Nombre Completo: FOTIS ANDRIANAKOS Id Interno: 35087 Dirección: FOTIS ANDRIANAKOS 1040 BELLEVUE ST. MONTREAL H9C 2Z4, QC CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009011 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RAJEEV SINGH
Nombre Completo: RAJEEV SINGH Id Interno: 34775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008971 Id Fuente: Panama Papers
RAMON GARCIA
Nombre Completo: RAMON GARCIA Id Interno: 33950 Dirección: RAMON GARCIA CALLE 56 ESTE Y AVE. 8VA SUR; SAN FRANCISCO; EDIFICIO PAITILLA OFFICE TOWER; OFICINA 1410-1411 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008989 Id Fuente: Panama Papers
JABER SAMI
Nombre Completo: JABER SAMI Id Interno: 35004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009009 Id Fuente: Panama Papers
WESTGATE, F. GORDON
Nombre Completo: WESTGATE, F. GORDON Id Interno: 4436 Dirección: MR. F. GORDON WESTGATE 2406 EDDINGTON DRIVE VANCOUVER, B.C. V6L 2GI CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009030 Id Fuente: Panama Papers
ALISTAIR MITCHELL
Nombre Completo: ALISTAIR MITCHELL Id Interno: 34888 Dirección: ALISTAIR MITCHELL FARRINGDON HOUSE; 6 POLES PARK HANBURY MANOR; WARE HERTS SG 12 OUD ST. ALBANS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008978 Id Fuente: Panama Papers
STRATUS ASSOCIATES LIMITED.
Nombre Completo: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. Id Interno: 34812 Dirección: STRATUS ASSOCIATES LIMITED. 20 SOLONOS 3035 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008972 Id Fuente: Panama Papers
MARK KATTAN
Nombre Completo: MARK KATTAN Id Interno: 33955 Dirección: MARK KATTAN 54-56 RUE DUE RHONE – 15ST FLOOR CH – 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008990 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO MOROS GONZALEZ
Nombre Completo: HORACIO MOROS GONZALEZ Id Interno: 35050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009010 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN (MIAMI)
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN (MIAMI) Id Interno: 4480 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009032 Id Fuente: Panama Papers
IFA CORPORATE LIMITED
Nombre Completo: IFA CORPORATE LIMITED Id Interno: 34836 Dirección: IFA CORPORATE LIMITED FLAT B; FLOOR 15; SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHEEL STREET NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008973 Id Fuente: Panama Papers
CORK GULLY
Nombre Completo: CORK GULLY Id Interno: 3411 Dirección: CORK GULLY SHELLEY HOUSE 3 NOBLE STREET LONDON EC2V 7DQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008993 Id Fuente: Panama Papers
CFM MONACO
Nombre Completo: CFM MONACO Id Interno: 351 Dirección: CFM MONACO 11 BOULEVARD ALBERT 1ER MC 98000 MONTE CARLO MC, MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009012 Id Fuente: Panama Papers
ARIZAGA & CO.
Nombre Completo: ARIZAGA & CO. Id Interno: 34839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008974 Id Fuente: Panama Papers
SUCCESS CONSULTANCY COMPANY
Nombre Completo: SUCCESS CONSULTANCY COMPANY Id Interno: 3412 Dirección: SUCCESS CONSULTANCY COMPANY SANTA ROSA 68 CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008994 Id Fuente: Panama Papers
DRINKWATER, JOHN
Nombre Completo: DRINKWATER, JOHN Id Interno: 3510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009013 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE O. GRISANTI
Nombre Completo: ENRIQUE O. GRISANTI Id Interno: 33864 Dirección: ENRIQUE O. GRISANTI 100 8324 CIPOLLETTI (RIO NEGRO) ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008965 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVEN CHAD PETROVICH Id Interno: 34687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008969 Id Fuente: Panama Papers
T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V.
Nombre Completo: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. Id Interno: 34849 Dirección: T&T INTERNATIONAL ADVISORS N.V. PARERAWEG 45 WILLMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008975 Id Fuente: Panama Papers
C.P. FABIAN NARVAEZ TOVAR
Nombre Completo: C.P. FABIAN NARVAEZ TOVAR Id Interno: 34125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008995 Id Fuente: Panama Papers
INGLEDEW, BROWN, BENNISON & GARRETT
Nombre Completo: INGLEDEW, BROWN, BENNISON & GARRETT Id Interno: 3513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009014 Id Fuente: Panama Papers
JORGE MARIO BUCARO KNOKE
Nombre Completo: JORGE MARIO BUCARO KNOKE Id Interno: 34852 Dirección: JORGE MARIO BUCARO KNOKE 13 CALLE; 9-53; ZONA 4 DE MIXCO CONDOMINIO SAN DANIEL; CASA I-19 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008976 Id Fuente: Panama Papers
MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL
Nombre Completo: MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL Id Interno: 34200 Dirección: MAÎTRE FRÉDÉRIC NOËL 1, AVENUE DE LA GARE L-1611 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008996 Id Fuente: Panama Papers
ANTONELLO SENES
Nombre Completo: ANTONELLO SENES Id Interno: 35166 Dirección: ANTONELLO SENES 24 AVENUE MARIE-THÉRÈSE LUXEMBOURG CITY L-2132, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009015 Id Fuente: Panama Papers
KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KNOX D’ARCY ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34857 Dirección: KNOX D’ARCY LIMITED 14 ATHOL STREET IM1 1JA DOUGLAS IM1 1JA, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008977 Id Fuente: Panama Papers
DUKE GLORY INVESTMENTS LTD
Nombre Completo: DUKE GLORY INVESTMENTS LTD Id Interno: 36490 Dirección: DUKE GLORY INVESTMENTS LTD 27/F TWO EXCHANGE SQUARE, 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008997 Id Fuente: Panama Papers
HURWITZ, RAYMOND
Nombre Completo: HURWITZ, RAYMOND Id Interno: 3525 Dirección: MR. RAYMOND HURWITZ SKYTEC (PTY) LIMITED P.O. BOX 650911 BENMORE 2010 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009016 Id Fuente: Panama Papers
JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4195 Dirección: JADEHOUSE CONSULTANTS LIMITED P. O. BOX 932 MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008979 Id Fuente: Panama Papers
LOGI CONSULTANT
Nombre Completo: LOGI CONSULTANT Id Interno: 36507 Dirección: LOGI CONSULTANT 20, RUE GLESENER L-1630 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008998 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS SOLICITORS (LONDON)
Nombre Completo: PENNINGTONS SOLICITORS (LONDON) Id Interno: 4330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009018 Id Fuente: Panama Papers
ITA GLOBAL TRUST COMPANY
Nombre Completo: ITA GLOBAL TRUST COMPANY Id Interno: 35561 Dirección: ITA GLOBAL TRUST COMPANY SUITE 4210; 2ND FLOOR CANELLA COURT; 48 MARKET STREET; PO BOX 32203 CAMANA BAY KY1 1208; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008903 Id Fuente: Panama Papers
MR. ANTHONY MACKINTOSH
Nombre Completo: MR. ANTHONY MACKINTOSH Id Interno: 33830 Dirección: MR. ANTHONY MACKINTOSH PO BOX MP 70 162 THE CHASE, MOUNT PLEASANT HARARE ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008924 Id Fuente: Panama Papers
THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33715 Dirección: THE LAW TRUST (CYPRUS) LIMITED NEDA CENTER 1ST FLOOR 9 SPYROU KYPRIANOU AVENUE CY-3070 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008960 Id Fuente: Panama Papers
MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA
Nombre Completo: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA Id Interno: 38514 Dirección: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA 3ª. CALLE A 28-90 COLONIA SAN LAZARO; ZONA 15; CONDOMINIO LA ESCALADA CASA NO. 8; SANTA CATARINA PINULA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008951 Id Fuente: Panama Papers
GARNIER & GARNIER
Nombre Completo: GARNIER & GARNIER Id Interno: 35689 Dirección: ANA MARGARITA ARCE CENTRO COMERCIAL VÍA LINDORA, SANTA ANA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11008904 Id Fuente: Panama Papers
SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 33833 Dirección: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED ROOM 1702; 17/F; OLYMPIA PLAZA; 255 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008925 Id Fuente: Panama Papers
MITO INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: MITO INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 3625 Dirección: MITO INTERNATIONAL CORPORATION 2300 N.W. 92ND AVENUE MIAMI, FLORIDA 33172 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008942 Id Fuente: Panama Papers
GEISEN S.A.
Nombre Completo: GEISEN S.A. Id Interno: 3853 Dirección: GEISEN S.A. C/O P. O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008953 Id Fuente: Panama Papers
LANDKAN PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: LANDKAN PROPERTIES CORP. Id Interno: 7160 Dirección: LANDKAN PROPERTIES CORP. 3/F.; CNT COMMERCIAL BUILDING 302 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008914 Id Fuente: Panama Papers
METROLINK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: METROLINK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7018 Dirección: METROLINK INVESTMENTS LIMITED ROOMS 1506-11 HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008905 Id Fuente: Panama Papers