Nombre Completo: ROSA VÁSQUEZ Id Interno: 39065 Dirección: 000 EDIFICIO DELOITTE; 4TO PISO. CALLE RAFAEL AUGUSTO SÁNCHEZ; NO. 65 PIANTINI; SANTO DOMINGO; R.D. SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009088 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SMILJAN RADIC CLARKE
Nombre Completo: SMILJAN RADIC CLARKE Id Interno: 38758 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009054 Id Fuente: Panama Papers
BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION
Nombre Completo: BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION Id Interno: 4481 Dirección: BLACKFORD HOLDINGS CORPORATION 1; RUE DE BUGNON P.O. BOX 63 CH-1299 CRANS; VALAIS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009033 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARE NATIONALE SARL
Nombre Completo: FIDUCIARE NATIONALE SARL Id Interno: 33884 Dirección: FIDUCIAIRE NATIONALE S.À.R.L. 2, RUE DE L’AVENIR L-1147 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008967 Id Fuente: Panama Papers
LCP
Nombre Completo: LCP Id Interno: 4305 Dirección: LCP SUITES 1203; 12/F; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX RD HONG KONG CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008986 Id Fuente: Panama Papers
BELLAICHE MENAHEM MENDEL ELIAHOU
Nombre Completo: BELLAICHE MENAHEM MENDEL ELIAHOU Id Interno: 36744 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009007 Id Fuente: Panama Papers
WOOLFORD & CO.
Nombre Completo: WOOLFORD & CO. Id Interno: 4385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009025 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE INTERNAL SYSTEM
Nombre Completo: CORPORATE INTERNAL SYSTEM Id Interno: 34726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008970 Id Fuente: Panama Papers
C. A. JERRETT
Nombre Completo: C. A. JERRETT Id Interno: 4311 Dirección: C.A. JERRETT 3 GREENWAYS SHREWSBURY SY3 8NJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008987 Id Fuente: Panama Papers
CSB GROUP
Nombre Completo: CSB GROUP Id Interno: 34991 Dirección: CSB GROUP THE PENTHOUSE; TOWER BUSINESS CENTRE; TOWER STREET; SWATAR; BKR 4013 BIRKIRKARA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009008 Id Fuente: Panama Papers
KREDIETRUST
Nombre Completo: KREDIETRUST Id Interno: 44 Dirección: KREDIETRUST 11, RUE ALDRINGEN L-2960 LUXEMBOURG ATTN.: MRS. FRANCOISE STAMET Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009026 Id Fuente: Panama Papers
GEARDENE CORPORATION
Nombre Completo: GEARDENE CORPORATION Id Interno: 4411 Dirección: MESSRS. GEARDENE CORPORATION ROOM 735 MAN YEE BUILDING 67-71 QUEEN’S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009027 Id Fuente: Panama Papers
FOTIS ANDRIANAKOS
Nombre Completo: FOTIS ANDRIANAKOS Id Interno: 35087 Dirección: FOTIS ANDRIANAKOS 1040 BELLEVUE ST. MONTREAL H9C 2Z4, QC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009011 Id Fuente: Panama Papers
RAJEEV SINGH
Nombre Completo: RAJEEV SINGH Id Interno: 34775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008971 Id Fuente: Panama Papers
RAMON GARCIA
Nombre Completo: RAMON GARCIA Id Interno: 33950 Dirección: RAMON GARCIA CALLE 56 ESTE Y AVE. 8VA SUR; SAN FRANCISCO; EDIFICIO PAITILLA OFFICE TOWER; OFICINA 1410-1411 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008989 Id Fuente: Panama Papers
JABER SAMI
Nombre Completo: JABER SAMI Id Interno: 35004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009009 Id Fuente: Panama Papers
WESTGATE, F. GORDON
Nombre Completo: WESTGATE, F. GORDON Id Interno: 4436 Dirección: MR. F. GORDON WESTGATE 2406 EDDINGTON DRIVE VANCOUVER, B.C. V6L 2GI CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009030 Id Fuente: Panama Papers
ALISTAIR MITCHELL
Nombre Completo: ALISTAIR MITCHELL Id Interno: 34888 Dirección: ALISTAIR MITCHELL FARRINGDON HOUSE; 6 POLES PARK HANBURY MANOR; WARE HERTS SG 12 OUD ST. ALBANS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008978 Id Fuente: Panama Papers
STRATUS ASSOCIATES LIMITED.
Nombre Completo: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. Id Interno: 34812 Dirección: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. 20 SOLONOS 3035 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008972 Id Fuente: Panama Papers
MARK KATTAN
Nombre Completo: MARK KATTAN Id Interno: 33955 Dirección: MARK KATTAN 54-56 RUE DUE RHONE – 15ST FLOOR CH – 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008990 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO MOROS GONZALEZ
Nombre Completo: HORACIO MOROS GONZALEZ Id Interno: 35050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009010 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN (MIAMI)
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN (MIAMI) Id Interno: 4480 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009032 Id Fuente: Panama Papers
IFA CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: IFA CORPORATE LIMITED Id Interno: 34836 Dirección: IFA CORPORATE LIMITED FLAT B; FLOOR 15; SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHEEL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008973 Id Fuente: Panama Papers
CORK GULLY
Nombre Completo: CORK GULLY Id Interno: 3411 Dirección: CORK GULLY SHELLEY HOUSE 3 NOBLE STREET LONDON EC2V 7DQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008993 Id Fuente: Panama Papers
CFM MONACO
Nombre Completo: CFM MONACO Id Interno: 351 Dirección: CFM MONACO 11 BOULEVARD ALBERT 1ER MC 98000 MONTE CARLO MC, MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009012 Id Fuente: Panama Papers
ARIZAGA & CO.
Nombre Completo: ARIZAGA & CO. Id Interno: 34839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008974 Id Fuente: Panama Papers
SUCCESS CONSULTANCY COMPANY
Nombre Completo: SUCCESS CONSULTANCY COMPANY Id Interno: 3412 Dirección: SUCCESS CONSULTANCY COMPANY SANTA ROSA 68 CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008994 Id Fuente: Panama Papers
DRINKWATER, JOHN
Nombre Completo: DRINKWATER, JOHN Id Interno: 3510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009013 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE O. GRISANTI
Nombre Completo: ENRIQUE O. GRISANTI Id Interno: 33864 Dirección: ENRIQUE O. GRISANTI 100 8324 CIPOLLETTI (RIO NEGRO) ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008965 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVEN CHAD PETROVICH Id Interno: 34687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008969 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V.
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. Id Interno: 34849 Dirección: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. PARERAWEG 45 WILLMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008975 Id Fuente: Panama Papers
C.P. FABIAN NARVAEZ TOVAR
Nombre Completo: C.P. FABIAN NARVAEZ TOVAR Id Interno: 34125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008995 Id Fuente: Panama Papers
INGLEDEW, BROWN, BENNISON & GARRETT
Nombre Completo: INGLEDEW, BROWN, BENNISON & GARRETT Id Interno: 3513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009014 Id Fuente: Panama Papers
JORGE MARIO BUCARO KNOKE
Nombre Completo: JORGE MARIO BUCARO KNOKE Id Interno: 34852 Dirección: JORGE MARIO BUCARO KNOKE 13 CALLE; 9-53; ZONA 4 DE MIXCO CONDOMINIO SAN DANIEL; CASA I-19 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008976 Id Fuente: Panama Papers
MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL
Nombre Completo: MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL Id Interno: 34200 Dirección: MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL 1, AVENUE DE LA GARE L-1611 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008996 Id Fuente: Panama Papers
ANTONELLO SENES
Nombre Completo: ANTONELLO SENES Id Interno: 35166 Dirección: ANTONELLO SENES 24 AVENUE MARIE-THÉRÈSE LUXEMBOURG CITY L-2132, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009015 Id Fuente: Panama Papers
KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34857 Dirección: KNOX D’ARCY LIMITED 14 ATHOL STREET IM1 1JA DOUGLAS IM1 1JA, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008977 Id Fuente: Panama Papers
DUKE GLORY INVESTMENTS LTD
Nombre Completo: DUKE GLORY INVESTMENTS LTD Id Interno: 36490 Dirección: DUKE GLORY INVESTMENTS LTD 27/F TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008997 Id Fuente: Panama Papers
HURWITZ, RAYMOND
Nombre Completo: HURWITZ, RAYMOND Id Interno: 3525 Dirección: MR. RAYMOND HURWITZ SKYTEC (PTY) LIMITED P.O. BOX 650911 BENMORE 2010 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009016 Id Fuente: Panama Papers
JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4195 Dirección: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED P. O. BOX 932 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008979 Id Fuente: Panama Papers