Nombre Completo: SOGELAC S.A. Id Interno: 33464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008813 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION
Nombre Completo: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION Id Interno: 700 Dirección: WEST BAY INVESTMENTS CORPORATION P.O. BOX 694 GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008759 Id Fuente: Panama Papers
JLOWI PROPERTY LIMITED
Nombre Completo: JLOWI PROPERTY LIMITED Id Interno: 33257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008777 Id Fuente: Panama Papers
MRS HUDA MALAS
Nombre Completo: MRS HUDA MALAS Id Interno: 33315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008794 Id Fuente: Panama Papers
OSCARTRUST LIMITED
Nombre Completo: OSCARTRUST LIMITED Id Interno: 33496 Dirección: OSCARTRUST LIMITED 48; THEMISTOKLI DHERVI STREET HAWAII TOWER; OFFICE 205 P.C. 1066; P.O.BOX 25260; 1308 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008814 Id Fuente: Panama Papers
LEGARLEON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 7003 Dirección: LEGARLEON INVESTMENTS LTD. 15/F.; CHUANG’S TOWER 30-32 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008760 Id Fuente: Panama Papers
MR JONATHAN KAPLAN
Nombre Completo: MR JONATHAN KAPLAN Id Interno: 33263 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008778 Id Fuente: Panama Papers
MR & MRS NORMAN
Nombre Completo: MR & MRS NORMAN Id Interno: 33323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008795 Id Fuente: Panama Papers
OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA
Nombre Completo: OLDA NIDIA CARLES DE ARCHULETA Id Interno: 33507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008815 Id Fuente: Panama Papers
SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED
Nombre Completo: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED Id Interno: 7007 Dirección: SALISBURY SECURITIES (NZ) LIMITED LEVEL 10 KENSINGTON SWAN BUILDING 22 FANSHAWE STREET AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008761 Id Fuente: Panama Papers
LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD
Nombre Completo: LONRHO AFRICA (HOLDINGS) LTD Id Interno: 33280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008779 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF DUBAI
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF DUBAI Id Interno: 33328 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008796 Id Fuente: Panama Papers
A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.
Nombre Completo: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. Id Interno: 33544 Dirección: A&C MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. 80, RUE DES ROMAINS L-8041 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008816 Id Fuente: Panama Papers
SADRIS ASSET MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: SADRIS ASSET MANAGEMENT INC. Id Interno: 33584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008789 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA Id Interno: 33610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008819 Id Fuente: Panama Papers
MS VERONIKA MILOVANOCVA
Nombre Completo: MS VERONIKA MILOVANOCVA Id Interno: 33125 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008762 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK AG
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK AG Id Interno: 3324 Dirección: DEUTSCHE BANK AG 52/F; INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE; 1 AUSTIN ROAD WEST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008775 Id Fuente: Panama Papers
MR PRAKASH OJHA
Nombre Completo: MR PRAKASH OJHA Id Interno: 33333 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008797 Id Fuente: Panama Papers
GEOVANNY CERVANTES
Nombre Completo: GEOVANNY CERVANTES Id Interno: 33549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008817 Id Fuente: Panama Papers
MR M AL MAHROOQY
Nombre Completo: MR M AL MAHROOQY Id Interno: 33134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008763 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: LGT BANK (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 33284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008780 Id Fuente: Panama Papers
MR CARLO STEFANI
Nombre Completo: MR CARLO STEFANI Id Interno: 33376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008798 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIO RIOS
Nombre Completo: PATRICIO RIOS Id Interno: 33592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008818 Id Fuente: Panama Papers
APRIROSE LIMITED
Nombre Completo: APRIROSE LIMITED Id Interno: 33135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008764 Id Fuente: Panama Papers
MTC
Nombre Completo: MTC Id Interno: 33292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008781 Id Fuente: Panama Papers
MR JIBOLA SARUMI
Nombre Completo: MR JIBOLA SARUMI Id Interno: 33398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008799 Id Fuente: Panama Papers
TEDDY CHIEN
Nombre Completo: TEDDY CHIEN Id Interno: 33552 Dirección: TEDDY CHIEN 13/F.; HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008785 Id Fuente: Panama Papers
MR NICK ALEXANDER
Nombre Completo: MR NICK ALEXANDER Id Interno: 33148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008765 Id Fuente: Panama Papers
MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Id Interno: 33295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008782 Id Fuente: Panama Papers
YIGAL ARNON & CO.
Nombre Completo: YIGAL ARNON & CO. Id Interno: 33423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008801 Id Fuente: Panama Papers
HEKLA PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: HEKLA PROPERTY CORPORATION Id Interno: 3341 Dirección: HEKLA PROPERTY CORPORATION P.O. BOX 60 KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER, JERSEY JE2 3PA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008800 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BEGUN
Nombre Completo: ALEX BEGUN Id Interno: 33162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008766 Id Fuente: Panama Papers
MJC2 LIMITED
Nombre Completo: MJC2 LIMITED Id Interno: 33301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008783 Id Fuente: Panama Papers
ZAIWALLA & CO
Nombre Completo: ZAIWALLA & CO Id Interno: 33425 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008802 Id Fuente: Panama Papers
SANTE VERTICCHIO
Nombre Completo: SANTE VERTICCHIO Id Interno: 33623 Dirección: SANTE VERTICCHIO VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 1 00195 ROMA ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008820 Id Fuente: Panama Papers
WALKER BEGLEY
Nombre Completo: WALKER BEGLEY Id Interno: 33093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008677 Id Fuente: Panama Papers
BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY)
Nombre Completo: BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY) Id Interno: 4017 Dirección: BLAKE; CASSELS & GRAYDON (CALGARY) 3500 BANKERS HALL EAST 855-2ND STREET S.W. CALGARY; ALBERTA T2P 4J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008703 Id Fuente: Panama Papers
SORDO & ASSOCIATES, P.A.
Nombre Completo: SORDO & ASSOCIATES, P.A. Id Interno: 40658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008728 Id Fuente: Panama Papers
ROLENDIO HERMOCINDO GIL PEREIRA
Nombre Completo: ROLENDIO HERMOCINDO GIL PEREIRA Id Interno: 40086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008698 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHILL INVESTMENT
Nombre Completo: WHITEHILL INVESTMENT Id Interno: 33110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008680 Id Fuente: Panama Papers