Nombre Completo: MORAG BELINKY Id Interno: 34939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008880 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ERNESTO RUBEN BUSETTO
Nombre Completo: ERNESTO RUBEN BUSETTO Id Interno: 33910 Dirección: ERNESTO RUBEN BUSETTO 2020 NE 163RD STREET – SUITE 300 NORTH MIAMI BEACH, FL 33162 USA MIAMI USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;ARG País: United States;Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008832 Id Fuente: Panama Papers
HAUSSMANN TREUHAND AG
Nombre Completo: HAUSSMANN TREUHAND AG Id Interno: 3432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008846 Id Fuente: Panama Papers
ELISABETH SERPHOS
Nombre Completo: ELISABETH SERPHOS Id Interno: 34459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008864 Id Fuente: Panama Papers
DRA. ADRIANA BACCHI
Nombre Completo: DRA. ADRIANA BACCHI Id Interno: 34946 Dirección: DRA. ADRIANA BACCHI CERRITO 420, PISO 7 C.P.11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008882 Id Fuente: Panama Papers
GOLDTOP CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. Id Interno: 6948 Dirección: GOLDTOP CONSULTANTS LTD. ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008755 Id Fuente: Panama Papers
FRANCE OFFSHORE
Nombre Completo: FRANCE OFFSHORE Id Interno: 33219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008772 Id Fuente: Panama Papers
9010-6980 QUÉBEC INC.
Nombre Completo: 9010-6980 QUÉBEC INC. Id Interno: 33616 Dirección: 9010-6980 QUÉBEC INC. 143 RUE EDOUARD-CURODEAU SAINT ROMUALD; LÉVIS QC G6W 7L1; CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008790 Id Fuente: Panama Papers
MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER
Nombre Completo: MOSSMAN, PETER CHARLES ALEXANDER Id Interno: 3840 Dirección: PETER CHARLES ALEXANDER MOSSMAN CASA KATERINA CALLE PINSAPO NO.431 URB. EL PARAISO ALTO 29680 ESTEPONA MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008810 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. Id Interno: 6958 Dirección: INTERNATIONAL CAPITAL EXCHANGE LTD. 11 FLOOR; GOLD & SILVER COMMERCIAL BLDG. 12-18 MERCER ST. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008756 Id Fuente: Panama Papers
GOODMAN DERRICK
Nombre Completo: GOODMAN DERRICK Id Interno: 33228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008773 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO BARRIOS
Nombre Completo: ALFREDO BARRIOS Id Interno: 33653 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008791 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO VERA
Nombre Completo: CR. FERNANDO VERA Id Interno: 38440 Dirección: CR. FERNANDO VERA ECHEVARRIARZA 3535 TORRE B APTO. 1306 MONTEVIDEO 11300, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008811 Id Fuente: Panama Papers
KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L.
Nombre Completo: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. Id Interno: 6994 Dirección: KACHA INTERNATIONAL S.A.R.L. CENTRE BOURG-BOURGER; 166 RUE DE DIPPACH L-8055 BERTRANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008757 Id Fuente: Panama Papers
MR DIVESH GANDESHA
Nombre Completo: MR DIVESH GANDESHA Id Interno: 33232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008774 Id Fuente: Panama Papers
ALAN DONOHUE
Nombre Completo: ALAN DONOHUE Id Interno: 33686 Dirección: ALAN DONOHUE 102 DOWNER FOREST RD PO BOX 12 SOUTH STRAFFORD, VERMONT 05070 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008792 Id Fuente: Panama Papers
MEO AUSTRALIA LIMITED
Nombre Completo: MEO AUSTRALIA LIMITED Id Interno: 38462 Dirección: MEO AUSTRALIA LIMITED LEVEL 23, 500 COLLINS STREET MELBOURNE VICTORIA 3000 MELBOURNE AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008812 Id Fuente: Panama Papers
YEVGENIY KURGUZKIN
Nombre Completo: YEVGENIY KURGUZKIN Id Interno: 38343 Dirección: YEVGENIY KURGUZKIN APT. 16; 68 GABDULLIN STREET ALMATY CITY; KAZAKHSTAN ALMATY KAZAKHSTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KAZ País: Kazakhstan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008807 Id Fuente: Panama Papers
AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB
Nombre Completo: AL-QURTAS, AHMED ABDEL WAHIB Id Interno: 6998 Dirección: MR. AHMED ABDEL WAHIB AL-QURTAS 1 STRATHMORE COURT PARK ROAD LONDON NW8 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008758 Id Fuente: Panama Papers
MR JAMES HILL
Nombre Completo: MR JAMES HILL Id Interno: 33244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008776 Id Fuente: Panama Papers
HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HASBERGER_SEITZ & PARTNER RECHTSANWAELTE GMBH (ZURICH CLIENT) Id Interno: 33749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008793 Id Fuente: Panama Papers
SOGELAC S.A.
Nombre Completo: SOGELAC S.A. Id Interno: 33464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008813 Id Fuente: Panama Papers
WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Completo: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION Id Interno: 700 Dirección: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008759 Id Fuente: Panama Papers
JLOWI PROPERTY LIMITED
Nombre Completo: JLOWI PROPERTY LIMITED Id Interno: 33257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008777 Id Fuente: Panama Papers
MRS HUDA MALAS
Nombre Completo: MRS HUDA MALAS Id Interno: 33315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008794 Id Fuente: Panama Papers
OSCARTRUST LIMITED
Nombre Completo: OSCARTRUST LIMITED Id Interno: 33496 Dirección: OSCARTRUST LIMITED 48; THEMISTOKLI DHERVI STREET HAWAII TOWER; OFFICE 205 P.C. 1066; P.O.BOX 25260; 1308 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008814 Id Fuente: Panama Papers
LEGARLEON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 7003 Dirección: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. 15/F.; CHUANG’S TOWER 30-32 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008760 Id Fuente: Panama Papers
MR JONATHAN KAPLAN
Nombre Completo: MR JONATHAN KAPLAN Id Interno: 33263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008778 Id Fuente: Panama Papers
MR & MRS NORMAN
Nombre Completo: MR & MRS NORMAN Id Interno: 33323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008795 Id Fuente: Panama Papers
OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA
Nombre Completo: OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA Id Interno: 33507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008815 Id Fuente: Panama Papers
SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED
Nombre Completo: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED Id Interno: 7007 Dirección: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED LEVEL 10 KENSINGTON SWAN BUILDING 22 FANSHAWE STREET AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008761 Id Fuente: Panama Papers
LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD Id Interno: 33280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008779 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF DUBAI
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF DUBAI Id Interno: 33328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008796 Id Fuente: Panama Papers
A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
Nombre Completo: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Id Interno: 33544 Dirección: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. 80, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008816 Id Fuente: Panama Papers
SADRIS ASSET MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: SADRIS ASSET MANAGEMENT INC. Id Interno: 33584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008789 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA Id Interno: 33610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008819 Id Fuente: Panama Papers
MS VERONIKA MILOVANOCVA
Nombre Completo: MS VERONIKA MILOVANOCVA Id Interno: 33125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008762 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK AG
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK AG Id Interno: 3324 Dirección: DEUTSCHE BANK AG 52/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008775 Id Fuente: Panama Papers
MR PRAKASH OJHA
Nombre Completo: MR PRAKASH OJHA Id Interno: 33333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008797 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY CERVANTES
Nombre Completo: GEOVANNY CERVANTES Id Interno: 33549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008817 Id Fuente: Panama Papers