Nombre Completo: PULMAHUE TRADING Id Interno: 39572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009181 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR
Nombre Completo: JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR Id Interno: 37388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009208 Id Fuente: Panama Papers
DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
Nombre Completo: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD. Id Interno: 3670 Dirección: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO.; LTD. UNIT A & B; 10/F CHEUNG LEE INDUSTRIAL BUILDING CHEUNG LEE STREET; CHAIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009226 Id Fuente: Panama Papers
NATALIA MULFORD
Nombre Completo: NATALIA MULFORD Id Interno: 34294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009197 Id Fuente: Panama Papers
CHOPP, JOSEPH
Nombre Completo: CHOPP, JOSEPH Id Interno: 4483 Dirección: MR. JOSEPH CHOPP 4 AVENUE BRITSELEI B-2000 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009184 Id Fuente: Panama Papers
BEAU HLB GENEVE SA
Nombre Completo: BEAU HLB GENEVE SA Id Interno: 37447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009210 Id Fuente: Panama Papers
TIM, KO TAI
Nombre Completo: TIM, KO TAI Id Interno: 3673 Dirección: MR. KO TAI TIM 8B; BOWEN ROAD 12/F; BORRET MANSIONS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009227 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSÉ LEVY
Nombre Completo: JUAN JOSÉ LEVY Id Interno: 37400 Dirección: JUAN JOSÉ LEVY 8601 NW 27 STREET SUITE # 051-513406; DORAL MIAMI 33122; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;ARG País: United States;Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009209 Id Fuente: Panama Papers
JUN YIN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUN YIN SERVICES LIMITED Id Interno: 39577 Dirección: JUN YIN SERVICES LIMITED ROOMB; 12/F; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009183 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN
Nombre Completo: ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN Id Interno: 37464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009211 Id Fuente: Panama Papers
PUECH & FREYMOND
Nombre Completo: PUECH & FREYMOND Id Interno: 36752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009229 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL GARMENT LTD
Nombre Completo: LOYAL GARMENT LTD Id Interno: 4562 Dirección: LOYAL GARMENT LTD BLOCK 2; 10TH FLOOR HYFCO INDUSTRIAL BUILDING 201 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009188 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL)
Nombre Completo: SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL) Id Interno: 7996 Dirección: SR. ROMULO ANTONIO TEJERA MATHEW APARTADO POSTAL 815-0304 ZONA 15 LAS CUMBRES, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009213 Id Fuente: Panama Papers
AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009230 Id Fuente: Panama Papers
HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH
Nombre Completo: HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH Id Interno: 34336 Dirección: HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH MAX-PLANCK-RING 21 D 65205 WIESBADEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009201 Id Fuente: Panama Papers
YAIR GABAY
Nombre Completo: YAIR GABAY Id Interno: 36537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009172 Id Fuente: Panama Papers
LUGANO CORPORATION TEST CLIENT
Nombre Completo: LUGANO CORPORATION TEST CLIENT Id Interno: 36453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009166 Id Fuente: Panama Papers
CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD.
Nombre Completo: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. Id Interno: 4574 Dirección: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. ROOM 2204; 22ND FLOOR; 69 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG ATT: MS. WIN CHU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009189 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PTY)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) Id Interno: 8000-A Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009214 Id Fuente: Panama Papers
FIDUSCO SA
Nombre Completo: FIDUSCO SA Id Interno: 39651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009233 Id Fuente: Panama Papers
TRISCOMBE LIMITED
Nombre Completo: TRISCOMBE LIMITED Id Interno: 3963 Dirección: TRISCOMBE LIMITED P. O. BOX 203 ST. GEORGES COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009232 Id Fuente: Panama Papers
CHANNEL 2 GROUP
Nombre Completo: CHANNEL 2 GROUP Id Interno: 36460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009167 Id Fuente: Panama Papers
CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 4579 Dirección: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009190 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 8007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009215 Id Fuente: Panama Papers
VISEU ADVOGADOS
Nombre Completo: VISEU ADVOGADOS Id Interno: 39652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009234 Id Fuente: Panama Papers
SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD.
Nombre Completo: SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD. Id Interno: 3642 Dirección: SIDI, CHEN & ASSOCIATES PTE LTD. 11 COLLYER QUAY NO.15-05 THE ARCADE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009165 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA
Nombre Completo: RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA Id Interno: 39193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009121 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ALI NAFISSI
Nombre Completo: MOHAMMED ALI NAFISSI Id Interno: 39161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009120 Id Fuente: Panama Papers
DALEX SHIPPING COMPANY S.A.
Nombre Completo: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. Id Interno: 3592 Dirección: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. VASSILCOS PAVLOU AVE 107 185 33 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009109 Id Fuente: Panama Papers
ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 34014 Dirección: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED 12/F., HONG KONG TRADE CENTER 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009132 Id Fuente: Panama Papers
SEYMUR ALIYEV
Nombre Completo: SEYMUR ALIYEV Id Interno: 34283 Dirección: SEYMUR ALIYEV RANTALINNANTIE 127, 56100 RUOKOLAHTI FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009149 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA
Nombre Completo: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA Id Interno: 39156 Dirección: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA URBANIZACION JORGE COLL CALLE 101 QUINTA BALOUL ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009119 Id Fuente: Panama Papers
CONRATHES
Nombre Completo: CONRATHES Id Interno: 3598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009110 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 34018 Dirección: OCRA (MAURITIUS) LIMITED LEVEL 2 MAX CITY BUILDING REMY OLLIER STREET, PORT-LOUIS REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009133 Id Fuente: Panama Papers
JUDITA HIRSCH
Nombre Completo: JUDITA HIRSCH Id Interno: 34287 Dirección: JUDITA HIRSCH 16 CHESTER SQUARE LONDON SW1 W 9HS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009150 Id Fuente: Panama Papers
THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED Id Interno: 3627 Dirección: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED PO BOX 10-606 WELLINGTON NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009114 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANCOIS CORDEMANS
Nombre Completo: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS Id Interno: 7808 Dirección: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS 16, RUE DE LA COULOUVRENIÈRE CASE POSTAL 5640 1204 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009108 Id Fuente: Panama Papers
KENNEDYS
Nombre Completo: KENNEDYS Id Interno: 3604 Dirección: KENNEDYS 25 FENCHURCH AVENUE LONDON EC3M 5AD ENGLAND REF: 10/CJF/Z54-208289 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009111 Id Fuente: Panama Papers
GTLOGISTICS S.A.
Nombre Completo: GTLOGISTICS S.A. Id Interno: 34067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009134 Id Fuente: Panama Papers
PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 34361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009153 Id Fuente: Panama Papers