Nombre Completo: QIUSHI HUANG Id Interno: 40460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008712 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD
Nombre Completo: PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ & NEYROUD Id Interno: 3304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008671 Id Fuente: Panama Papers
FONTANA & GANDOLFI
Nombre Completo: FONTANA & GANDOLFI Id Interno: 40004 Dirección: NICOLÁS GANDOLFI ITUZAINGÓ 1309 APTO. 401 MONTEVIDEO – URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008694 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC.
Nombre Completo: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. Id Interno: 3350 Dirección: CORPORATE FINANCIAL MARKETING INC. ROOM A; 6/F KIN HING BUILDING 52-54 ARGYLE STREET MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008721 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, RAYMOND S.R.
Nombre Completo: HARVEY, RAYMOND S.R. Id Interno: 4107 Dirección: MR. RAYMOND S.R. HARVEY RUSHMERE; LE HOCQ ST. CLEMENT; JERSEY JE2 6FT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008740 Id Fuente: Panama Papers
MR XAVIER THOMA
Nombre Completo: MR XAVIER THOMA Id Interno: 33048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008672 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA
Nombre Completo: BRUNO CARVALHO ALVES DE LIMA Id Interno: 40021 Dirección: CRISTINA ILSA HERRMANN TWARZ RUA BULHÕES CARVALHO NO 285 / 601, COPACABANA RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008695 Id Fuente: Panama Papers
ANA BRUNO & ASSOCIADOS
Nombre Completo: ANA BRUNO & ASSOCIADOS Id Interno: 33510 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008722 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES S.A.
Nombre Completo: TMF SERVICES S.A. Id Interno: 4122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008742 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE MICHEL LOUVRIER
Nombre Completo: PIERRE MICHEL LOUVRIER Id Interno: 40172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008704 Id Fuente: Panama Papers
TIBBER BEAUCHAMP-WARD
Nombre Completo: TIBBER BEAUCHAMP-WARD Id Interno: 33052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008673 Id Fuente: Panama Papers
DYNAMIC TRADE LTD
Nombre Completo: DYNAMIC TRADE LTD Id Interno: 40087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008699 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 Id Interno: 33529 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 3 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008724 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO
Nombre Completo: FIGUEREDO, CARLOS ARMANDO Id Interno: 4124 Dirección: DR. CARLOS ARMANDO FIGUEREDO AVENIDA PRINCIPAL DE LOMAS EL MIRADOR QUINTA CARPA, CARACAS 1060 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008743 Id Fuente: Panama Papers
CORP.SEC.LTD
Nombre Completo: CORP.SEC.LTD Id Interno: 33061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008674 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WISMAYER
Nombre Completo: DAVID WISMAYER Id Interno: 33108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008679 Id Fuente: Panama Papers
EKAVI LIMITED
Nombre Completo: EKAVI LIMITED Id Interno: 40110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008700 Id Fuente: Panama Papers
DAWN & CO.
Nombre Completo: DAWN & CO. Id Interno: 3353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008725 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOINDUSTRIE SA
Nombre Completo: TECHNOINDUSTRIE SA Id Interno: 34257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008744 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL GUENTHERT
Nombre Completo: DANIEL GUENTHERT Id Interno: 38127 Dirección: DG GMBH SCHEINERSTRASSE 13., 81679 MUNICH MUNCHEN (MUNICH) GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008689 Id Fuente: Panama Papers
SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SINO CAPITAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 40239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008705 Id Fuente: Panama Papers
TULLOCH & CO SOLICITORS
Nombre Completo: TULLOCH & CO SOLICITORS Id Interno: 33064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008675 Id Fuente: Panama Papers
MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ
Nombre Completo: MARIO LUIS BAHAMONDEZ GÓMEZ Id Interno: 40123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008701 Id Fuente: Panama Papers
WIDAR S.P.A.
Nombre Completo: WIDAR S.P.A. Id Interno: 33530 Dirección: WIDAR S.P.A. VIA FIRENZE, 32 00184 ROMA ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008726 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 3426 Dirección: CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008745 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG WEI
Nombre Completo: ZHANG WEI Id Interno: 33790 Dirección: ZHANG WEI 23 BEGONIA PATH; MONTEREY PALM SPRINGS; YUEN LONG; N.T. HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008625 Id Fuente: Panama Papers
SAGASTUME Y ASOCIADOS
Nombre Completo: SAGASTUME Y ASOCIADOS Id Interno: 34307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008749 Id Fuente: Panama Papers
IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 33785 Dirección: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED 39-41 HIGH STREET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008624 Id Fuente: Panama Papers
JON ARO FULCO FRICKE
Nombre Completo: JON ARO FULCO FRICKE Id Interno: 37951 Dirección: JON ARO FULCO FRICKE JAN SOFAT E6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008648 Id Fuente: Panama Papers
S & D GROUP LTD
Nombre Completo: S & D GROUP LTD Id Interno: 32976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008660 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMADE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMADE LIMITED Id Interno: 37887 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008644 Id Fuente: Panama Papers
VANDERMEERS, J.
Nombre Completo: VANDERMEERS, J. Id Interno: 3431 Dirección: MR. J. VANDERMEERS 8 RUE DE FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008750 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O Id Interno: 33814 Dirección: ITCI SP. Z O.O UL. FILTROWA 65/45 02-055 WARSAW WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008626 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ
Nombre Completo: EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ Id Interno: 37977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008649 Id Fuente: Panama Papers
ATIYYAH, GHASSAN
Nombre Completo: ATIYYAH, GHASSAN Id Interno: 3298 Dirección: MR. GHASSAN ATIYYAH 10 ASH TREE CLOSE SURBITON SURREY KT6 5BQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008661 Id Fuente: Panama Papers
MARKETSITE S.A.
Nombre Completo: MARKETSITE S.A. Id Interno: 38005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008683 Id Fuente: Panama Papers
AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL
Nombre Completo: AVANCE INTERNATIONAL CAPITAL Id Interno: 34331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008752 Id Fuente: Panama Papers
KING POWER INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: KING POWER INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 3387 Dirección: MESSRS. KING POWER INDUSTRIES LIMITED 16/F; 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008627 Id Fuente: Panama Papers
CS+ SERVICES FZE
Nombre Completo: CS+ SERVICES FZE Id Interno: 38002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008650 Id Fuente: Panama Papers
DR NIR SHAMIR
Nombre Completo: DR NIR SHAMIR Id Interno: 32981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008662 Id Fuente: Panama Papers