Nombre Completo: POLYCOS SHIPPING LIMITED Id Interno: 4050 Dirección: POLYCOS SHIPPING LIMITED C/O AUGUST MARINE LTD. 86; FILONOS STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008714 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MITCHELL WASERSTEIN
Nombre Completo: MITCHELL WASERSTEIN Id Interno: 40819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008735 Id Fuente: Panama Papers
ELVIA JIMENEZ DE URREA
Nombre Completo: ELVIA JIMENEZ DE URREA Id Interno: 40874 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008737 Id Fuente: Panama Papers
ERMINIO FEDELE BONETTI
Nombre Completo: ERMINIO FEDELE BONETTI Id Interno: 33514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008723 Id Fuente: Panama Papers
CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A.
Nombre Completo: CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A. Id Interno: 39860 Dirección: CIANFERRA; PEÑA Y ASOCIADOS; C.A. CALLE X; QUINTA Z CHUAO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008692 Id Fuente: Panama Papers
RBC CEES LIMITED
Nombre Completo: RBC CEES LIMITED Id Interno: 33478 Dirección: RBC CEES LIMITED 19-21 BROAD STREET; ST HELIER; JERSEY; JE1 3PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008719 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA MARIN HIGUITA
Nombre Completo: ANA MARIA MARIN HIGUITA Id Interno: 40865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008736 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR VINNEY & MARLOW
Nombre Completo: TAYLOR VINNEY & MARLOW Id Interno: 33038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008670 Id Fuente: Panama Papers
SD GLOBAL CONSULTING
Nombre Completo: SD GLOBAL CONSULTING Id Interno: 39957 Dirección: MR. DORON SHEVEL 7 JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008693 Id Fuente: Panama Papers
JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR)
Nombre Completo: JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR) Id Interno: 33491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008720 Id Fuente: Panama Papers
WANDERLEY JOSE DE FREITAS
Nombre Completo: WANDERLEY JOSE DE FREITAS Id Interno: 41037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008739 Id Fuente: Panama Papers
QIUSHI HUANG
Nombre Completo: QIUSHI HUANG Id Interno: 40460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008712 Id Fuente: Panama Papers
PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD
Nombre Completo: PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD Id Interno: 3304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008671 Id Fuente: Panama Papers
FONTANA & GANDOLFI
Nombre Completo: FONTANA & GANDOLFI Id Interno: 40004 Dirección: NICOLÁS GANDOLFI ITUZAINGÓ 1309 APTO. 401 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008694 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC.
Nombre Completo: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. Id Interno: 3350 Dirección: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. ROOM A; 6/F KIN HING BUILDING 52-54 ARGYLE STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008721 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, RAYMOND S.R.
Nombre Completo: HARVEY, RAYMOND S.R. Id Interno: 4107 Dirección: MR. RAYMOND S.R. HARVEY RUSHMERE; LE HOCQ ST. CLEMENT; JERSEY JE2 6FT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008740 Id Fuente: Panama Papers
MR XAVIER THOMA
Nombre Completo: MR XAVIER THOMA Id Interno: 33048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008672 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA
Nombre Completo: BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA Id Interno: 40021 Dirección: CRISTINA ILSA HERRMANN TWARZ RUA BULHÕES CARVALHO NO 285 / 601, COPACABANA RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008695 Id Fuente: Panama Papers
ANA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: ANA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 33510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008722 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES S.A.
Nombre Completo: TMF SERVICES S.A. Id Interno: 4122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008742 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MICHEL LOUVRIER
Nombre Completo: PIERRE MICHEL LOUVRIER Id Interno: 40172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008704 Id Fuente: Panama Papers
TIBBER BEAUCHAMP-WARD
Nombre Completo: TIBBER BEAUCHAMP-WARD Id Interno: 33052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008673 Id Fuente: Panama Papers
DYNAMIC TRADE LTD
Nombre Completo: DYNAMIC TRADE LTD Id Interno: 40087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008699 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 Id Interno: 33529 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008724 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO
Nombre Completo: FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO Id Interno: 4124 Dirección: DR. CARLOS ARMANDO FIGUEREDO AVENIDA PRINCIPAL DE LOMAS EL MIRADOR QUINTA CARPA, CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008743 Id Fuente: Panama Papers
CORP.SEC.LTD
Nombre Completo: CORP.SEC.LTD Id Interno: 33061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008674 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WISMAYER
Nombre Completo: DAVID WISMAYER Id Interno: 33108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008679 Id Fuente: Panama Papers
EKAVI LIMITED
Nombre Completo: EKAVI LIMITED Id Interno: 40110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008700 Id Fuente: Panama Papers
DAWN & CO.
Nombre Completo: DAWN & CO. Id Interno: 3353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008725 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOINDUSTRIE SA
Nombre Completo: TECHNOINDUSTRIE SA Id Interno: 34257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008744 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GUENTHERT
Nombre Completo: DANIEL GUENTHERT Id Interno: 38127 Dirección: DG GMBH SCHEINERSTRASSE 13., 81679 MUNICH MUNCHEN (MUNICH) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008689 Id Fuente: Panama Papers
SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 40239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008705 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO SOLICITORS
Nombre Completo: TULLOCH & CO SOLICITORS Id Interno: 33064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008675 Id Fuente: Panama Papers
MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ
Nombre Completo: MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ Id Interno: 40123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008701 Id Fuente: Panama Papers
WIDAR S.P.A.
Nombre Completo: WIDAR S.P.A. Id Interno: 33530 Dirección: WIDAR S.P.A. VIA FIRENZE, 32 00184 ROMA ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008726 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 3426 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008745 Id Fuente: Panama Papers
VERTE
Nombre Completo: VERTE Id Interno: 33085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008676 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GUARDIA
Nombre Completo: NAVARRO GUARDIA Id Interno: 40159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008702 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE SA
Nombre Completo: CREDIT SUISSE SA Id Interno: 33542 Dirección: CRÉDIT SUISSE SA 1-7 QUAI DES BERGUES CH-1211 GENEVA 70 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008727 Id Fuente: Panama Papers
INTERMUTUAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3429 Dirección: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED CASE GRAND-PRE 59 CH-1211 GENEVA 16 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008746 Id Fuente: Panama Papers