Nombre Completo: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED Id Interno: 8516 Dirección: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED C/O GOLDEN ISLAND (HOLDINGS) LIMITED ROOM 760; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009323 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MASIH, JAMES
Nombre Completo: MASIH, JAMES Id Interno: 469 Dirección: MR. JAMES MASIH P.O. BOX 5542 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009314 Id Fuente: Panama Papers
KINSON SECRETARIAL CO LTD
Nombre Completo: KINSON SECRETARIAL CO LTD Id Interno: 38173 Dirección: DANNY LAU ROOM 2002 KAI TAK COMM BLDG.; 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009337 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MARTIN BRODIE CLARK
Nombre Completo: JOHN MARTIN BRODIE CLARK Id Interno: 38155 Dirección: JOHN MARTIN BRODIE CLARK SAXONWOOD; CANGLES LANE; BEYTON BURY ST. EDMUNDS; SUFFOLK; ENGLAND IP30 9FH EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009335 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, ADRIAN
Nombre Completo: GALLEGOS, ADRIAN Id Interno: 86 Dirección: SR. ADRIAN GALLEGOS ANDALUCIA DEL MAR 308; CASA 3 NUEVA ANDALUCIA; MARBELLA 29660 MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009357 Id Fuente: Panama Papers
ALBECQ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALBECQ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 37101 Dirección: ALBECQ TRUST COMPANY LIMITED SUITE C1 HIRZEL COURT ST. PETER PORT GY1 2NH, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009369 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD.
Nombre Completo: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. Id Interno: 4690 Dirección: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009315 Id Fuente: Panama Papers
BRYCE CROCKER
Nombre Completo: BRYCE CROCKER Id Interno: 38177 Dirección: BRYCE CROCKER RUA A NUMERO 21 PORTAL DA FERRADURA CENTRO ARMACAO DOS BUZIOS 28950-000, RIO DE JANEIRO-BRAZIL. RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009338 Id Fuente: Panama Papers
DR. BERND HASENBICHLER
Nombre Completo: DR. BERND HASENBICHLER Id Interno: 8638 Dirección: DR. BERND HASENBICHLER P.O. BOX N-7776 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009359 Id Fuente: Panama Papers
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A.
Nombre Completo: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A. Id Interno: 8403 Dirección: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS; S.A. 76 ALIMOV AVENUE 164 ARGIROUPOLI; ATHENES GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009316 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES
Nombre Completo: BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES Id Interno: 38190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009339 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED Id Interno: 36845 Dirección: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED ROOM 1402; 14/F.; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009361 Id Fuente: Panama Papers
JOSE ANDRES LOPEZ
Nombre Completo: JOSE ANDRES LOPEZ Id Interno: 34428 Dirección: CENTAURO S.A. BENITO PEREZ GALDOS 256 – 1155 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009245 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA & MARRE
Nombre Completo: ENDARA & MARRE Id Interno: 3447 Dirección: ENDARA & MARRE APARTADO POSTAL 0818-11198 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009246 Id Fuente: Panama Papers
TROWERS & HAMLINS
Nombre Completo: TROWERS & HAMLINS Id Interno: 3791 Dirección: TROWERS & HAMLINS 3 BUNHILL ROW LONDON DX 774 – EC1Y 8YZ, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009266 Id Fuente: Panama Papers
ROSHANZAMIR, R.
Nombre Completo: ROSHANZAMIR, R. Id Interno: 344 Dirección: MR. R. ROSHANZAMIR ‘RAMSAR’ SNOWDENHAM LINKS ROAD BRAMLEY, SURREY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009282 Id Fuente: Panama Papers
BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34953 Dirección: BETA FIELD MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 05; 18/F.; TELFORD HOUSE; 16 WANG HOI ROAD; KOWLOON BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009301 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN GABRIEL REYES
Nombre Completo: DR. JUAN GABRIEL REYES Id Interno: 34393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009242 Id Fuente: Panama Papers
DAN AYLON
Nombre Completo: DAN AYLON Id Interno: 35005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009303 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ABDALA
Nombre Completo: EDGAR ABDALA Id Interno: 34481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009248 Id Fuente: Panama Papers
TONIS GROUP LIMITED
Nombre Completo: TONIS GROUP LIMITED Id Interno: 37920 Dirección: TONIS GROUP LTD ROOM 410; 4/F; AUSTIN TOWER; 22-26A AUSTIN AVENUE; TSIM SHA TSIU; KOWLOON; HK HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009267 Id Fuente: Panama Papers
MOSAR – DE WOLF & PARTNERS
Nombre Completo: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS Id Interno: 3444 Dirección: MOSAR – DE WOLF & PARTNERS 3B, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009284 Id Fuente: Panama Papers
W.S. WONG & CO.
Nombre Completo: W.S. WONG & CO. Id Interno: 3497 Dirección: W.S. WONG & CO. 16/F.; JONSIM PLACE 228 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009302 Id Fuente: Panama Papers
GONDAL, ASHRAF
Nombre Completo: GONDAL, ASHRAF Id Interno: 3451 Dirección: ASHRAF GONDAL FRANCHY ROCA, 5-311 35007 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009249 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL VELA
Nombre Completo: JUAN MANUEL VELA Id Interno: 37927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009268 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ANDRADE
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ANDRADE Id Interno: 34473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009286 Id Fuente: Panama Papers
DAVID A. LADERMAN
Nombre Completo: DAVID A. LADERMAN Id Interno: 37950 Dirección: DAVID LADERMAN 90 MAJESTIC APARTMENTS, KING EDWARD RD ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009325 Id Fuente: Panama Papers
PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: PIERSON, HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 3455 Dirección: PIERSON; HELDRING & PIERSON (BAHAMAS) LIMITED P.O. BOX SS-5539 308 EAST BAY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009250 Id Fuente: Panama Papers
ARIANA RESOURCES PLC
Nombre Completo: ARIANA RESOURCES PLC Id Interno: 37947 Dirección: ARIANA RESOURCES PLC BRIDGE HOUSE LONDON BRIDGE LONDON SE1 9QR, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009269 Id Fuente: Panama Papers
JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH
Nombre Completo: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH Id Interno: 34401 Dirección: JAN PETER STICHWEH HEIRNRICH CALLE 47 BELLAS VISTA; EDIFCIO PERLA MAR; APART 6A. PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009283 Id Fuente: Panama Papers
ARCA IG COLOMBIA S.A.S.
Nombre Completo: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. Id Interno: 37968 Dirección: ARCA IG COLOMBIA S.A.S. CALLE 97 A # 8 – 10 OFC. 205 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009326 Id Fuente: Panama Papers
GB TRUST COMPANY SARL
Nombre Completo: GB TRUST COMPANY SARL Id Interno: 37469 Dirección: GB TRUST COMPANY SARL LE ROQUEVILLE 20BLD PRINCESSE CHARLOTTE MC 9800 MÓNACO PRINCESSE GRACE MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009251 Id Fuente: Panama Papers
SAAVEDRA, MIGUEL
Nombre Completo: SAAVEDRA, MIGUEL Id Interno: 3460 Dirección: MIGUEL SAAVEDRA CT NO.20 P.O. BOX 025242 MIAMI, FLORIDA 33102-5242 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009270 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 34454 Dirección: OMNI RN INTERNATIONAL LIMITED C/O BARCLAYS WEALTH TRUSTEES (SINGAPORE) LIMITED LEVEL 28 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE TOWER 2. 10 MARINA BOULEVARD SINGAPORE 018983, SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009285 Id Fuente: Panama Papers
KROSS BORDER
Nombre Completo: KROSS BORDER Id Interno: 35006 Dirección: ROUVINA MUNUSAMI ST LOUIS BUSINESS CENTRE; CNR DESROCHES & ST LOUIS STREETS; PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009304 Id Fuente: Panama Papers
DELPHINUS S.A.R.L.
Nombre Completo: DELPHINUS S.A.R.L. Id Interno: 3747 Dirección: DELPHINUS S.A.R.L C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009252 Id Fuente: Panama Papers
GUANGDA LAW FIRM
Nombre Completo: GUANGDA LAW FIRM Id Interno: 34591 Dirección: 27/F; DONGSHAN PLAZA; 69 XIANLIE ROAD CENTRAL; GUANGZHOU; P.R.CHINA; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; GUANGDONG (KWANGTUNG); FUZHOU; 510095 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009288 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ
Nombre Completo: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ Id Interno: 35009 Dirección: MARIANO SUEZ/JAVIER SUEZ PLAZA INDEPENDENCIA 759 OF 418 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009305 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ
Nombre Completo: JORGE SHEMI Y CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ Id Interno: 37472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009253 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ
Nombre Completo: PEDRO GABRIEL ESPINOSA MARTINEZ Id Interno: 34665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009272 Id Fuente: Panama Papers