Nombre Completo: HAMID KHAN Id Interno: 32137 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007846 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ABN AMRO BANK
Nombre Completo: ABN AMRO BANK Id Interno: 32504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007870 Id Fuente: Panama Papers
FILMLINE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FILMLINE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3251 Dirección: FILMLINE INTERNATIONAL LIMITED 10TH FLOOR; CHIU LUNG BUILDING 25 CHIU LUNG STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007889 Id Fuente: Panama Papers
NOBIS ASSET MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NOBIS ASSET MANAGEMENT S.A. Id Interno: 33868 Dirección: NOBIS ASSET MANAGEMENT S.A. 157, RUE CENTS L-1319 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007909 Id Fuente: Panama Papers
DAN STER
Nombre Completo: DAN STER Id Interno: 32177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007848 Id Fuente: Panama Papers
OCBC BANK UK
Nombre Completo: OCBC BANK UK Id Interno: 32505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007871 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN ANWYL
Nombre Completo: MR JOHN ANWYL Id Interno: 32510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007890 Id Fuente: Panama Papers
MAUVE LIMITED
Nombre Completo: MAUVE LIMITED Id Interno: 32194 Dirección: MAUVE LIMITED 1806; 18TH FLOOR; TOWER TWO; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007849 Id Fuente: Panama Papers
AMY LI
Nombre Completo: AMY LI Id Interno: 37171 Dirección: AMY LI NO. 240; BEI DA ROAD; GU LOU DISTRICT; FU ZHOU CITY; FU JIAN PROVINCE; PRC. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007872 Id Fuente: Panama Papers
ABRAXIA CORPORATE SERVI
Nombre Completo: ABRAXIA CORPORATE SERVI Id Interno: 32514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007891 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS MORALES RUIZ
Nombre Completo: CARLOS MORALES RUIZ Id Interno: 32479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007887 Id Fuente: Panama Papers
VOGEL, HANS J.
Nombre Completo: VOGEL, HANS J. Id Interno: 322 Dirección: MR. HANS J. VOGEL LE MONTEVERDI 47 BD. GUYNEMER F-06240 BEAUSOLEIL FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007851 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO
Nombre Completo: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO Id Interno: 37173 Dirección: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO OLOVARRIA 03931 PISO: PB ENTRE: FORMOSA Y ALMAFUERTE Y ALSINA; 7600 MAR DEL PLATA; ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007873 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN F ANSAM
Nombre Completo: BENJAMIN F ANSAM Id Interno: 32526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007892 Id Fuente: Panama Papers
JED CHINNECK
Nombre Completo: JED CHINNECK Id Interno: 32197 Dirección: JED CHINNECK 37 RIDOUT STREET SOUTH LONDON ON N6C 3W7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007850 Id Fuente: Panama Papers
SCHLAGENHAUF + PARTNER PORTFOLIO MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SCHLAGENHAUF + PARTNER PORTFOLIO MANAGEMENT AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 32210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007852 Id Fuente: Panama Papers
SHMID, ELIAHU
Nombre Completo: SHMID, ELIAHU Id Interno: 3724 Dirección: MR. ELIAHU SHMID P. O. BOX 3279 CAMBRIDGE 5206 EAST LONDON REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007874 Id Fuente: Panama Papers
MR NIGEL BERTRAM
Nombre Completo: MR NIGEL BERTRAM Id Interno: 32564 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007893 Id Fuente: Panama Papers
OPULENT OPAL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: OPULENT OPAL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 33827 Dirección: OPULENT OPAL HOLDINGS LIMITED FLAT A; 7/F; FUK TSUN FACTORY BLDG.; 66-68; FUK TSUN ST; TAI KOK TSUI; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007906 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS
Nombre Completo: ALEJANDRO JOSE BUITRON PORRAS Id Interno: 32220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007853 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO AURELIO POZO CRESPO
Nombre Completo: FERNANDO AURELIO POZO CRESPO Id Interno: 37332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007875 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL S. RABIN
Nombre Completo: MICHAEL S. RABIN Id Interno: 3258 Dirección: MR. MICHAEL S. RABIN 1 CRANBOURNE GARDENS LONDON NW11 OHN ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007894 Id Fuente: Panama Papers
LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32473 Dirección: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 23/F.; CHONG HING BANK CENTRE; 24 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007868 Id Fuente: Panama Papers
CESAR DE JESUS GONZALEZ
Nombre Completo: CESAR DE JESUS GONZALEZ Id Interno: 32268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007857 Id Fuente: Panama Papers
C & P EUROPE LTD
Nombre Completo: C & P EUROPE LTD Id Interno: 32636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007900 Id Fuente: Panama Papers
BRINDLEY GOLDSTEIN LTD
Nombre Completo: BRINDLEY GOLDSTEIN LTD Id Interno: 32582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007895 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: PRODUCE INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED Id Interno: 37347 Dirección: SURESH KUMAR CHEMMALA A1-424; AJMAN FREEZONE; P.O. BOX NO: 21035 SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007876 Id Fuente: Panama Papers
CAMPO PUMA ORIENTE S.A.
Nombre Completo: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. Id Interno: 33783 Dirección: CAMPO PUMA ORIENTE S.A. CHIMBORAZO 705 Y PAMPITE; CENTRO DE NEGOCIOS “LA ESQUINA”; TORRE II OF. 14; SECTOR CUMBAYÁ QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007903 Id Fuente: Panama Papers
CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS
Nombre Completo: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS Id Interno: 32250 Dirección: CASTRO| LEIVA| RENDON| CRIALES ABOGADOS CARRERA 7 NO. 77 – 07 OFC.1003 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007856 Id Fuente: Panama Papers
MR VINCENT CONDELLO
Nombre Completo: MR VINCENT CONDELLO Id Interno: 32643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007901 Id Fuente: Panama Papers
MR DEREK BYRNE
Nombre Completo: MR DEREK BYRNE Id Interno: 32584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007896 Id Fuente: Panama Papers
MZ MANAGEMENT
Nombre Completo: MZ MANAGEMENT Id Interno: 32289 Dirección: MZ MANAGEMENT JANA PAWLA 11 23 STR. 00-854 WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007858 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUETA CASAÑAS
Nombre Completo: ENRIQUETA CASAÑAS Id Interno: 37544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007932 Id Fuente: Panama Papers
MR N BRIDGEN
Nombre Completo: MR N BRIDGEN Id Interno: 32586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007897 Id Fuente: Panama Papers
M & M BOMCHIL
Nombre Completo: M & M BOMCHIL Id Interno: 323 Dirección: M & M BOMCHIL SUIPACHA 268, PISO 12 1355-BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007859 Id Fuente: Panama Papers
TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 37426 Dirección: TITAN CORPORATE SERVICES LIMITED OFFICE 122, GRAND BAIE BUSINESS CENTRE GRAND BAIE RIVIERE DU REMPART MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007879 Id Fuente: Panama Papers
CAVENDISH MANAGEMENT LT
Nombre Completo: CAVENDISH MANAGEMENT LT Id Interno: 32607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007898 Id Fuente: Panama Papers
LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 32409 Dirección: LINXX SERVICES (CYPRUS) LIMITED P.O. BOX 54038 CY – 3720 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007867 Id Fuente: Panama Papers
TAN SENG HIN
Nombre Completo: TAN SENG HIN Id Interno: 37361 Dirección: TAN SENG HIN HOUSE C; 9 COOMBE ROAD THE PEAK; HONG KONG; HKSAR HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007877 Id Fuente: Panama Papers
UPC CONSULTING GROUP LTD.
Nombre Completo: UPC CONSULTING GROUP LTD. Id Interno: 32300 Dirección: UPC CONSULTING GROUP LTD. 3RD FLOOR, TRG REPUBLIKE 3 1000 LJUBLJANA LJUBLJANA SLOVENIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SVN País: Slovenia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007860 Id Fuente: Panama Papers