Nombre Completo: TRISCOMBE LIMITED Id Interno: 3963 Dirección: TRISCOMBE LIMITED P. O. BOX 203 ST. GEORGES COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009232 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHANNEL 2 GROUP
Nombre Completo: CHANNEL 2 GROUP Id Interno: 36460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009167 Id Fuente: Panama Papers
CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 4579 Dirección: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009190 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 8007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009215 Id Fuente: Panama Papers
VISEU ADVOGADOS
Nombre Completo: VISEU ADVOGADOS Id Interno: 39652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009234 Id Fuente: Panama Papers
GAINSLEYS
Nombre Completo: GAINSLEYS Id Interno: 3649 Dirección: GAINSLEYS 843 FINCHLEY ROAD LONDON; NW11 8NA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009169 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LLP
Nombre Completo: MOARBES LLP Id Interno: 34279 Dirección: MOARBES LLP 2200 PENNSYLVANIA AVENUE; NW 4TH FLOOR; EAST WASHINGTON; D.C. 20037 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009194 Id Fuente: Panama Papers
CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8051 Dirección: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED RM 2203-4; EAST ASIA AETNA TOWER; 308 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009216 Id Fuente: Panama Papers
TAGHREED ALSARAJ
Nombre Completo: TAGHREED ALSARAJ Id Interno: 39666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009235 Id Fuente: Panama Papers
GLEN JONES
Nombre Completo: GLEN JONES Id Interno: 39574 Dirección: GLEN JONES RUNDLE MALL SOUTH AUSTRALIA 5000, AUSTRALIA ADELAIDE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009182 Id Fuente: Panama Papers
TRANSACTIONS & SERVICES SPRL
Nombre Completo: TRANSACTIONS & SERVICES SPRL Id Interno: 36505 Dirección: TRANSACTIONS & SERVICES SPRL AVENUE FRANS VAN KALKEN; 9 BTE 8 B-1070 BRUXELLES BRUSSELS (BRUXELLES) 1070; BRUSSELS CAPITALE BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009170 Id Fuente: Panama Papers
BANCO PACIFIC C&S LIMITED
Nombre Completo: BANCO PACIFIC C&S LIMITED Id Interno: 34281 Dirección: BANCO PACIFIC C&S LIMITED ROOM 1607; DOMINION CENTRE 43 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009195 Id Fuente: Panama Papers
LUNDBORG, SUSAN D.
Nombre Completo: LUNDBORG, SUSAN D. Id Interno: 8088 Dirección: MS. SUSAN D. LUNDBORG 2139 REGEANT BOULEVARD WEST PALM BEACH FLORIDA 33409-0000 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009217 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARIO RUIZ JARAMILLO
Nombre Completo: DR. MARIO RUIZ JARAMILLO Id Interno: 39694 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009236 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 4485 Dirección: GLOBAL POWER CONSULTANTS LTD. 16/F SWISS TOWERS 113 TAI HANG ROAD; TAI HANG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009185 Id Fuente: Panama Papers
BOASSO MUSTO ORTIZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: BOASSO MUSTO ORTIZ & ASOCIADOS Id Interno: 36508 Dirección: CR. GUILLERMO BOASSO CERRITO 507 OF 61 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009171 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 3430 Dirección: T.N. SECRETARIES & CONSULTANTS LIMITED ROOM 1102, 11/F BEAUTIFUL GROUP TOWER 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009198 Id Fuente: Panama Papers
POWER POINT INT’L CO., LTD.
Nombre Completo: POWER POINT INT’L CO., LTD. Id Interno: 8119 Dirección: POWER POINT INTERNATIONAL CO. LTD. 6F; NO. 72; SEC 2; NANJIN EAST ROAD; TAIPEI CITY; R.O.C. TAIWAN (R.O.C.) *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009218 Id Fuente: Panama Papers
IVAN KOZHEVNIKOV
Nombre Completo: IVAN KOZHEVNIKOV Id Interno: 39708 Dirección: IVAN KOZHEVNIKOV 33/34; B.KHMELNYTSKY STREET/SUITE 4; KIEV; 01004 KIEV 01004; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009238 Id Fuente: Panama Papers
CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS 2
Nombre Completo: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS 2 Id Interno: 36567 Dirección: CAÑON & CAÑON ASESORES TRIBUTARIOS CALLE 99 NO 7 A – 77 OFICINA 405 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009173 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DAVID RAMIREZ
Nombre Completo: IVAN DAVID RAMIREZ Id Interno: 34320 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009199 Id Fuente: Panama Papers
CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J.
Nombre Completo: CHAVEZ GUTIERREZ, RAMON J. Id Interno: 8125 Dirección: SR. RAMON J. CHAVEZ GUTIERREZ 5TH AVENUE; 248 STREET BARLOVENTO; SANTA FE CIUDAD HABANA; CUBA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009219 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P.
Nombre Completo: MARRIOTS BUSINESS PUBLICATIONS L.P. Id Interno: 3972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009240 Id Fuente: Panama Papers
GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3732 Dirección: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED 26TH FLOOR MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009204 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN CARLOS PAEZ
Nombre Completo: DR. JUAN CARLOS PAEZ Id Interno: 39409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009174 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO BALLEZA
Nombre Completo: ARMANDO BALLEZA Id Interno: 34335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009200 Id Fuente: Panama Papers
P. K. COMPANY SERVICES LTD.
Nombre Completo: P. K. COMPANY SERVICES LTD. Id Interno: 8153 Dirección: P. K. COMPANY SERVICES LTD. 1, ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1LD ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009220 Id Fuente: Panama Papers
ALPHALINK CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALPHALINK CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 39700 Dirección: ALPHALINK CORPORATE SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 2302; 23RD FLOOR; CAROLINE CENTRE; LEE GARDENS TWO; 28 YUN PING ROAD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009237 Id Fuente: Panama Papers
ADDEE LEROUX
Nombre Completo: ADDEE LEROUX Id Interno: 39719 Dirección: ADDEE LEROUX EDIFICIO LA GRANDALLA LES MASSANELLES; BLOC 1-2; 1ER LA CORTINADA ORDINO AD300; ORDINO ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009239 Id Fuente: Panama Papers
T.K. TOH
Nombre Completo: T.K. TOH Id Interno: 3943 Dirección: T.K. TOH C/O CRYSTAL INVESTMENT LTD. INC. NO. 7 PANDAN ROAD SINGAPORE 2260 REPUBLIC OF SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009175 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CENTER
Nombre Completo: LEGAL CENTER Id Interno: 37252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009202 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA ROSS-CLUNIS, RODOLFO
Nombre Completo: ENDARA ROSS-CLUNIS, RODOLFO Id Interno: 3657 Dirección: SR. RODOLFO ENDARA ROSS-CLUNIS APARTADO POSTAL 0816-07607 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009221 Id Fuente: Panama Papers
R & ASOCIADOS ABOGADOS U.N.
Nombre Completo: R & ASOCIADOS ABOGADOS U.N. Id Interno: 3945 Dirección: R & ASOCIADOS ABOGADOS U.N. CARRERA 5; NO.16-13; OFICINA 201; SANTAFE DE BOGOTA D.C. COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009176 Id Fuente: Panama Papers
HOD GAMLIEL
Nombre Completo: HOD GAMLIEL Id Interno: 37277 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009203 Id Fuente: Panama Papers
INTERESTA AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: INTERESTA AKTIENGESELLSCHAFT (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009222 Id Fuente: Panama Papers
PORTCULLIS TRUSTNET (SINGAPORE) PTE. LTD.
Nombre Completo: PORTCULLIS TRUSTNET (SINGAPORE) PTE. LTD. Id Interno: 7975 Dirección: PORTCULLIS TRUSTNET (SINGAPORE) PTE. LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD NO. 09-05 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE 038986 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009212 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, JOHN COLVILLE
Nombre Completo: KELLY, JOHN COLVILLE Id Interno: 3948 Dirección: JOHN COLVILLE KELLY P. O. BOX 561 PMB 6118 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009177 Id Fuente: Panama Papers
NIV RAVIV
Nombre Completo: NIV RAVIV Id Interno: 37346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009205 Id Fuente: Panama Papers
STAR TV
Nombre Completo: STAR TV Id Interno: 3953 Dirección: STAR TV HUTCHISON HOUSE 20/F.; 10 HARCOURT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009179 Id Fuente: Panama Papers
GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 37353 Dirección: RAN DAVID TOYOTA HOUSE; 65 YIGAL ALON ST.; TEL-AVIV; ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009206 Id Fuente: Panama Papers