Nombre Completo: MERCHOR, WINSTON Id Interno: 3395 Dirección: SR. WINSTON MERCHOR LOS LAURELES NO. 640-P. 7 LIMA 27 PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007913 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YEUNG MING TAI & CO.
Nombre Completo: YEUNG MING TAI & CO. Id Interno: 37613 Dirección: YEUNG MING TAI & CO. ROOM 704; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007936 Id Fuente: Panama Papers
IMMEDIATE CONSTRUCTION
Nombre Completo: IMMEDIATE CONSTRUCTION Id Interno: 32760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007952 Id Fuente: Panama Papers
NEADS, JOHN
Nombre Completo: NEADS, JOHN Id Interno: 3442 Dirección: MR. JOHN NEADS ZIPPI HOLDINGS INC. P.O. BOX 49 CROSSWAYS, VENELLE SIMONS ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007970 Id Fuente: Panama Papers
MR TERENCE SEFTON POTTER CTA
Nombre Completo: MR TERENCE SEFTON POTTER CTA Id Interno: 33978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007915 Id Fuente: Panama Papers
VLADISLAV CHERKESSKY
Nombre Completo: VLADISLAV CHERKESSKY Id Interno: 37616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007937 Id Fuente: Panama Papers
ILS (LONDON) LIMITED
Nombre Completo: ILS (LONDON) LIMITED Id Interno: 32768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007953 Id Fuente: Panama Papers
MCE AVOCATS
Nombre Completo: MCE AVOCATS Id Interno: 34422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007971 Id Fuente: Panama Papers
MACKENZIE & ALBRITTON LLC
Nombre Completo: MACKENZIE & ALBRITTON LLC Id Interno: 33983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007916 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTRADE, ORMOND BURRUS S.A.
Nombre Completo: BANQUE CANTRADE, ORMOND BURRUS S.A. Id Interno: 3778 Dirección: BANQUE CANTRADE, ORMOND BURRUS S.A. 12 RUE AMI-LULLIN 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007938 Id Fuente: Panama Papers
BROOKLAND S.A. (SWITZERLAND)
Nombre Completo: BROOKLAND S.A. (SWITZERLAND) Id Interno: 3278 Dirección: BROOKLAND S.A. C/O DAVID CLARKAVENUE DE LA GARE 49 P.O. BOX 2067 2001 NEUCHATELSWITZERLAND NEUCHATEL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007954 Id Fuente: Panama Papers
VECTRA S.A.L (HOLDING)
Nombre Completo: VECTRA S.A.L (HOLDING) Id Interno: 34458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007972 Id Fuente: Panama Papers
PRICE BAILEY FIDUCIARY LIMITED
Nombre Completo: PRICE BAILEY FIDUCIARY LIMITED Id Interno: 31874 Dirección: PRICE BAILEY FIDUCIARY LIMITED TOWN MILLS; RUE DU RE; PO BOX 511 ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007923 Id Fuente: Panama Papers
ANNA MELINO Y ERIC BERNIER
Nombre Completo: ANNA MELINO Y ERIC BERNIER Id Interno: 34036 Dirección: ANNA MELINO Y ERIC BERNIER STA. RITA ARRIBA FINCA 6158 C.39 VIA SIERRA LLORONA COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007917 Id Fuente: Panama Papers
AAS CONSULTANTS
Nombre Completo: AAS CONSULTANTS Id Interno: 3780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007939 Id Fuente: Panama Papers
MR ADRIE KUYPER
Nombre Completo: MR ADRIE KUYPER Id Interno: 32816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007956 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM FUCHS
Nombre Completo: WILLIAM FUCHS Id Interno: 34475 Dirección: WILLIAM FUCHS RUE DES BONNES VILLES, 22 À 4020 LIEGE BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007973 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED Id Interno: 37347 Dirección: SURESH KUMAR CHEMMALA A1-424; AJMAN FREEZONE; P.O. BOX NO: 21035 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007876 Id Fuente: Panama Papers
CAMPO PUMA ORIENTE S.A.
Nombre Completo: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. Id Interno: 33783 Dirección: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. CHIMBORAZO 705 Y PAMPITE; CENTRO DE NEGOCIOS “LA ESQUINA”; TORRE II OF. 14; SECTOR CUMBAYÁ QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007903 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS
Nombre Completo: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS Id Interno: 32250 Dirección: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS CARRERA 7 NO. 77 – 07 OFC.1003 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007856 Id Fuente: Panama Papers
MR VINCENT CONDELLO
Nombre Completo: MR VINCENT CONDELLO Id Interno: 32643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007901 Id Fuente: Panama Papers
MR DEREK BYRNE
Nombre Completo: MR DEREK BYRNE Id Interno: 32584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007896 Id Fuente: Panama Papers
MZ MANAGEMENT
Nombre Completo: MZ MANAGEMENT Id Interno: 32289 Dirección: MZ MANAGEMENT JANA PAWLA 11 23 STR. 00-854 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007858 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUETA CASAÑAS
Nombre Completo: ENRIQUETA CASAÑAS Id Interno: 37544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007932 Id Fuente: Panama Papers
MR N BRIDGEN
Nombre Completo: MR N BRIDGEN Id Interno: 32586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007897 Id Fuente: Panama Papers
M & M BOMCHIL
Nombre Completo: M & M BOMCHIL Id Interno: 323 Dirección: M & M BOMCHIL SUIPACHA 268, PISO 12 1355-BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007859 Id Fuente: Panama Papers
TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 37426 Dirección: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED OFFICE 122, GRAND BAIE BUSINESS CENTRE GRAND BAIE RIVIERE DU REMPART MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007879 Id Fuente: Panama Papers
CAVENDISH MANAGEMENT LT
Nombre Completo: CAVENDISH MANAGEMENT LT Id Interno: 32607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007898 Id Fuente: Panama Papers
LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 32409 Dirección: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED P.O. BOX 54038 CY – 3720 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007867 Id Fuente: Panama Papers
TAN SENG HIN
Nombre Completo: TAN SENG HIN Id Interno: 37361 Dirección: TAN SENG HIN HOUSE C; 9 COOMBE ROAD THE PEAK; HONG KONG; HKSAR HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007877 Id Fuente: Panama Papers
UPC CONSULTING GROUP LTD.
Nombre Completo: UPC CONSULTING GROUP LTD. Id Interno: 32300 Dirección: UPC CONSULTING GROUP LTD. 3RD FLOOR, TRG REPUBLIKE 3 1000 LJUBLJANA LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007860 Id Fuente: Panama Papers
BEHR, H. E. F.
Nombre Completo: BEHR, H. E. F. Id Interno: 3244 Dirección: MR. H. E. F. BEHR P.O. 1567; HARARE, ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007881 Id Fuente: Panama Papers
AFORTIS LTD
Nombre Completo: AFORTIS LTD Id Interno: 32616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007899 Id Fuente: Panama Papers
PAUL STEPHANE ALLEGRINI
Nombre Completo: PAUL STEPHANE ALLEGRINI Id Interno: 37397 Dirección: PAUL STEPHANE ALLEGRINI 8 RUE PAUL EYSCHEN L-1480 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007878 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE CASSESE
Nombre Completo: GIUSEPPE CASSESE Id Interno: 32365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007866 Id Fuente: Panama Papers
VILLEGAS MELO ABOGADOS
Nombre Completo: VILLEGAS MELO ABOGADOS Id Interno: 32116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007843 Id Fuente: Panama Papers
DOMENICO MIGLIORINO
Nombre Completo: DOMENICO MIGLIORINO Id Interno: 32368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007861 Id Fuente: Panama Papers
VIP ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: VIP ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 32444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007882 Id Fuente: Panama Papers
SOTO ABOGADOS
Nombre Completo: SOTO ABOGADOS Id Interno: 33777 Dirección: SOTO ABOGADOS CALLE C (EL CAYAO) 11, SERRAYES SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007902 Id Fuente: Panama Papers
MARCELLO GALDIERI
Nombre Completo: MARCELLO GALDIERI Id Interno: 32438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007862 Id Fuente: Panama Papers