Nombre Completo: LEPORT & CO SOLICITORS Id Interno: 33047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008072 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NORWEGIAN CRUISE LINE
Nombre Completo: NORWEGIAN CRUISE LINE Id Interno: 38240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008094 Id Fuente: Panama Papers
KUMPULAN EMAS BERHAD
Nombre Completo: KUMPULAN EMAS BERHAD Id Interno: 4745 Dirección: KUMPULAN EMAS BERHAD 17TH FLOOR; MENARA SUMMIT; PERSIARAN KEWAJIPAN; USJ 1 47600; UEP SUBANG JAYA; SELANGOR; MALAYSIA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008113 Id Fuente: Panama Papers
ACH ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ACH ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4555 Dirección: ACH ENTERPRISES LIMITED 49/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008056 Id Fuente: Panama Papers
TREPPIDES ASSOCIATES LT
Nombre Completo: TREPPIDES ASSOCIATES LT Id Interno: 33059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008073 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 32048 Dirección: VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED 10/F.; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008096 Id Fuente: Panama Papers
GMO (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: GMO (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 4746 Dirección: GMO (HONG KONG) LIMITED SUITE 3210 CITIBANK TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008114 Id Fuente: Panama Papers
JANINE C. FERRINGA, M.A.
Nombre Completo: JANINE C. FERRINGA, M.A. Id Interno: 458 Dirección: MRS. JANINA C. FERRINGA; M.A. AVE. A BECHET NO.3; BOÎTE 6 1950 KRAAINEM BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008057 Id Fuente: Panama Papers
MR MICHAEL WHYKE/MRS C
Nombre Completo: MR MICHAEL WHYKE/MRS C Id Interno: 33114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008074 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN FISHER
Nombre Completo: KEVIN FISHER Id Interno: 32053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008097 Id Fuente: Panama Papers
WALID MOHAMAD ISSA FATTAH
Nombre Completo: WALID MOHAMAD ISSA FATTAH Id Interno: 37859 Dirección: WALID ISSA FATTAH POLAMAR CALLE VELASQUEZ ENTRE CALLE DIAZ Y SAN RAFAEL 6301 ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008079 Id Fuente: Panama Papers
SCOTFORD HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SCOTFORD HOLDINGS LTD. Id Interno: 4593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008058 Id Fuente: Panama Papers
ALIBAHAI, MR R
Nombre Completo: ALIBAHAI, MR R Id Interno: 33136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008075 Id Fuente: Panama Papers
IAN HIRSCH
Nombre Completo: IAN HIRSCH Id Interno: 32079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008099 Id Fuente: Panama Papers
CROWLEYS DFK
Nombre Completo: CROWLEYS DFK Id Interno: 35012 Dirección: CROWLEY 16/17 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2 DUBLIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008116 Id Fuente: Panama Papers
FIRST PROPERTY INC
Nombre Completo: FIRST PROPERTY INC Id Interno: 4598 Dirección: FIRST PROPERTY INC C/O A.W. MEDLOCK SUITE 1; PHOENIX HOUSE 61 DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008059 Id Fuente: Panama Papers
LUCAZ, PIERRE
Nombre Completo: LUCAZ, PIERRE Id Interno: 3315 Dirección: MR. PIERRE LUCAZ FIDUCIAIRE LUCIMO S.A. BOULEVARD JAMES-FAZY 10 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008076 Id Fuente: Panama Papers
KENT HAKONSEN
Nombre Completo: KENT HAKONSEN Id Interno: 32096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008100 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD Id Interno: 4630 Dirección: ZION EQUITIES LTD A.E.BANK BASEMENT; NEW WORLD TOWER 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008061 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA
Nombre Completo: MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA Id Interno: 37866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008080 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS FLANAGAN
Nombre Completo: CHRIS FLANAGAN Id Interno: 32100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008101 Id Fuente: Panama Papers
FROST ERAN
Nombre Completo: FROST ERAN Id Interno: 35028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008118 Id Fuente: Panama Papers
HERMO, C. A.
Nombre Completo: HERMO, C. A. Id Interno: 4644 Dirección: SRES. HERMO, C. A. AVENIDA LAMAS URBANIZACION MEVICA SANTA TERESA DEL TUY MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008062 Id Fuente: Panama Papers
P. SCHMID & ASSOCIÉS SA
Nombre Completo: P. SCHMID & ASSOCIÉS SA Id Interno: 37915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008082 Id Fuente: Panama Papers
VENETIA MOORE
Nombre Completo: VENETIA MOORE Id Interno: 32102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008103 Id Fuente: Panama Papers
ELAD ONN
Nombre Completo: ELAD ONN Id Interno: 35096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008119 Id Fuente: Panama Papers
SFM GROUP
Nombre Completo: SFM GROUP Id Interno: 4661 Dirección: SFM GROUP 41 RUE DE FRANCE, 4TH FLOOR 06000 NICE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008063 Id Fuente: Panama Papers
DAVID KALENUIK AND HEIDI KALENUIK
Nombre Completo: DAVID KALENUIK AND HEIDI KALENUIK Id Interno: 37904 Dirección: DAVID KALENUIK 14916 THRIFT AVENUE; WHITE ROCK; B.C. V4B 2J9 VANCOUVER V4B 2J9; BRITISH COLUMBIA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008081 Id Fuente: Panama Papers
MATS NIELSEN
Nombre Completo: MATS NIELSEN Id Interno: 32125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008104 Id Fuente: Panama Papers
HEALEY, PATRICK KEVIN
Nombre Completo: HEALEY, PATRICK KEVIN Id Interno: 353 Dirección: MR. PATRICK KEVIN HEALEY C/O 10 RUE DE L’UNIVERSITE PARIS 75007 FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008120 Id Fuente: Panama Papers
LESLIE VERNON ROLLE
Nombre Completo: LESLIE VERNON ROLLE Id Interno: 4671 Dirección: LESLIE VERNON ROLLE 1ST FLOOR PEEK BUILDING GEORGE STREET P.O. BOX N-10156 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008064 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MAYER ASSOCIES
Nombre Completo: THOMAS MAYER ASSOCIES Id Interno: 37978 Dirección: THOMAS; MAYER & ASSOCIES SUITE 2101; 21F.; TOWER ONE; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008083 Id Fuente: Panama Papers
MARK ANSELL
Nombre Completo: MARK ANSELL Id Interno: 32149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008105 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN SHERWIN
Nombre Completo: MR JOHN SHERWIN Id Interno: 33003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008065 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN GOMEZ MEJIA
Nombre Completo: MARTIN GOMEZ MEJIA Id Interno: 37993 Dirección: MARTIN GOMEZ MEJIA CRA 42 # 16 A SUR- 14 APTO 301 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008084 Id Fuente: Panama Papers
BILL MATZ
Nombre Completo: BILL MATZ Id Interno: 32154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008106 Id Fuente: Panama Papers
HAROLD FORSBERG
Nombre Completo: HAROLD FORSBERG Id Interno: 32101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008102 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD DARWICHE
Nombre Completo: AHMAD DARWICHE Id Interno: 37828 Dirección: AHMAD DARWICHE URBANIZACIÓN JORGE COLL; EDIFICIO 278; PAMPATAR; ISLA DE MARGARITA; VENEZUELA. ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008077 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING
Nombre Completo: (PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING Id Interno: 4413 Dirección: GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING 29, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11007991 Id Fuente: Panama Papers
OGDEN, MR JOHN
Nombre Completo: OGDEN, MR JOHN Id Interno: 32909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008007 Id Fuente: Panama Papers