Nombre Completo: MR M AL MAHROOQY Id Interno: 33134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008763 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LGT BANK (SWITZERLAND) LTD
Nombre Completo: LGT BANK (SWITZERLAND) LTD Id Interno: 33284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008780 Id Fuente: Panama Papers
MR CARLO STEFANI
Nombre Completo: MR CARLO STEFANI Id Interno: 33376 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008798 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIO RIOS
Nombre Completo: PATRICIO RIOS Id Interno: 33592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008818 Id Fuente: Panama Papers
APRIROSE LIMITED
Nombre Completo: APRIROSE LIMITED Id Interno: 33135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008764 Id Fuente: Panama Papers
MTC
Nombre Completo: MTC Id Interno: 33292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008781 Id Fuente: Panama Papers
MR JIBOLA SARUMI
Nombre Completo: MR JIBOLA SARUMI Id Interno: 33398 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008799 Id Fuente: Panama Papers
TEDDY CHIEN
Nombre Completo: TEDDY CHIEN Id Interno: 33552 Dirección: TEDDY CHIEN 13/F.; HARCOURT HOUSE 39 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008785 Id Fuente: Panama Papers
MR NICK ALEXANDER
Nombre Completo: MR NICK ALEXANDER Id Interno: 33148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008765 Id Fuente: Panama Papers
MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: MCMILLAN WOODS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Id Interno: 33295 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008782 Id Fuente: Panama Papers
YIGAL ARNON & CO.
Nombre Completo: YIGAL ARNON & CO. Id Interno: 33423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008801 Id Fuente: Panama Papers
HEKLA PROPERTY CORPORATION
Nombre Completo: HEKLA PROPERTY CORPORATION Id Interno: 3341 Dirección: HEKLA PROPERTY CORPORATION P.O. BOX 60 KENSINGTON CHAMBERS 46-50 KENSINGTON PLACE ST. HELIER, JERSEY JE2 3PA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008800 Id Fuente: Panama Papers
ALEX BEGUN
Nombre Completo: ALEX BEGUN Id Interno: 33162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008766 Id Fuente: Panama Papers
MJC2 LIMITED
Nombre Completo: MJC2 LIMITED Id Interno: 33301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008783 Id Fuente: Panama Papers
ZAIWALLA & CO
Nombre Completo: ZAIWALLA & CO Id Interno: 33425 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008802 Id Fuente: Panama Papers
SANTE VERTICCHIO
Nombre Completo: SANTE VERTICCHIO Id Interno: 33623 Dirección: SANTE VERTICCHIO VIA FEDERICO CONFALONIERI N. 1 00195 ROMA ROME ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008820 Id Fuente: Panama Papers
PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34303 Dirección: PRIME COMMERCIAL PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED 7 PRAED STREET LONDON W2 1NJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008747 Id Fuente: Panama Papers
BALTIC PETROLEUM
Nombre Completo: BALTIC PETROLEUM Id Interno: 33169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008768 Id Fuente: Panama Papers
MS JOWAN MASUM
Nombre Completo: MS JOWAN MASUM Id Interno: 33309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008784 Id Fuente: Panama Papers
BAUBETA, ABREU, ALMEIDA
Nombre Completo: BAUBETA, ABREU, ALMEIDA Id Interno: 33428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008803 Id Fuente: Panama Papers
BRENDAN HYNES
Nombre Completo: BRENDAN HYNES Id Interno: 38254 Dirección: BRENDAN HYNES EDIFICIO IMATACA: APT. 18B; AVENIDA MILAGRO LA LAGO; MARACAIBO; ZULIA EDO; VENEZUELA. CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008805 Id Fuente: Panama Papers
BGG HOLDING SA
Nombre Completo: BGG HOLDING SA Id Interno: 34304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008748 Id Fuente: Panama Papers
B.B ENTERPRISES
Nombre Completo: B.B ENTERPRISES Id Interno: 33170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008769 Id Fuente: Panama Papers
GUERNSEY TRUST COMPANY
Nombre Completo: GUERNSEY TRUST COMPANY Id Interno: 33556 Dirección: GUERNSEY TRUST COMPANY GLATEGNY COURT PO BOX 140 ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4EW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008786 Id Fuente: Panama Papers
POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT)
Nombre Completo: POMPELLO CASTILLO CEREZO ( PANAMA CLIENT) Id Interno: 33452 Dirección: DIRECCIÓN 7 AVENIDA 12-23 ZONA 9 EDIFICIO ETISA, OFICINA 5-A GUATEMALA 01009 GUATEMALA CA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008804 Id Fuente: Panama Papers
SANDWOOD CONSULTING S.A.
Nombre Completo: SANDWOOD CONSULTING S.A. Id Interno: 38310 Dirección: SANDWOOD CONSULTING S.A. C/O ELKE DOEPPER KLOPSTOCKSTR 9 WIESBADEN 65187, HESSEN (HESSE) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008806 Id Fuente: Panama Papers
VARMA, S.
Nombre Completo: VARMA, S. Id Interno: 3437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008753 Id Fuente: Panama Papers
MR IAIN BAKER
Nombre Completo: MR IAIN BAKER Id Interno: 33175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008770 Id Fuente: Panama Papers
SIPPEL, RAINER
Nombre Completo: SIPPEL, RAINER Id Interno: 3357 Dirección: MR. RAINER SIPPEL GNADENTALER ALLEE 60 D-41468 NEUSS WEST GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008787 Id Fuente: Panama Papers
BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING
Nombre Completo: BENSON CHAN & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS PRACTISING Id Interno: 38381 Dirección: BENSON CHAN & CO.; CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTS (PRACTISING) ROOM 915; 9/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008808 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY BANDAK
Nombre Completo: ANTHONY BANDAK Id Interno: 33168 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008767 Id Fuente: Panama Papers
TUTTLE, DALE
Nombre Completo: TUTTLE, DALE Id Interno: 6935 Dirección: MR. DALE TUTTLE 8730 JAKES PL. LAS VEGAS, NV 89131 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008754 Id Fuente: Panama Papers
COPPERFIELDS ACCOUNTANTS
Nombre Completo: COPPERFIELDS ACCOUNTANTS Id Interno: 33186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008771 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS SLF.
Nombre Completo: LOGOS SLF. Id Interno: 33582 Dirección: LOGOS SLF. EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008788 Id Fuente: Panama Papers
HOHENADEL, FRANZ JOSEF
Nombre Completo: HOHENADEL, FRANZ JOSEF Id Interno: 384 Dirección: SR. FRANZ JOSEF HOHENADEL APARTADO 0819-03878 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008809 Id Fuente: Panama Papers
WAYLAWN LIMITED
Nombre Completo: WAYLAWN LIMITED Id Interno: 33099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008678 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE PIOVEZAN
Nombre Completo: ANDRE PIOVEZAN Id Interno: 40994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008738 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN
Nombre Completo: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN Id Interno: 38080 Dirección: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN C/O BENCHMARK GROUP AVENIDA HINCAPIÉ 26-20 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008686 Id Fuente: Panama Papers
BANAMEX S.A.
Nombre Completo: BANAMEX S.A. Id Interno: 4032 Dirección: BANAMEX S.A. BOULEVARD MORELOS 222O SUR COL. AMPLIACION RODRIGUEZ REYNOSA, TAMPS. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008710 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO.
Nombre Completo: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. Id Interno: 4077 Dirección: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. UNIT 10B; LEE WEST COMMERCIAL BUILDING 375-379 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008732 Id Fuente: Panama Papers