Nombre Completo: OPULENT OPAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 33827 Dirección: OPULENT OPAL HOLDINGS LIMITED FLAT A; 7/F; FUK TSUN FACTORY BLDG.; 66-68; FUK TSUN ST; TAI KOK TSUI; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007906 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS Id Interno: 32220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007853 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO AURELIO POZO CRESPO
Nombre Completo: FERNANDO AURELIO POZO CRESPO Id Interno: 37332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007875 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL S. RABIN
Nombre Completo: MICHAEL S. RABIN Id Interno: 3258 Dirección: MR. MICHAEL S. RABIN 1 CRANBOURNE GARDENS LONDON NW11 OHN ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007894 Id Fuente: Panama Papers
LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32473 Dirección: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 23/F.; CHONG HING BANK CENTRE; 24 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007868 Id Fuente: Panama Papers
CESAR DE JESUS GONZALEZ
Nombre Completo: CESAR DE JESUS GONZALEZ Id Interno: 32268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007857 Id Fuente: Panama Papers
C & P EUROPE LTD
Nombre Completo: C & P EUROPE LTD Id Interno: 32636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007900 Id Fuente: Panama Papers
BRINDLEY GOLDSTEIN LTD
Nombre Completo: BRINDLEY GOLDSTEIN LTD Id Interno: 32582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007895 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED Id Interno: 37347 Dirección: SURESH KUMAR CHEMMALA A1-424; AJMAN FREEZONE; P.O. BOX NO: 21035 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007876 Id Fuente: Panama Papers
CAMPO PUMA ORIENTE S.A.
Nombre Completo: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. Id Interno: 33783 Dirección: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. CHIMBORAZO 705 Y PAMPITE; CENTRO DE NEGOCIOS “LA ESQUINA”; TORRE II OF. 14; SECTOR CUMBAYÁ QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007903 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS
Nombre Completo: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS Id Interno: 32250 Dirección: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS CARRERA 7 NO. 77 – 07 OFC.1003 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007856 Id Fuente: Panama Papers
MR VINCENT CONDELLO
Nombre Completo: MR VINCENT CONDELLO Id Interno: 32643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007901 Id Fuente: Panama Papers
MR DEREK BYRNE
Nombre Completo: MR DEREK BYRNE Id Interno: 32584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007896 Id Fuente: Panama Papers
MZ MANAGEMENT
Nombre Completo: MZ MANAGEMENT Id Interno: 32289 Dirección: MZ MANAGEMENT JANA PAWLA 11 23 STR. 00-854 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007858 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUETA CASAÑAS
Nombre Completo: ENRIQUETA CASAÑAS Id Interno: 37544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007932 Id Fuente: Panama Papers
MR N BRIDGEN
Nombre Completo: MR N BRIDGEN Id Interno: 32586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007897 Id Fuente: Panama Papers
M & M BOMCHIL
Nombre Completo: M & M BOMCHIL Id Interno: 323 Dirección: M & M BOMCHIL SUIPACHA 268, PISO 12 1355-BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007859 Id Fuente: Panama Papers
TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 37426 Dirección: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED OFFICE 122, GRAND BAIE BUSINESS CENTRE GRAND BAIE RIVIERE DU REMPART MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007879 Id Fuente: Panama Papers
CAVENDISH MANAGEMENT LT
Nombre Completo: CAVENDISH MANAGEMENT LT Id Interno: 32607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007898 Id Fuente: Panama Papers
LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 32409 Dirección: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED P.O. BOX 54038 CY – 3720 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007867 Id Fuente: Panama Papers
TAN SENG HIN
Nombre Completo: TAN SENG HIN Id Interno: 37361 Dirección: TAN SENG HIN HOUSE C; 9 COOMBE ROAD THE PEAK; HONG KONG; HKSAR HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007877 Id Fuente: Panama Papers
UPC CONSULTING GROUP LTD.
Nombre Completo: UPC CONSULTING GROUP LTD. Id Interno: 32300 Dirección: UPC CONSULTING GROUP LTD. 3RD FLOOR, TRG REPUBLIKE 3 1000 LJUBLJANA LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007860 Id Fuente: Panama Papers
BEHR, H. E. F.
Nombre Completo: BEHR, H. E. F. Id Interno: 3244 Dirección: MR. H. E. F. BEHR P.O. 1567; HARARE, ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007881 Id Fuente: Panama Papers
AFORTIS LTD
Nombre Completo: AFORTIS LTD Id Interno: 32616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007899 Id Fuente: Panama Papers
PAUL STEPHANE ALLEGRINI
Nombre Completo: PAUL STEPHANE ALLEGRINI Id Interno: 37397 Dirección: PAUL STEPHANE ALLEGRINI 8 RUE PAUL EYSCHEN L-1480 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007878 Id Fuente: Panama Papers
DOMENICO MIGLIORINO
Nombre Completo: DOMENICO MIGLIORINO Id Interno: 32368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007861 Id Fuente: Panama Papers
VIP ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: VIP ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 32444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007882 Id Fuente: Panama Papers
SOTO ABOGADOS
Nombre Completo: SOTO ABOGADOS Id Interno: 33777 Dirección: SOTO ABOGADOS CALLE C (EL CAYAO) 11, SERRAYES SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007902 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE CASSESE
Nombre Completo: GIUSEPPE CASSESE Id Interno: 32365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007866 Id Fuente: Panama Papers
VILLEGAS MELO ABOGADOS
Nombre Completo: VILLEGAS MELO ABOGADOS Id Interno: 32116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007843 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL LAWSON
Nombre Completo: MICHAEL LAWSON Id Interno: 32850 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007841 Id Fuente: Panama Papers
NORMALTOWN CORP
Nombre Completo: NORMALTOWN CORP Id Interno: 32215 Dirección: NORMALTOWN CORP RUE DU RHONE GENEVE 92-1204, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007863 Id Fuente: Panama Papers
CR. JULIO ALBERTI
Nombre Completo: CR. JULIO ALBERTI Id Interno: 32475 Dirección: CR. JULIO ALBERTI CONSTITUYENTE 1556 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007884 Id Fuente: Panama Papers
LAITH PAUL MIRZA
Nombre Completo: LAITH PAUL MIRZA Id Interno: 3224 Dirección: MR. MUFID R. MIRZA AV. DOS COMBATETNES; 45 LISBOA MARRIOTT HOTEL; 18 PISO 1600-042 LISBOA PORTUGAL LISBON (LISBOA) PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007854 Id Fuente: Panama Papers
IMRAN RAUF
Nombre Completo: IMRAN RAUF Id Interno: 32164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007847 Id Fuente: Panama Papers
MARCELLO GALDIERI
Nombre Completo: MARCELLO GALDIERI Id Interno: 32438 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007862 Id Fuente: Panama Papers
ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L
Nombre Completo: ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L Id Interno: 32107 Dirección: PHILLIP VAN DER WESTHUIZEN ECOVIS LUXEMBOURG S.Á.R.L 56 RUE CHARLES MARTEL L-2134 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007842 Id Fuente: Panama Papers
XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED
Nombre Completo: XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED Id Interno: 32259 Dirección: XINGWANG BUSINESS CONSULTING COMPANY LIMITED ROOM 318; HUAIHAI CHINA TOWER NO. 885; RENMIN ROAD SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007864 Id Fuente: Panama Papers
BEDROCK MONACO S.A.M.
Nombre Completo: BEDROCK MONACO S.A.M. Id Interno: 32477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007885 Id Fuente: Panama Papers
MATHILDE INI DE DJAEN
Nombre Completo: MATHILDE INI DE DJAEN Id Interno: 33822 Dirección: MATHILDE INI DE DJAEN SUCRE 1863; PISO 12 BUENOS AIRES; CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007905 Id Fuente: Panama Papers