Nombre Completo: MITO INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 3625 Dirección: MITO INTERNATIONAL CORPORATION 2300 N.W. 92ND AVENUE MIAMI, FLORIDA 33172 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008942 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GEISEN S.A.
Nombre Completo: GEISEN S.A. Id Interno: 3853 Dirección: GEISEN S.A. C/O P. O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008953 Id Fuente: Panama Papers
LANDKAN PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: LANDKAN PROPERTIES CORP. Id Interno: 7160 Dirección: LANDKAN PROPERTIES CORP. 3/F.; CNT COMMERCIAL BUILDING 302 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008914 Id Fuente: Panama Papers
METROLINK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: METROLINK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7018 Dirección: METROLINK INVESTMENTS LIMITED ROOMS 1506-11 HANG LUNG CENTRE 2-20 PATERSON STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008905 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 33849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008926 Id Fuente: Panama Papers
COLLIS, FRANK
Nombre Completo: COLLIS, FRANK Id Interno: 363 Dirección: MR. FRANK COLLIS CHATEAU PERIGORD II 6 LACETS ST. LEON MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008943 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS TRUST SERVICES SARL
Nombre Completo: LOTUS TRUST SERVICES SARL Id Interno: 35365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008897 Id Fuente: Panama Papers
IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 7029 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. PO BOX 909 54TH. FLOOR; LES CASCADES BUILDING EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008906 Id Fuente: Panama Papers
KAYE, HENRY
Nombre Completo: KAYE, HENRY Id Interno: 3385 Dirección: MR. HENRY KAYE 54 WALSINGHAM ST. JOHN’S WOOD PARK LONDON; NW8 6RJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008927 Id Fuente: Panama Papers
EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U.
Nombre Completo: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U. Id Interno: 36380 Dirección: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT; S.L.U. B98324387 AVE. PERIS Y VALERO 70; 12 VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008944 Id Fuente: Panama Papers
WARD, LORENZO
Nombre Completo: WARD, LORENZO Id Interno: 7031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008907 Id Fuente: Panama Papers
CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 33850 Dirección: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED FANEROMENIS 107 3RD FLOOR, OFFICE 301 6031 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008928 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD
Nombre Completo: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD Id Interno: 36430 Dirección: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD EDIFICIO MOSSFON; CALLE 54 ESTE; MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008945 Id Fuente: Panama Papers
LO, WONG & TSUI
Nombre Completo: LO, WONG & TSUI Id Interno: 7056 Dirección: LO; WONG & TSUI SUITES 1706-1708; 17TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008909 Id Fuente: Panama Papers
LORRAINE TUFFIAS
Nombre Completo: LORRAINE TUFFIAS Id Interno: 33866 Dirección: LORRAINE TUFFIAS HATIVAT GIVATI 9/21 RAANANA; ISRAEL; 433888 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008929 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON ASSOCIATES
Nombre Completo: ROBINSON ASSOCIATES Id Interno: 3646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008946 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS H. PRICE III
Nombre Completo: THOMAS H. PRICE III Id Interno: 3520 Dirección: THOMAS H. PRICE III 13321 NEW HAMPSHIRE AVE. SUITE 110 SILVER SPRING, MD 20904 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008891 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE, DUDLEY J.
Nombre Completo: CLARKE, DUDLEY J. Id Interno: 717 Dirección: MR. DUDLEY J. CLARKE LAWFORD; WOKINGHAM ROAD HURST; BERKSHIRE RG10 0RX ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008916 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS COMPAGNIE S.A.
Nombre Completo: PROBUS COMPAGNIE S.A. Id Interno: 3571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008930 Id Fuente: Panama Papers
GAM (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: GAM (SCHWEIZ) AG Id Interno: 36467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008947 Id Fuente: Panama Papers
CRA. KARINA ETCHEVERRY
Nombre Completo: CRA. KARINA ETCHEVERRY Id Interno: 35233 Dirección: CRA. KARINA ETCHEVERRY CERRITO 282/107 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008892 Id Fuente: Panama Papers
LAI MING FAI
Nombre Completo: LAI MING FAI Id Interno: 7189 Dirección: MR. LAI MING FAI 17/F.; FLAT D CHUEN FAT BUILDING 9 VALLEY ROAD; HUNGHOM KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008917 Id Fuente: Panama Papers
BUKHAVE, PETER
Nombre Completo: BUKHAVE, PETER Id Interno: 3580 Dirección: PETER BUKHAVE NDR. FASANVER 85, IV TH DK-2000 FREDERIKSBERG DANEMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008931 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FERNANDO MENDEZ RODRÍGUEZ
Nombre Completo: JORGE FERNANDO MENDEZ RODRÍGUEZ Id Interno: 38470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008948 Id Fuente: Panama Papers
CROWN PETROLEUM CORPORATION
Nombre Completo: CROWN PETROLEUM CORPORATION Id Interno: 7089 Dirección: CROWN PETROLEUM CORPORATION SUITE 21; CROWN HOUSE 54 LONDON ROAD COSHAM; PORTSMOUTH HAMPSHIRE P06 3ET ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008911 Id Fuente: Panama Papers
INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED
Nombre Completo: INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED Id Interno: 3527 Dirección: INSURANCE LOSS ADJUSTERS LIMITED EDIFICIO BENABOLA NUEVA ANDALUCIA MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008894 Id Fuente: Panama Papers
TWA, COCHRANE, SKATFELD
Nombre Completo: TWA, COCHRANE, SKATFELD Id Interno: 7103 Dirección: TWA SKATFIELD & ASSOCIATES CHANCERY COURT P.O. BOX 209 PROVIDENCIALES TURKS & CAICOS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TCA País: Turks and Caicos Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008912 Id Fuente: Panama Papers
SEJPAL ASSOCIATES
Nombre Completo: SEJPAL ASSOCIATES Id Interno: 3587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008932 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO LAURORA
Nombre Completo: CLAUDIO LAURORA Id Interno: 38478 Dirección: CLAUDIO LAURORA VIA RICCARDO BACHI 50 – 00166 ROME ITALY ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008949 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 7045 Dirección: YINMAIN (HOLDINGS) LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008908 Id Fuente: Panama Papers
EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 35343 Dirección: EAGLE MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008895 Id Fuente: Panama Papers
AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC. Id Interno: 7125 Dirección: AVENUE BUSINESS CONSULTANTS INC. AVENUE HOUSE; THE AVENUE SARK; GY9 0SB CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008913 Id Fuente: Panama Papers
PARRA NIETO ABOGADOS
Nombre Completo: PARRA NIETO ABOGADOS Id Interno: 35991 Dirección: PARRA NIETO ABOGADOS CALLE 92 NO 14-61 PISO 4 6355309 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008934 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR ENRIQUE DOMINGUEZ SULBARAN
Nombre Completo: EDGAR ENRIQUE DOMINGUEZ SULBARAN Id Interno: 38492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008950 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN LLEDO
Nombre Completo: AGUSTIN LLEDO Id Interno: 35362 Dirección: AGUSTIN LLEDO EDUARDO SAN MARTIN 4214 BARRIO SAN PABLO ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008896 Id Fuente: Panama Papers
PARAPET LIMITED
Nombre Completo: PARAPET LIMITED Id Interno: 7202 Dirección: PARAPET LIMITED 2ND FLOOR 26 HALKETT STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4WJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008918 Id Fuente: Panama Papers
CHIRGWIN RECART
Nombre Completo: CHIRGWIN RECART Id Interno: 36009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008935 Id Fuente: Panama Papers
VENOGE WEALTH ADVISORY LTD
Nombre Completo: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD Id Interno: 38523 Dirección: VENOGE WEALTH ADVISORY LTD RUA JOAQUIM FLORIANO; 72 – CONJ. 172 ITAIM BIBI SAO PAULO 04534-000; SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008952 Id Fuente: Panama Papers
WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED
Nombre Completo: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED Id Interno: 7081 Dirección: WEIGHBRIDGE TRUST LIMITED P.O. BOX 182 CHANNEL HOUSE; FOREST LANE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008910 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES SUÁREZ
Nombre Completo: ANDRES SUÁREZ Id Interno: 35373 Dirección: PAREJA & ASOCIADOS – ABOGADOS KENNEDY NORTE; AVE. MIGUEL H. ALCIVAR; MANZANA 506; TORRES DEL NORTE; TORRE A; PISO 8; OF. 810 GUAYAQUIL ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008898 Id Fuente: Panama Papers