Nombre Completo: AGUSTIN LLEDO Id Interno: 35362 Dirección: AGUSTIN LLEDO EDUARDO SAN MARTIN 4214 BARRIO SAN PABLO ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008896 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PARAPET LIMITED
Nombre Completo: PARAPET LIMITED Id Interno: 7202 Dirección: PARAPET LIMITED 2ND FLOOR 26 HALKETT STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4WJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008918 Id Fuente: Panama Papers
CHIRGWIN RECART
Nombre Completo: CHIRGWIN RECART Id Interno: 36009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008935 Id Fuente: Panama Papers
VENOGE WEALTH ADVISORY LTD
Nombre Completo: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD Id Interno: 38523 Dirección: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD RUA JOAQUIM FLORIANO; 72 – CONJ. 172 ITAIM BIBI SAO PAULO 04534-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008952 Id Fuente: Panama Papers
WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED Id Interno: 7081 Dirección: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED P.O. BOX 182 CHANNEL HOUSE; FOREST LANE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008910 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES SUÁREZ
Nombre Completo: ANDRES SUÁREZ Id Interno: 35373 Dirección: PAREJA & ASOCIADOS – ABOGADOS KENNEDY NORTE; AVE. MIGUEL H. ALCIVAR; MANZANA 506; TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 8; OF. 810 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008898 Id Fuente: Panama Papers
TORRIJOS & ASOCIADOS
Nombre Completo: TORRIJOS & ASOCIADOS Id Interno: 7212 Dirección: TORRIJOS Y ASOCIADOS P.O. BOX 0831-01849 PAITILLA, PANAMA REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008919 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MESALLES VARGAS
Nombre Completo: VICTOR MESALLES VARGAS Id Interno: 36014 Dirección: VICTOR MESALLES APDO. 103 1260 PLAZA COLONIA ESCAZU COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008936 Id Fuente: Panama Papers
DAVID BEDOYA GOYES
Nombre Completo: DAVID BEDOYA GOYES Id Interno: 38539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008955 Id Fuente: Panama Papers
AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA
Nombre Completo: AMARU PEDRO LENIN ALVA ESPINOZA Id Interno: 38535 Dirección: SR. AMARU ALVA CERRO DEL OTATE 351 COLONIA PEDREGAL DE SAN FRANCISCO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008954 Id Fuente: Panama Papers
MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, S. A.
Nombre Completo: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, S. A. Id Interno: 354 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. 4, RUE DES MARBRIERS CASE POSTALE 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008899 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD Id Interno: 7214 Dirección: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD FLAT A-F; 16/F BLOCK A; MARVEL BUILDING 25-31 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008920 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESES FINANCIERES S.A.
Nombre Completo: SYNTHESES FINANCIERES S.A. Id Interno: 36046 Dirección: SYNTHESES FINANCIERES S.A. 43; RUE GLESENER LUXEMBOURG CITY L-1631; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008937 Id Fuente: Panama Papers
BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED
Nombre Completo: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED Id Interno: 38586 Dirección: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED PLACENCIA VILLAGE STANN CREEK DISTRICT BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008956 Id Fuente: Panama Papers
CAÑON & CAÑON
Nombre Completo: CAÑON & CAÑON Id Interno: 35411 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008900 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TREUHAND AG
Nombre Completo: EXPERTA TREUHAND AG Id Interno: 3376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008921 Id Fuente: Panama Papers
DE FEIJTER ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. Id Interno: 3606 Dirección: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. 3, RUE DE BRIDEL L-7344 STEINSEL GR.D. DE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008938 Id Fuente: Panama Papers
ROLLAND GILBERT
Nombre Completo: ROLLAND GILBERT Id Interno: 38595 Dirección: INDEV INC. LOT 216 ZONE INDUSTRIELLE ELJADIDA AGADIR 24040, AGADIR MOROCCO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008957 Id Fuente: Panama Papers
GMB TRADING CO.
Nombre Completo: GMB TRADING CO. Id Interno: 35439 Dirección: CHUN FEN LEE 4/F SIU YING COMMERCIAL BUILDING; 151-155 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008901 Id Fuente: Panama Papers
OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS
Nombre Completo: OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS Id Interno: 33761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008922 Id Fuente: Panama Papers
CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Nombre Completo: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Id Interno: 36063 Dirección: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PUNTACANA VILLAGE, PUNTA CANA PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008939 Id Fuente: Panama Papers
YEN MENG-HUNG
Nombre Completo: YEN MENG-HUNG Id Interno: 38645 Dirección: YEN; MENG-HUNG 6F.-1; NO.8; MINQUAN 2ND RD.; QIANZHEN DIST.; KAO-HSIUNG TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008958 Id Fuente: Panama Papers
TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 35542 Dirección: GKEGIA KARYPIDOU 2 SOPHOULI STREET; CHANTECLAIR BUILDING; 8TH FLOOR FLAT/OFFICE 803; 1096 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008902 Id Fuente: Panama Papers
NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE
Nombre Completo: NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE Id Interno: 33765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008923 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL DEAKIN
Nombre Completo: RUSSELL DEAKIN Id Interno: 36088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008940 Id Fuente: Panama Papers
GALO DAVID MAYORGA POVEDA
Nombre Completo: GALO DAVID MAYORGA POVEDA Id Interno: 33684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008959 Id Fuente: Panama Papers
ITA GLOBAL TRUST COMPANY
Nombre Completo: ITA GLOBAL TRUST COMPANY Id Interno: 35561 Dirección: ITA GLOBAL TRUST COMPANY SUITE 4210; 2ND FLOOR CANELLA COURT; 48 MARKET STREET; PO BOX 32203 CAMANA BAY KY1 1208; GRAND CAYMAN CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008903 Id Fuente: Panama Papers
MR. ANTHONY MACKINTOSH
Nombre Completo: MR. ANTHONY MACKINTOSH Id Interno: 33830 Dirección: MR. ANTHONY MACKINTOSH PO BOX MP 70 162 THE CHASE, MOUNT PLEASANT HARARE ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008924 Id Fuente: Panama Papers
THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: THE LT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33715 Dirección: THE LAW TRUST (CYPRUS) LIMITED NEDA CENTER 1ST FLOOR 9 SPYROU KYPRIANOU AVENUE CY-3070 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008960 Id Fuente: Panama Papers
MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA
Nombre Completo: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA Id Interno: 38514 Dirección: MAX EDGAR ZEPEDA CHAVARRIA 3ª. CALLE A 28-90 COLONIA SAN LAZARO; ZONA 15; CONDOMINIO LA ESCALADA CASA NO. 8; SANTA CATARINA PINULA; GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008951 Id Fuente: Panama Papers
GARNIER & GARNIER
Nombre Completo: GARNIER & GARNIER Id Interno: 35689 Dirección: ANA MARGARITA ARCE CENTRO COMERCIAL VÍA LINDORA, SANTA ANA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE LEGAL Id Nodo: 11008904 Id Fuente: Panama Papers
SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 33833 Dirección: SPECIALIST SERVICES COMPANY LIMITED ROOM 1702; 17/F; OLYMPIA PLAZA; 255 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008925 Id Fuente: Panama Papers
MITO INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: MITO INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 3625 Dirección: MITO INTERNATIONAL CORPORATION 2300 N.W. 92ND AVENUE MIAMI, FLORIDA 33172 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008942 Id Fuente: Panama Papers
LANDKAN PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: LANDKAN PROPERTIES CORP. Id Interno: 7160 Dirección: LANDKAN PROPERTIES CORP. 3/F.; CNT COMMERCIAL BUILDING 302 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008914 Id Fuente: Panama Papers
METROLINK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: METROLINK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7018 Dirección: METROLINK INVESTMENTS LIMITED ROOMS 1506-11 HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008905 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 33849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008926 Id Fuente: Panama Papers
COLLIS, FRANK
Nombre Completo: COLLIS, FRANK Id Interno: 363 Dirección: MR. FRANK COLLIS CHATEAU PERIGORD II 6 LACETS ST. LEON MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008943 Id Fuente: Panama Papers
GEISEN S.A.
Nombre Completo: GEISEN S.A. Id Interno: 3853 Dirección: GEISEN S.A. C/O P. O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008953 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS TRUST SERVICES SARL
Nombre Completo: LOTUS TRUST SERVICES SARL Id Interno: 35365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008897 Id Fuente: Panama Papers
IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 7029 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. PO BOX 909 54TH. FLOOR; LES CASCADES BUILDING EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008906 Id Fuente: Panama Papers