Nombre Completo: DONOHUE, ROGER Id Interno: 4061 Dirección: MR. ROGER DONOHUE BEDOK COURT NO.05-08 ZINNIA BLOCK BEDOK SOUTH AVENUE 3 SINGAPORE 1646 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008718 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ELIZABETH SUZANNE WARD
Nombre Completo: ELIZABETH SUZANNE WARD Id Interno: 33770 Dirección: ELIZABETH SUZANNE WARD TORRE 600; APT. 9-A COMPLEJO PACIFIC POINT PUNTA PACIFICA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008623 Id Fuente: Panama Papers
KAPARIS, S.
Nombre Completo: KAPARIS, S. Id Interno: 3795 Dirección: MR. S. KAPARIS 12 ARETIS GRAUKOU STREET FILOTHEI 152 37, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008647 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA Id Interno: 34247 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11008659 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG WEI
Nombre Completo: ZHANG WEI Id Interno: 33790 Dirección: ZHANG WEI 23 BEGONIA PATH; MONTEREY PALM SPRINGS; YUEN LONG; N.T. HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008625 Id Fuente: Panama Papers
SAGASTUME Y ASOCIADOS
Nombre Completo: SAGASTUME Y ASOCIADOS Id Interno: 34307 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008749 Id Fuente: Panama Papers
IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 33785 Dirección: IMPERIUM TRUST COMPANY LIMITED 39-41 HIGH STREET ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2JT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008624 Id Fuente: Panama Papers
JON ARO FULCO FRICKE
Nombre Completo: JON ARO FULCO FRICKE Id Interno: 37951 Dirección: JON ARO FULCO FRICKE JAN SOFAT E6 WILLEMSTAD NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008648 Id Fuente: Panama Papers
S & D GROUP LTD
Nombre Completo: S & D GROUP LTD Id Interno: 32976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008660 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMADE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMADE LIMITED Id Interno: 37887 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008644 Id Fuente: Panama Papers
VANDERMEERS, J.
Nombre Completo: VANDERMEERS, J. Id Interno: 3431 Dirección: MR. J. VANDERMEERS 8 RUE DE FAUBOURG POISSONNIERE 75010 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008750 Id Fuente: Panama Papers
ITCI SP. Z O.O
Nombre Completo: ITCI SP. Z O.O Id Interno: 33814 Dirección: ITCI SP. Z O.O UL. FILTROWA 65/45 02-055 WARSAW WARSAW POLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008626 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ
Nombre Completo: EDGAR CASTAÑEDA TELLEZ Id Interno: 37977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008649 Id Fuente: Panama Papers
ATIYYAH, GHASSAN
Nombre Completo: ATIYYAH, GHASSAN Id Interno: 3298 Dirección: MR. GHASSAN ATIYYAH 10 ASH TREE CLOSE SURBITON SURREY KT6 5BQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008661 Id Fuente: Panama Papers
SERGI LUCAS FERNANDEZ
Nombre Completo: SERGI LUCAS FERNANDEZ Id Interno: 37526 Dirección: SERGI LUCAS FERNANDEZ BELLA VISTA; ANASTASIO RUIZ URB. MARBELLA 10160; P.H. MAR ABIERTO 22-B AL LADO DEL EDIFICIO SOLIMAR PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008541 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3369 Dirección: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. 11 FLOOR; GOLDEN RESOURCES CENTRE 2-12 CHEUNG TAI ROAD; TSING YI ISLAND N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008562 Id Fuente: Panama Papers
MR INDIVAR PATHAK
Nombre Completo: MR INDIVAR PATHAK Id Interno: 32914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008578 Id Fuente: Panama Papers
ANTONY SIMON RIVOLTA
Nombre Completo: ANTONY SIMON RIVOLTA Id Interno: 33909 Dirección: ANTONY SIMON RIVOLTA CONCEPCION BEISTEGUI 1559 COLONIA NARVARTE CODIGO POSTAL 03020, DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008594 Id Fuente: Panama Papers
SAVITZ AND CO.
Nombre Completo: SAVITZ AND CO. Id Interno: 3331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11008546 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS OPM, S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS OPM, S.A. Id Interno: 33697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008563 Id Fuente: Panama Papers
PRENTICE JAMES ASSOCIAT
Nombre Completo: PRENTICE JAMES ASSOCIAT Id Interno: 32939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008579 Id Fuente: Panama Papers
LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY
Nombre Completo: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY Id Interno: 6826 Dirección: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY 1912C WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET MONGKOK, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008597 Id Fuente: Panama Papers
CABALLERO CONSULTORES
Nombre Completo: CABALLERO CONSULTORES Id Interno: 33704 Dirección: CABALLERO CONSULTORES CALLE 90 NO. 19 A 49 ED. BAMBU OF. 705 COLOMBIA – BOGOTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008564 Id Fuente: Panama Papers
MACOB PROJECTS LIMITED
Nombre Completo: MACOB PROJECTS LIMITED Id Interno: 32946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008580 Id Fuente: Panama Papers
HERCULES DATA COMM CO LTD
Nombre Completo: HERCULES DATA COMM CO LTD Id Interno: 6896 Dirección: HERCULES DATA COMM CO LTD ROOM 1110; CORNELL CENTRE 50 WING TAI ROAD CHAIWAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008600 Id Fuente: Panama Papers
BELMADENA ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: BELMADENA ASSOCIATES INC. Id Interno: 3947 Dirección: BELMADENA ASSOCIATES INC C/O DAVID G. O’LEARY COURTHOUSE CENTER SUITE 1730; 175 N.W. FIRST AVE. MIAMI; FLORIDA 33128-1817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008566 Id Fuente: Panama Papers
DSNZ TRUST LIMITED
Nombre Completo: DSNZ TRUST LIMITED Id Interno: 37549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008543 Id Fuente: Panama Papers
PENINVEST LTD
Nombre Completo: PENINVEST LTD Id Interno: 33344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008548 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. Id Interno: 33705 Dirección: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. 18A, BD DE LA FOIRE L–1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008565 Id Fuente: Panama Papers
NOUNOU, J.
Nombre Completo: NOUNOU, J. Id Interno: 3295 Dirección: MR. J. NOUNOU FIRST FLOOR 77 WALTON STREET LONDON S.W.3. ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008581 Id Fuente: Panama Papers
HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR)
Nombre Completo: HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR) Id Interno: 6915 Dirección: HARNEY; WESTWOOD & RIEGELS CRAIGMUIR CHAMBERS P.O.BOX 71; ROAD TOWN TORTOLA – BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008601 Id Fuente: Panama Papers
ESSAM FAYEZ MAKAREM
Nombre Completo: ESSAM FAYEZ MAKAREM Id Interno: 33291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008545 Id Fuente: Panama Papers
PEMBERTON GREENISH LLP
Nombre Completo: PEMBERTON GREENISH LLP Id Interno: 33357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008549 Id Fuente: Panama Papers
LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 6808 Dirección: LARKIN CORPORATE CONSULTANTS LIMITED 20 CLANWILLIAM TERRACE DUBLIN 2, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008596 Id Fuente: Panama Papers
WELLWOOD COMPANY
Nombre Completo: WELLWOOD COMPANY Id Interno: 6927 Dirección: WELLWOOD COMPANY 20TH FLOOR; FLAT 2 SUN HING INDUSTRIAL BLDG. 46 WONG CHUK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008602 Id Fuente: Panama Papers
MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 6781 Dirección: MAURITIUS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LIMITED 4TH FLOOR EBENE SKIES RUE DE L’INSTITUT EBENE , MAURITIUS CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008595 Id Fuente: Panama Papers
TRADING AND INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TRADING AND INVESTMENT LIMITED Id Interno: 3337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008550 Id Fuente: Panama Papers
P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS
Nombre Completo: P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS Id Interno: 6875 Dirección: P.D. KATSADOURIS AND PARTNERS 60A SKOUFA STREET 106 80 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008599 Id Fuente: Panama Papers
MR TREVOR REYNOLDS
Nombre Completo: MR TREVOR REYNOLDS Id Interno: 32959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008583 Id Fuente: Panama Papers
LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD
Nombre Completo: LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD Id Interno: 37550 Dirección: LEMUEL CORPORATE & TRUST MANAGEMENT LTD MARBELLA ROAD; PELLEGRIN; TRIANON P.O. BOX 11; ST. JEAN ROAD QUATRE BORNES MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008603 Id Fuente: Panama Papers