Nombre Completo: WESTERN ENERGY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7964 Dirección: WESTERN ENERGY INTERNATIONAL LTD. DIVISION LEGAL; EDIFICIO COLUMBUS CENTER AVENIDA DE LAS AMERICAS NO.18-81 ZONA 14; NIVEL 11 SUR GUATEMALA; C.P. 01014 GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009144 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
E.D. CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: E.D. CAPITAL LIMITED Id Interno: 37124 Dirección: E.D. CAPITAL LIMITED 19 COMMERCIAL BUILDINGS ST. HELIER JE1 1BU, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009162 Id Fuente: Panama Papers
DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD.
Nombre Completo: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD. Id Interno: 7729 Dirección: DI HWA ENTERPRISE (CHINA) LTD. 19/F; SUNSHINE PLAZA 353 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009104 Id Fuente: Panama Papers
EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED
Nombre Completo: EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED Id Interno: 39379 Dirección: EQUITY PARTNERS ASIA LIMITED SUITE 804; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009127 Id Fuente: Panama Papers
RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO
Nombre Completo: RIVERA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO Id Interno: 7974 Dirección: SR. JUAN ANTONIO RIVERA DOMINGUEZ APARTADO POSTAL 0816-06202 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009145 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JACOBO CARDOZO
Nombre Completo: JUAN JACOBO CARDOZO Id Interno: 37226 Dirección: JUAN JACOBO CARDOZO AV. ISRAEL; SAN FRANCISCO BAY; TORRE 100; 21A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009164 Id Fuente: Panama Papers
FABTECH
Nombre Completo: FABTECH Id Interno: 7735 Dirección: FABTECH P.O. BOX 8575 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES *PRIVATE & CONFIDENTIAL* * S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009105 Id Fuente: Panama Papers
VALOR ADVISORS LLC
Nombre Completo: VALOR ADVISORS LLC Id Interno: 39395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009128 Id Fuente: Panama Papers
CHINBROOK INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CHINBROOK INVESTMENT INC. Id Interno: 3416 Dirección: CHINBROOK INVESTMENTS INC. 905 SILVERCORD; TOWER 2 30 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009146 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO XAVIER MERLO HIDALGO
Nombre Completo: PEDRO XAVIER MERLO HIDALGO Id Interno: 37031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009155 Id Fuente: Panama Papers
SUNG JI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: SUNG JI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7771 Dirección: SUNG JI INTERNATIONAL LTD. ROOM 1612; WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009106 Id Fuente: Panama Papers
CROWNE & ASSOCIATES
Nombre Completo: CROWNE & ASSOCIATES Id Interno: 33944 Dirección: CROWNE & ASSOCIATES DARREN RAY OLSTAD; 6703 NW; 7TH ST; SJO 59926 MIAMI 33126; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;CRI País: United States;Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009129 Id Fuente: Panama Papers
C. M. HUI & CO.
Nombre Completo: C. M. HUI & CO. Id Interno: 34260 Dirección: C. M. HUI & CO. UNIT C; 7/F.; NATHAN COMMERCIAL BUILDING; 430-436 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009147 Id Fuente: Panama Papers
MARTINSEN, ULF
Nombre Completo: MARTINSEN, ULF Id Interno: 7792 Dirección: MR. ULF MARTINSEN 4-6, AVENUE VICTOR HUGO L-1750 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009107 Id Fuente: Panama Papers
ZIAD MAALOUF
Nombre Completo: ZIAD MAALOUF Id Interno: 33965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009130 Id Fuente: Panama Papers
QIDE ACCOUNTING
Nombre Completo: QIDE ACCOUNTING Id Interno: 34278 Dirección: ROOM 3003; BLOCK A; UNITED PLAZA; NO.5022; BINHE BLVD; FUTIAN CENTRE; SHENZHEN CITY; P.R.CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009148 Id Fuente: Panama Papers
HAMELS (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: HAMELS (MALTA) LIMITED Id Interno: 34010 Dirección: HAMELS (MALTA) LIMITED SCOTS HOUSE; 32A SOUTH STREET VALLETTA VLT 1101; MALTA ISLAND MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009131 Id Fuente: Panama Papers
OUREK HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: OUREK HOLDINGS S.A. Id Interno: 3714 Dirección: OUREK HOLDINGS S.A. C/O NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 63 PICCADILLY LONDON WIA 2AG ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009163 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA
Nombre Completo: RICARDO ALFONSO FIGUEROA ESTRADA Id Interno: 39193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009121 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ALI NAFISSI
Nombre Completo: MOHAMMED ALI NAFISSI Id Interno: 39161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009120 Id Fuente: Panama Papers
DALEX SHIPPING COMPANY S.A.
Nombre Completo: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. Id Interno: 3592 Dirección: DALEX SHIPPING COMPANY S.A. VASSILCOS PAVLOU AVE 107 185 33 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009109 Id Fuente: Panama Papers
ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED Id Interno: 34014 Dirección: ZHONGDA (HONG KONG) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS COMPANY LIMITED 12/F., HONG KONG TRADE CENTER 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009132 Id Fuente: Panama Papers
SEYMUR ALIYEV
Nombre Completo: SEYMUR ALIYEV Id Interno: 34283 Dirección: SEYMUR ALIYEV RANTALINNANTIE 127, 56100 RUOKOLAHTI FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009149 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA
Nombre Completo: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA Id Interno: 39156 Dirección: MOHAMED KASSEN TAYJAN JOMAA URBANIZACION JORGE COLL CALLE 101 QUINTA BALOUL ISLA MARGARITA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009119 Id Fuente: Panama Papers
CONRATHES
Nombre Completo: CONRATHES Id Interno: 3598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009110 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: OCRA (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 34018 Dirección: OCRA (MAURITIUS) LIMITED LEVEL 2 MAX CITY BUILDING REMY OLLIER STREET, PORT-LOUIS REPUBLIC OF MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009133 Id Fuente: Panama Papers
JUDITA HIRSCH
Nombre Completo: JUDITA HIRSCH Id Interno: 34287 Dirección: JUDITA HIRSCH 16 CHESTER SQUARE LONDON SW1 W 9HS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009150 Id Fuente: Panama Papers
THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED Id Interno: 3627 Dirección: THE FIDUCIARY COMPANY LIMITED PO BOX 10-606 WELLINGTON NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009114 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANCOIS CORDEMANS
Nombre Completo: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS Id Interno: 7808 Dirección: JEAN-FRANCOIS CORDEMANS 16, RUE DE LA COULOUVRENIÈRE CASE POSTAL 5640 1204 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009108 Id Fuente: Panama Papers
KENNEDYS
Nombre Completo: KENNEDYS Id Interno: 3604 Dirección: KENNEDYS 25 FENCHURCH AVENUE LONDON EC3M 5AD ENGLAND REF: 10/CJF/Z54-208289 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009111 Id Fuente: Panama Papers
GTLOGISTICS S.A.
Nombre Completo: GTLOGISTICS S.A. Id Interno: 34067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009134 Id Fuente: Panama Papers
PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: PROTEUS CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 34361 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009153 Id Fuente: Panama Papers
LABURNUM FINANCE LTD
Nombre Completo: LABURNUM FINANCE LTD Id Interno: 36070 Dirección: LABURNUM FINANCE LTD 30; BOTANIC AVENUE DRUMCONDRA DUBLIN 9; DUBLIN COUNTY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009112 Id Fuente: Panama Papers
LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34071 Dirección: LEE & CHAN CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1001-2; HANG SENG WANCHAI BUILDING 200 HENNESSY ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009135 Id Fuente: Panama Papers
IVANETA MANDJOUKOVA
Nombre Completo: IVANETA MANDJOUKOVA Id Interno: 34380 Dirección: MRS. IVANETA MANDJOUKOVA 15-17; BELOVODSKI PAT; STR SOFIA 1616; BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009154 Id Fuente: Panama Papers
SUNNYCREST LIMITED
Nombre Completo: SUNNYCREST LIMITED Id Interno: 34328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009151 Id Fuente: Panama Papers
RYON LTD.
Nombre Completo: RYON LTD. Id Interno: 34345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009152 Id Fuente: Panama Papers
LJ MANAGEMENT IOM LIMITED
Nombre Completo: LJ MANAGEMENT IOM LIMITED Id Interno: 7590 Dirección: LJ MANAGEMENT (IOM) LIMITED COMMERCE HOUSE 1 BOWRING ROAD RAMSEY ISLE OF MAN 1M8 2LQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009096 Id Fuente: Panama Papers
DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT
Nombre Completo: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO DUCAT Id Interno: 36121 Dirección: DUTCH CARIBBEAN TRUST CURACAO (DUCAT) VILLAPARK ROOI CATOOTJE 6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009113 Id Fuente: Panama Papers
EIKELBOOM, ROBERT
Nombre Completo: EIKELBOOM, ROBERT Id Interno: 3408 Dirección: ROBERT EIKELBOOM VAN GOGHSTRAAT 47 JONGBLOED CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009136 Id Fuente: Panama Papers