Nombre Completo: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. Id Interno: 8842 Dirección: ESTUDIO VICTOR PAULLIER & CIA. MISIONES 1481, PISO 3 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009426 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ING TRUST, AMSTERDAM
Nombre Completo: ING TRUST, AMSTERDAM Id Interno: 90149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009450 Id Fuente: Panama Papers
YURY BORISOV
Nombre Completo: YURY BORISOV Id Interno: 38322 Dirección: YURY BORISOV 79 QUAI D’ORSAY 75007 PARIS, FRANCE PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009391 Id Fuente: Panama Papers
F.INCONSULT SA
Nombre Completo: F.INCONSULT SA Id Interno: 34617 Dirección: SUITE 3; 33 MAIN STREET; PO BOX 822 GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009384 Id Fuente: Panama Papers
KPMG SOCIEDAD CIVIL
Nombre Completo: KPMG SOCIEDAD CIVIL Id Interno: 8737 Dirección: KPMG SOCIEDAD CIVIL EDIFICIO TORRE LIBERTAD PLAZA DE CAGANCHA 1335, PISO 7 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009407 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT FINANCE LIMITED
Nombre Completo: INSTANT FINANCE LIMITED Id Interno: 8845 Dirección: INSTANT FINANCE LIMITED FLAT D 6TH FLOOR, 321 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009427 Id Fuente: Panama Papers
WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34604 Dirección: WISDOM LINK CONSULTANTS LIMITED; UNIT A; 8/F.; NATHAN COMMERCIAL BUILDING; NO 430 – 436 NATHAN ROAD; YAUMATEI; KOWLOON; HONG KONG; MONGKOK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009380 Id Fuente: Panama Papers
UNITED BANK AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: UNITED BANK AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009385 Id Fuente: Panama Papers
GSA LAWSONS
Nombre Completo: GSA LAWSONS Id Interno: 8750 Dirección: GSA LAWSONS P.O. BOX 1377 WEST PERTH WA 6872 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009408 Id Fuente: Panama Papers
WONG & PARTNERS
Nombre Completo: WONG & PARTNERS Id Interno: 8855 Dirección: WONG & PARTNERS LEVEL 41-SUITE B, MENARA MAXIS KUALA LUMPUR CITY CENTRE 50088 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009428 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 8798 Dirección: BENTLEY TRUST (JERSEY) LIMITED TOP FLOOR; 24 HILL STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009411 Id Fuente: Panama Papers
GEORGALLIS & CO.
Nombre Completo: GEORGALLIS & CO. Id Interno: 3465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009386 Id Fuente: Panama Papers
PHYLLIS K.Y. KWONG & ASSOCIATES
Nombre Completo: PHYLLIS K.Y. KWONG & ASSOCIATES Id Interno: 8758 Dirección: PHYLLIS K.Y. KWONG & LEUNG RM. 308, KAI TAK COMMERCIAL BLDG 317-319 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009409 Id Fuente: Panama Papers
WONG MAN YIN, MARGARET
Nombre Completo: WONG MAN YIN, MARGARET Id Interno: 8857 Dirección: MS. MARGARET WONG MAN YIN ROOM 1402; 14TH FLOOR CHAMPION BUILDING NO. 287-291 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009429 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL
Nombre Completo: SUAREZ & ASOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL Id Interno: 38314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009390 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT LYONNAIS, LONDON
Nombre Completo: CREDIT LYONNAIS, LONDON Id Interno: 3824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009388 Id Fuente: Panama Papers
POWELL, DAVID JOHN
Nombre Completo: POWELL, DAVID JOHN Id Interno: 8768 Dirección: MR. DAVID JOHN POWELL WOODLEIGH PATRICK CORNER ST. JOHN’S ISLE OF MAN IM4 3AW BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009410 Id Fuente: Panama Papers
LEEN DEN BAK
Nombre Completo: LEEN DEN BAK Id Interno: 8878 Dirección: MR. LEEN DEN BAK OUD CROMSTRYNSEDJK 132 WZ 3286 BV KLAASWAAL ZUID HOLLAND, NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009430 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONTINENTAL EQUITIES INC.
Nombre Completo: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. Id Interno: 3715 Dirección: INTERCONTINENTAL EQUITIES INC. 8/F FLAT B FUDAT COURT32 FORTRESS HILL ROADNORTH POINT, HONG KONG HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009372 Id Fuente: Panama Papers
ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES
Nombre Completo: ROGELIO JOSÉ MARÍN MORALES Id Interno: 38420 Dirección: ROGELIO MARIN CALLE 72 C/E 3G EDIFICIO EL CARMEN PISO 1 OFC 1 Y 2 MARACAIBO VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009396 Id Fuente: Panama Papers
RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO
Nombre Completo: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO Id Interno: 38382 Dirección: RAMON FRANCO Y ROLANDO FRANCO RAMON FRANCO E ISABEL F. DE FRANCO APARTADO 0823-08144 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009393 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS Id Interno: 8815 Dirección: J.P.D. ASOCIADOS S.A. RUTA 8 KM. 17500 ED. 100 OF. 134A; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009412 Id Fuente: Panama Papers
INTRUST (MANX) LIMITED
Nombre Completo: INTRUST (MANX) LIMITED Id Interno: 8886 Dirección: INTRUST (MANX) LIMITED 1ST FLOOR 29-33 BUCKS ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 3DE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009431 Id Fuente: Panama Papers
SR. FERNANDO CORDOBA S.
Nombre Completo: SR. FERNANDO CORDOBA S. Id Interno: 38408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009394 Id Fuente: Panama Papers
NICITERETSE, ROGER
Nombre Completo: NICITERETSE, ROGER Id Interno: 8837 Dirección: MR. ROGER NICITERETSE P.O. BOX 10757 DAR ES SALAAM TANZANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TZA País: Tanzania, United Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009414 Id Fuente: Panama Papers
MOURE & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOURE & ASOCIADOS Id Interno: 893 Dirección: MOURE & ASOCIADOS SUIPACHA 207; PISO 3; OF. 304 1008 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009432 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO
Nombre Completo: RICARDO ALEXIS SOLIS SALGADO Id Interno: 37483 Dirección: RICARDO ALEXIS SOLIS DELGADO PUNTA PACIFICA; CALLE CORONADO EDIFICIO COURTYARD VIEW; 10 D PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009421 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL POWER CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: EXCEL POWER CORPORATION LIMITED Id Interno: 38412 Dirección: EXCEL POWER CORPORATION LIMITE 2318 LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009395 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GARZON
Nombre Completo: PEDRO GARZON Id Interno: 37333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009415 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA)
Nombre Completo: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) Id Interno: 8942 Dirección: ALFREDO FOURNIER ABOGADOS (AFA) EDIFICIO SPAZIO EJECUTIVO, ESCAZU SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009433 Id Fuente: Panama Papers
MA HONGTAO
Nombre Completo: MA HONGTAO Id Interno: 34592 Dirección: NO.1-1904; BUILDING NO. 510; NO.5 DISTRICT; WANG JING DONG YUAN; CHAO YANG DISTRICT; BEIJING; P.R.CHINA.; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; BEIJING (PEKING); BEIJING (PEKING) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009378 Id Fuente: Panama Papers
DR. OSCAR BJARNER
Nombre Completo: DR. OSCAR BJARNER Id Interno: 37164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009373 Id Fuente: Panama Papers
TSANG, CHAN & WONG
Nombre Completo: TSANG, CHAN & WONG Id Interno: 3844 Dirección: TSANG; CHAN & WONG 16/F; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009397 Id Fuente: Panama Papers
EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A.
Nombre Completo: EQUILIBRIUM WEALTH ADVISORY, S.A. Id Interno: 37377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009416 Id Fuente: Panama Papers
TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES
Nombre Completo: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES Id Interno: 8957 Dirección: TITO MAZZETTA P.C. & ASSOCIATES 233 PEACHTREE STREET SUITE 2308, HARRIS TOWER ATLANTA GEORGIA 30303 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009434 Id Fuente: Panama Papers
FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD.
Nombre Completo: FURNESS WITHY (CHARTERING) LTD. Id Interno: 3540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009398 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES MEDINA 2
Nombre Completo: ANDRES MEDINA 2 Id Interno: 37381 Dirección: DR. ANDRES MEDINA CARRERA 9 NO. 74-08 OF. 201 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009417 Id Fuente: Panama Papers
RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES
Nombre Completo: RAFFMAN DHANJI ELMS & VIRDEE ADVOCATES Id Interno: 90009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009435 Id Fuente: Panama Papers
JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO
Nombre Completo: JORGE LUIS CAPUTO Y ALBERTO CARLO CAPUTO Id Interno: 373 Dirección: ALBERTO CAPUTO CARRERA 11 A NO. 97-42 **S.I.** APT 501 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009375 Id Fuente: Panama Papers
CR. OSCAR BERTOLETTI
Nombre Completo: CR. OSCAR BERTOLETTI Id Interno: 35473 Dirección: CR. OSCAR BERTOLETTI ABAYUBA 85 JUAN LACAZE, COLONIA MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009399 Id Fuente: Panama Papers