Nombre Completo: MICHAEL MOSSACK Id Interno: 39783 Dirección: LIC. MICHAEL MOSSACK 54TH STREET, BUILDING MOSSFON MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008636 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 3974 Dirección: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 621 LE GALLAIS CHAMBERS 54 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008633 Id Fuente: Panama Papers
TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED Id Interno: 33406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008614 Id Fuente: Panama Papers
CARLTON BAKER CLARKE LT
Nombre Completo: CARLTON BAKER CLARKE LT Id Interno: 33117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008681 Id Fuente: Panama Papers
MR TIM SKILTON
Nombre Completo: MR TIM SKILTON Id Interno: 33016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008666 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS CASAROTTI
Nombre Completo: CR. CARLOS CASAROTTI Id Interno: 39782 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008635 Id Fuente: Panama Papers
MR IGOR VYSHNEVSKYY
Nombre Completo: MR IGOR VYSHNEVSKYY Id Interno: 33413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008615 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK RETAIL
Nombre Completo: LANDMARK RETAIL Id Interno: 39778 Dirección: LANDMARK RETAIL P.O. BOX 25030; JEBEL ALI INDUSTRIAL AREA 1; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008634 Id Fuente: Panama Papers
WYLER VENTURES LTD
Nombre Completo: WYLER VENTURES LTD Id Interno: 33123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008682 Id Fuente: Panama Papers
SMYTH BARKHAM
Nombre Completo: SMYTH BARKHAM Id Interno: 33017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008667 Id Fuente: Panama Papers
VITAL EUROPE KFT
Nombre Completo: VITAL EUROPE KFT Id Interno: 33414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008616 Id Fuente: Panama Papers
VISCHER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VISCHER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008637 Id Fuente: Panama Papers
HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA Id Interno: 40515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008715 Id Fuente: Panama Papers
SUNGOLD ADMINISTRATION
Nombre Completo: SUNGOLD ADMINISTRATION Id Interno: 33032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008668 Id Fuente: Panama Papers
WATERMAN CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED
Nombre Completo: WATERMAN CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED Id Interno: 33421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008617 Id Fuente: Panama Papers
ADVOCATUS HONDURAS
Nombre Completo: ADVOCATUS HONDURAS Id Interno: 39823 Dirección: ADVOCATUS HONDURAS COL. RUBEN DARIO CALLE VALENCIA, CASA NO 2214 TEGUCIGALPA HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008639 Id Fuente: Panama Papers
MEDEIROS, FERNANDO
Nombre Completo: MEDEIROS, FERNANDO Id Interno: 4058 Dirección: MR. FERNANDO MEDEIROS C/O LEVY SALOMAO; ADVOGADOS AV. CIDADE JARDIM; 400 1; ANDAR CONJ. B-01454 SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008717 Id Fuente: Panama Papers
MR LABARAN TANKO
Nombre Completo: MR LABARAN TANKO Id Interno: 33035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008669 Id Fuente: Panama Papers
ZAHED-KHORASSANI, MR NIMA
Nombre Completo: ZAHED-KHORASSANI, MR NIMA Id Interno: 33424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008618 Id Fuente: Panama Papers
JANE MRKAILO
Nombre Completo: JANE MRKAILO Id Interno: 39838 Dirección: MR. JANE MRKAILO 6 LICKE; 11 SOMBOR 25000; SERBIA SERBIA & MONTENEGRO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MNE;SRB País: Montenegro;Serbia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008640 Id Fuente: Panama Papers
LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES
Nombre Completo: LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES Id Interno: 33971 Dirección: LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES UNIT 4402-03; 44/F COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008654 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN STROH
Nombre Completo: JONATHAN STROH Id Interno: 33450 Dirección: JONATHAN STROH CL 76 00 17 AP 801 BOGOTÁ. D.C. / CUNDINAMARCA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008619 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO., LTD.
Nombre Completo: CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO., LTD. Id Interno: 39842 Dirección: CHINA SHIPPING CONTAINER LINES (ASIA) CO.; LTD. 31/F.; TOWER 2; KCC; 51 KWAI CHEONG ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008641 Id Fuente: Panama Papers
LEUMI PRIVATE BANK
Nombre Completo: LEUMI PRIVATE BANK Id Interno: 34064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008655 Id Fuente: Panama Papers
FIDINAM (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FIDINAM (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 33465 Dirección: FIDINAM R&T CONSULTING LIMITED ROOMS 1501-2; WILSON HOUSE 19-27 WYNDHAM STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008620 Id Fuente: Panama Papers
A/S AJ MARINE SERVICES
Nombre Completo: A/S AJ MARINE SERVICES Id Interno: 3783 Dirección: A/S AJ MARINE SERVICES SANDBRUGT 5 P.O. BOX 4145 DREGGEN 5023 BERGEN NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008642 Id Fuente: Panama Papers
EQUIPOS SUIZOS, S.A.
Nombre Completo: EQUIPOS SUIZOS, S.A. Id Interno: 3410 Dirección: EQUIPOS SUIZOS; S.A. PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008656 Id Fuente: Panama Papers
HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO)
Nombre Completo: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE (MONACO) Id Interno: 34323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008751 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA
Nombre Completo: (GVA) WHITMIL TRUST (SUISSE) SA Id Interno: 33470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008621 Id Fuente: Panama Papers
GRAND BAIE TRADING INC.
Nombre Completo: GRAND BAIE TRADING INC. Id Interno: 3784 Dirección: GRAND BAIE TRADING INC. C/O MS. PATRICIA MANTOURA 19 B SHORTLANDS GROVE BROMLEY; BR2 0LS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008643 Id Fuente: Panama Papers
APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A. Id Interno: 34191 Dirección: APEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A. RUE DU MARCHÉ 3 CH-1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008657 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO LEPAGE
Nombre Completo: DIEGO LEPAGE Id Interno: 33739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008622 Id Fuente: Panama Papers
PESSO YEHOSHUA
Nombre Completo: PESSO YEHOSHUA Id Interno: 37919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008646 Id Fuente: Panama Papers
JOSETTE ROQUEBERT
Nombre Completo: JOSETTE ROQUEBERT Id Interno: 34242 Dirección: JOSETTE ROQUEBERT PUNTA PACÍFICA; EDIF. OCEAN PARK; APTO. 15-B PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008658 Id Fuente: Panama Papers
GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD.
Nombre Completo: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. Id Interno: 3789 Dirección: GENERAL PACIFIC TRUST COMPANY LTD. GENERAL PACIFIC GROUP CORPORATE DATA SERVICES 18 BOULEVARD DES MOULINS MONTE CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008645 Id Fuente: Panama Papers
DONOHUE, ROGER
Nombre Completo: DONOHUE, ROGER Id Interno: 4061 Dirección: MR. ROGER DONOHUE BEDOK COURT NO.05-08 ZINNIA BLOCK BEDOK SOUTH AVENUE 3 SINGAPORE 1646 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008718 Id Fuente: Panama Papers
ELIZABETH SUZANNE WARD
Nombre Completo: ELIZABETH SUZANNE WARD Id Interno: 33770 Dirección: ELIZABETH SUZANNE WARD TORRE 600; APT. 9-A COMPLEJO PACIFIC POINT PUNTA PACIFICA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008623 Id Fuente: Panama Papers
KAPARIS, S.
Nombre Completo: KAPARIS, S. Id Interno: 3795 Dirección: MR. S. KAPARIS 12 ARETIS GRAUKOU STREET FILOTHEI 152 37, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008647 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 34247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008659 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG WEI
Nombre Completo: ZHANG WEI Id Interno: 33790 Dirección: ZHANG WEI 23 BEGONIA PATH; MONTEREY PALM SPRINGS; YUEN LONG; N.T. HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008625 Id Fuente: Panama Papers