Nombre Completo: GOODSHARE LIMITED S. A. Id Interno: 352 Dirección: GOODSHARE LIMITED S. A. FLAT 20; MOURNE HOUSE 11-13 MARESFIELD GARDENS LONDON NW3 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008890 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS
Nombre Completo: PABLO ENRIQUE MENESES BALLESTEROS Id Interno: 33643 Dirección: PABLO ENRIQUE MENESIS BALLESTEROS CALLE 11 # 100 – 121 EDIFICIO CAMPSTRE TOWERS OFICINA 901 CALI COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008823 Id Fuente: Panama Papers
SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED
Nombre Completo: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED Id Interno: 34202 Dirección: SW CORPORATE SERVICES GROUP LIMITED 18/F; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008842 Id Fuente: Panama Papers
SHELTONS
Nombre Completo: SHELTONS Id Interno: 34383 Dirección: SHELTONS 2; ROMANOU ST.; TLAIS TOWER; 2ND FLOOR NICOSIA (LEFKOSA) 1070; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008859 Id Fuente: Panama Papers
SHULGA KATERYNA
Nombre Completo: SHULGA KATERYNA Id Interno: 34900 Dirección: SHULGA KATERYNA VILLAGE MISHUTKINO; STREET RYABINOVAYA; HOUSE 70 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008877 Id Fuente: Panama Papers
PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34303 Dirección: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED 7 PRAED STREET LONDON W2 1NJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008747 Id Fuente: Panama Papers
BALTIC PETROLEUM
Nombre Completo: BALTIC PETROLEUM Id Interno: 33169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008768 Id Fuente: Panama Papers
MS JOWAN MASUM
Nombre Completo: MS JOWAN MASUM Id Interno: 33309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008784 Id Fuente: Panama Papers
BAUBETA, ABREU, ALMEIDA
Nombre Completo: BAUBETA, ABREU, ALMEIDA Id Interno: 33428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008803 Id Fuente: Panama Papers
BRENDAN HYNES
Nombre Completo: BRENDAN HYNES Id Interno: 38254 Dirección: BRENDAN HYNES EDIFICIO IMATACA: APT. 18B; AVENIDA MILAGRO LA LAGO; MARACAIBO; ZULIA EDO; VENEZUELA. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008805 Id Fuente: Panama Papers
BGG HOLDING SA
Nombre Completo: BGG HOLDING SA Id Interno: 34304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008748 Id Fuente: Panama Papers
B.B ENTERPRISES
Nombre Completo: B.B ENTERPRISES Id Interno: 33170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008769 Id Fuente: Panama Papers
GUERNSEY TRUST COMPANY
Nombre Completo: GUERNSEY TRUST COMPANY Id Interno: 33556 Dirección: GUERNSEY TRUST COMPANY GLATEGNY COURT PO BOX 140 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008786 Id Fuente: Panama Papers
POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT)
Nombre Completo: POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT) Id Interno: 33452 Dirección: DIRECCIÓN 7 AVENIDA 12-23 ZONA 9 EDIFICIO ETISA, OFICINA 5-A GUATEMALA 01009 GUATEMALA CA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008804 Id Fuente: Panama Papers
SANDWOOD CONSULTING S.A.
Nombre Completo: SANDWOOD CONSULTING S.A. Id Interno: 38310 Dirección: SANDWOOD CONSULTING S.A. C/O ELKE DOEPPER KLOPSTOCKSTR 9 WIESBADEN 65187, HESSEN (HESSE) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008806 Id Fuente: Panama Papers
VARMA, S.
Nombre Completo: VARMA, S. Id Interno: 3437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008753 Id Fuente: Panama Papers
MR IAIN BAKER
Nombre Completo: MR IAIN BAKER Id Interno: 33175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008770 Id Fuente: Panama Papers
SIPPEL, RAINER
Nombre Completo: SIPPEL, RAINER Id Interno: 3357 Dirección: MR. RAINER SIPPEL GNADENTALER ALLEE 60 D-41468 NEUSS WEST GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008787 Id Fuente: Panama Papers
BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING
Nombre Completo: BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING Id Interno: 38381 Dirección: BENSON CHAN & CO.; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS (PRACTISING) ROOM 915; 9/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008808 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY BANDAK
Nombre Completo: ANTHONY BANDAK Id Interno: 33168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008767 Id Fuente: Panama Papers
TUTTLE, DALE
Nombre Completo: TUTTLE, DALE Id Interno: 6935 Dirección: MR. DALE TUTTLE 8730 JAKES PL. LAS VEGAS, NV 89131 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008754 Id Fuente: Panama Papers
COPPERFIELDS ACCOUNTANTS
Nombre Completo: COPPERFIELDS ACCOUNTANTS Id Interno: 33186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008771 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS SLF.
Nombre Completo: LOGOS SLF. Id Interno: 33582 Dirección: LOGOS SLF. EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008788 Id Fuente: Panama Papers
HOHENADEL, FRANZ JOSEF
Nombre Completo: HOHENADEL, FRANZ JOSEF Id Interno: 384 Dirección: SR. FRANZ JOSEF HOHENADEL APARTADO 0819-03878 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008809 Id Fuente: Panama Papers
GOLDTOP CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6948 Dirección: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008755 Id Fuente: Panama Papers
FRANCE OFFSHORE
Nombre Completo: FRANCE OFFSHORE Id Interno: 33219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008772 Id Fuente: Panama Papers
9010-6980 QUÉBEC INC.
Nombre Completo: 9010-6980 QUÉBEC INC. Id Interno: 33616 Dirección: 9010-6980 QUÉBEC INC. 143 RUE EDOUARD-CURODEAU SAINT ROMUALD; LÉVIS QC G6W 7L1; CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008790 Id Fuente: Panama Papers
MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER
Nombre Completo: MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER Id Interno: 3840 Dirección: PETER CHARLES ALEXANDER MOSSMAN CASA KATERINA CALLE PINSAPO NO.431 URB. EL PARAISO ALTO 29680 ESTEPONA MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008810 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. Id Interno: 6958 Dirección: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. 11 FLOOR; GOLD & SILVER COMMERCIAL BLDG. 12-18 MERCER ST. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008756 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN DERRICK
Nombre Completo: GOODMAN DERRICK Id Interno: 33228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008773 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO BARRIOS
Nombre Completo: ALFREDO BARRIOS Id Interno: 33653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008791 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO VERA
Nombre Completo: CR. FERNANDO VERA Id Interno: 38440 Dirección: CR. FERNANDO VERA ECHEVARRIARZA 3535 TORRE B APTO. 1306 MONTEVIDEO 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008811 Id Fuente: Panama Papers
KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L.
Nombre Completo: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. Id Interno: 6994 Dirección: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. CENTRE BOURG-BOURGER; 166 RUE DE DIPPACH L-8055 BERTRANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008757 Id Fuente: Panama Papers
MR DIVESH GANDESHA
Nombre Completo: MR DIVESH GANDESHA Id Interno: 33232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008774 Id Fuente: Panama Papers
ALAN DONOHUE
Nombre Completo: ALAN DONOHUE Id Interno: 33686 Dirección: ALAN DONOHUE 102 DOWNER FOREST RD PO BOX 12 SOUTH STRAFFORD, VERMONT 05070 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008792 Id Fuente: Panama Papers
MEO AUSTRALIA LIMITED
Nombre Completo: MEO AUSTRALIA LIMITED Id Interno: 38462 Dirección: MEO AUSTRALIA LIMITED LEVEL 23, 500 COLLINS STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 MELBOURNE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008812 Id Fuente: Panama Papers
YEVGENIY KURGUZKIN
Nombre Completo: YEVGENIY KURGUZKIN Id Interno: 38343 Dirección: YEVGENIY KURGUZKIN APT. 16; 68 GABDULLIN STREET ALMATY CITY; KAZAKHSTAN ALMATY KAZAKHSTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KAZ País: Kazakhstan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008807 Id Fuente: Panama Papers
AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB
Nombre Completo: AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB Id Interno: 6998 Dirección: MR. AHMED ABDEL WAHIB AL-QURTAS 1 STRATHMORE COURT PARK ROAD LONDON NW8 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008758 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMES HILL
Nombre Completo: MR JAMES HILL Id Interno: 33244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008776 Id Fuente: Panama Papers
HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT) Id Interno: 33749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008793 Id Fuente: Panama Papers