Nombre Completo: BOUTROS, LEILA Id Interno: 4656 Dirección: MS. LEILA BOUTROS C/O 250 DAVENPORT ROAD; APT 908 TORONTO; ONTARIO M5R 1J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009310 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TECNOKRIX SA
Nombre Completo: TECNOKRIX SA Id Interno: 38113 Dirección: CR. FEDERICO SAEZ RINCON 487, PISO 9 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009332 Id Fuente: Panama Papers
CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8538 Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE;CYP País: United Arab Emirates;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009351 Id Fuente: Panama Papers
BENTINCK SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: BENTINCK SECRETARIES LIMITED Id Interno: 90036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009439 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, SALOMON
Nombre Completo: COHEN, SALOMON Id Interno: 467 Dirección: SR. SALOMON COHEN EDIFICIO TORRE LA PRIMERA; P. H. AVE. FCO. DE MIRANDA (CAMPO ALEGRE) CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009311 Id Fuente: Panama Papers
RUESCHER, WOFGANG A.
Nombre Completo: RUESCHER, WOFGANG A. Id Interno: 8576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009354 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LEU S.A.
Nombre Completo: BANQUE LEU S.A. Id Interno: 90041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009440 Id Fuente: Panama Papers
REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED Id Interno: 4672 Dirección: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED ROOMS 1001-2 SIU ON CENTRE; 10/F 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009312 Id Fuente: Panama Papers
FURCAJG FREDERIC
Nombre Completo: FURCAJG FREDERIC Id Interno: 38144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009334 Id Fuente: Panama Papers
AGACE, JEREMY MICHAEL
Nombre Completo: AGACE, JEREMY MICHAEL Id Interno: 8587 Dirección: MR. JEREMY MICHAEL AGACE J. AGACE; LE MILLEFIORI; 1 RUE DES GENETS; 98000 MONACO MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009355 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP. Id Interno: 90042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009441 Id Fuente: Panama Papers
MAUAD & MAUAD
Nombre Completo: MAUAD & MAUAD Id Interno: 3528 Dirección: MAUAD & MAUAD 50TH STREET; TRASATLANTICO BANK TOWER; FLOORS 7 & 9; P.O. BOX 0823-05791 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009347 Id Fuente: Panama Papers
CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED
Nombre Completo: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED Id Interno: 8352 Dirección: CORIATS (CARIBBEAN) LIMITED BRISTOL HOUSE P.O. BOX 171 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009297 Id Fuente: Panama Papers
YOSSI COHEN
Nombre Completo: YOSSI COHEN Id Interno: 37614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009259 Id Fuente: Panama Papers
HELGI NICLASEN
Nombre Completo: HELGI NICLASEN Id Interno: 8284 Dirección: HELGI NICLASEN BELVEDEREVEJ 12. B. DK 3000 HELSINGOR DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009296 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL LUIS SANCHEZ NO
Nombre Completo: MANUEL LUIS SANCHEZ NO Id Interno: 37822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009264 Id Fuente: Panama Papers
BUGNON, JACQUES
Nombre Completo: BUGNON, JACQUES Id Interno: 3768 Dirección: MR. JACQUES BUGNON 13, ROUTE DE LUSSY 1162 SAINT-PREX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009260 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC EDMON LERMAN
Nombre Completo: ISAAC EDMON LERMAN Id Interno: 34872 Dirección: ISAAC EDMON LERMAN 26 SHERWOOD ROAD LONDON N W4 1AD UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009279 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 34894 Dirección: CHESTERFIELD INTERNATIONAL LIMITED CHESTERFIELD BUILDING KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009298 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA ADVISORY GROUP INC.
Nombre Completo: PANAMA ADVISORY GROUP INC. Id Interno: 3770 Dirección: PANAMA ADVISORY GROUP INC. RUE DU STAND 40 CASE POSTALE 5338 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009262 Id Fuente: Panama Papers
SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS
Nombre Completo: SR. OLIVIER SALAMANCA CUBILLOS Id Interno: 34382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009241 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE TURGEMAN
Nombre Completo: MOSHE TURGEMAN Id Interno: 37687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ROU País: Romania Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009261 Id Fuente: Panama Papers
RMC & ASOCIADOS
Nombre Completo: RMC & ASOCIADOS Id Interno: 34353 Dirección: RMC & ASOCIADOS VIA RICARDO J. ALFARO. THE CENTURY TOWER; PISO 4; OFICINA 401 REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009280 Id Fuente: Panama Papers
DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA
Nombre Completo: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA Id Interno: 3491 Dirección: DESPACHO DE ABOGADOS RAMIRO SANCHEZ DE LERIN GARCIA ACADEMIA 8 28014 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009299 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER ROBALINO
Nombre Completo: DR. JAVIER ROBALINO Id Interno: 34399 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009243 Id Fuente: Panama Papers
PENN, DANCIA
Nombre Completo: PENN, DANCIA Id Interno: 3788 Dirección: MS. DANCIA PENN 49 MAIN STREET P.O. BOX 186 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009265 Id Fuente: Panama Papers
HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L.
Nombre Completo: HERMES TRUST SERVICES S.À.R.L. Id Interno: 34397 Dirección: HERMES TRUST SERVICES SARL 14; RUE DU BECK LUXEMBOURG CITY L-1222; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009281 Id Fuente: Panama Papers
QUIBRERA SALDAÑA
Nombre Completo: QUIBRERA SALDAÑA Id Interno: 34947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009300 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ANDRES LOPEZ
Nombre Completo: JOSE ANDRES LOPEZ Id Interno: 34428 Dirección: CENTAURO S.A. BENITO PEREZ GALDOS 256 – 1155 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009245 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA & MARRE
Nombre Completo: ENDARA & MARRE Id Interno: 3447 Dirección: ENDARA & MARRE APARTADO POSTAL 0818-11198 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009246 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS Id Interno: 3791 Dirección: TROWERS & HAMLINS 3 BUNHILL ROW LONDON DX 774 – EC1Y 8YZ, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009266 Id Fuente: Panama Papers
ROSHANZAMIR, R.
Nombre Completo: ROSHANZAMIR, R. Id Interno: 344 Dirección: MR. R. ROSHANZAMIR ‘RAMSAR’ SNOWDENHAM LINKS ROAD BRAMLEY, SURREY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009282 Id Fuente: Panama Papers
BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34953 Dirección: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 05; 18/F.; TELFORD HOUSE; 16 WANG HOI ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009301 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN GABRIEL REYES
Nombre Completo: DR. JUAN GABRIEL REYES Id Interno: 34393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009242 Id Fuente: Panama Papers
DAN AYLON
Nombre Completo: DAN AYLON Id Interno: 35005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009303 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ABDALA
Nombre Completo: EDGAR ABDALA Id Interno: 34481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009248 Id Fuente: Panama Papers
TONIS GROUP LIMITED
Nombre Completo: TONIS GROUP LIMITED Id Interno: 37920 Dirección: TONIS GROUP LTD ROOM 410; 4/F; AUSTIN TOWER; 22-26A AUSTIN AVENUE; TSIM SHA TSIU; KOWLOON; HK HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009267 Id Fuente: Panama Papers
MOSAR – DE WOLF & PARTNERS
Nombre Completo: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS Id Interno: 3444 Dirección: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS 3B, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009284 Id Fuente: Panama Papers
W.S. WONG & CO.
Nombre Completo: W.S. WONG & CO. Id Interno: 3497 Dirección: W.S. WONG & CO. 16/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009302 Id Fuente: Panama Papers
GONDAL, ASHRAF
Nombre Completo: GONDAL, ASHRAF Id Interno: 3451 Dirección: ASHRAF GONDAL FRANCHY ROCA, 5-311 35007 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009249 Id Fuente: Panama Papers