Nombre Completo: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. Id Interno: 4574 Dirección: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. ROOM 2204; 22ND FLOOR; 69 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG ATT: MS. WIN CHU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009189 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 8007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009215 Id Fuente: Panama Papers
VISEU ADVOGADOS
Nombre Completo: VISEU ADVOGADOS Id Interno: 39652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009234 Id Fuente: Panama Papers
TRISCOMBE LIMITED
Nombre Completo: TRISCOMBE LIMITED Id Interno: 3963 Dirección: TRISCOMBE LIMITED P. O. BOX 203 ST. GEORGES COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009232 Id Fuente: Panama Papers
CHANNEL 2 GROUP
Nombre Completo: CHANNEL 2 GROUP Id Interno: 36460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009167 Id Fuente: Panama Papers
CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 4579 Dirección: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009190 Id Fuente: Panama Papers
CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8051 Dirección: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED RM 2203-4; EAST ASIA AETNA TOWER; 308 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009216 Id Fuente: Panama Papers
TAGHREED ALSARAJ
Nombre Completo: TAGHREED ALSARAJ Id Interno: 39666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009235 Id Fuente: Panama Papers
GLEN JONES
Nombre Completo: GLEN JONES Id Interno: 39574 Dirección: GLEN JONES RUNDLE MALL SOUTH AUSTRALIA 5000, AUSTRALIA ADELAIDE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009182 Id Fuente: Panama Papers
GAINSLEYS
Nombre Completo: GAINSLEYS Id Interno: 3649 Dirección: GAINSLEYS 843 FINCHLEY ROAD LONDON; NW11 8NA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009169 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LLP
Nombre Completo: MOARBES LLP Id Interno: 34279 Dirección: MOARBES LLP 2200 PENNSYLVANIA AVENUE; NW 4TH FLOOR; EAST WASHINGTON; D.C. 20037 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009194 Id Fuente: Panama Papers
LUNDBORG, SUSAN D.
Nombre Completo: LUNDBORG, SUSAN D. Id Interno: 8088 Dirección: MS. SUSAN D. LUNDBORG 2139 REGEANT BOULEVARD WEST PALM BEACH FLORIDA 33409-0000 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009217 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUIZ JARAMILLO
Nombre Completo: DR. MARIO RUIZ JARAMILLO Id Interno: 39694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009236 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4485 Dirección: GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD. 16/F SWISS TOWERS 113 TAI HANG ROAD; TAI HANG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009185 Id Fuente: Panama Papers
TRANSACTIONS & SERVICES SPRL
Nombre Completo: TRANSACTIONS & SERVICES SPRL Id Interno: 36505 Dirección: TRANSACTIONS & SERVICES SPRL AVENUE FRANS VAN KALKEN; 9 BTE 8 B-1070 BRUXELLES BRUSSELS (BRUXELLES) 1070; BRUSSELS CAPITALE BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009170 Id Fuente: Panama Papers
BANCO PACIFIC C&S LIMITED
Nombre Completo: BANCO PACIFIC C&S LIMITED Id Interno: 34281 Dirección: BANCO PACIFIC C&S LIMITED ROOM 1607; DOMINION CENTRE 43 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009195 Id Fuente: Panama Papers
POWER POINT INT’L CO., LTD.
Nombre Completo: POWER POINT INT’L CO., LTD. Id Interno: 8119 Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009218 Id Fuente: Panama Papers
IVAN KOZHEVNIKOV
Nombre Completo: IVAN KOZHEVNIKOV Id Interno: 39708 Dirección: IVAN KOZHEVNIKOV 33/34; B.KHMELNYTSKY STREET/SUITE 4; KIEV; 01004 KIEV 01004; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009238 Id Fuente: Panama Papers
BOASSO MUSTO ORTIZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BOASSO MUSTO ORTIZ & ASOCIADOS Id Interno: 36508 Dirección: CR. GUILLERMO BOASSO CERRITO 507 OF 61 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009171 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 3430 Dirección: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1102, 11/F BEAUTIFUL GROUP TOWER 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009198 Id Fuente: Panama Papers
CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J.
Nombre Completo: CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J. Id Interno: 8125 Dirección: SR. RAMON J. CHAVEZ GUTIERREZ 5TH AVENUE; 248 STREET BARLOVENTO; SANTA FE CIUDAD HABANA; CUBA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009219 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P.
Nombre Completo: MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P. Id Interno: 3972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009240 Id Fuente: Panama Papers
GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3732 Dirección: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED 26TH FLOOR MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009204 Id Fuente: Panama Papers
CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS 2
Nombre Completo: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS 2 Id Interno: 36567 Dirección: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS CALLE 99 NO 7 A – 77 OFICINA 405 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009173 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DAVID RAMIREZ
Nombre Completo: IVAN DAVID RAMIREZ Id Interno: 34320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009199 Id Fuente: Panama Papers
SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD.
Nombre Completo: SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD. Id Interno: 3642 Dirección: SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD. 11 COLLYER QUAY NO.15-05 THE ARCADE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009165 Id Fuente: Panama Papers
RYON LTD.
Nombre Completo: RYON LTD. Id Interno: 34345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009152 Id Fuente: Panama Papers
LJ MANAGEMENT IOM LIMITED
Nombre Completo: LJ MANAGEMENT IOM LIMITED Id Interno: 7590 Dirección: LJ MANAGEMENT (IOM) LIMITED COMMERCE HOUSE 1 BOWRING ROAD RAMSEY ISLE OF MAN 1M8 2LQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009096 Id Fuente: Panama Papers
DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT
Nombre Completo: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT Id Interno: 36121 Dirección: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO (DUCAT) VILLAPARK ROOI CATOOTJE 6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009113 Id Fuente: Panama Papers
EIKELBOOM, ROBERT
Nombre Completo: EIKELBOOM, ROBERT Id Interno: 3408 Dirección: ROBERT EIKELBOOM VAN GOGHSTRAAT 47 JONGBLOED CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009136 Id Fuente: Panama Papers
SANTOS & COMPANY, P.A.
Nombre Completo: SANTOS & COMPANY, P.A. Id Interno: 37084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009157 Id Fuente: Panama Papers
CHIN, IRIS
Nombre Completo: CHIN, IRIS Id Interno: 7609 Dirección: MS. IRIS CHIN P.O. BOX 20644 HENNESSY ROAD POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009097 Id Fuente: Panama Papers
LEMANTRUST S.A.
Nombre Completo: LEMANTRUST S.A. Id Interno: 36285 Dirección: LEMANTRUST S.A. 8, PLACE BEL-AIR CH-1260 NYON NYON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009115 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34124 Dirección: ELITE CONSULTANTS LIMITED SUITE A; 11/F; HO LEE COMMERCIAL BUILDING; 38-44 D’AGUILAR STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009137 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN, BRIAN J.
Nombre Completo: MARTIN, BRIAN J. Id Interno: 3709 Dirección: MR. BRIAN J. MARTIN 2 ARKWRIGHT ROAD SANDERSTEAD SURREY CR2 OLD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009158 Id Fuente: Panama Papers
WALTER, ERNST GABRIEL
Nombre Completo: WALTER, ERNST GABRIEL Id Interno: 762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009098 Id Fuente: Panama Papers
BOTHA, GARY
Nombre Completo: BOTHA, GARY Id Interno: 3631 Dirección: GARY BOTHA 16A MOTCOMB STREET LONDON SW1X 8LB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009116 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CI) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CI) LIMITED Id Interno: 7824 Dirección: JORDANS (CI) LIMITED P.O. BOX 456 PORTMAN HOUSE; 32 HUE STREET; ST. HELIER; JERSEY JE4 5RP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009138 Id Fuente: Panama Papers
FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA
Nombre Completo: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA Id Interno: 37097 Dirección: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA CARRERA 34 N 13-90 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009159 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. Id Interno: 7879 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. CALLE ROMA 364; SAN ISIDRO; LIMA 27; PERÚ. ATENCION: JORGE LUIS FARFAN PEREZ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009139 Id Fuente: Panama Papers