Nombre Completo: BANQUE LEU S.A. Id Interno: 90041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009440 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED
Nombre Completo: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED Id Interno: 4672 Dirección: REALTY SECRETARIES AND REGISTRARS LIMITED ROOMS 1001-2 SIU ON CENTRE; 10/F 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009312 Id Fuente: Panama Papers
FURCAJG FREDERIC
Nombre Completo: FURCAJG FREDERIC Id Interno: 38144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009334 Id Fuente: Panama Papers
AGACE, JEREMY MICHAEL
Nombre Completo: AGACE, JEREMY MICHAEL Id Interno: 8587 Dirección: MR. JEREMY MICHAEL AGACE J. AGACE; LE MILLEFIORI; 1 RUE DES GENETS; 98000 MONACO MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009355 Id Fuente: Panama Papers
TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP.
Nombre Completo: TRIDENT OIL NAVIGATION & INVESTMENT CORP. Id Interno: 90042 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009441 Id Fuente: Panama Papers
MAUAD & MAUAD
Nombre Completo: MAUAD & MAUAD Id Interno: 3528 Dirección: MAUAD & MAUAD 50TH STREET; TRASATLANTICO BANK TOWER; FLOORS 7 & 9; P.O. BOX 0823-05791 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009347 Id Fuente: Panama Papers
WONG, DORIS
Nombre Completo: WONG, DORIS Id Interno: 4680 Dirección: MS. DORIS WONG SHOP 108; 1/F; MANNING HOUSE 48 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009313 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO A. COUTO
Nombre Completo: EDUARDO A. COUTO Id Interno: 38167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009336 Id Fuente: Panama Papers
SOCIEDAD VENEZOLANA DE ELECTRIFICACION C.A. (SVECA)
Nombre Completo: SOCIEDAD VENEZOLANA DE ELECTRIFICACION C.A. (SVECA) Id Interno: 859 Dirección: SOCIEDAD VENEZOLANA DE ELECTRIFICACION C.A. APARTADO POSTAL 61327 CHACAO, CARACAS VENEZUELA ATENCION: SR. S. GUBBIOLI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009356 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (ZURICH)
Nombre Completo: UBS AG (ZURICH) Id Interno: 90043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009442 Id Fuente: Panama Papers
DANIELAN & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: DANIELAN & PARTNERS S.A. Id Interno: 38082 Dirección: DANIELAN & PARTNERS S.A. BATIMENT B 51 BOULEVARD FOCH; EPINAY SUR SEINE SAINT DENIS 93800; SEINE-SAINT-DENIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009327 Id Fuente: Panama Papers
HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED Id Interno: 8601 Dirección: HUGO INTERNATIONAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED C/O MR. KENNETH HOI-KAU LEE 8D, MORENGO COURT 25 TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009358 Id Fuente: Panama Papers
MASIH, JAMES
Nombre Completo: MASIH, JAMES Id Interno: 469 Dirección: MR. JAMES MASIH P.O. BOX 5542 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009314 Id Fuente: Panama Papers
KINSON SECRETARIAL CO LTD
Nombre Completo: KINSON SECRETARIAL CO LTD Id Interno: 38173 Dirección: DANNY LAU ROOM 2002 KAI TAK COMM BLDG.; 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009337 Id Fuente: Panama Papers
JOHN MARTIN BRODIE CLARK
Nombre Completo: JOHN MARTIN BRODIE CLARK Id Interno: 38155 Dirección: JOHN MARTIN BRODIE CLARK SAXONWOOD; CANGLES LANE; BEYTON BURY ST. EDMUNDS; SUFFOLK; ENGLAND IP30 9FH EAST LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009335 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, ADRIAN
Nombre Completo: GALLEGOS, ADRIAN Id Interno: 86 Dirección: SR. ADRIAN GALLEGOS ANDALUCIA DEL MAR 308; CASA 3 NUEVA ANDALUCIA; MARBELLA 29660 MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009357 Id Fuente: Panama Papers
ALBECQ MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALBECQ MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 37101 Dirección: ALBECQ TRUST COMPANY LIMITED SUITE C1 HIRZEL COURT ST. PETER PORT GY1 2NH, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009369 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED
Nombre Completo: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED Id Interno: 8516 Dirección: GOLDEN ISLAND (BVI) LIMITED C/O GOLDEN ISLAND (HOLDINGS) LIMITED ROOM 760; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009323 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD.
Nombre Completo: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. Id Interno: 4690 Dirección: SOUTH CHINA FINANCE CO. LTD. BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009315 Id Fuente: Panama Papers
BRYCE CROCKER
Nombre Completo: BRYCE CROCKER Id Interno: 38177 Dirección: BRYCE CROCKER RUA A NUMERO 21 PORTAL DA FERRADURA CENTRO ARMACAO DOS BUZIOS 28950-000, RIO DE JANEIRO-BRAZIL. RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009338 Id Fuente: Panama Papers
DR. BERND HASENBICHLER
Nombre Completo: DR. BERND HASENBICHLER Id Interno: 8638 Dirección: DR. BERND HASENBICHLER P.O. BOX N-7776 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009359 Id Fuente: Panama Papers
ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A.
Nombre Completo: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS, S.A. Id Interno: 8403 Dirección: ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS; S.A. 76 ALIMOV AVENUE 164 ARGIROUPOLI; ATHENES GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009316 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES
Nombre Completo: BEATRIZ EUGENIA GOMEZ CORTES Id Interno: 38190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009339 Id Fuente: Panama Papers
NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED Id Interno: 36845 Dirección: NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED ROOM 1402; 14/F.; NEW WORLD TOWER I; 16-18 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009361 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE EQUITY VENTURES
Nombre Completo: CORPORATE EQUITY VENTURES Id Interno: 8418 Dirección: CORPORATE EQUITY VENTURES P.O. BOX 257 DOUGLAS ISLE OF MAN 1M99 1XU BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009317 Id Fuente: Panama Papers
BOSTWICK, BRUCE E.
Nombre Completo: BOSTWICK, BRUCE E. Id Interno: 382 Dirección: SR. BRUCE E. BOSTWICK APARTADO AEREO 661 PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLIVAR VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009340 Id Fuente: Panama Papers
GIL BADIA Y ASOCIADOS LEGAL GROUP S.R.L.
Nombre Completo: GIL BADIA Y ASOCIADOS LEGAL GROUP S.R.L. Id Interno: 36847 Dirección: GBA LEGAL GROUP CALLE LUIS PADILLA NO.53; EDIFICIO SHIPCO; LOCAL 2-D; LOS PRADOS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009362 Id Fuente: Panama Papers
IRVINE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: IRVINE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3687 Dirección: IRVINE MANAGEMENT LIMITED SUITE 2228 28 VESSEY STREET NEW YORK, NY 10007 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009363 Id Fuente: Panama Papers
DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD.
Nombre Completo: DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD. Id Interno: 8423 Dirección: DRAGONFIELD GROUP (H.K.) LTD. ROOM 1701-3; TELFORD HOUSE 16 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009318 Id Fuente: Panama Papers
PAUL J MIFSUD CPA
Nombre Completo: PAUL J MIFSUD CPA Id Interno: 38219 Dirección: PAUL J MIFSUD 4; TRIQ L-ISQOF PACE MELLIEHA MLH 1067; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009341 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD.
Nombre Completo: CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. Id Interno: 3701 Dirección: CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. 23 /F., TOWER 2 EVER GAIN PLAZA 88 CONTAINER PORT ROAD KWAI CHUNG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009364 Id Fuente: Panama Papers
JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8565 Dirección: JET BRIGHT INTERNATIONAL LTD. 18/F., ONE PACIFIC PLACE NO.88 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009353 Id Fuente: Panama Papers
MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9005 Dirección: MILLENNIUM MANAGEMENT LIMITED SUITE 4, 10TH FLOOR INTERNATIONAL COMMERCIAL CENTRE 2A MAIN STREET PO BOX 516 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009443 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO RISTOW
Nombre Completo: GUSTAVO RISTOW Id Interno: 37115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009370 Id Fuente: Panama Papers
CHEMOUNI JOANNA ESTER MYRIAM
Nombre Completo: CHEMOUNI JOANNA ESTER MYRIAM Id Interno: 38108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009331 Id Fuente: Panama Papers
RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED
Nombre Completo: RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED Id Interno: 8425 Dirección: RAINBOW PROFIT RESOURCES LIMITED 15/F; UNIT A; GEMSTAR TOWER 23 MAN LOK STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. IP SOK WUN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009319 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA ARANGO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ACOSTA ARANGO & ASOCIADOS Id Interno: 35056 Dirección: ACOSTA ARANGO CALLE 79 NO 7A – 30 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009343 Id Fuente: Panama Papers
LETICIA VACA
Nombre Completo: LETICIA VACA Id Interno: 37017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009365 Id Fuente: Panama Papers
BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 38087 Dirección: BHL MANAGEMENT SERVICES LIMITED SECOND FLOOR, ELIZABETH HOUSE LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009328 Id Fuente: Panama Papers
PATEL, BHUPESH B.
Nombre Completo: PATEL, BHUPESH B. Id Interno: 8428 Dirección: MR. BHUPESH B. PATEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009320 Id Fuente: Panama Papers