Nombre Completo: WONG MAN YIN, MARGARET Id Interno: 8857 Dirección: MS. MARGARET WONG MAN YIN ROOM 1402; 14TH FLOOR CHAMPION BUILDING NO. 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009429 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 38314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009390 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS, LONDON
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS, LONDON Id Interno: 3824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009388 Id Fuente: Panama Papers
POWELL, DAVID JOHN
Nombre Completo: POWELL, DAVID JOHN Id Interno: 8768 Dirección: MR. DAVID JOHN POWELL WOODLEIGH PATRICK CORNER ST. JOHN’S ISLE OF MAN IM4 3AW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009410 Id Fuente: Panama Papers
LEEN DEN BAK
Nombre Completo: LEEN DEN BAK Id Interno: 8878 Dirección: MR. LEEN DEN BAK OUD CROMSTRYNSEDJK 132 WZ 3286 BV KLAASWAAL ZUID HOLLAND, NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009430 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL EQUITIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. Id Interno: 3715 Dirección: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. 8/F FLAT B FUDAT COURT32 FORTRESS HILL ROADNORTH POINT, HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009372 Id Fuente: Panama Papers
ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES
Nombre Completo: ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES Id Interno: 38420 Dirección: ROGELIO MARIN CALLE 72 C/E 3G EDIFICIO EL CARMEN PISO 1 OFC 1 Y 2 MARACAIBO VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009396 Id Fuente: Panama Papers
RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO
Nombre Completo: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO Id Interno: 38382 Dirección: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO RAMON FRANCO E ISABEL F. DE FRANCO APARTADO 0823-08144 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009393 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS Id Interno: 8815 Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009412 Id Fuente: Panama Papers
INTRUST (MANX) LIMITED
Nombre Completo: INTRUST (MANX) LIMITED Id Interno: 8886 Dirección: INTRUST (MANX) LIMITED 1ST FLOOR 29-33 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009431 Id Fuente: Panama Papers
SR. FERNANDO CORDOBA S.
Nombre Completo: SR. FERNANDO CORDOBA S. Id Interno: 38408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009394 Id Fuente: Panama Papers
NICITERETSE, ROGER
Nombre Completo: NICITERETSE, ROGER Id Interno: 8837 Dirección: MR. ROGER NICITERETSE P.O. BOX 10757 DAR ES SALAAM TANZANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA País: Tanzania, United Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009414 Id Fuente: Panama Papers
MOURE & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOURE & ASOCIADOS Id Interno: 893 Dirección: MOURE & ASOCIADOS SUIPACHA 207; PISO 3; OF. 304 1008 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009432 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO
Nombre Completo: RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO Id Interno: 37483 Dirección: RICARDO ALEXIS SOLIS DELGADO PUNTA PACIFICA; CALLE CORONADO EDIFICIO COURTYARD VIEW; 10 D PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009421 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL POWER CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: EXCEL POWER CORPORATION LIMITED Id Interno: 38412 Dirección: EXCEL POWER CORPORATION LIMITE 2318 LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009395 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GARZON
Nombre Completo: PEDRO GARZON Id Interno: 37333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009415 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA)
Nombre Completo: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) Id Interno: 8942 Dirección: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) EDIFICIO SPAZIO EJECUTIVO, ESCAZU SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009433 Id Fuente: Panama Papers
MA HONGTAO
Nombre Completo: MA HONGTAO Id Interno: 34592 Dirección: NO.1-1904; BUILDING NO. 510; NO.5 DISTRICT; WANG JING DONG YUAN; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING; P.R.CHINA.; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; BEIJING (PEKING); BEIJING (PEKING) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009378 Id Fuente: Panama Papers
DR. OSCAR BJARNER
Nombre Completo: DR. OSCAR BJARNER Id Interno: 37164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009373 Id Fuente: Panama Papers
TSANG, CHAN & WONG
Nombre Completo: TSANG, CHAN & WONG Id Interno: 3844 Dirección: TSANG; CHAN & WONG 16/F; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009397 Id Fuente: Panama Papers
EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A.
Nombre Completo: EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A. Id Interno: 37377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009416 Id Fuente: Panama Papers
TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES
Nombre Completo: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES Id Interno: 8957 Dirección: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES 233 PEACHTREE STREET SUITE 2308, HARRIS TOWER ATLANTA GEORGIA 30303 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009434 Id Fuente: Panama Papers
FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD.
Nombre Completo: FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD. Id Interno: 3540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009398 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES MEDINA 2
Nombre Completo: ANDRES MEDINA 2 Id Interno: 37381 Dirección: DR. ANDRES MEDINA CARRERA 9 NO. 74-08 OF. 201 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009417 Id Fuente: Panama Papers
RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES
Nombre Completo: RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES Id Interno: 90009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009435 Id Fuente: Panama Papers
JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO
Nombre Completo: JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO Id Interno: 373 Dirección: ALBERTO CAPUTO CARRERA 11 A NO. 97-42 **S.I.** APT 501 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009375 Id Fuente: Panama Papers
CR. OSCAR BERTOLETTI
Nombre Completo: CR. OSCAR BERTOLETTI Id Interno: 35473 Dirección: CR. OSCAR BERTOLETTI ABAYUBA 85 JUAN LACAZE, COLONIA MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009399 Id Fuente: Panama Papers
VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED Id Interno: 37383 Dirección: VIMET CORPORATE CONSULTANTS AND SECRETARIES LIMITED ROOM 1105; 11/F.; HALESON BUILDING; 1 JUBILEE STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009418 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PHILIPPE KERNEN
Nombre Completo: JEAN-PHILIPPE KERNEN Id Interno: 90056 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009444 Id Fuente: Panama Papers
XU XIAO WU
Nombre Completo: XU XIAO WU Id Interno: 34762 Dirección: XU XIAO WU UNIT1618; THE METROPOLIS TOWER; 10 METROPOLIS DRIVE; HUNGHOM; KLN; HONG KONG. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009387 Id Fuente: Panama Papers
A G ROBINSON & ASSOCIATES
Nombre Completo: A G ROBINSON & ASSOCIATES Id Interno: 3731 Dirección: A G ROBINSON & ASSOCIATES LEVEL 8 143 YORK STREET, SYDNEY NEW SOUTH WALES 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009376 Id Fuente: Panama Papers
MOSEL, CHARLOTTE
Nombre Completo: MOSEL, CHARLOTTE Id Interno: 3549 Dirección: MS. CHARLOTTE MOSEL P.O. BOX 1031 GRAYLING, MICHIGAN 49738 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009400 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY ENIN
Nombre Completo: ANDREY ENIN Id Interno: 37389 Dirección: YEVGENIY KORZHOV UL. FEDOROVA; 43-60; 142100; PODOLSK; MOSCOW REGION MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009419 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROGERIO BERTO
Nombre Completo: MR. ROGERIO BERTO Id Interno: 90068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009445 Id Fuente: Panama Papers
BERKELEY ENTERPRISES S.A.
Nombre Completo: BERKELEY ENTERPRISES S.A. Id Interno: 3565 Dirección: BERKELEY ENTERPRISES S.A. 14/F CAMERON CENTRE 57-59 CHATHAM ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009403 Id Fuente: Panama Papers
LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON
Nombre Completo: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON Id Interno: 37315 Dirección: LILIA ORTEGA CUCALON DE HEILBRON APDO./P.O. BOX: 0816-00093 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009377 Id Fuente: Panama Papers
CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO.
Nombre Completo: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES & CO. Id Interno: 3554 Dirección: CITIZEN’S SECRETARIAL SERVICES LIMITED 14/F; SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING; 48 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009401 Id Fuente: Panama Papers
DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE
Nombre Completo: DIANDINO ADRIANO PEÑA CRIQUE Id Interno: 37453 Dirección: DIANDINO ANTONIO PEÑA CRIQUE AVENIDA SARAZOTA # 3; ENSANCHE LA JULIA; SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009420 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (ZU)
Nombre Completo: UBS AG (ZU) Id Interno: 90098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009446 Id Fuente: Panama Papers
PETROPOULIADIS ALEXANDEROS
Nombre Completo: PETROPOULIADIS ALEXANDEROS Id Interno: 38289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009389 Id Fuente: Panama Papers