Nombre Completo: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34953 Dirección: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 05; 18/F.; TELFORD HOUSE; 16 WANG HOI ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009301 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DR. JUAN GABRIEL REYES
Nombre Completo: DR. JUAN GABRIEL REYES Id Interno: 34393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009242 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ANDRES LOPEZ
Nombre Completo: JOSE ANDRES LOPEZ Id Interno: 34428 Dirección: CENTAURO S.A. BENITO PEREZ GALDOS 256 – 1155 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009245 Id Fuente: Panama Papers
DAN AYLON
Nombre Completo: DAN AYLON Id Interno: 35005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009303 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ABDALA
Nombre Completo: EDGAR ABDALA Id Interno: 34481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009248 Id Fuente: Panama Papers
TONIS GROUP LIMITED
Nombre Completo: TONIS GROUP LIMITED Id Interno: 37920 Dirección: TONIS GROUP LTD ROOM 410; 4/F; AUSTIN TOWER; 22-26A AUSTIN AVENUE; TSIM SHA TSIU; KOWLOON; HK HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009267 Id Fuente: Panama Papers
MOSAR – DE WOLF & PARTNERS
Nombre Completo: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS Id Interno: 3444 Dirección: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS 3B, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009284 Id Fuente: Panama Papers
W.S. WONG & CO.
Nombre Completo: W.S. WONG & CO. Id Interno: 3497 Dirección: W.S. WONG & CO. 16/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009302 Id Fuente: Panama Papers
GONDAL, ASHRAF
Nombre Completo: GONDAL, ASHRAF Id Interno: 3451 Dirección: ASHRAF GONDAL FRANCHY ROCA, 5-311 35007 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009249 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL VELA
Nombre Completo: JUAN MANUEL VELA Id Interno: 37927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009268 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ANDRADE
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ANDRADE Id Interno: 34473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009286 Id Fuente: Panama Papers
DAVID A. LADERMAN
Nombre Completo: DAVID A. LADERMAN Id Interno: 37950 Dirección: DAVID LADERMAN 90 MAJESTIC APARTMENTS, KING EDWARD RD ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009325 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 3455 Dirección: PIERSON; HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX SS-5539 308 EAST BAY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009250 Id Fuente: Panama Papers
ARIANA RESOURCES PLC
Nombre Completo: ARIANA RESOURCES PLC Id Interno: 37947 Dirección: ARIANA RESOURCES PLC BRIDGE HOUSE LONDON BRIDGE LONDON SE1 9QR, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009269 Id Fuente: Panama Papers
JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH
Nombre Completo: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH Id Interno: 34401 Dirección: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH CALLE 47 BELLAS VISTA; EDIFCIO PERLA MAR; APART 6A. PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009283 Id Fuente: Panama Papers
ARCA IG COLOMBIA S.A.S.
Nombre Completo: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. Id Interno: 37968 Dirección: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. CALLE 97 A # 8 – 10 OFC. 205 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009326 Id Fuente: Panama Papers
GB TRUST COMPANY SARL
Nombre Completo: GB TRUST COMPANY SARL Id Interno: 37469 Dirección: GB TRUST COMPANY SARL LE ROQUEVILLE 20BLD PRINCESSE CHARLOTTE MC 9800 MÓNACO PRINCESSE GRACE MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009251 Id Fuente: Panama Papers
SAAVEDRA, MIGUEL
Nombre Completo: SAAVEDRA, MIGUEL Id Interno: 3460 Dirección: MIGUEL SAAVEDRA CT NO.20 P.O. BOX 025242 MIAMI, FLORIDA 33102-5242 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009270 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 34454 Dirección: OMNI RN INTERNATIONAL LIMITED C/O BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (SINGAPORE) LIMITED LEVEL 28 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 2. 10 MARINA BOULEVARD SINGAPORE 018983, SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009285 Id Fuente: Panama Papers
KROSS BORDER
Nombre Completo: KROSS BORDER Id Interno: 35006 Dirección: ROUVINA MUNUSAMI ST LOUIS BUSINESS CENTRE; CNR DESROCHES & ST LOUIS STREETS; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009304 Id Fuente: Panama Papers
DELPHINUS S.A.R.L.
Nombre Completo: DELPHINUS S.A.R.L. Id Interno: 3747 Dirección: DELPHINUS S.A.R.L C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009252 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDA LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDA LAW FIRM Id Interno: 34591 Dirección: 27/F; DONGSHAN PLAZA; 69 XIANLIE ROAD CENTRAL; GUANGZHOU; P.R.CHINA; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; GUANGDONG (KWANGTUNG); FUZHOU; 510095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009288 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ
Nombre Completo: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ Id Interno: 35009 Dirección: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ PLAZA INDEPENDENCIA 759 OF 418 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009305 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ
Nombre Completo: JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ Id Interno: 37472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009253 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ
Nombre Completo: PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ Id Interno: 34665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009272 Id Fuente: Panama Papers
GARFIELD-BENNETT
Nombre Completo: GARFIELD-BENNETT Id Interno: 8198 Dirección: GARFIELD-BENNETT C.T.V. HOUSE LA POUQUELAYE ST HELIER, JERSEY JE2 3GF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009290 Id Fuente: Panama Papers
HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL
Nombre Completo: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL Id Interno: 35027 Dirección: HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL TARTU MNT. 2; 9TH FLOOR; 10145 TALLINN (HARJUMAA) ESTONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EST País: Estonia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009306 Id Fuente: Panama Papers
JACQUES VICTOR LEVY
Nombre Completo: JACQUES VICTOR LEVY Id Interno: 34530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009287 Id Fuente: Panama Papers
RICHARDS
Nombre Completo: RICHARDS Id Interno: 3748 Dirección: RICHARDS GRAND BAY PLAZA 2665 SOUTH BAYSHORE DRIVE SUITE 900 MIAMI, FLORIDA 33133 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009254 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS L. MONTGOMERY
Nombre Completo: DOUGLAS L. MONTGOMERY Id Interno: 34696 Dirección: DOUGLAS MONTGOMERY EXPERFILL SYSTEMS LLC 8455 N. 90TH STREET SUITES 6& 7 Scottsdale USA ARIZONA 85258 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009273 Id Fuente: Panama Papers
HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: HOOGEWERF TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009291 Id Fuente: Panama Papers
WONG, TONY
Nombre Completo: WONG, TONY Id Interno: 4585 Dirección: MR. TONY WONG C/O ROOM 1505 GEE TUCK BUILDING 16-20 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009307 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN TRINITY INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 8560 Dirección: GOLDEN TRINITY INVESTMENT LIMITED 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009352 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MORA
Nombre Completo: JOSÉ MORA Id Interno: 37500 Dirección: JOSÉ MORA VILLA 43; STREET 1 MIRADOR LA COLECCIÓN DUBAI 936089; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009255 Id Fuente: Panama Papers
PRADEEP K HANDA
Nombre Completo: PRADEEP K HANDA Id Interno: 34709 Dirección: MR. PRADEEP KUMAR HANDA HOUSE NO. 576; BLOCK 4, STREET-6 SURRA KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009274 Id Fuente: Panama Papers
GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY
Nombre Completo: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY Id Interno: 8241 Dirección: GUTIERREZ, HERNANDEZ & PAULY APARTADO POSTAL 1571 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009292 Id Fuente: Panama Papers
JEANNYNA SABORÍO
Nombre Completo: JEANNYNA SABORÍO Id Interno: 37527 Dirección: JEANNYNA SABORÍO. COSTA RICA; SAN JOSÉ; AVENIDA 10 CALLES 25 Y 27; OFICINA 2590 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009256 Id Fuente: Panama Papers
S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L.
Nombre Completo: S-TEAM BUSINESS CONSULTING S.L. Id Interno: 34768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009275 Id Fuente: Panama Papers
PINARD, GILLES W.
Nombre Completo: PINARD, GILLES W. Id Interno: 8243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009293 Id Fuente: Panama Papers
KAM FAT LEUNG
Nombre Completo: KAM FAT LEUNG Id Interno: 34412 Dirección: EDIFICIO PORTANOVA APARTAMENTO 18A, EL CANGREJO; PANAMA; PANAMA; PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009244 Id Fuente: Panama Papers