Nombre Completo: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON Id Interno: 37315 Dirección: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON APDO./P.O. BOX: 0816-00093 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009377 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO.
Nombre Completo: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO. Id Interno: 3554 Dirección: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES LIMITED 14/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009401 Id Fuente: Panama Papers
DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE
Nombre Completo: DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE Id Interno: 37453 Dirección: DIANDINO ANTONIO PEÑA CRIQUE AVENIDA SARAZOTA # 3; ENSANCHE LA JULIA; SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009420 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (ZU)
Nombre Completo: UBS AG (ZU) Id Interno: 90098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009446 Id Fuente: Panama Papers
PETROPOULIADIS ALEXANDEROS
Nombre Completo: PETROPOULIADIS ALEXANDEROS Id Interno: 38289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009389 Id Fuente: Panama Papers
DOPORTO & ASOCIADOS S.C.
Nombre Completo: DOPORTO & ASOCIADOS S.C. Id Interno: 34600 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009379 Id Fuente: Panama Papers
SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3563 Dirección: SAFFERY CHAMPNESS MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 141 LA TONNELLE HOUSE LES BANQUES, ST. SAMPSON GUERNSEY GY1 3HS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009402 Id Fuente: Panama Papers
SKALA-LTD
Nombre Completo: SKALA-LTD Id Interno: 37539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009423 Id Fuente: Panama Papers
MR. WALTER BRANDHUBER
Nombre Completo: MR. WALTER BRANDHUBER Id Interno: 90100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009447 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL FINANCE & TRUST COMPANY (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: CAPITAL FINANCE & TRUST COMPANY (LUGANO CLIENT) Id Interno: 37518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009422 Id Fuente: Panama Papers
COPSA ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: COPSA ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8816 Dirección: COPSA ENTERPRISES LTD. C/O 3RD. FLOOR 4 SKOUZE STR. GR 185 36, PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009413 Id Fuente: Panama Papers
SNG COMMERCIAL LAW
Nombre Completo: SNG COMMERCIAL LAW Id Interno: 34606 Dirección: 5TH FLOOR 19 SPRING GARDENS MANCHESTER M2 1FB UNITED KINGDOM GREATER MANCHESTER MANCHESTER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009381 Id Fuente: Panama Papers
LNR RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: LNR RECHTSANWÄLTE Id Interno: 35718 Dirección: LNR RECHTSANWÄLTE POSTFACH 207 LANDSTRASSE 33 FL 9490 VADUZ VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009404 Id Fuente: Panama Papers
BANK HAPOALIM SWITZERLAND
Nombre Completo: BANK HAPOALIM SWITZERLAND Id Interno: 37576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009424 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE WYSSA & JUNOD
Nombre Completo: ETUDE WYSSA & JUNOD Id Interno: 90109 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009448 Id Fuente: Panama Papers
NLANDU-MASUNDA, ANTOINE
Nombre Completo: NLANDU-MASUNDA, ANTOINE Id Interno: 3461 Dirección: ANTOINE NLANDU-MASUNDA OUDSTIJDERSLAAN 35 2710 HOBOKEN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009382 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 35722 Dirección: APPLEBY TRUST (GUERNSEY) LIMITED PO BOX 91; 11 NEW STREET; GY1 3EG ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009405 Id Fuente: Panama Papers
KASHIWAGI INTERNATIONAL LAW OFFICE
Nombre Completo: KASHIWAGI INTERNATIONAL LAW OFFICE Id Interno: 8838 Dirección: KASHIWAGI INTERNATIONALL LAW OFFICE 7-5-12 AKASAKA; MINATO-KU TOKYO 107; JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009425 Id Fuente: Panama Papers
SND-AVOCATS
Nombre Completo: SND-AVOCATS Id Interno: 90115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009449 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO
Nombre Completo: GUILLERMO ISAAC ROSENEY SALCEDO Id Interno: 34614 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009383 Id Fuente: Panama Papers
SUPERPAK INTERNATIONAL, S.A.
Nombre Completo: SUPERPAK INTERNATIONAL, S.A. Id Interno: 8687 Dirección: SUPERPAK INTERNATIONAL; S.A. APARTADO POSTAL 0823-08477 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009406 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA.
Nombre Completo: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. Id Interno: 8842 Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009426 Id Fuente: Panama Papers
ING TRUST, AMSTERDAM
Nombre Completo: ING TRUST, AMSTERDAM Id Interno: 90149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009450 Id Fuente: Panama Papers
PAUL ALAN REED
Nombre Completo: PAUL ALAN REED Id Interno: 37081 Dirección: MR. A P REED THE CLOISTERS; LA RUE DE HAUT ST. LAWRENCE JE3 1JQ; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009368 Id Fuente: Panama Papers
GRUNDER RECHTSANWÄLTE AG
Nombre Completo: GRUNDER RECHTSANWÄLTE AG Id Interno: 38099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009329 Id Fuente: Panama Papers
WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED Id Interno: 35234 Dirección: WORLD SMART ACCOUNTING SERVICES LIMITED D79; 1/F.; BLOCK 2; CAMELPAINT BUILDING 62 HOI YUEN ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009346 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVE CLIENT) COGEFI S.A.M.
Nombre Completo: (GENEVE CLIENT) COGEFI S.A.M. Id Interno: 90031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009437 Id Fuente: Panama Papers
ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED Id Interno: 4624 Dirección: ALWAYS BRIGHT COMPANY LIMITED 1/F., BUPA CENTRE 141 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009308 Id Fuente: Panama Papers
ANGRAM ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: ANGRAM ENTERPRISES INC. Id Interno: 3822 Dirección: ANGRAM ENTERPRISES INC. C/O ANGELA OSSA INFANTE JUAN DE URETA 7222 SANTIAGO CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009342 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA
Nombre Completo: CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA Id Interno: 37119 Dirección: CARLOS ARCESIO PAZ BAUTISTA : CALLE 22 NORTE # 6A- 24 OFICINA 1001 SANTA MÓNICA CENTRAL; CENTRO DE NEGOCIOS; CALI; COLOMBIA CALI COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009371 Id Fuente: Panama Papers
HARRY B. SANDS, LOBOSKY & COMPANY
Nombre Completo: HARRY B. SANDS, LOBOSKY & COMPANY Id Interno: 4638 Dirección: HARRY B. SANDS; LOBOSKY & COMPANY SHIRLEY HOUSE FIFTY SHIRLEY STREET NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009309 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (GRAND CAYMAN)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPERS LP (GRAND CAYMAN) Id Interno: 381 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LP (GRAND CAYMAN) STRATHVALE HOUSE NORTH CHURCH STREET GEORGE TOWN; P.O. BOX 258 GT GRAND CAYMAN; CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009330 Id Fuente: Panama Papers
READY SECRETARIES & NOMINEES LTD.
Nombre Completo: READY SECRETARIES & NOMINEES LTD. Id Interno: 3536 Dirección: READY SECRETARIES & NOMINEES LTD. RM. B; 13/F.; HING WAH COM’L BLDG 450-454 SHANGHAI ST.; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009350 Id Fuente: Panama Papers
CORRALES ROMEO, JOSE ANTONIO
Nombre Completo: CORRALES ROMEO, JOSE ANTONIO Id Interno: 90035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009438 Id Fuente: Panama Papers
BOUTROS, LEILA
Nombre Completo: BOUTROS, LEILA Id Interno: 4656 Dirección: MS. LEILA BOUTROS C/O 250 DAVENPORT ROAD; APT 908 TORONTO; ONTARIO M5R 1J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009310 Id Fuente: Panama Papers
TECNOKRIX SA
Nombre Completo: TECNOKRIX SA Id Interno: 38113 Dirección: CR. FEDERICO SAEZ RINCON 487, PISO 9 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009332 Id Fuente: Panama Papers
CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8538 Dirección: CONSULCO INTERNATIONAL LIMITED RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE RAS AL KHAIMAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE;CYP País: United Arab Emirates;Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009351 Id Fuente: Panama Papers
BENTINCK SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: BENTINCK SECRETARIES LIMITED Id Interno: 90036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009439 Id Fuente: Panama Papers
COHEN, SALOMON
Nombre Completo: COHEN, SALOMON Id Interno: 467 Dirección: SR. SALOMON COHEN EDIFICIO TORRE LA PRIMERA; P. H. AVE. FCO. DE MIRANDA (CAMPO ALEGRE) CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009311 Id Fuente: Panama Papers
RUESCHER, WOFGANG A.
Nombre Completo: RUESCHER, WOFGANG A. Id Interno: 8576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009354 Id Fuente: Panama Papers