Nombre Completo: DANIEL GUENTHERT Id Interno: 38127 Dirección: DG GMBH SCHEINERSTRASSE 13., 81679 MUNICH MUNCHEN (MUNICH) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008689 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CORP.SEC.LTD
Nombre Completo: CORP.SEC.LTD Id Interno: 33061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008674 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WISMAYER
Nombre Completo: DAVID WISMAYER Id Interno: 33108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008679 Id Fuente: Panama Papers
EKAVI LIMITED
Nombre Completo: EKAVI LIMITED Id Interno: 40110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008700 Id Fuente: Panama Papers
DAWN & CO.
Nombre Completo: DAWN & CO. Id Interno: 3353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008725 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOINDUSTRIE SA
Nombre Completo: TECHNOINDUSTRIE SA Id Interno: 34257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008744 Id Fuente: Panama Papers
SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 40239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008705 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO SOLICITORS
Nombre Completo: TULLOCH & CO SOLICITORS Id Interno: 33064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008675 Id Fuente: Panama Papers
MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ
Nombre Completo: MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ Id Interno: 40123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008701 Id Fuente: Panama Papers
WIDAR S.P.A.
Nombre Completo: WIDAR S.P.A. Id Interno: 33530 Dirección: WIDAR S.P.A. VIA FIRENZE, 32 00184 ROMA ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008726 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 3426 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008745 Id Fuente: Panama Papers
VERTE
Nombre Completo: VERTE Id Interno: 33085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008676 Id Fuente: Panama Papers
NAVARRO GUARDIA
Nombre Completo: NAVARRO GUARDIA Id Interno: 40159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008702 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE SA
Nombre Completo: CREDIT SUISSE SA Id Interno: 33542 Dirección: CRÉDIT SUISSE SA 1-7 QUAI DES BERGUES CH-1211 GENEVA 70 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008727 Id Fuente: Panama Papers
INTERMUTUAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3429 Dirección: INTERMUTUAL SERVICES LIMITED CASE GRAND-PRE 59 CH-1211 GENEVA 16 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008746 Id Fuente: Panama Papers
TAN KIM WAH
Nombre Completo: TAN KIM WAH Id Interno: 4005 Dirección: TAN KIM WAH 2 LORONG BUKIT PANTAI 4; BUKIT PANTAI; 59100 KUALA LUMPUR; MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008697 Id Fuente: Panama Papers
WALKER BEGLEY
Nombre Completo: WALKER BEGLEY Id Interno: 33093 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008677 Id Fuente: Panama Papers
BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY)
Nombre Completo: BLAKE, CASSELS & GRAYDON (CALGARY) Id Interno: 4017 Dirección: BLAKE; CASSELS & GRAYDON (CALGARY) 3500 BANKERS HALL EAST 855-2ND STREET S.W. CALGARY; ALBERTA T2P 4J8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008703 Id Fuente: Panama Papers
SORDO & ASSOCIATES, P.A.
Nombre Completo: SORDO & ASSOCIATES, P.A. Id Interno: 40658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008728 Id Fuente: Panama Papers
ROLENDIO HERMOCINDO GIL PEREIRA
Nombre Completo: ROLENDIO HERMOCINDO GIL PEREIRA Id Interno: 40086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008698 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHILL INVESTMENT
Nombre Completo: WHITEHILL INVESTMENT Id Interno: 33110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008680 Id Fuente: Panama Papers
MAZISTA C.C. (S.A.)
Nombre Completo: MAZISTA C.C. (S.A.) Id Interno: 4027 Dirección: MAZISTA C.C. (S.A.) MAZISTA MANOR 233 HANS STRIJDOM DRIVE NORTHRIDING, RANDBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008707 Id Fuente: Panama Papers
LAU CHI LING PAUL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
Nombre Completo: LAU CHI LING PAUL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT Id Interno: 40662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008729 Id Fuente: Panama Papers
RAE, MICHAEL
Nombre Completo: RAE, MICHAEL Id Interno: 3802 Dirección: MR. MICHAEL RAE INVESTMENT DEPT. SAAD INVESTMENT COMPANY; E.C. BAHRAIN COMMERCIAL COMPLEX; THE TOWER 12TH FLOOR P.O.BOX 1735; MANAMA; BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008684 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR BASTO
Nombre Completo: EDGAR BASTO Id Interno: 40307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008708 Id Fuente: Panama Papers
DAVID MARCELO TORO CANEDO
Nombre Completo: DAVID MARCELO TORO CANEDO Id Interno: 40674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008730 Id Fuente: Panama Papers
MAIRVOGA HOLDING S.A.
Nombre Completo: MAIRVOGA HOLDING S.A. Id Interno: 3821 Dirección: MAIRVOGA HOLDING S.A. EDIFICIO ARANGO ORILLAC CALLE 54 BELLA VISTA PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATENCION: SRA ISABEL DE FRANCO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008691 Id Fuente: Panama Papers
EMBLETON INVESTMENT CO. INC.
Nombre Completo: EMBLETON INVESTMENT CO. INC. Id Interno: 4004 Dirección: EMBLETON INVESTMENT CO. INC. A/C LIC. MANUEL UBEDA CASTAÑEDA EDIFICIO FORTUNA CALLE CÓRDOBA; 37 1º B 29640 FUENGIROLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008696 Id Fuente: Panama Papers
MAUBREUIL SA
Nombre Completo: MAUBREUIL SA Id Interno: 38077 Dirección: MAUBREUIL SA 178; RUE DE LA LIBÉRATION LUXEMBOURG CITY 3512; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008685 Id Fuente: Panama Papers
TURNSTONE CORPORATE BOTSWANA (PTY) LTD
Nombre Completo: TURNSTONE CORPORATE BOTSWANA (PTY) LTD Id Interno: 40308 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008709 Id Fuente: Panama Papers
BOGDAN PARAS
Nombre Completo: BOGDAN PARAS Id Interno: 40687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008731 Id Fuente: Panama Papers
WAYLAWN LIMITED
Nombre Completo: WAYLAWN LIMITED Id Interno: 33099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008678 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE PIOVEZAN
Nombre Completo: ANDRE PIOVEZAN Id Interno: 40994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008738 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN
Nombre Completo: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN Id Interno: 38080 Dirección: ARTURO ROBERTO QUEVEDO WIDMANN C/O BENCHMARK GROUP AVENIDA HINCAPIÉ 26-20 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008686 Id Fuente: Panama Papers
BANAMEX S.A.
Nombre Completo: BANAMEX S.A. Id Interno: 4032 Dirección: BANAMEX S.A. BOULEVARD MORELOS 222O SUR COL. AMPLIACION RODRIGUEZ REYNOSA, TAMPS. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008710 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO.
Nombre Completo: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. Id Interno: 4077 Dirección: EXPERT ACCOUNTANCY & TAXATION CO. UNIT 10B; LEE WEST COMMERCIAL BUILDING 375-379 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008732 Id Fuente: Panama Papers
LAURA MELISSA DE OLIVEIRA ALDEJAR
Nombre Completo: LAURA MELISSA DE OLIVEIRA ALDEJAR Id Interno: 40249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008706 Id Fuente: Panama Papers
D. R. WATKINS & CO.
Nombre Completo: D. R. WATKINS & CO. Id Interno: 3809 Dirección: D. R. WATKINS & CO. UNIT 10 10 DASHWOOD AVENUE HIGH WYCOMBE BUCKINGHAMSHIRE HP12 3DN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008687 Id Fuente: Panama Papers
SANTANDER PRIVATE BANKING
Nombre Completo: SANTANDER PRIVATE BANKING Id Interno: 4033 Dirección: SANTANDER PRIVATE BANKING 45 EAST 53RD STREET, NY 10022 NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008711 Id Fuente: Panama Papers
SOPHISTICATED SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SOPHISTICATED SECRETARIES LIMITED Id Interno: 40775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008733 Id Fuente: Panama Papers