Nombre Completo: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. Id Interno: 3592 Dirección: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. VASSILCOS PAVLOU AVE 107 185 33 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009109 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OCRA (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 34018 Dirección: OCRA (MAURITIUS) LIMITED LEVEL 2 MAX CITY BUILDING REMY OLLIER STREET, PORT-LOUIS REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009133 Id Fuente: Panama Papers
JUDITA HIRSCH
Nombre Completo: JUDITA HIRSCH Id Interno: 34287 Dirección: JUDITA HIRSCH 16 CHESTER SQUARE LONDON SW1 W 9HS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009150 Id Fuente: Panama Papers
CONRATHES
Nombre Completo: CONRATHES Id Interno: 3598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009110 Id Fuente: Panama Papers
GTLOGISTICS S.A.
Nombre Completo: GTLOGISTICS S.A. Id Interno: 34067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009134 Id Fuente: Panama Papers
PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 34361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009153 Id Fuente: Panama Papers
THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED Id Interno: 3627 Dirección: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED PO BOX 10-606 WELLINGTON NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009114 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANCOIS CORDEMANS
Nombre Completo: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS Id Interno: 7808 Dirección: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS 16, RUE DE LA COULOUVRENIÈRE CASE POSTAL 5640 1204 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009108 Id Fuente: Panama Papers
KENNEDYS
Nombre Completo: KENNEDYS Id Interno: 3604 Dirección: KENNEDYS 25 FENCHURCH AVENUE LONDON EC3M 5AD ENGLAND REF: 10/CJF/Z54-208289 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009111 Id Fuente: Panama Papers
LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34071 Dirección: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1001-2; HANG SENG WANCHAI BUILDING 200 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009135 Id Fuente: Panama Papers
IVANETA MANDJOUKOVA
Nombre Completo: IVANETA MANDJOUKOVA Id Interno: 34380 Dirección: MRS. IVANETA MANDJOUKOVA 15-17; BELOVODSKI PAT; STR SOFIA 1616; BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009154 Id Fuente: Panama Papers
SUNNYCREST LIMITED
Nombre Completo: SUNNYCREST LIMITED Id Interno: 34328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009151 Id Fuente: Panama Papers
LABURNUM FINANCE LTD
Nombre Completo: LABURNUM FINANCE LTD Id Interno: 36070 Dirección: LABURNUM FINANCE LTD 30; BOTANIC AVENUE DRUMCONDRA DUBLIN 9; DUBLIN COUNTY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009112 Id Fuente: Panama Papers
EIKELBOOM, ROBERT
Nombre Completo: EIKELBOOM, ROBERT Id Interno: 3408 Dirección: ROBERT EIKELBOOM VAN GOGHSTRAAT 47 JONGBLOED CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009136 Id Fuente: Panama Papers
SANTOS & COMPANY, P.A.
Nombre Completo: SANTOS & COMPANY, P.A. Id Interno: 37084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009157 Id Fuente: Panama Papers
RYON LTD.
Nombre Completo: RYON LTD. Id Interno: 34345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009152 Id Fuente: Panama Papers
LJ MANAGEMENT IOM LIMITED
Nombre Completo: LJ MANAGEMENT IOM LIMITED Id Interno: 7590 Dirección: LJ MANAGEMENT (IOM) LIMITED COMMERCE HOUSE 1 BOWRING ROAD RAMSEY ISLE OF MAN 1M8 2LQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009096 Id Fuente: Panama Papers
DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT
Nombre Completo: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT Id Interno: 36121 Dirección: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO (DUCAT) VILLAPARK ROOI CATOOTJE 6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009113 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34124 Dirección: ELITE CONSULTANTS LIMITED SUITE A; 11/F; HO LEE COMMERCIAL BUILDING; 38-44 D’AGUILAR STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009137 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN, BRIAN J.
Nombre Completo: MARTIN, BRIAN J. Id Interno: 3709 Dirección: MR. BRIAN J. MARTIN 2 ARKWRIGHT ROAD SANDERSTEAD SURREY CR2 OLD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009158 Id Fuente: Panama Papers
CHIN, IRIS
Nombre Completo: CHIN, IRIS Id Interno: 7609 Dirección: MS. IRIS CHIN P.O. BOX 20644 HENNESSY ROAD POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009097 Id Fuente: Panama Papers
LEMANTRUST S.A.
Nombre Completo: LEMANTRUST S.A. Id Interno: 36285 Dirección: LEMANTRUST S.A. 8, PLACE BEL-AIR CH-1260 NYON NYON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009115 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CI) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CI) LIMITED Id Interno: 7824 Dirección: JORDANS (CI) LIMITED P.O. BOX 456 PORTMAN HOUSE; 32 HUE STREET; ST. HELIER; JERSEY JE4 5RP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009138 Id Fuente: Panama Papers
FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA
Nombre Completo: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA Id Interno: 37097 Dirección: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA CARRERA 34 N 13-90 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009159 Id Fuente: Panama Papers
WALTER, ERNST GABRIEL
Nombre Completo: WALTER, ERNST GABRIEL Id Interno: 762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009098 Id Fuente: Panama Papers
BOTHA, GARY
Nombre Completo: BOTHA, GARY Id Interno: 3631 Dirección: GARY BOTHA 16A MOTCOMB STREET LONDON SW1X 8LB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009116 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ
Nombre Completo: SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ Id Interno: 7909 Dirección: SUAREZ; CEBALLOS & ORTIZ 354 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009141 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CASTELLON
Nombre Completo: CARLOS CASTELLON Id Interno: 37107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009160 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. Id Interno: 7879 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. CALLE ROMA 364; SAN ISIDRO; LIMA 27; PERÚ. ATENCION: JORGE LUIS FARFAN PEREZ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009139 Id Fuente: Panama Papers
NADAV BERENSTEIN
Nombre Completo: NADAV BERENSTEIN Id Interno: 37068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009156 Id Fuente: Panama Papers
MY KINDA TOWN PLC.
Nombre Completo: MY KINDA TOWN PLC. Id Interno: 7651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009099 Id Fuente: Panama Papers
J.C. SHETH
Nombre Completo: J.C. SHETH Id Interno: 39214 Dirección: J.C. SHETH 28 JALDARSHAN 51- JAGMOHANDAS MARG. BOMBAY (MUMBAI) INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009122 Id Fuente: Panama Papers
BASILE, JORGE
Nombre Completo: BASILE, JORGE Id Interno: 794 Dirección: MR. JORGE BASILE 420 LEXINGTON AVE.; OFFICE 1624 NEW YORK; NY 10017 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009142 Id Fuente: Panama Papers
BANFF INVESTMENTS LTD
Nombre Completo: BANFF INVESTMENTS LTD Id Interno: 37112 Dirección: BANFF INVESTMENTS LTD; C/O FERNANDO PERTINI EDIFICIO TRUMP OCEAN CLUB – SUITE 4201; PUNTA PACIFICA; CALLE PUNTA COLON; 08032-00210 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009161 Id Fuente: Panama Papers
AXIS EUROPE PLC.
Nombre Completo: AXIS EUROPE PLC. Id Interno: 7653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009100 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MARTIN TORRES BEJARANO
Nombre Completo: JUAN MARTIN TORRES BEJARANO Id Interno: 39264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009123 Id Fuente: Panama Papers
TAMMAN, SAMI
Nombre Completo: TAMMAN, SAMI Id Interno: 7943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009143 Id Fuente: Panama Papers
ADMINISTRATION AND CONSULTING S.A.
Nombre Completo: ADMINISTRATION AND CONSULTING S.A. Id Interno: 4533 Dirección: ADMINISTRATION AND CONSULTING S.A. APARTADO 6762-1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009186 Id Fuente: Panama Papers
LIECHTY HOMES
Nombre Completo: LIECHTY HOMES Id Interno: 7656 Dirección: LIECHTY HOMES P.O. BOX 348 LEO, INDIANA 46765 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009101 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A.
Nombre Completo: WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. Id Interno: 39355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009124 Id Fuente: Panama Papers