Nombre Completo: PORTCULLIS TRUSTNET (SINGAPORE) PTE. LTD. Id Interno: 7975 Dirección: PORTCULLIS TRUSTNET (SINGAPORE) PTE. LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD NO. 09-05 SUNTEC TOWER FOUR SINGAPORE 038986 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009212 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KELLY, JOHN COLVILLE
Nombre Completo: KELLY, JOHN COLVILLE Id Interno: 3948 Dirección: JOHN COLVILLE KELLY P. O. BOX 561 PMB 6118 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009177 Id Fuente: Panama Papers
NIV RAVIV
Nombre Completo: NIV RAVIV Id Interno: 37346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009205 Id Fuente: Panama Papers
STAR TV
Nombre Completo: STAR TV Id Interno: 3953 Dirección: STAR TV HUTCHISON HOUSE 20/F.; 10 HARCOURT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009179 Id Fuente: Panama Papers
GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: GBO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 37353 Dirección: RAN DAVID TOYOTA HOUSE; 65 YIGAL ALON ST.; TEL-AVIV; ISRAEL TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009206 Id Fuente: Panama Papers
DAPHNE GLASS-ASHKENAZY
Nombre Completo: DAPHNE GLASS-ASHKENAZY Id Interno: 36645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009224 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ DARÍO OSORIO URIBE
Nombre Completo: JOSÉ DARÍO OSORIO URIBE Id Interno: 39610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009231 Id Fuente: Panama Papers
MANOPI S.A.
Nombre Completo: MANOPI S.A. Id Interno: 39548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009180 Id Fuente: Panama Papers
SIFRI, KHALED
Nombre Completo: SIFRI, KHALED Id Interno: 3738 Dirección: MR. KHALED SIFRI P O BOX 38077 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009207 Id Fuente: Panama Papers
PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN
Nombre Completo: PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN Id Interno: 36663 Dirección: PAICOLEX TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN PO BOX 11, PORTLAND HOUSE STATION ROAD BALLASALLA ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009225 Id Fuente: Panama Papers
PULMAHUE TRADING
Nombre Completo: PULMAHUE TRADING Id Interno: 39572 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009181 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR
Nombre Completo: JUAN CARLOS HERMOSA SALAZAR Id Interno: 37388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009208 Id Fuente: Panama Papers
DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD.
Nombre Completo: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO., LTD. Id Interno: 3670 Dirección: DAH CHUNG INDUSTRIAL CO.; LTD. UNIT A & B; 10/F CHEUNG LEE INDUSTRIAL BUILDING CHEUNG LEE STREET; CHAIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009226 Id Fuente: Panama Papers
NATALIA MULFORD
Nombre Completo: NATALIA MULFORD Id Interno: 34294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009197 Id Fuente: Panama Papers
CHOPP, JOSEPH
Nombre Completo: CHOPP, JOSEPH Id Interno: 4483 Dirección: MR. JOSEPH CHOPP 4 AVENUE BRITSELEI B-2000 ANTWERP BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009184 Id Fuente: Panama Papers
BEAU HLB GENEVE SA
Nombre Completo: BEAU HLB GENEVE SA Id Interno: 37447 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009210 Id Fuente: Panama Papers
TIM, KO TAI
Nombre Completo: TIM, KO TAI Id Interno: 3673 Dirección: MR. KO TAI TIM 8B; BOWEN ROAD 12/F; BORRET MANSIONS HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009227 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSÉ LEVY
Nombre Completo: JUAN JOSÉ LEVY Id Interno: 37400 Dirección: JUAN JOSÉ LEVY 8601 NW 27 STREET SUITE # 051-513406; DORAL MIAMI 33122; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;ARG País: United States;Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009209 Id Fuente: Panama Papers
JUN YIN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: JUN YIN SERVICES LIMITED Id Interno: 39577 Dirección: JUN YIN SERVICES LIMITED ROOMB; 12/F; AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009183 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN
Nombre Completo: ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN Id Interno: 37464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009211 Id Fuente: Panama Papers
PUECH & FREYMOND
Nombre Completo: PUECH & FREYMOND Id Interno: 36752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009229 Id Fuente: Panama Papers
LOYAL GARMENT LTD
Nombre Completo: LOYAL GARMENT LTD Id Interno: 4562 Dirección: LOYAL GARMENT LTD BLOCK 2; 10TH FLOOR HYFCO INDUSTRIAL BUILDING 201 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009188 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL)
Nombre Completo: SR. ROMULO TEJERA (PERSONAL) Id Interno: 7996 Dirección: SR. ROMULO ANTONIO TEJERA MATHEW APARTADO POSTAL 815-0304 ZONA 15 LAS CUMBRES, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009213 Id Fuente: Panama Papers
AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: AQUILA ASSOCIATES AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009230 Id Fuente: Panama Papers
HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH
Nombre Completo: HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH Id Interno: 34336 Dirección: HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTICA MBH MAX-PLANCK-RING 21 D 65205 WIESBADEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009201 Id Fuente: Panama Papers
YAIR GABAY
Nombre Completo: YAIR GABAY Id Interno: 36537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009172 Id Fuente: Panama Papers
LUGANO CORPORATION TEST CLIENT
Nombre Completo: LUGANO CORPORATION TEST CLIENT Id Interno: 36453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009166 Id Fuente: Panama Papers
CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD.
Nombre Completo: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. Id Interno: 4574 Dirección: CHINA PACIFIC SPECIAL PROJECTS LTD. ROOM 2204; 22ND FLOOR; 69 JERVOIS STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG ATT: MS. WIN CHU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009189 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PTY)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PTY) Id Interno: 8000-A Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009214 Id Fuente: Panama Papers
FIDUSCO SA
Nombre Completo: FIDUSCO SA Id Interno: 39651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009233 Id Fuente: Panama Papers
TRISCOMBE LIMITED
Nombre Completo: TRISCOMBE LIMITED Id Interno: 3963 Dirección: TRISCOMBE LIMITED P. O. BOX 203 ST. GEORGES COURT UPPER CHURCH STREET DOUGLAS IM99 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009232 Id Fuente: Panama Papers
CHANNEL 2 GROUP
Nombre Completo: CHANNEL 2 GROUP Id Interno: 36460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009167 Id Fuente: Panama Papers
CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 4579 Dirección: CAPITOLE MANAGEMENT SERVICES S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009190 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE
Nombre Completo: PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE Id Interno: 8007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009215 Id Fuente: Panama Papers
VISEU ADVOGADOS
Nombre Completo: VISEU ADVOGADOS Id Interno: 39652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009234 Id Fuente: Panama Papers
GAINSLEYS
Nombre Completo: GAINSLEYS Id Interno: 3649 Dirección: GAINSLEYS 843 FINCHLEY ROAD LONDON; NW11 8NA ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009169 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LLP
Nombre Completo: MOARBES LLP Id Interno: 34279 Dirección: MOARBES LLP 2200 PENNSYLVANIA AVENUE; NW 4TH FLOOR; EAST WASHINGTON; D.C. 20037 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009194 Id Fuente: Panama Papers
CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8051 Dirección: CALIBRE CORPORATE SECRETARIES LIMITED RM 2203-4; EAST ASIA AETNA TOWER; 308 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009216 Id Fuente: Panama Papers
TAGHREED ALSARAJ
Nombre Completo: TAGHREED ALSARAJ Id Interno: 39666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009235 Id Fuente: Panama Papers
GLEN JONES
Nombre Completo: GLEN JONES Id Interno: 39574 Dirección: GLEN JONES RUNDLE MALL SOUTH AUSTRALIA 5000, AUSTRALIA ADELAIDE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009182 Id Fuente: Panama Papers