Nombre Completo: FERNANDO AURELIO POZO CRESPO Id Interno: 37332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007875 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MICHAEL S. RABIN
Nombre Completo: MICHAEL S. RABIN Id Interno: 3258 Dirección: MR. MICHAEL S. RABIN 1 CRANBOURNE GARDENS LONDON NW11 OHN ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007894 Id Fuente: Panama Papers
LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32473 Dirección: LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED 23/F.; CHONG HING BANK CENTRE; 24 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007868 Id Fuente: Panama Papers
DRYDENA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DRYDENA GROUP LIMITED Id Interno: 32682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007799 Id Fuente: Panama Papers
ARNOOLD DENES
Nombre Completo: ARNOOLD DENES Id Interno: 32076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007775 Id Fuente: Panama Papers
CORBETTO, JOSE LIZIER
Nombre Completo: CORBETTO, JOSE LIZIER Id Interno: 433 Dirección: SR. JOSE LIZIER CORBETTO AVENIDA EL POLO 579 SURCO, LIMA PERU S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007796 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED
Nombre Completo: SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED Id Interno: 31741 Dirección: SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED SUITES 3005-3007; 30TH FLOOR; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007814 Id Fuente: Panama Papers
MR KUBBA
Nombre Completo: MR KUBBA Id Interno: 32815 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007835 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN DRESNER
Nombre Completo: ALLAN DRESNER Id Interno: 32089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007776 Id Fuente: Panama Papers
FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4333 Dirección: FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 605 LE MARCHANT HOUSE LE MARCHANT STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007797 Id Fuente: Panama Papers
GUINNESS MAHON
Nombre Completo: GUINNESS MAHON Id Interno: 3177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007815 Id Fuente: Panama Papers
LANTON INVESTMENTS
Nombre Completo: LANTON INVESTMENTS Id Interno: 32824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007836 Id Fuente: Panama Papers
FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 32106 Dirección: FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007777 Id Fuente: Panama Papers
DAWSONS LLP
Nombre Completo: DAWSONS LLP Id Interno: 32674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007798 Id Fuente: Panama Papers
HYPOSWISS PRIVATE BANK (GENEVA) SA
Nombre Completo: HYPOSWISS PRIVATE BANK (GENEVA) SA Id Interno: 31799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007816 Id Fuente: Panama Papers
LONDON AND OVERSEAS FIN
Nombre Completo: LONDON AND OVERSEAS FIN Id Interno: 32834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007837 Id Fuente: Panama Papers
SONGKRAN GRACHANGNETARA
Nombre Completo: SONGKRAN GRACHANGNETARA Id Interno: 31571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007780 Id Fuente: Panama Papers
MARK SHUTE
Nombre Completo: MARK SHUTE Id Interno: 31555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007778 Id Fuente: Panama Papers
EASTLINK LANKER PLC
Nombre Completo: EASTLINK LANKER PLC Id Interno: 32686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007800 Id Fuente: Panama Papers
WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31811 Dirección: WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1605; 16/F; THE CENTRE MARK; 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007817 Id Fuente: Panama Papers
MR L W MAGNER
Nombre Completo: MR L W MAGNER Id Interno: 32838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007838 Id Fuente: Panama Papers
W DOUGLAS ELIK
Nombre Completo: W DOUGLAS ELIK Id Interno: 31570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007779 Id Fuente: Panama Papers
ALMORAH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALMORAH SERVICES LIMITED Id Interno: 32690 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007801 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST S.À R.L.
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST S.À R.L. Id Interno: 31813 Dirección: 2, MILLEWEE L-7257 WALFERDANGE LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007818 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE MAYA OBEGI
Nombre Completo: MAITRE MAYA OBEGI Id Interno: 32845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007839 Id Fuente: Panama Papers
BRETT ANDREW JANIS
Nombre Completo: BRETT ANDREW JANIS Id Interno: 31634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007785 Id Fuente: Panama Papers
GREVILLE MOONEY
Nombre Completo: GREVILLE MOONEY Id Interno: 31603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007782 Id Fuente: Panama Papers
EUROSTAR ENTERPRISES IN
Nombre Completo: EUROSTAR ENTERPRISES IN Id Interno: 32694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007802 Id Fuente: Panama Papers
MIKAEL GABRIELSSON
Nombre Completo: MIKAEL GABRIELSSON Id Interno: 32093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007820 Id Fuente: Panama Papers
J MASTERS ESQ
Nombre Completo: J MASTERS ESQ Id Interno: 32846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007840 Id Fuente: Panama Papers
PANNEE SUBMAK-UDOM
Nombre Completo: PANNEE SUBMAK-UDOM Id Interno: 32092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007819 Id Fuente: Panama Papers
EDWIN BELTRAN AVENDAÑO
Nombre Completo: EDWIN BELTRAN AVENDAÑO Id Interno: 31615 Dirección: EDWIN BELTRÁN AVENDAÑO CALLE 53 MARBELLA EDIFICIO SALDUBA PLANTA BAJA; LOCAL #1-B-2 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007783 Id Fuente: Panama Papers
STONEHAGE S.A. (SWITZERLAND)
Nombre Completo: STONEHAGE S.A. (SWITZERLAND) Id Interno: 3271 Dirección: STONEHAGE S.A. RUE DU PUITS-GODET 12 CASE POSTALE 126 CH – 2005 NEUCHATEL 5 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007803 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO H C MARQUES
Nombre Completo: SERGIO H C MARQUES Id Interno: 32109 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007823 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA SERRANO BARONA
Nombre Completo: ANA MARIA SERRANO BARONA Id Interno: 32217 Dirección: ANA MARIA SERRANO BARONA DIAG 127 B NO. 72-26; KALATRABA; BOGOTA – COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007829 Id Fuente: Panama Papers
FAY & CO.
Nombre Completo: FAY & CO. Id Interno: 3163 Dirección: FAY & CO. NUESTRA SENORA DE GRACIA NO. 24 29600 MARBELLA ESPANA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007784 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL CONSULTANTCY PARTNERS
Nombre Completo: GLOBAL CONSULTANTCY PARTNERS Id Interno: 32720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007804 Id Fuente: Panama Papers
MIKE PEARSON
Nombre Completo: MIKE PEARSON Id Interno: 32126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007824 Id Fuente: Panama Papers
PAUL DUMONT
Nombre Completo: PAUL DUMONT Id Interno: 32095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007821 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN CALLANDER
Nombre Completo: STEPHEN CALLANDER Id Interno: 31641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007786 Id Fuente: Panama Papers