Nombre Completo: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, S. A. Id Interno: 354 Dirección: MOLARD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES S.A. 4, RUE DES MARBRIERS CASE POSTALE 5530 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008899 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD
Nombre Completo: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD Id Interno: 7214 Dirección: UNIVERSAL TREASURE HOLDINGS LTD FLAT A-F; 16/F BLOCK A; MARVEL BUILDING 25-31 KWAI FUNG CRESCENT KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008920 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESES FINANCIERES S.A.
Nombre Completo: SYNTHESES FINANCIERES S.A. Id Interno: 36046 Dirección: SYNTHESES FINANCIERES S.A. 43; RUE GLESENER LUXEMBOURG CITY L-1631; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008937 Id Fuente: Panama Papers
BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED
Nombre Completo: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED Id Interno: 38586 Dirección: BAREFOOT EXECUTIVES LIMITED PLACENCIA VILLAGE STANN CREEK DISTRICT BELIZE CITY BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008956 Id Fuente: Panama Papers
CAÑON & CAÑON
Nombre Completo: CAÑON & CAÑON Id Interno: 35411 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008900 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TREUHAND AG
Nombre Completo: EXPERTA TREUHAND AG Id Interno: 3376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008921 Id Fuente: Panama Papers
DE FEIJTER ASSOCIATES S.A.
Nombre Completo: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. Id Interno: 3606 Dirección: DE FEIJTER ASSOCIATES S.A. 3, RUE DE BRIDEL L-7344 STEINSEL GR.D. DE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008938 Id Fuente: Panama Papers
ROLLAND GILBERT
Nombre Completo: ROLLAND GILBERT Id Interno: 38595 Dirección: INDEV INC. LOT 216 ZONE INDUSTRIELLE ELJADIDA AGADIR 24040, AGADIR MOROCCO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAR País: Morocco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008957 Id Fuente: Panama Papers
GMB TRADING CO.
Nombre Completo: GMB TRADING CO. Id Interno: 35439 Dirección: CHUN FEN LEE 4/F SIU YING COMMERCIAL BUILDING; 151-155 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008901 Id Fuente: Panama Papers
OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS
Nombre Completo: OPE LEGIS, ABOGADOS CORPORATIVOS Id Interno: 33761 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008922 Id Fuente: Panama Papers
CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Nombre Completo: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Id Interno: 36063 Dirección: CELESTE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PUNTACANA VILLAGE, PUNTA CANA PUNTA CANA DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008939 Id Fuente: Panama Papers
YEN MENG-HUNG
Nombre Completo: YEN MENG-HUNG Id Interno: 38645 Dirección: YEN; MENG-HUNG 6F.-1; NO.8; MINQUAN 2ND RD.; QIANZHEN DIST.; KAO-HSIUNG TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008958 Id Fuente: Panama Papers
TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TCSL TROODOS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 35542 Dirección: GKEGIA KARYPIDOU 2 SOPHOULI STREET; CHANTECLAIR BUILDING; 8TH FLOOR FLAT/OFFICE 803; 1096 NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008902 Id Fuente: Panama Papers
NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE
Nombre Completo: NARMINO & DOTTA – CABINET DE COUNSEIL JURIDIQUE Id Interno: 33765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008923 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL DEAKIN
Nombre Completo: RUSSELL DEAKIN Id Interno: 36088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008940 Id Fuente: Panama Papers
GALO DAVID MAYORGA POVEDA
Nombre Completo: GALO DAVID MAYORGA POVEDA Id Interno: 33684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008959 Id Fuente: Panama Papers
LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4156 Dirección: LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT A; 19 FLOOR; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008827 Id Fuente: Panama Papers
FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN)
Nombre Completo: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN) Id Interno: 3433 Dirección: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN) FIRST AMERICAN HOUSE 37 FITZWILLIAM SQUARE DUBLIN 2, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008847 Id Fuente: Panama Papers
DALTON BAPTISTA NEMAN
Nombre Completo: DALTON BAPTISTA NEMAN Id Interno: 34451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008854 Id Fuente: Panama Papers
SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA
Nombre Completo: SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA Id Interno: 34488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008865 Id Fuente: Panama Papers
RAYA KALENOVA
Nombre Completo: RAYA KALENOVA Id Interno: 34952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008883 Id Fuente: Panama Papers
BERESFORD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BERESFORD SERVICES LIMITED Id Interno: 416 Dirección: BERESFORD SERVICES LIMITED P.O. BOX 723 ST. HELIER, JERSEY JE4 0QF CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008828 Id Fuente: Panama Papers
ETICAS INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: ETICAS INTERNATIONAL SA Id Interno: 34374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008848 Id Fuente: Panama Papers
TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO.
Nombre Completo: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. Id Interno: 3450 Dirección: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. P.O. BOX 324 AMMAN JORDANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008866 Id Fuente: Panama Papers
PENTAGON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 3496 Dirección: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED LE GRAND COURTIL LES TRACHERIES L’ISLET, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008884 Id Fuente: Panama Papers
TATI’S CHOICE S.A.
Nombre Completo: TATI’S CHOICE S.A. Id Interno: 3494 Dirección: TATI’S CHOICE S.A. C/O M. BOMBAU ORTEGA Y GASSET 1568 PISO 5 »A» 1426 – BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008881 Id Fuente: Panama Papers
RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO
Nombre Completo: RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO Id Interno: 34757 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008872 Id Fuente: Panama Papers
S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED Id Interno: 4175 Dirección: S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED ROOM 401; LEE LOONG BUILDING 4 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008829 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE ME HIPPENMEYER
Nombre Completo: ETUDE DE ME HIPPENMEYER Id Interno: 3438 Dirección: ETUDE DE ME HIPPENMEYER 4, COURS DES BASTIONS CH-1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008849 Id Fuente: Panama Papers
ENW ENTERPRISE NETWORK LTD
Nombre Completo: ENW ENTERPRISE NETWORK LTD Id Interno: 34601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008867 Id Fuente: Panama Papers
MARK ROBERT JOHNSON
Nombre Completo: MARK ROBERT JOHNSON Id Interno: 34969 Dirección: MARK ROBERT JOHNSON UNIT 16N; CASTLEBAR COVE; 39 CASTLEBAR STREET; KANGAROO POINT QUEENSLAND BRISBANE 4169; QUEENSLAND AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008885 Id Fuente: Panama Papers
KITICS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KITICS COMPANY LIMITED Id Interno: 4182 Dirección: KITICS COMPANY LIMITED LEVEL 12; METROPLAZA TOWER II; 223 HING FONG ROAD KWAI CHUNG; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008831 Id Fuente: Panama Papers
LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS
Nombre Completo: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS Id Interno: 34384 Dirección: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS AV. EL GOLF 40 OFICINA 1402 CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008850 Id Fuente: Panama Papers
JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL
Nombre Completo: JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL Id Interno: 34671 Dirección: ALTOS DE LAS ACACIAS CALLE 55 CASA 1835 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008868 Id Fuente: Panama Papers
BLESSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: BLESSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 34974 Dirección: BLESSON CONSULTANCY LIMITED ROOM 1404; 14F.; TUN WAH MANSION 199-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008886 Id Fuente: Panama Papers
LODY HAIAT CHUEKE,
Nombre Completo: LODY HAIAT CHUEKE, Id Interno: 33927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008833 Id Fuente: Panama Papers
LING, PETER
Nombre Completo: LING, PETER Id Interno: 3441 Dirección: PETER LING 30 – 32 WYNDHAM STREET 3A HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008851 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS SEOANE
Nombre Completo: NICOLAS SEOANE Id Interno: 34599 Dirección: NICOLAS SEOANE EMILIO MITRE 683 B1640 EOG MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008869 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN Id Interno: 3509 Dirección: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN 11, BD. PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008887 Id Fuente: Panama Papers
SRA. BELEN HERDOIZA
Nombre Completo: SRA. BELEN HERDOIZA Id Interno: 33938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008834 Id Fuente: Panama Papers