Nombre Completo: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS Id Interno: 34384 Dirección: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS AV. EL GOLF 40 OFICINA 1402 CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008850 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL
Nombre Completo: JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL Id Interno: 34671 Dirección: ALTOS DE LAS ACACIAS CALLE 55 CASA 1835 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008868 Id Fuente: Panama Papers
BLESSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: BLESSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 34974 Dirección: BLESSON CONSULTANCY LIMITED ROOM 1404; 14F.; TUN WAH MANSION 199-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008886 Id Fuente: Panama Papers
LODY HAIAT CHUEKE,
Nombre Completo: LODY HAIAT CHUEKE, Id Interno: 33927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008833 Id Fuente: Panama Papers
LING, PETER
Nombre Completo: LING, PETER Id Interno: 3441 Dirección: PETER LING 30 – 32 WYNDHAM STREET 3A HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008851 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS SEOANE
Nombre Completo: NICOLAS SEOANE Id Interno: 34599 Dirección: NICOLAS SEOANE EMILIO MITRE 683 B1640 EOG MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008869 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN Id Interno: 3509 Dirección: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN 11, BD. PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008887 Id Fuente: Panama Papers
SRA. BELEN HERDOIZA
Nombre Completo: SRA. BELEN HERDOIZA Id Interno: 33938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008834 Id Fuente: Panama Papers
ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34415 Dirección: ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED AKROPOLEOS; 82; 2ND FLOOR; AKROPOLI; 2012 NICOSIA; CYPRUS. STROVOLOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008852 Id Fuente: Panama Papers
CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS
Nombre Completo: CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS Id Interno: 34719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008871 Id Fuente: Panama Papers
BESWICK, PAUL C., O.B.E.
Nombre Completo: BESWICK, PAUL C., O.B.E. Id Interno: 3515 Dirección: MR. PAUL C. BESWICK, O.B.E. RUE PETITMAITRE 17 1400 YVERDON SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008888 Id Fuente: Panama Papers
YANIRA LANDER
Nombre Completo: YANIRA LANDER Id Interno: 33979 Dirección: YANIRA LANDER CALLE 74; SAN FRANCISCO TAO TOWER; PISO 37 APARTAMENTO 37 C PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008835 Id Fuente: Panama Papers
ALASIA GALLO, GIUSEPPE
Nombre Completo: ALASIA GALLO, GIUSEPPE Id Interno: 3398 Dirección: SR. GIUSEPPE ALASIA GALLO 9406 S.W. 125 PL MIAMI, 33186 FL U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008836 Id Fuente: Panama Papers
VALUE-CALL S.A.
Nombre Completo: VALUE-CALL S.A. Id Interno: 34420 Dirección: VALUE-CALL S.A. 5, RUE DES CAPUCINS L-1313 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008853 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ GUSTAVO COMBAT VIRERA
Nombre Completo: LUIZ GUSTAVO COMBAT VIRERA Id Interno: 34866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008876 Id Fuente: Panama Papers
PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.)
Nombre Completo: PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.) Id Interno: 340 Dirección: PETER DOHLE SCHIFFAHRTS-KG (GMBH + CO.) P. O. BOX 50 04 40 PALMAILLE 33 22767 HAMBURG 50 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008837 Id Fuente: Panama Papers
ALFATERRA S.R.L.
Nombre Completo: ALFATERRA S.R.L. Id Interno: 34452 Dirección: ALFATERRA S.R.L. BV. 9 DE JULIO 217 2447 – San Vicente, Santa Fe ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008855 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED Id Interno: 3462 Dirección: APPLEBY TRUST (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 207 13-14 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1BD CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008870 Id Fuente: Panama Papers
HENLEY & PARTNERS LTD
Nombre Completo: HENLEY & PARTNERS LTD Id Interno: 35199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008889 Id Fuente: Panama Papers
ING. ANDRÉS MORENO JARRÍN
Nombre Completo: ING. ANDRÉS MORENO JARRÍN Id Interno: 34417 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008863 Id Fuente: Panama Papers
BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 34023 Dirección: BANK HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD 5, QUAI DU MONT-BLANC CH-1211 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008838 Id Fuente: Panama Papers
BECO GLOBAL
Nombre Completo: BECO GLOBAL Id Interno: 34480 Dirección: BECO GLOBAL 39 RUE GALILÉE; NANTES 44100; LOIRE ATLANTIQUE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008856 Id Fuente: Panama Papers
L C ABELHEIM LTD.
Nombre Completo: L C ABELHEIM LTD. Id Interno: 34803 Dirección: L C ABELHEIM LTD. BLOCK B; 2ND FLOOR RUISSEAU CREOLE OFFICES; LA MIVOIE; BLACK RIVER MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008873 Id Fuente: Panama Papers
RHONE TRUST AND FIDUCIARY SERVICES SA
Nombre Completo: RHONE TRUST AND FIDUCIARY SERVICES SA Id Interno: 33626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008821 Id Fuente: Panama Papers
UBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: UBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34048 Dirección: UBC CORPORATE SERVICES LIMITED 2/F.; KAM CHUNG COMMERCIAL BUILDING; 19-21 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008840 Id Fuente: Panama Papers
KURKIN FOREHAND BRANDES LLP
Nombre Completo: KURKIN FOREHAND BRANDES LLP Id Interno: 34485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008857 Id Fuente: Panama Papers
GESFOR MEXICO, S.A. DE CV
Nombre Completo: GESFOR MEXICO, S.A. DE CV Id Interno: 34838 Dirección: GESFOR PANAMA S.A. CALLE 54 MARBELLA EDIF ARANGO ORILLAC SEGUNDO PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008874 Id Fuente: Panama Papers
HANSGROHE SE
Nombre Completo: HANSGROHE SE Id Interno: 34026 Dirección: HANSGROHE SE PH OFFICE 1 OFICINA 803 PISO 8 CALLE 58 OBARRIO CON CALLE 50 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;DEU País: Panama;Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008839 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO LEIRO
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO LEIRO Id Interno: 33633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008822 Id Fuente: Panama Papers
ROEFS, GEORGETTE ANNE YVETTE
Nombre Completo: ROEFS, GEORGETTE ANNE YVETTE Id Interno: 3409 Dirección: GEORGETTE ANNE YVETTE ROEFS 156 CAMPDEN HILL ROAD LONDON W8 7AS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008841 Id Fuente: Panama Papers
KRISTROM ADVOKABVRA KB
Nombre Completo: KRISTROM ADVOKABVRA KB Id Interno: 34519 Dirección: KRISTROM ADVOKABVRA KB SVEAVAGEN 17, 16 TR STOCKHOLM (ESTOCOLMO) SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008858 Id Fuente: Panama Papers
AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 34862 Dirección: AFR TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED PO BOX 688 COURT PLACE; RUE DU MANOIR ST. PETER PORT GY1 3XZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008875 Id Fuente: Panama Papers
GOODSHARE LIMITED S. A.
Nombre Completo: GOODSHARE LIMITED S. A. Id Interno: 352 Dirección: GOODSHARE LIMITED S. A. FLAT 20; MOURNE HOUSE 11-13 MARESFIELD GARDENS LONDON NW3 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008890 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS
Nombre Completo: PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS Id Interno: 33643 Dirección: PABLO ENRIQUE MENESIS BALLESTEROS CALLE 11 # 100 – 121 EDIFICIO CAMPSTRE TOWERS OFICINA 901 CALI COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008823 Id Fuente: Panama Papers
SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED
Nombre Completo: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED Id Interno: 34202 Dirección: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED 18/F; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008842 Id Fuente: Panama Papers
SHELTONS
Nombre Completo: SHELTONS Id Interno: 34383 Dirección: SHELTONS 2; ROMANOU ST.; TLAIS TOWER; 2ND FLOOR NICOSIA (LEFKOSA) 1070; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008859 Id Fuente: Panama Papers
SHULGA KATERYNA
Nombre Completo: SHULGA KATERYNA Id Interno: 34900 Dirección: SHULGA KATERYNA VILLAGE MISHUTKINO; STREET RYABINOVAYA; HOUSE 70 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008877 Id Fuente: Panama Papers
DAWSON, RICHARD
Nombre Completo: DAWSON, RICHARD Id Interno: 4125 Dirección: MR. RICHARD DAWSON SIANTA; BOUGHTON HALL AVENUE SEND; WOKING SURREY GU23 7DE ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008824 Id Fuente: Panama Papers
E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 34261 Dirección: E&M STATUTORY SECRETARIAL SERVICES LIMITED UNIT 603; 6/F.; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008843 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO RODRÍGUEZ G.
Nombre Completo: HUMBERTO RODRÍGUEZ G. Id Interno: 34398 Dirección: HUMBERTO RODRÍGUEZ G. CALLE 50 NO. 38-48 OF. 203 MEDELLÍN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008860 Id Fuente: Panama Papers