Nombre Completo: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO Id Interno: 37173 Dirección: DIEGO DIAZ Y AMELIA PARRONDO OLOVARRIA 03931 PISO: PB ENTRE: FORMOSA Y ALMAFUERTE Y ALSINA; 7600 MAR DEL PLATA; ARGENTINA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007873 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BENJAMIN F ANSAM
Nombre Completo: BENJAMIN F ANSAM Id Interno: 32526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007892 Id Fuente: Panama Papers
JED CHINNECK
Nombre Completo: JED CHINNECK Id Interno: 32197 Dirección: JED CHINNECK 37 RIDOUT STREET SOUTH LONDON ON N6C 3W7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007850 Id Fuente: Panama Papers
KINNY CAMPBELL
Nombre Completo: KINNY CAMPBELL Id Interno: 32012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007773 Id Fuente: Panama Papers
HARRIS SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: HARRIS SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4319 Dirección: HARRIS SECRETARIES LIMITED 7/F; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007794 Id Fuente: Panama Papers
FRANK CHATBURN & JUAN SEBASTIAN ESPINOZA
Nombre Completo: FRANK CHATBURN & JUAN SEBASTIAN ESPINOZA Id Interno: 31681 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007811 Id Fuente: Panama Papers
MR FAISAL KHAN
Nombre Completo: MR FAISAL KHAN Id Interno: 32796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007833 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE METOUDI
Nombre Completo: PHILIPPE METOUDI Id Interno: 32013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007774 Id Fuente: Panama Papers
BSI LTD. (HONG KONG BRANCH)
Nombre Completo: BSI LTD. (HONG KONG BRANCH) Id Interno: 4327 Dirección: BSI LTD. 3502 TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007795 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS DIAS CHAVES
Nombre Completo: CARLOS DIAS CHAVES Id Interno: 31724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007813 Id Fuente: Panama Papers
MR STEVEN KOINS
Nombre Completo: MR STEVEN KOINS Id Interno: 32812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007834 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT NEWMAN
Nombre Completo: ROBERT NEWMAN Id Interno: 31602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007781 Id Fuente: Panama Papers
GEOFFREY CHARLES COLCLOUGH
Nombre Completo: GEOFFREY CHARLES COLCLOUGH Id Interno: 4282 Dirección: GEOFFREY CHARLES COLCLOUGH LES NICOLLES HOUSE LES NICOLLES ST. MARTIN, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY4 6UQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007790 Id Fuente: Panama Papers
DRYDENA GROUP LIMITED
Nombre Completo: DRYDENA GROUP LIMITED Id Interno: 32682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007799 Id Fuente: Panama Papers
ARNOOLD DENES
Nombre Completo: ARNOOLD DENES Id Interno: 32076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007775 Id Fuente: Panama Papers
CORBETTO, JOSE LIZIER
Nombre Completo: CORBETTO, JOSE LIZIER Id Interno: 433 Dirección: SR. JOSE LIZIER CORBETTO AVENIDA EL POLO 579 SURCO, LIMA PERU S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007796 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED
Nombre Completo: SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED Id Interno: 31741 Dirección: SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED SUITES 3005-3007; 30TH FLOOR; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007814 Id Fuente: Panama Papers
MR KUBBA
Nombre Completo: MR KUBBA Id Interno: 32815 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007835 Id Fuente: Panama Papers
ALLAN DRESNER
Nombre Completo: ALLAN DRESNER Id Interno: 32089 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007776 Id Fuente: Panama Papers
FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4333 Dirección: FERMAIN LEGAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 605 LE MARCHANT HOUSE LE MARCHANT STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007797 Id Fuente: Panama Papers
GUINNESS MAHON
Nombre Completo: GUINNESS MAHON Id Interno: 3177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007815 Id Fuente: Panama Papers
LANTON INVESTMENTS
Nombre Completo: LANTON INVESTMENTS Id Interno: 32824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007836 Id Fuente: Panama Papers
FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 32106 Dirección: FAITHFUL SECRETARIAL LIMITED 21/F.; MAX SHARE CENTRE; 373 KING’S ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007777 Id Fuente: Panama Papers
DAWSONS LLP
Nombre Completo: DAWSONS LLP Id Interno: 32674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007798 Id Fuente: Panama Papers
HYPOSWISS PRIVATE BANK (GENEVA) SA
Nombre Completo: HYPOSWISS PRIVATE BANK (GENEVA) SA Id Interno: 31799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007816 Id Fuente: Panama Papers
LONDON AND OVERSEAS FIN
Nombre Completo: LONDON AND OVERSEAS FIN Id Interno: 32834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007837 Id Fuente: Panama Papers
SONGKRAN GRACHANGNETARA
Nombre Completo: SONGKRAN GRACHANGNETARA Id Interno: 31571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007780 Id Fuente: Panama Papers
MARK SHUTE
Nombre Completo: MARK SHUTE Id Interno: 31555 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007778 Id Fuente: Panama Papers
EASTLINK LANKER PLC
Nombre Completo: EASTLINK LANKER PLC Id Interno: 32686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007800 Id Fuente: Panama Papers
WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31811 Dirección: WINCASE SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1605; 16/F; THE CENTRE MARK; 287-299 QUEEN’S ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007817 Id Fuente: Panama Papers
MR L W MAGNER
Nombre Completo: MR L W MAGNER Id Interno: 32838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007838 Id Fuente: Panama Papers
W DOUGLAS ELIK
Nombre Completo: W DOUGLAS ELIK Id Interno: 31570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007779 Id Fuente: Panama Papers
ALMORAH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALMORAH SERVICES LIMITED Id Interno: 32690 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007801 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST S.À R.L.
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST S.À R.L. Id Interno: 31813 Dirección: 2, MILLEWEE L-7257 WALFERDANGE LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007818 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE MAYA OBEGI
Nombre Completo: MAITRE MAYA OBEGI Id Interno: 32845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007839 Id Fuente: Panama Papers
BRETT ANDREW JANIS
Nombre Completo: BRETT ANDREW JANIS Id Interno: 31634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007785 Id Fuente: Panama Papers
GREVILLE MOONEY
Nombre Completo: GREVILLE MOONEY Id Interno: 31603 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007782 Id Fuente: Panama Papers
EUROSTAR ENTERPRISES IN
Nombre Completo: EUROSTAR ENTERPRISES IN Id Interno: 32694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007802 Id Fuente: Panama Papers
MIKAEL GABRIELSSON
Nombre Completo: MIKAEL GABRIELSSON Id Interno: 32093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007820 Id Fuente: Panama Papers
J MASTERS ESQ
Nombre Completo: J MASTERS ESQ Id Interno: 32846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007840 Id Fuente: Panama Papers