Nombre Completo: (GVA) LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 33849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008926 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COLLIS, FRANK
Nombre Completo: COLLIS, FRANK Id Interno: 363 Dirección: MR. FRANK COLLIS CHATEAU PERIGORD II 6 LACETS ST. LEON MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008943 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS TRUST SERVICES SARL
Nombre Completo: LOTUS TRUST SERVICES SARL Id Interno: 35365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008897 Id Fuente: Panama Papers
IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD.
Nombre Completo: IMM – INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. Id Interno: 7029 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT (MAURITIUS) LTD. PO BOX 909 54TH. FLOOR; LES CASCADES BUILDING EDITH CAVELL STREET PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008906 Id Fuente: Panama Papers
KAYE, HENRY
Nombre Completo: KAYE, HENRY Id Interno: 3385 Dirección: MR. HENRY KAYE 54 WALSINGHAM ST. JOHN’S WOOD PARK LONDON; NW8 6RJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008927 Id Fuente: Panama Papers
EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U.
Nombre Completo: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT, S.L.U. Id Interno: 36380 Dirección: EVIDENCE KNOWLEDGE & MANAGEMENT; S.L.U. B98324387 AVE. PERIS Y VALERO 70; 12 VALENCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008944 Id Fuente: Panama Papers
WARD, LORENZO
Nombre Completo: WARD, LORENZO Id Interno: 7031 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008907 Id Fuente: Panama Papers
CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 33850 Dirección: CANRY WEALTH MANAGEMENT LIMITED FANEROMENIS 107 3RD FLOOR, OFFICE 301 6031 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008928 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD
Nombre Completo: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD Id Interno: 36430 Dirección: ISABEL AMALIA MORALES GERBAUD EDIFICIO MOSSFON; CALLE 54 ESTE; MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008945 Id Fuente: Panama Papers
LO, WONG & TSUI
Nombre Completo: LO, WONG & TSUI Id Interno: 7056 Dirección: LO; WONG & TSUI SUITES 1706-1708; 17TH FLOOR; CHINA MERCHANTS TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008909 Id Fuente: Panama Papers
LORRAINE TUFFIAS
Nombre Completo: LORRAINE TUFFIAS Id Interno: 33866 Dirección: LORRAINE TUFFIAS HATIVAT GIVATI 9/21 RAANANA; ISRAEL; 433888 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008929 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON ASSOCIATES
Nombre Completo: ROBINSON ASSOCIATES Id Interno: 3646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008946 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS H. PRICE III
Nombre Completo: THOMAS H. PRICE III Id Interno: 3520 Dirección: THOMAS H. PRICE III 13321 NEW HAMPSHIRE AVE. SUITE 110 SILVER SPRING, MD 20904 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008891 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE, DUDLEY J.
Nombre Completo: CLARKE, DUDLEY J. Id Interno: 717 Dirección: MR. DUDLEY J. CLARKE LAWFORD; WOKINGHAM ROAD HURST; BERKSHIRE RG10 0RX ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008916 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS COMPAGNIE S.A.
Nombre Completo: PROBUS COMPAGNIE S.A. Id Interno: 3571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008930 Id Fuente: Panama Papers
GAM (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: GAM (SCHWEIZ) AG Id Interno: 36467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008947 Id Fuente: Panama Papers
ING. ANDRÉS MORENO JARRÍN
Nombre Completo: ING. ANDRÉS MORENO JARRÍN Id Interno: 34417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008863 Id Fuente: Panama Papers
PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.)
Nombre Completo: PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.) Id Interno: 340 Dirección: PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.) P. O. BOX 50 04 40 PALMAILLE 33 22767 HAMBURG 50 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008837 Id Fuente: Panama Papers
ALFATERRA S.R.L.
Nombre Completo: ALFATERRA S.R.L. Id Interno: 34452 Dirección: ALFATERRA S.R.L. BV. 9 DE JULIO 217 2447 – San Vicente, Santa Fe ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008855 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 3462 Dirección: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 207 13-14 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008870 Id Fuente: Panama Papers
HENLEY & PARTNERS LTD
Nombre Completo: HENLEY & PARTNERS LTD Id Interno: 35199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008889 Id Fuente: Panama Papers
BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 34023 Dirección: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD 5, QUAI DU MONT-BLANC CH-1211 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008838 Id Fuente: Panama Papers
BECO GLOBAL
Nombre Completo: BECO GLOBAL Id Interno: 34480 Dirección: BECO GLOBAL 39 RUE GALILÉE; NANTES 44100; LOIRE ATLANTIQUE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008856 Id Fuente: Panama Papers
L C ABELHEIM LTD.
Nombre Completo: L C ABELHEIM LTD. Id Interno: 34803 Dirección: L C ABELHEIM LTD. BLOCK B; 2ND FLOOR RUISSEAU CREOLE OFFICES; LA MIVOIE; BLACK RIVER MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008873 Id Fuente: Panama Papers
HANSGROHE SE
Nombre Completo: HANSGROHE SE Id Interno: 34026 Dirección: HANSGROHE SE PH OFFICE 1 OFICINA 803 PISO 8 CALLE 58 OBARRIO CON CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DEU País: Panama;Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008839 Id Fuente: Panama Papers
RHONE TRUST AND FIDUCIARY SERVICES SA
Nombre Completo: RHONE TRUST AND FIDUCIARY SERVICES SA Id Interno: 33626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008821 Id Fuente: Panama Papers
UBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: UBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34048 Dirección: UBC CORPORATE SERVICES LIMITED 2/F.; KAM CHUNG COMMERCIAL BUILDING; 19-21 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008840 Id Fuente: Panama Papers
KURKIN FOREHAND BRANDES LLP
Nombre Completo: KURKIN FOREHAND BRANDES LLP Id Interno: 34485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008857 Id Fuente: Panama Papers
GESFOR MEXICO, S.A. DE CV
Nombre Completo: GESFOR MEXICO, S.A. DE CV Id Interno: 34838 Dirección: GESFOR PANAMA S.A. CALLE 54 MARBELLA EDIF ARANGO ORILLAC SEGUNDO PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008874 Id Fuente: Panama Papers
GOODSHARE LIMITED S. A.
Nombre Completo: GOODSHARE LIMITED S. A. Id Interno: 352 Dirección: GOODSHARE LIMITED S. A. FLAT 20; MOURNE HOUSE 11-13 MARESFIELD GARDENS LONDON NW3 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008890 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO LEIRO
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO LEIRO Id Interno: 33633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008822 Id Fuente: Panama Papers
ROEFS, GEORGETTE ANNE YVETTE
Nombre Completo: ROEFS, GEORGETTE ANNE YVETTE Id Interno: 3409 Dirección: GEORGETTE ANNE YVETTE ROEFS 156 CAMPDEN HILL ROAD LONDON W8 7AS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008841 Id Fuente: Panama Papers
KRISTROM ADVOKABVRA KB
Nombre Completo: KRISTROM ADVOKABVRA KB Id Interno: 34519 Dirección: KRISTROM ADVOKABVRA KB SVEAVAGEN 17, 16 TR STOCKHOLM (ESTOCOLMO) SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008858 Id Fuente: Panama Papers
AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 34862 Dirección: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED PO BOX 688 COURT PLACE; RUE DU MANOIR ST. PETER PORT GY1 3XZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008875 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS
Nombre Completo: PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS Id Interno: 33643 Dirección: PABLO ENRIQUE MENESIS BALLESTEROS CALLE 11 # 100 – 121 EDIFICIO CAMPSTRE TOWERS OFICINA 901 CALI COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008823 Id Fuente: Panama Papers
SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED
Nombre Completo: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED Id Interno: 34202 Dirección: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED 18/F; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008842 Id Fuente: Panama Papers
SHELTONS
Nombre Completo: SHELTONS Id Interno: 34383 Dirección: SHELTONS 2; ROMANOU ST.; TLAIS TOWER; 2ND FLOOR NICOSIA (LEFKOSA) 1070; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008859 Id Fuente: Panama Papers
SHULGA KATERYNA
Nombre Completo: SHULGA KATERYNA Id Interno: 34900 Dirección: SHULGA KATERYNA VILLAGE MISHUTKINO; STREET RYABINOVAYA; HOUSE 70 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008877 Id Fuente: Panama Papers
DAWSON, RICHARD
Nombre Completo: DAWSON, RICHARD Id Interno: 4125 Dirección: MR. RICHARD DAWSON SIANTA; BOUGHTON HALL AVENUE SEND; WOKING SURREY GU23 7DE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008824 Id Fuente: Panama Papers
E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 34261 Dirección: E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT 603; 6/F.; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008843 Id Fuente: Panama Papers