Nombre Completo: HUMBERTO RODRÍGUEZ G. Id Interno: 34398 Dirección: HUMBERTO RODRÍGUEZ G. CALLE 50 NO. 38-48 OF. 203 MEDELLÍN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008860 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TRISTEM FIDUCIARIES LIMITED
Nombre Completo: TRISTEM FIDUCIARIES LIMITED Id Interno: 34907 Dirección: TRISTEM FIDUCIARIES LTD. 26/F; WYNDHAM PLACE; 44 WYNDHAM STREET CENTRAL C/O TRISTEM FIDUCIARIES LTD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008878 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARTZ, GERALD K.
Nombre Completo: SCHWARTZ, GERALD K. Id Interno: 4126 Dirección: MR. GERALD K. SCHWARTZ 1111 LICOLN ROAD MIAMI BEACH, FLORIDA U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008825 Id Fuente: Panama Papers
METALES S.A.
Nombre Completo: METALES S.A. Id Interno: 3428 Dirección: METALES S.A. APARTADO POSTAL 0819-08369 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PAMAMA ATENCION: SR. ROGELIO MIRO * S.I. * Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008844 Id Fuente: Panama Papers
RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA
Nombre Completo: RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA Id Interno: 34405 Dirección: RAQUEL ANAIS ARAUZ GARCÍA SAN FRANCISCO CALLE 65; EDIFICIO PH LIDI; APARTAMENTO 11 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008861 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS A. CONDE REGIDOR
Nombre Completo: CARLOS A. CONDE REGIDOR Id Interno: 34911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008879 Id Fuente: Panama Papers
XIN SHI, LI
Nombre Completo: XIN SHI, LI Id Interno: 4141 Dirección: MR. LI XIN SHI FLAT C 20/F TOWER ELEVEN PACIFIC PALISADES NO.1 BRAEMER HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008826 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ANDRES CORONEL ENDARA
Nombre Completo: CARLOS ANDRES CORONEL ENDARA Id Interno: 34312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008845 Id Fuente: Panama Papers
MAURO DIAZ
Nombre Completo: MAURO DIAZ Id Interno: 34414 Dirección: MAURO DIAZ AVE. AQUILINO DE LA GUARDIA Y CALLE 47 TORRE OCEAN BUSINESS PLAZA PISO 24 OFICINA 2401 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008862 Id Fuente: Panama Papers
MORAG BELINKY
Nombre Completo: MORAG BELINKY Id Interno: 34939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008880 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO RUBEN BUSETTO
Nombre Completo: ERNESTO RUBEN BUSETTO Id Interno: 33910 Dirección: ERNESTO RUBEN BUSETTO 2020 NE 163RD STREET – SUITE 300 NORTH MIAMI BEACH, FL 33162 USA MIAMI USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;ARG País: United States;Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008832 Id Fuente: Panama Papers
HAUSSMANN TREUHAND AG
Nombre Completo: HAUSSMANN TREUHAND AG Id Interno: 3432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008846 Id Fuente: Panama Papers
ELISABETH SERPHOS
Nombre Completo: ELISABETH SERPHOS Id Interno: 34459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008864 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ADRIANA BACCHI
Nombre Completo: DRA. ADRIANA BACCHI Id Interno: 34946 Dirección: DRA. ADRIANA BACCHI CERRITO 420, PISO 7 C.P.11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008882 Id Fuente: Panama Papers
LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 4156 Dirección: LOWLANDS CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT A; 19 FLOOR; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008827 Id Fuente: Panama Papers
FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN)
Nombre Completo: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN) Id Interno: 3433 Dirección: FIRST AMERICAN HOLDINGS INC. (DUBLIN) FIRST AMERICAN HOUSE 37 FITZWILLIAM SQUARE DUBLIN 2, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008847 Id Fuente: Panama Papers
DALTON BAPTISTA NEMAN
Nombre Completo: DALTON BAPTISTA NEMAN Id Interno: 34451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008854 Id Fuente: Panama Papers
SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA
Nombre Completo: SR. RAFAEL BAQUERO GUERRA Id Interno: 34488 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008865 Id Fuente: Panama Papers
RAYA KALENOVA
Nombre Completo: RAYA KALENOVA Id Interno: 34952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008883 Id Fuente: Panama Papers
BERESFORD SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BERESFORD SERVICES LIMITED Id Interno: 416 Dirección: BERESFORD SERVICES LIMITED P.O. BOX 723 ST. HELIER, JERSEY JE4 0QF CHANNEL ISLANDS S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008828 Id Fuente: Panama Papers
ETICAS INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: ETICAS INTERNATIONAL SA Id Interno: 34374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008848 Id Fuente: Panama Papers
TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO.
Nombre Completo: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. Id Interno: 3450 Dirección: TOUKAN CONTRACTING & TRADING CO. P.O. BOX 324 AMMAN JORDANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008866 Id Fuente: Panama Papers
PENTAGON INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 3496 Dirección: PENTAGON INVESTMENTS LIMITED LE GRAND COURTIL LES TRACHERIES L’ISLET, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008884 Id Fuente: Panama Papers
TATI’S CHOICE S.A.
Nombre Completo: TATI’S CHOICE S.A. Id Interno: 3494 Dirección: TATI’S CHOICE S.A. C/O M. BOMBAU ORTEGA Y GASSET 1568 PISO 5 »A» 1426 – BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008881 Id Fuente: Panama Papers
RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO
Nombre Completo: RICKY IVAN MIGUEL FEDERICO DAVALOS OVIEDO Id Interno: 34757 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008872 Id Fuente: Panama Papers
S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED Id Interno: 4175 Dirección: S.H. SECRETARIAL & NOMINEES LIMITED ROOM 401; LEE LOONG BUILDING 4 QUEEN VICTORIA STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008829 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE ME HIPPENMEYER
Nombre Completo: ETUDE DE ME HIPPENMEYER Id Interno: 3438 Dirección: ETUDE DE ME HIPPENMEYER 4, COURS DES BASTIONS CH-1205 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008849 Id Fuente: Panama Papers
ENW ENTERPRISE NETWORK LTD
Nombre Completo: ENW ENTERPRISE NETWORK LTD Id Interno: 34601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008867 Id Fuente: Panama Papers
MARK ROBERT JOHNSON
Nombre Completo: MARK ROBERT JOHNSON Id Interno: 34969 Dirección: MARK ROBERT JOHNSON UNIT 16N; CASTLEBAR COVE; 39 CASTLEBAR STREET; KANGAROO POINT QUEENSLAND BRISBANE 4169; QUEENSLAND AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008885 Id Fuente: Panama Papers
KITICS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: KITICS COMPANY LIMITED Id Interno: 4182 Dirección: KITICS COMPANY LIMITED LEVEL 12; METROPLAZA TOWER II; 223 HING FONG ROAD KWAI CHUNG; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008831 Id Fuente: Panama Papers
LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS
Nombre Completo: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS Id Interno: 34384 Dirección: LABBE OVALLE MENA GUGLIELMETTI & LACKINGTON ABOGADOS AV. EL GOLF 40 OFICINA 1402 CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008850 Id Fuente: Panama Papers
JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL
Nombre Completo: JOHNNY OSCAR LOPEZ PIMENTEL Id Interno: 34671 Dirección: ALTOS DE LAS ACACIAS CALLE 55 CASA 1835 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008868 Id Fuente: Panama Papers
BLESSON CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: BLESSON CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 34974 Dirección: BLESSON CONSULTANCY LIMITED ROOM 1404; 14F.; TUN WAH MANSION 199-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008886 Id Fuente: Panama Papers
LODY HAIAT CHUEKE,
Nombre Completo: LODY HAIAT CHUEKE, Id Interno: 33927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008833 Id Fuente: Panama Papers
LING, PETER
Nombre Completo: LING, PETER Id Interno: 3441 Dirección: PETER LING 30 – 32 WYNDHAM STREET 3A HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008851 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS SEOANE
Nombre Completo: NICOLAS SEOANE Id Interno: 34599 Dirección: NICOLAS SEOANE EMILIO MITRE 683 B1640 EOG MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008869 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN Id Interno: 3509 Dirección: FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN 11, BD. PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008887 Id Fuente: Panama Papers
SRA. BELEN HERDOIZA
Nombre Completo: SRA. BELEN HERDOIZA Id Interno: 33938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008834 Id Fuente: Panama Papers
ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 34415 Dirección: ALTUS CITADEL CORPORATE SERVICES LIMITED AKROPOLEOS; 82; 2ND FLOOR; AKROPOLI; 2012 NICOSIA; CYPRUS. STROVOLOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008852 Id Fuente: Panama Papers
CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS
Nombre Completo: CASTELBLANCO & ASOCIADOS, ABOGADOS Id Interno: 34719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008871 Id Fuente: Panama Papers