Nombre Completo: F & C MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 4797 Dirección: F & C MANAGEMENT SERVICES LIMITED ROOM 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008182 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALEJANDRO GASTÓN NAVARRO
Nombre Completo: ALEJANDRO GASTÓN NAVARRO Id Interno: 35414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008122 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ANDREW HARRIS
Nombre Completo: DAVID ANDREW HARRIS Id Interno: 35835 Dirección: RUE JEAN-ANT GAUTIER 8 DAVID HARRIS PRIVATE GENEVA 1201 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;IMN País: Switzerland;Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008129 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ABREHAUS
Nombre Completo: ESTUDIO ABREHAUS Id Interno: 35998 Dirección: ALVARO HANSEN AV RIVERA 3002; CP 11000; MONTEVIDEO; URUGUAY. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008132 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS, KEN
Nombre Completo: ROBERTS, KEN Id Interno: 3301 Dirección: MR. KEN ROBERTS 22 JLN. D 2/2 TAMAN PERINDUSTRIAN TAMPOI JAYA JOHORE BAHRU WEST MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008148 Id Fuente: Panama Papers
GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO
Nombre Completo: GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO Id Interno: 38463 Dirección: GIANFRANCO ANTONIO VITORIO ARTUR PERASSO AV.PROF.FREDERICOHERMANJR., 199 APT 152A CEP05459-010 SAOPAULO BR SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008167 Id Fuente: Panama Papers
MACLEAN, ANTHONY
Nombre Completo: MACLEAN, ANTHONY Id Interno: 4807 Dirección: MR. ANTHONY MACLEAN 43 RUE DU MIDI 1248 HERMANCE GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008183 Id Fuente: Panama Papers
CR. FEDERICO FALCO
Nombre Completo: CR. FEDERICO FALCO Id Interno: 36025 Dirección: CR. FEDERICO FALCO COLONIA 810 ESC. 502 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008133 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS EGGAR CHURCH ADA
Nombre Completo: THOMAS EGGAR CHURCH ADA Id Interno: 33049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008149 Id Fuente: Panama Papers
BO AND YANG BEIJING CONSULTING CO LIMITED
Nombre Completo: BO AND YANG BEIJING CONSULTING CO LIMITED Id Interno: 38473 Dirección: MRS XIN ROOM 2003; UNIT NO 2; FLOOR NO 17; BUILDING NO 2; ZHONGDONG ROAD NO 400; EAST XIAOKOU TOWN; CHANGING DISTRICT; BEIJING CITY; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008168 Id […]
AMICORP (UK) LTD
Nombre Completo: AMICORP (UK) LTD Id Interno: 33151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008184 Id Fuente: Panama Papers
RODCRAFT LIMITED
Nombre Completo: RODCRAFT LIMITED Id Interno: 32968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008054 Id Fuente: Panama Papers
THE INT.PORTFOLI0 GROUP
Nombre Completo: THE INT.PORTFOLI0 GROUP Id Interno: 33044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008071 Id Fuente: Panama Papers
JONES & CHESTER SARL
Nombre Completo: JONES & CHESTER SARL Id Interno: 38233 Dirección: JONES & CHESTER SARL 14; RUE BERNARD HAAL L-1711 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY 1711; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008093 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL DAVID ADELMAN
Nombre Completo: DANIEL DAVID ADELMAN Id Interno: 38064 Dirección: DANIEL DAVID ADELMAN 181 WOODFORD DRIVE SW; CALGARY; ALBERTA; CANADA; T2W-4C CALGARY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008088 Id Fuente: Panama Papers
ORILLAC & CO.
Nombre Completo: ORILLAC & CO. Id Interno: 4734 Dirección: ORILLAC & GUARDIA P.H. TORRE ADR TECHNOLOGIES 7MO. PISO; OFIC. 7A AVENIDA SAMUEL LEWIS; CALLE 58 PANAMA REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008112 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO SHEMI
Nombre Completo: ALBERTO SHEMI Id Interno: 37846 Dirección: ALBERTO SHEMI AV. DEL LIBERTADOR 5282 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008078 Id Fuente: Panama Papers
SCOUNTJOS, E.
Nombre Completo: SCOUNTJOS, E. Id Interno: 3297 Dirección: MR. E. SCOUNTJOS 9 THE LODGE 23 KENSINGTON PARK GARDENS LONDON W11 3HA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008055 Id Fuente: Panama Papers
LEPORT & CO SOLICITORS
Nombre Completo: LEPORT & CO SOLICITORS Id Interno: 33047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008072 Id Fuente: Panama Papers
NORWEGIAN CRUISE LINE
Nombre Completo: NORWEGIAN CRUISE LINE Id Interno: 38240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008094 Id Fuente: Panama Papers
KUMPULAN EMAS BERHAD
Nombre Completo: KUMPULAN EMAS BERHAD Id Interno: 4745 Dirección: KUMPULAN EMAS BERHAD 17TH FLOOR; MENARA SUMMIT; PERSIARAN KEWAJIPAN; USJ 1 47600; UEP SUBANG JAYA; SELANGOR; MALAYSIA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008113 Id Fuente: Panama Papers
ACH ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ACH ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 4555 Dirección: ACH ENTERPRISES LIMITED 49/F.; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008056 Id Fuente: Panama Papers
TREPPIDES ASSOCIATES LT
Nombre Completo: TREPPIDES ASSOCIATES LT Id Interno: 33059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008073 Id Fuente: Panama Papers
VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 32048 Dirección: VENTURE PARTNERS MANAGEMENT LIMITED 10/F.; COSCO TOWER; GRAND MILLENNIUM PLAZA; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008096 Id Fuente: Panama Papers
GMO (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: GMO (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 4746 Dirección: GMO (HONG KONG) LIMITED SUITE 3210 CITIBANK TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008114 Id Fuente: Panama Papers
JANINE C. FERRINGA, M.A.
Nombre Completo: JANINE C. FERRINGA, M.A. Id Interno: 458 Dirección: MRS. JANINA C. FERRINGA; M.A. AVE. A BECHET NO.3; BOÎTE 6 1950 KRAAINEM BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008057 Id Fuente: Panama Papers
MR MICHAEL WHYKE/MRS C
Nombre Completo: MR MICHAEL WHYKE/MRS C Id Interno: 33114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008074 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN FISHER
Nombre Completo: KEVIN FISHER Id Interno: 32053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008097 Id Fuente: Panama Papers
WALID MOHAMAD ISSA FATTAH
Nombre Completo: WALID MOHAMAD ISSA FATTAH Id Interno: 37859 Dirección: WALID ISSA FATTAH POLAMAR CALLE VELASQUEZ ENTRE CALLE DIAZ Y SAN RAFAEL 6301 ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008079 Id Fuente: Panama Papers
SCOTFORD HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: SCOTFORD HOLDINGS LTD. Id Interno: 4593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008058 Id Fuente: Panama Papers
ALIBAHAI, MR R
Nombre Completo: ALIBAHAI, MR R Id Interno: 33136 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008075 Id Fuente: Panama Papers
IAN HIRSCH
Nombre Completo: IAN HIRSCH Id Interno: 32079 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008099 Id Fuente: Panama Papers
CROWLEYS DFK
Nombre Completo: CROWLEYS DFK Id Interno: 35012 Dirección: CROWLEY 16/17 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2 DUBLIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008116 Id Fuente: Panama Papers
FIRST PROPERTY INC
Nombre Completo: FIRST PROPERTY INC Id Interno: 4598 Dirección: FIRST PROPERTY INC C/O A.W. MEDLOCK SUITE 1; PHOENIX HOUSE 61 DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008059 Id Fuente: Panama Papers
LUCAZ, PIERRE
Nombre Completo: LUCAZ, PIERRE Id Interno: 3315 Dirección: MR. PIERRE LUCAZ FIDUCIAIRE LUCIMO S.A. BOULEVARD JAMES-FAZY 10 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008076 Id Fuente: Panama Papers
KENT HAKONSEN
Nombre Completo: KENT HAKONSEN Id Interno: 32096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008100 Id Fuente: Panama Papers
ZION EQUITIES LTD
Nombre Completo: ZION EQUITIES LTD Id Interno: 4630 Dirección: ZION EQUITIES LTD A.E.BANK BASEMENT; NEW WORLD TOWER 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG * PRIVATE & CONFIDENTIAL * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008061 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA
Nombre Completo: MARIO ESTEBAN SANCHEZ DARQUEA Id Interno: 37866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008080 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS FLANAGAN
Nombre Completo: CHRIS FLANAGAN Id Interno: 32100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008101 Id Fuente: Panama Papers
FROST ERAN
Nombre Completo: FROST ERAN Id Interno: 35028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008118 Id Fuente: Panama Papers