Nombre Completo: MR A MCFARLANE Id Interno: 32837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007959 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FREEHILL, HOLLINGDALE & PAGE
Nombre Completo: FREEHILL, HOLLINGDALE & PAGE Id Interno: 3469 Dirección: FREEHILL, HOLLINGDALE & PAGE G.P.O. BOX U1942 PERTH WESTERN AUSTRALIA 6001 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007979 Id Fuente: Panama Papers
ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
Nombre Completo: ITALCAUCHOS CIA. LTDA. Id Interno: 31841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007922 Id Fuente: Panama Papers
DAVID SMITH/ROGER SMITH
Nombre Completo: DAVID SMITH/ROGER SMITH Id Interno: 32663 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007943 Id Fuente: Panama Papers
MR ROBERT MALPAS
Nombre Completo: MR ROBERT MALPAS Id Interno: 32842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007960 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO OSVALDO LOPEZ
Nombre Completo: ERNESTO OSVALDO LOPEZ Id Interno: 34690 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007980 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO GIPIELA GOOD
Nombre Completo: CLAUDIO GIPIELA GOOD Id Interno: 33928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007912 Id Fuente: Panama Papers
KARAN, JAMES
Nombre Completo: KARAN, JAMES Id Interno: 3192 Dirección: MR. JAMES KARAN 30A CHILWORTH STREET LONDON W2 6DT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007927 Id Fuente: Panama Papers
DICKINSONS CHARTERED AC
Nombre Completo: DICKINSONS CHARTERED AC Id Interno: 32676 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007944 Id Fuente: Panama Papers
C B MITCHELL ESQ
Nombre Completo: C B MITCHELL ESQ Id Interno: 32854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007961 Id Fuente: Panama Papers
JURIS TREUHAND AG
Nombre Completo: JURIS TREUHAND AG Id Interno: 34695 Dirección: INDUSTRIESTRASSE 47 CH-6304 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007981 Id Fuente: Panama Papers
SERGEI RODIONOV
Nombre Completo: SERGEI RODIONOV Id Interno: 33970 Dirección: SERGEI RODIONOV 9/3 SOUTH BARRACK ROAD GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007914 Id Fuente: Panama Papers
ESTUARDO Y JORGE CASAÚS HERRERO
Nombre Completo: ESTUARDO Y JORGE CASAÚS HERRERO Id Interno: 34119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007918 Id Fuente: Panama Papers
TONY WATSON
Nombre Completo: TONY WATSON Id Interno: 31927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007928 Id Fuente: Panama Papers
FIGUREHEAD ACCOUNTANCY
Nombre Completo: FIGUREHEAD ACCOUNTANCY Id Interno: 32703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007945 Id Fuente: Panama Papers
MR N MOOSAVI
Nombre Completo: MR N MOOSAVI Id Interno: 32861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007962 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TREMARCO
Nombre Completo: JOHN TREMARCO Id Interno: 31930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007930 Id Fuente: Panama Papers
FM CAPITAL CONSULTING A
Nombre Completo: FM CAPITAL CONSULTING A Id Interno: 32705 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007946 Id Fuente: Panama Papers
MR FADI MUDARRES
Nombre Completo: MR FADI MUDARRES Id Interno: 32873 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007963 Id Fuente: Panama Papers
PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 34589 Dirección: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS; S.C. CAMPOS ELÍSEOS NO. 219 INT. 2; COL. PALMAS POLANCO; MEXICO CITY CP 11560; DISTRITO FEDERAL MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007976 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO TRONCONI
Nombre Completo: ESTUDIO TRONCONI Id Interno: 31880 Dirección: ESTUDIO TRONCONI RIVADAVIA 635, 13 A PARANÁ – ENTRE RÍOS 3100 REPUBLICA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007924 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT A FORTES
Nombre Completo: ROBERT A FORTES Id Interno: 32708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007947 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE DE GESTION, KOLOKOLOVA
Nombre Completo: CENTRE DE GESTION, KOLOKOLOVA Id Interno: 34253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007964 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL KEOHANE
Nombre Completo: MICHAEL KEOHANE Id Interno: 32800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007955 Id Fuente: Panama Papers
QIUJIAJUN
Nombre Completo: QIUJIAJUN Id Interno: 31907 Dirección: NO.9; ZHI XIANG JING; ZHI JIANG PARK; PU YAN JIE DAO; BIN JIANG DISTRICT; HANG ZHOU; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007926 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A. Id Interno: 31887 Dirección: FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A. MAISON 91 L-9645 DERENBACH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007925 Id Fuente: Panama Papers
FORMULA ONE MANAGEMENT
Nombre Completo: FORMULA ONE MANAGEMENT Id Interno: 32709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007948 Id Fuente: Panama Papers
AUDIT CONSEIL SERVICES
Nombre Completo: AUDIT CONSEIL SERVICES Id Interno: 34295 Dirección: AUDIT CONSEIL SERVICES 283, ROUTE D’ARLON L-8011 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007965 Id Fuente: Panama Papers
RECUERO & ASOCIADOS
Nombre Completo: RECUERO & ASOCIADOS Id Interno: 34310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007966 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA MIDDLE EAST JLT
Nombre Completo: MINERVA MIDDLE EAST JLT Id Interno: 37548 Dirección: MINERVA MIDDLE EAST JLT UNIT NO. 2102; SABA TOWER 1; PLOT NO. E3 JUMEIRAH LAKES TOWERS; P.O. BOX 24075 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007933 Id Fuente: Panama Papers
SHANER, MARK
Nombre Completo: SHANER, MARK Id Interno: 3272 Dirección: MR. MARK SHANER 3177 SOUTH PARKER ROAD AURORA, COLORADO 80012 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007949 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BIANCHI
Nombre Completo: FLAVIO BIANCHI Id Interno: 34348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007967 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SINGAPORE 2)
Nombre Completo: UBS AG (SINGAPORE 2) Id Interno: 33871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007910 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO URIBE LARGACHA
Nombre Completo: RODRIGO URIBE LARGACHA Id Interno: 37553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007934 Id Fuente: Panama Papers
MR IAN GOLDIE
Nombre Completo: MR IAN GOLDIE Id Interno: 32735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007950 Id Fuente: Panama Papers
LU YONGHAO
Nombre Completo: LU YONGHAO Id Interno: 34355 Dirección: LU YONGHAO 19C; EAST BLCOK; WENHUA BUILDING; NO. 1027 SHENNAN EAST ROAD; LUOHU DISTRICT; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007968 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO LARA
Nombre Completo: ALVARO LARA Id Interno: 33908 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007911 Id Fuente: Panama Papers
ENGELINVEST ISRAEL LTD
Nombre Completo: ENGELINVEST ISRAEL LTD Id Interno: 37556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007935 Id Fuente: Panama Papers
MR KENN HEELEY
Nombre Completo: MR KENN HEELEY Id Interno: 32757 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007951 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 34403 Dirección: INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1034 HARBOUR PLACE; 4TH FLOOR 103 SOUTH CHURCH STREET GRAND CAYMAN; KY1-1102 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007969 Id Fuente: Panama Papers