Nombre Completo: PKB UNDERWOOD LAMB ASSOCIATES Id Interno: 32665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008137 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR ALBERTO VALMORI
Nombre Completo: MR ALBERTO VALMORI Id Interno: 33076 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008153 Id Fuente: Panama Papers
FCW LEGAL
Nombre Completo: FCW LEGAL Id Interno: 38498 Dirección: WILFRED R. FLOCKER GOMEZPLEIN NO. 5 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008172 Id Fuente: Panama Papers
CKFT SOLICITORS
Nombre Completo: CKFT SOLICITORS Id Interno: 33182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008188 Id Fuente: Panama Papers
DAVIES & PARTNERS
Nombre Completo: DAVIES & PARTNERS Id Interno: 32672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008138 Id Fuente: Panama Papers
VICTORY MERCANTILE & CA
Nombre Completo: VICTORY MERCANTILE & CA Id Interno: 33080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008155 Id Fuente: Panama Papers
CHOUEKE, JACK
Nombre Completo: CHOUEKE, JACK Id Interno: 385 Dirección: SR. JACK CHOUEKE C/O INTERASIA S.A. DE C.V. COLONIA ANAHUAC LAGO XOCHIMILCO NO. 1 MEXICO DF 11320 MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008173 Id Fuente: Panama Papers
EFG PRIVATE BANK LIMITED
Nombre Completo: EFG PRIVATE BANK LIMITED Id Interno: 33213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008189 Id Fuente: Panama Papers
EDELWEISS TRUST & CORP.
Nombre Completo: EDELWEISS TRUST & CORP. Id Interno: 32684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008139 Id Fuente: Panama Papers
SR. NORTON MAURICIO LEIVA GALLO
Nombre Completo: SR. NORTON MAURICIO LEIVA GALLO Id Interno: 38510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008174 Id Fuente: Panama Papers
PROPERTY DIMENSIONS
Nombre Completo: PROPERTY DIMENSIONS Id Interno: 33218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008190 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD Id Interno: 4630 Dirección: ZION EQUITIES LTD A.E.BANK BASEMENT; NEW WORLD TOWER 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008061 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA
Nombre Completo: MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA Id Interno: 37866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008080 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS FLANAGAN
Nombre Completo: CHRIS FLANAGAN Id Interno: 32100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008101 Id Fuente: Panama Papers
FROST ERAN
Nombre Completo: FROST ERAN Id Interno: 35028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008118 Id Fuente: Panama Papers
HERMO, C. A.
Nombre Completo: HERMO, C. A. Id Interno: 4644 Dirección: SRES. HERMO, C. A. AVENIDA LAMAS URBANIZACION MEVICA SANTA TERESA DEL TUY MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008062 Id Fuente: Panama Papers
P. SCHMID & ASSOCIÉS SA
Nombre Completo: P. SCHMID & ASSOCIÉS SA Id Interno: 37915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008082 Id Fuente: Panama Papers
VENETIA MOORE
Nombre Completo: VENETIA MOORE Id Interno: 32102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008103 Id Fuente: Panama Papers
ELAD ONN
Nombre Completo: ELAD ONN Id Interno: 35096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008119 Id Fuente: Panama Papers
SFM GROUP
Nombre Completo: SFM GROUP Id Interno: 4661 Dirección: SFM GROUP 41 RUE DE FRANCE, 4TH FLOOR 06000 NICE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008063 Id Fuente: Panama Papers
DAVID KALENUIK AND HEIDI KALENUIK
Nombre Completo: DAVID KALENUIK AND HEIDI KALENUIK Id Interno: 37904 Dirección: DAVID KALENUIK 14916 THRIFT AVENUE; WHITE ROCK; B.C. V4B 2J9 VANCOUVER V4B 2J9; BRITISH COLUMBIA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008081 Id Fuente: Panama Papers
MATS NIELSEN
Nombre Completo: MATS NIELSEN Id Interno: 32125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008104 Id Fuente: Panama Papers
HEALEY, PATRICK KEVIN
Nombre Completo: HEALEY, PATRICK KEVIN Id Interno: 353 Dirección: MR. PATRICK KEVIN HEALEY C/O 10 RUE DE L’UNIVERSITE PARIS 75007 FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008120 Id Fuente: Panama Papers
LESLIE VERNON ROLLE
Nombre Completo: LESLIE VERNON ROLLE Id Interno: 4671 Dirección: LESLIE VERNON ROLLE 1ST FLOOR PEEK BUILDING GEORGE STREET P.O. BOX N-10156 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008064 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS MAYER ASSOCIES
Nombre Completo: THOMAS MAYER ASSOCIES Id Interno: 37978 Dirección: THOMAS; MAYER & ASSOCIES SUITE 2101; 21F.; TOWER ONE; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008083 Id Fuente: Panama Papers
MARK ANSELL
Nombre Completo: MARK ANSELL Id Interno: 32149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008105 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN SHERWIN
Nombre Completo: MR JOHN SHERWIN Id Interno: 33003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008065 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN GOMEZ MEJIA
Nombre Completo: MARTIN GOMEZ MEJIA Id Interno: 37993 Dirección: MARTIN GOMEZ MEJIA CRA 42 # 16 A SUR- 14 APTO 301 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008084 Id Fuente: Panama Papers
BILL MATZ
Nombre Completo: BILL MATZ Id Interno: 32154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008106 Id Fuente: Panama Papers
HAROLD FORSBERG
Nombre Completo: HAROLD FORSBERG Id Interno: 32101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008102 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD DARWICHE
Nombre Completo: AHMAD DARWICHE Id Interno: 37828 Dirección: AHMAD DARWICHE URBANIZACIÓN JORGE COLL; EDIFICIO 278; PAMPATAR; ISLA DE MARGARITA; VENEZUELA. ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008077 Id Fuente: Panama Papers
SIMPLE GROUP LTD (GIBRA
Nombre Completo: SIMPLE GROUP LTD (GIBRA Id Interno: 33006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008066 Id Fuente: Panama Papers
SENTIDO LEGAL
Nombre Completo: SENTIDO LEGAL Id Interno: 37994 Dirección: SENTIDO LEGAL DIRECCIÓN CRA. 43 A NO. 16 A SUR-38 OFICINA 602 EDIFICIO DHL MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008085 Id Fuente: Panama Papers
FIDULEM INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: FIDULEM INTERNATIONAL SA Id Interno: 32174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008107 Id Fuente: Panama Papers
CORNSAY CONSULTING S.A.
Nombre Completo: CORNSAY CONSULTING S.A. Id Interno: 38056 Dirección: CORNSAY CONSULTING S.A. 412F ROUTE D’ESCH LUXEMBOURG CITY L2086, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008087 Id Fuente: Panama Papers
MR B P SINGH
Nombre Completo: MR B P SINGH Id Interno: 33008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008067 Id Fuente: Panama Papers
TAMMY MUNROE
Nombre Completo: TAMMY MUNROE Id Interno: 38030 Dirección: MS. TAMMY MUNROE 28561 HIDDEN OAKS DR. TEHACHAPI 93561, CALIFORNIA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008086 Id Fuente: Panama Papers
TRANSATLANTIC BUSINESS GROUP
Nombre Completo: TRANSATLANTIC BUSINESS GROUP Id Interno: 4716 Dirección: TRANSATLANTIC BUSINESS GROUP 922 SAW CREEK ESTATES BUSHKILL, PA. 18324 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008108 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO ALESSANDRO DONA
Nombre Completo: ALFREDO ALESSANDRO DONA Id Interno: 38226 Dirección: ALFREDO ALESSANDRO DONA AV. BALBOA; EDIF. DESTINY; PISO 41-D; CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008092 Id Fuente: Panama Papers
POLYEASE LTD.
Nombre Completo: POLYEASE LTD. Id Interno: 4628 Dirección: POLYEASE LTD. C/O 817 PENINSULA CENTRE 67 MOODY ROAD TSIMSHATSUI EAST, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008060 Id Fuente: Panama Papers