Nombre Completo: SANTOS & COMPANY, P.A. Id Interno: 37084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009157 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHIN, IRIS
Nombre Completo: CHIN, IRIS Id Interno: 7609 Dirección: MS. IRIS CHIN P.O. BOX 20644 HENNESSY ROAD POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009097 Id Fuente: Panama Papers
LEMANTRUST S.A.
Nombre Completo: LEMANTRUST S.A. Id Interno: 36285 Dirección: LEMANTRUST S.A. 8, PLACE BEL-AIR CH-1260 NYON NYON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009115 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 34124 Dirección: ELITE CONSULTANTS LIMITED SUITE A; 11/F; HO LEE COMMERCIAL BUILDING; 38-44 D’AGUILAR STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009137 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN, BRIAN J.
Nombre Completo: MARTIN, BRIAN J. Id Interno: 3709 Dirección: MR. BRIAN J. MARTIN 2 ARKWRIGHT ROAD SANDERSTEAD SURREY CR2 OLD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009158 Id Fuente: Panama Papers
WALTER, ERNST GABRIEL
Nombre Completo: WALTER, ERNST GABRIEL Id Interno: 762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009098 Id Fuente: Panama Papers
BOTHA, GARY
Nombre Completo: BOTHA, GARY Id Interno: 3631 Dirección: GARY BOTHA 16A MOTCOMB STREET LONDON SW1X 8LB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009116 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CI) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CI) LIMITED Id Interno: 7824 Dirección: JORDANS (CI) LIMITED P.O. BOX 456 PORTMAN HOUSE; 32 HUE STREET; ST. HELIER; JERSEY JE4 5RP CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009138 Id Fuente: Panama Papers
FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA
Nombre Completo: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA Id Interno: 37097 Dirección: FELIX OTTO RODRIGUEZ PLATA CARRERA 34 N 13-90 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009159 Id Fuente: Panama Papers
NADAV BERENSTEIN
Nombre Completo: NADAV BERENSTEIN Id Interno: 37068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009156 Id Fuente: Panama Papers
MY KINDA TOWN PLC.
Nombre Completo: MY KINDA TOWN PLC. Id Interno: 7651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009099 Id Fuente: Panama Papers
J.C. SHETH
Nombre Completo: J.C. SHETH Id Interno: 39214 Dirección: J.C. SHETH 28 JALDARSHAN 51- JAGMOHANDAS MARG. BOMBAY (MUMBAI) INDIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IND País: India Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009122 Id Fuente: Panama Papers
SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ
Nombre Completo: SUAREZ, CEBALLOS & ORTIZ Id Interno: 7909 Dirección: SUAREZ; CEBALLOS & ORTIZ 354 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES; FLORIDA 33134 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009141 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CASTELLON
Nombre Completo: CARLOS CASTELLON Id Interno: 37107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009160 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. Id Interno: 7879 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (PERU) CORP. CALLE ROMA 364; SAN ISIDRO; LIMA 27; PERÚ. ATENCION: JORGE LUIS FARFAN PEREZ **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009139 Id Fuente: Panama Papers
ATILIO ENRIQUE WAGNER
Nombre Completo: ATILIO ENRIQUE WAGNER Id Interno: 35785 Dirección: ATILIO ENRIQUE WAGNER ATILIO ENRIQUE WAGNER CALLE 26; N° 851; ENTRE 45 Y CONILL; MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCION; PLAYA; LA HABANA REPUBLICA DE CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009077 Id Fuente: Panama Papers
FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE
Nombre Completo: FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE Id Interno: 3390 Dirección: SR. VICENTE FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS URBANIZACION ROTAMAR; CHALET 66 11.520 ROTA; CADIZ ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009045 Id Fuente: Panama Papers
BOUAZIZ JEAN-DAVID ACHER ISSAC
Nombre Completo: BOUAZIZ JEAN-DAVID ACHER ISSAC Id Interno: 36816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009064 Id Fuente: Panama Papers
GROSSFOPF NAFTALI
Nombre Completo: GROSSFOPF NAFTALI Id Interno: 39020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009085 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT COMPANIES LIMITED
Nombre Completo: INSTANT COMPANIES LIMITED Id Interno: 4421 Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009029 Id Fuente: Panama Papers
LEO MALAMUD
Nombre Completo: LEO MALAMUD Id Interno: 33922 Dirección: LEO MALAMUD 2 HARIMONIM LANE; KFAR SHMARYAHU 46910; TEL-AVIV; ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009049 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO REBESSI
Nombre Completo: BRUNO REBESSI Id Interno: 33900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009046 Id Fuente: Panama Papers
DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO
Nombre Completo: DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO Id Interno: 36834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009065 Id Fuente: Panama Papers
TBC LTD
Nombre Completo: TBC LTD Id Interno: 39035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009086 Id Fuente: Panama Papers
CENFOLD HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: CENFOLD HOLDINGS S.A. Id Interno: 7551 Dirección: CENFOLD HOLDINGS S.A. 19 WILBERFORCE ROAD CAMBRIDGE CB3 0EQ, UK CAMBRIDGE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009094 Id Fuente: Panama Papers
EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA
Nombre Completo: EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA Id Interno: 33901 Dirección: BLUE DREAMS CO. LTD. 8 MARAJ DRIVE; WEST VALE PARK; GLENCOE; PORT OF SPAIN; TRINIDAD AND TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009047 Id Fuente: Panama Papers
LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO
Nombre Completo: LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO Id Interno: 36871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009066 Id Fuente: Panama Papers
CRISTÓBAL KOCH
Nombre Completo: CRISTÓBAL KOCH Id Interno: 39041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009087 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA MORAES MAIA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA MORAES MAIA Id Interno: 36799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009063 Id Fuente: Panama Papers
RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS
Nombre Completo: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS Id Interno: 33889 Dirección: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS CARRER DE PERE SERIOL FINCA LUNA NR 311-07150- ANDRATX PALMA DE MAJORCA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009044 Id Fuente: Panama Papers
FELIPE MORATO D»ANGELO
Nombre Completo: FELIPE MORATO D»ANGELO Id Interno: 33911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009048 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED Id Interno: 36916 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED (#3) SUITES1801-1802; 18/F.; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009067 Id Fuente: Panama Papers
ROSA VÁSQUEZ
Nombre Completo: ROSA VÁSQUEZ Id Interno: 39065 Dirección: 000 EDIFICIO DELOITTE; 4TO PISO. CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ; NO. 65 PIANTINI; SANTO DOMINGO; R.D. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009088 Id Fuente: Panama Papers
SMILJAN RADIC CLARKE
Nombre Completo: SMILJAN RADIC CLARKE Id Interno: 38758 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009054 Id Fuente: Panama Papers
TRANSLINE SECURITIES S.A.
Nombre Completo: TRANSLINE SECURITIES S.A. Id Interno: 3545 Dirección: TRANSLINE SECURITIES S.A. C/O UNION BANK OF SWITZERLAND (N.Y.) 299 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10171-0026 U.S.A. ATTENTION: MR. EDWARD A. APUZZO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009074 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON
Nombre Completo: HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON Id Interno: 39152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009118 Id Fuente: Panama Papers
SUNIL TEOTIA
Nombre Completo: SUNIL TEOTIA Id Interno: 38662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009051 Id Fuente: Panama Papers
DRAKE, PETER
Nombre Completo: DRAKE, PETER Id Interno: 3693 Dirección: MR. PETER DRAKE 26 FINCH ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009068 Id Fuente: Panama Papers
LAU, PEGGY
Nombre Completo: LAU, PEGGY Id Interno: 3910 Dirección: MISS PEGGY LAU BLOCK 5, FLAT 2A CAVENDISH HEIGHTS 33 PERKINS ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009089 Id Fuente: Panama Papers
JARSEY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: JARSEY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7488 Dirección: JARSEY INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX 3369 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009091 Id Fuente: Panama Papers