Nombre Completo: PHYLLIS JOSEPH Id Interno: 33941 Dirección: PHYLLIS JOSEPH 10 RUE DA LA DOUZAINE FORT GEORGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2TA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009050 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
K.C. CHAN & COMPANY
Nombre Completo: K.C. CHAN & COMPANY Id Interno: 7444 Dirección: K.C. CHAN & COMPANY RM. 605; HOLLYWOOD PLAZA 610; NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009039 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS MAY
Nombre Completo: CR. CARLOS MAY Id Interno: 38808 Dirección: CR. CARLOS MAY BVAR ARTIGAS 420. OF 208 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009060 Id Fuente: Panama Papers
NILO SERGIO BUONO
Nombre Completo: NILO SERGIO BUONO Id Interno: 38876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009081 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL PACIFIC LTD.
Nombre Completo: EXCEL PACIFIC LTD. Id Interno: 7477 Dirección: EXCEL PACIFIC LTD. 6/F; BLOCK B CHEUNG LUNG INDUSTRIAL BUILDING 10 CHEUNG YEE STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009040 Id Fuente: Panama Papers
WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36753 Dirección: WCS – WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED 32; KRITIS STREET; PAPACHRISTO BUILD.; 4TH FLOOR 3087; LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009061 Id Fuente: Panama Papers
GALANOS, PERICLES D.
Nombre Completo: GALANOS, PERICLES D. Id Interno: 3888 Dirección: PERICLES D. GALANOS 32; AKADIMIAS STREET; ATHENS 10672; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009082 Id Fuente: Panama Papers
HAIG ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: HAIG ENTERPRISES INC. Id Interno: 7409 Dirección: HAIG ENTERPRISES INC. 7TH FLOOR CHAI WAN INDUSTRIAL BLDG. 20 LEE CHUNG STREET CHAI WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009038 Id Fuente: Panama Papers
MADURO & PARTNERS N.V.
Nombre Completo: MADURO & PARTNERS N.V. Id Interno: 33875 Dirección: MADURO & PARTNERS N.V. PERSUESWEG 27 WILLEMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009042 Id Fuente: Panama Papers
T.L.N. CO LIMITED
Nombre Completo: T.L.N. CO LIMITED Id Interno: 36765 Dirección: T.L.N. CO LIMITED 2/F ETON TOWER, 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009062 Id Fuente: Panama Papers
ATILIO ENRIQUE WAGNER
Nombre Completo: ATILIO ENRIQUE WAGNER Id Interno: 35785 Dirección: ATILIO ENRIQUE WAGNER ATILIO ENRIQUE WAGNER CALLE 26; N° 851; ENTRE 45 Y CONILL; MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCION; PLAYA; LA HABANA REPUBLICA DE CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009077 Id Fuente: Panama Papers
FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE
Nombre Completo: FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE Id Interno: 3390 Dirección: SR. VICENTE FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS URBANIZACION ROTAMAR; CHALET 66 11.520 ROTA; CADIZ ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009045 Id Fuente: Panama Papers
BOUAZIZ JEAN-DAVID ACHER ISSAC
Nombre Completo: BOUAZIZ JEAN-DAVID ACHER ISSAC Id Interno: 36816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009064 Id Fuente: Panama Papers
GROSSFOPF NAFTALI
Nombre Completo: GROSSFOPF NAFTALI Id Interno: 39020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009085 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT COMPANIES LIMITED
Nombre Completo: INSTANT COMPANIES LIMITED Id Interno: 4421 Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009029 Id Fuente: Panama Papers
LEO MALAMUD
Nombre Completo: LEO MALAMUD Id Interno: 33922 Dirección: LEO MALAMUD 2 HARIMONIM LANE; KFAR SHMARYAHU 46910; TEL-AVIV; ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009049 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO REBESSI
Nombre Completo: BRUNO REBESSI Id Interno: 33900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009046 Id Fuente: Panama Papers
DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO
Nombre Completo: DR. EDUARDO CASTILLO BARREDO Id Interno: 36834 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009065 Id Fuente: Panama Papers
TBC LTD
Nombre Completo: TBC LTD Id Interno: 39035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009086 Id Fuente: Panama Papers
EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA
Nombre Completo: EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA Id Interno: 33901 Dirección: BLUE DREAMS CO. LTD. 8 MARAJ DRIVE; WEST VALE PARK; GLENCOE; PORT OF SPAIN; TRINIDAD AND TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009047 Id Fuente: Panama Papers
LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO
Nombre Completo: LUIS EDGARDO PONCIANO CASTILLO Id Interno: 36871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009066 Id Fuente: Panama Papers
CRISTÓBAL KOCH
Nombre Completo: CRISTÓBAL KOCH Id Interno: 39041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009087 Id Fuente: Panama Papers
CENFOLD HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: CENFOLD HOLDINGS S.A. Id Interno: 7551 Dirección: CENFOLD HOLDINGS S.A. 19 WILBERFORCE ROAD CAMBRIDGE CB3 0EQ, UK CAMBRIDGE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009094 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA MORAES MAIA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA MORAES MAIA Id Interno: 36799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009063 Id Fuente: Panama Papers
RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS
Nombre Completo: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS Id Interno: 33889 Dirección: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS CARRER DE PERE SERIOL FINCA LUNA NR 311-07150- ANDRATX PALMA DE MAJORCA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009044 Id Fuente: Panama Papers
FELIPE MORATO D»ANGELO
Nombre Completo: FELIPE MORATO D»ANGELO Id Interno: 33911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009048 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED Id Interno: 36916 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED (#3) SUITES1801-1802; 18/F.; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009067 Id Fuente: Panama Papers
ROSA VÁSQUEZ
Nombre Completo: ROSA VÁSQUEZ Id Interno: 39065 Dirección: 000 EDIFICIO DELOITTE; 4TO PISO. CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ; NO. 65 PIANTINI; SANTO DOMINGO; R.D. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009088 Id Fuente: Panama Papers
SMILJAN RADIC CLARKE
Nombre Completo: SMILJAN RADIC CLARKE Id Interno: 38758 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009054 Id Fuente: Panama Papers
TRANSLINE SECURITIES S.A.
Nombre Completo: TRANSLINE SECURITIES S.A. Id Interno: 3545 Dirección: TRANSLINE SECURITIES S.A. C/O UNION BANK OF SWITZERLAND (N.Y.) 299 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10171-0026 U.S.A. ATTENTION: MR. EDWARD A. APUZZO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009074 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON
Nombre Completo: HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON Id Interno: 39152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009118 Id Fuente: Panama Papers
SUNIL TEOTIA
Nombre Completo: SUNIL TEOTIA Id Interno: 38662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009051 Id Fuente: Panama Papers
DRAKE, PETER
Nombre Completo: DRAKE, PETER Id Interno: 3693 Dirección: MR. PETER DRAKE 26 FINCH ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009068 Id Fuente: Panama Papers
LAU, PEGGY
Nombre Completo: LAU, PEGGY Id Interno: 3910 Dirección: MISS PEGGY LAU BLOCK 5, FLAT 2A CAVENDISH HEIGHTS 33 PERKINS ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009089 Id Fuente: Panama Papers
JARSEY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: JARSEY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7488 Dirección: JARSEY INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX 3369 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009091 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO RAMIREZ ROZO
Nombre Completo: FERNANDO RAMIREZ ROZO Id Interno: 38931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009084 Id Fuente: Panama Papers
BROWN, PETER
Nombre Completo: BROWN, PETER Id Interno: 3582 Dirección: PETER BROWN P.O. BOX 25 NUEVA ANDALUCIA MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009078 Id Fuente: Panama Papers
DPORT S.A. ACTIVE CLIENT
Nombre Completo: DPORT S.A. ACTIVE CLIENT Id Interno: 36947 Dirección: SHARIF ISSA SANTA ISABEL; CALLE 16; ZONA LIBRE COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009069 Id Fuente: Panama Papers
CHO SHUK LING
Nombre Completo: CHO SHUK LING Id Interno: 39144 Dirección: CHO SHUK LING FLAT 4; 7/F.; BLOCK Q; HO WING BUILDING; WHAMPOA ESTATE HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009090 Id Fuente: Panama Papers
MABUL PROPERTIES CORPORATION
Nombre Completo: MABUL PROPERTIES CORPORATION Id Interno: 3867 Dirección: MABUL PROPERTIES CORPORATION C/O 39 WELLINGTON COURT 116 KNIGHTSBRIDGE LONDON SW1X 7PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009052 Id Fuente: Panama Papers