Nombre Completo: GARFIELD-BENNETT Id Interno: 8198 Dirección: GARFIELD-BENNETT C.T.V. HOUSE LA POUQUELAYE ST HELIER, JERSEY JE2 3GF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009290 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL
Nombre Completo: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL Id Interno: 35027 Dirección: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL TARTU MNT. 2; 9TH FLOOR; 10145 TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009306 Id Fuente: Panama Papers
RICHARDS
Nombre Completo: RICHARDS Id Interno: 3748 Dirección: RICHARDS GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 900 MIAMI, FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009254 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS L. MONTGOMERY
Nombre Completo: DOUGLAS L. MONTGOMERY Id Interno: 34696 Dirección: DOUGLAS MONTGOMERY EXPERFILL SYSTEMS LLC 8455 N. 90TH STREET SUITES 6& 7 Scottsdale USA ARIZONA 85258 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009273 Id Fuente: Panama Papers
HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009291 Id Fuente: Panama Papers
WONG, TONY
Nombre Completo: WONG, TONY Id Interno: 4585 Dirección: MR. TONY WONG C/O ROOM 1505 GEE TUCK BUILDING 16-20 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009307 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8560 Dirección: GOLDEN TRINITY INVESTMENT LIMITED 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009352 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES VICTOR LEVY
Nombre Completo: JACQUES VICTOR LEVY Id Interno: 34530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009287 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MORA
Nombre Completo: JOSÉ MORA Id Interno: 37500 Dirección: JOSÉ MORA VILLA 43; STREET 1 MIRADOR LA COLECCIÓN DUBAI 936089; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009255 Id Fuente: Panama Papers
PRADEEP K HANDA
Nombre Completo: PRADEEP K HANDA Id Interno: 34709 Dirección: MR. PRADEEP KUMAR HANDA HOUSE NO. 576; BLOCK 4, STREET-6 SURRA KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009274 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY
Nombre Completo: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY Id Interno: 8241 Dirección: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY APARTADO POSTAL 1571 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009292 Id Fuente: Panama Papers
JEANNYNA SABORÍO
Nombre Completo: JEANNYNA SABORÍO Id Interno: 37527 Dirección: JEANNYNA SABORÍO. COSTA RICA; SAN JOSÉ; AVENIDA 10 CALLES 25 Y 27; OFICINA 2590 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009256 Id Fuente: Panama Papers
S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L.
Nombre Completo: S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L. Id Interno: 34768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009275 Id Fuente: Panama Papers
PINARD, GILLES W.
Nombre Completo: PINARD, GILLES W. Id Interno: 8243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009293 Id Fuente: Panama Papers
KAM FAT LEUNG
Nombre Completo: KAM FAT LEUNG Id Interno: 34412 Dirección: EDIFICIO PORTANOVA APARTAMENTO 18A, EL CANGREJO; PANAMA; PANAMA; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009244 Id Fuente: Panama Papers
M&MP LEGAL
Nombre Completo: M&MP LEGAL Id Interno: 37591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009257 Id Fuente: Panama Papers
WIDAR SPA
Nombre Completo: WIDAR SPA Id Interno: 34776 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009276 Id Fuente: Panama Papers
SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 8266 Dirección: SOUNDESIGN CORP. (HONG KONG) LIMITED ROOMS 504-6; 5/F. HARBOUR CENTRE; TOWER 2 8 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009294 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR LING & COMPANY
Nombre Completo: VICTOR LING & COMPANY Id Interno: 3760 Dirección: VICTOR LING & COMPANY 1ST FLOOR; HUA QIN INTERNATIONAL BUILDING NO. 340 QUEEN’S ROAD C. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009258 Id Fuente: Panama Papers
LOSINGER WILLIMANN DONGHI (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: LOSINGER WILLIMANN DONGHI (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009277 Id Fuente: Panama Papers
HOSKINS, NICHOLAS J.
Nombre Completo: HOSKINS, NICHOLAS J. Id Interno: 8272 Dirección: NICHOLAS J. HOSKINS SUITE NO.275 #48 PAR-LA VILLE ROAD HAMILTON HM 11 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009295 Id Fuente: Panama Papers
LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 8188 Dirección: LARSSEN CORPORATE SERVICES P.O. BOX 4131; TALLINN 19090; ESTONIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009289 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MARIANO PENAGOS ORTIZ
Nombre Completo: JOSE MARIANO PENAGOS ORTIZ Id Interno: 34471 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009247 Id Fuente: Panama Papers
AMPERSAND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: AMPERSAND MANAGEMENT SA Id Interno: 37783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009263 Id Fuente: Panama Papers
YOSSI COHEN
Nombre Completo: YOSSI COHEN Id Interno: 37614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009259 Id Fuente: Panama Papers
HELGI NICLASEN
Nombre Completo: HELGI NICLASEN Id Interno: 8284 Dirección: HELGI NICLASEN BELVEDEREVEJ 12. B. DK 3000 HELSINGOR DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009296 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL LUIS SANCHEZ NO
Nombre Completo: MANUEL LUIS SANCHEZ NO Id Interno: 37822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009264 Id Fuente: Panama Papers
CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED
Nombre Completo: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED Id Interno: 8352 Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009297 Id Fuente: Panama Papers
BUGNON, JACQUES
Nombre Completo: BUGNON, JACQUES Id Interno: 3768 Dirección: MR. JACQUES BUGNON 13, ROUTE DE LUSSY 1162 SAINT-PREX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009260 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC EDMON LERMAN
Nombre Completo: ISAAC EDMON LERMAN Id Interno: 34872 Dirección: ISAAC EDMON LERMAN 26 SHERWOOD ROAD LONDON N W4 1AD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009279 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 34894 Dirección: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED CHESTERFIELD BUILDING KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009298 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ADVISORY GROUP INC.
Nombre Completo: PANAMA ADVISORY GROUP INC. Id Interno: 3770 Dirección: PANAMA ADVISORY GROUP INC. RUE DU STAND 40 CASE POSTALE 5338 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009262 Id Fuente: Panama Papers
SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS
Nombre Completo: SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS Id Interno: 34382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009241 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE TURGEMAN
Nombre Completo: MOSHE TURGEMAN Id Interno: 37687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009261 Id Fuente: Panama Papers
RMC & ASOCIADOS
Nombre Completo: RMC & ASOCIADOS Id Interno: 34353 Dirección: RMC & ASOCIADOS VIA RICARDO J. ALFARO. THE CENTURY TOWER; PISO 4; OFICINA 401 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009280 Id Fuente: Panama Papers
DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA
Nombre Completo: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA Id Interno: 3491 Dirección: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA ACADEMIA 8 28014 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009299 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER ROBALINO
Nombre Completo: DR. JAVIER ROBALINO Id Interno: 34399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009243 Id Fuente: Panama Papers
PENN, DANCIA
Nombre Completo: PENN, DANCIA Id Interno: 3788 Dirección: MS. DANCIA PENN 49 MAIN STREET P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009265 Id Fuente: Panama Papers
HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L.
Nombre Completo: HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L. Id Interno: 34397 Dirección: HERMES TRUST SERVICES SARL 14; RUE DU BECK LUXEMBOURG CITY L-1222; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009281 Id Fuente: Panama Papers
QUIBRERA SALDAÑA
Nombre Completo: QUIBRERA SALDAÑA Id Interno: 34947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009300 Id Fuente: Panama Papers