Nombre Completo: G & S BUSINESS SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 38109 Dirección: G & S BUSINESS SOLUTIONS LIMITED UNIT 406 B; MIRROR TOWER; 61 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008688 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RAFAEL SANDLER WERJIERKI
Nombre Completo: RAFAEL SANDLER WERJIERKI Id Interno: 40494 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008713 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A. Id Interno: 4081 Dirección: FIDUCIAIRE LUX PARTNERS & CO. S.A. 66, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008734 Id Fuente: Panama Papers
PINNACLE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: PINNACLE TRUSTEES LIMITED Id Interno: 4120 Dirección: PINNACLE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 544 14 BRITANNIA PLACE; BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008741 Id Fuente: Panama Papers
NELSON ESTEVAM SEIDL
Nombre Completo: NELSON ESTEVAM SEIDL Id Interno: 38175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008690 Id Fuente: Panama Papers
POLYCOS SHIPPING LIMITED
Nombre Completo: POLYCOS SHIPPING LIMITED Id Interno: 4050 Dirección: POLYCOS SHIPPING LIMITED C/O AUGUST MARINE LTD. 86; FILONOS STR.; 185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008714 Id Fuente: Panama Papers
MITCHELL WASERSTEIN
Nombre Completo: MITCHELL WASERSTEIN Id Interno: 40819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008735 Id Fuente: Panama Papers
ELVIA JIMENEZ DE URREA
Nombre Completo: ELVIA JIMENEZ DE URREA Id Interno: 40874 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008737 Id Fuente: Panama Papers
ERMINIO FEDELE BONETTI
Nombre Completo: ERMINIO FEDELE BONETTI Id Interno: 33514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008723 Id Fuente: Panama Papers
CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A.
Nombre Completo: CIANFERRA PEÑA Y ASOCIADOS C.A. Id Interno: 39860 Dirección: CIANFERRA; PEÑA Y ASOCIADOS; C.A. CALLE X; QUINTA Z CHUAO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008692 Id Fuente: Panama Papers
RBC CEES LIMITED
Nombre Completo: RBC CEES LIMITED Id Interno: 33478 Dirección: RBC CEES LIMITED 19-21 BROAD STREET; ST HELIER; JERSEY; JE1 3PB CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008719 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA MARIN HIGUITA
Nombre Completo: ANA MARIA MARIN HIGUITA Id Interno: 40865 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008736 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR VINNEY & MARLOW
Nombre Completo: TAYLOR VINNEY & MARLOW Id Interno: 33038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008670 Id Fuente: Panama Papers
SD GLOBAL CONSULTING
Nombre Completo: SD GLOBAL CONSULTING Id Interno: 39957 Dirección: MR. DORON SHEVEL 7 JABOTINSKY STREET RAMAT GAN 52520, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008693 Id Fuente: Panama Papers
JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR)
Nombre Completo: JP MORGAN (SUISSE) S.A. (MARGARET AGUILAR) Id Interno: 33491 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008720 Id Fuente: Panama Papers
WANDERLEY JOSE DE FREITAS
Nombre Completo: WANDERLEY JOSE DE FREITAS Id Interno: 41037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008739 Id Fuente: Panama Papers
QIUSHI HUANG
Nombre Completo: QIUSHI HUANG Id Interno: 40460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008712 Id Fuente: Panama Papers
PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD
Nombre Completo: PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD Id Interno: 3304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008671 Id Fuente: Panama Papers
FONTANA & GANDOLFI
Nombre Completo: FONTANA & GANDOLFI Id Interno: 40004 Dirección: NICOLÁS GANDOLFI ITUZAINGÓ 1309 APTO. 401 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008694 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC.
Nombre Completo: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. Id Interno: 3350 Dirección: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. ROOM A; 6/F KIN HING BUILDING 52-54 ARGYLE STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008721 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, RAYMOND S.R.
Nombre Completo: HARVEY, RAYMOND S.R. Id Interno: 4107 Dirección: MR. RAYMOND S.R. HARVEY RUSHMERE; LE HOCQ ST. CLEMENT; JERSEY JE2 6FT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008740 Id Fuente: Panama Papers
MR XAVIER THOMA
Nombre Completo: MR XAVIER THOMA Id Interno: 33048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008672 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA
Nombre Completo: BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA Id Interno: 40021 Dirección: CRISTINA ILSA HERRMANN TWARZ RUA BULHÕES CARVALHO NO 285 / 601, COPACABANA RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008695 Id Fuente: Panama Papers
ANA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: ANA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 33510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008722 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES S.A.
Nombre Completo: TMF SERVICES S.A. Id Interno: 4122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008742 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA
Nombre Completo: (GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA Id Interno: 33470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008621 Id Fuente: Panama Papers
GRAND BAIE TRADING INC.
Nombre Completo: GRAND BAIE TRADING INC. Id Interno: 3784 Dirección: GRAND BAIE TRADING INC. C/O MS. PATRICIA MANTOURA 19 B SHORTLANDS GROVE BROMLEY; BR2 0LS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008643 Id Fuente: Panama Papers
APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A. Id Interno: 34191 Dirección: APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A. RUE DU MARCHÉ 3 CH-1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008657 Id Fuente: Panama Papers
HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO)
Nombre Completo: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO) Id Interno: 34323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008751 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO LEPAGE
Nombre Completo: DIEGO LEPAGE Id Interno: 33739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008622 Id Fuente: Panama Papers
PESSO YEHOSHUA
Nombre Completo: PESSO YEHOSHUA Id Interno: 37919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008646 Id Fuente: Panama Papers
JOSETTE ROQUEBERT
Nombre Completo: JOSETTE ROQUEBERT Id Interno: 34242 Dirección: JOSETTE ROQUEBERT PUNTA PACÍFICA; EDIF. OCEAN PARK; APTO. 15-B PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008658 Id Fuente: Panama Papers
DONOHUE, ROGER
Nombre Completo: DONOHUE, ROGER Id Interno: 4061 Dirección: MR. ROGER DONOHUE BEDOK COURT NO.05-08 ZINNIA BLOCK BEDOK SOUTH AVENUE 3 SINGAPORE 1646 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008718 Id Fuente: Panama Papers
ELIZABETH SUZANNE WARD
Nombre Completo: ELIZABETH SUZANNE WARD Id Interno: 33770 Dirección: ELIZABETH SUZANNE WARD TORRE 600; APT. 9-A COMPLEJO PACIFIC POINT PUNTA PACIFICA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008623 Id Fuente: Panama Papers
KAPARIS, S.
Nombre Completo: KAPARIS, S. Id Interno: 3795 Dirección: MR. S. KAPARIS 12 ARETIS GRAUKOU STREET FILOTHEI 152 37, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008647 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 34247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008659 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 3789 Dirección: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. GENERAL PACIFIC GROUP CORPORATE DATA SERVICES 18 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008645 Id Fuente: Panama Papers
SAGASTUME Y ASOCIADOS
Nombre Completo: SAGASTUME Y ASOCIADOS Id Interno: 34307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008749 Id Fuente: Panama Papers
IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 33785 Dirección: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED 39-41 HIGH STREET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008624 Id Fuente: Panama Papers
JON ARO FULCO FRICKE
Nombre Completo: JON ARO FULCO FRICKE Id Interno: 37951 Dirección: JON ARO FULCO FRICKE JAN SOFAT E6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008648 Id Fuente: Panama Papers