Nombre Completo: OR IDO HOLDINGS LTD Id Interno: 39808 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008638 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MICHAEL MOSSACK
Nombre Completo: MICHAEL MOSSACK Id Interno: 39783 Dirección: LIC. MICHAEL MOSSACK 54TH STREET, BUILDING MOSSFON MARBELLA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008636 Id Fuente: Panama Papers
REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 3974 Dirección: REGENT CAPITAL TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 621 LE GALLAIS CHAMBERS 54 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008633 Id Fuente: Panama Papers
TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: TRADEHOUSE CONSULTING LIMITED Id Interno: 33406 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008614 Id Fuente: Panama Papers
CARLTON BAKER CLARKE LT
Nombre Completo: CARLTON BAKER CLARKE LT Id Interno: 33117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008681 Id Fuente: Panama Papers
MR TIM SKILTON
Nombre Completo: MR TIM SKILTON Id Interno: 33016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008666 Id Fuente: Panama Papers
MR IGOR VYSHNEVSKYY
Nombre Completo: MR IGOR VYSHNEVSKYY Id Interno: 33413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008615 Id Fuente: Panama Papers
LANDMARK RETAIL
Nombre Completo: LANDMARK RETAIL Id Interno: 39778 Dirección: LANDMARK RETAIL P.O. BOX 25030; JEBEL ALI INDUSTRIAL AREA 1; DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: PROSPECT Id Nodo: 11008634 Id Fuente: Panama Papers
WYLER VENTURES LTD
Nombre Completo: WYLER VENTURES LTD Id Interno: 33123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008682 Id Fuente: Panama Papers
SMYTH BARKHAM
Nombre Completo: SMYTH BARKHAM Id Interno: 33017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008667 Id Fuente: Panama Papers
VITAL EUROPE KFT
Nombre Completo: VITAL EUROPE KFT Id Interno: 33414 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008616 Id Fuente: Panama Papers
VISCHER AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VISCHER AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 39798 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008637 Id Fuente: Panama Papers
HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: HOLT GLOBAL GROUP INTERNATIONAL SA Id Interno: 40515 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008715 Id Fuente: Panama Papers
SUNGOLD ADMINISTRATION
Nombre Completo: SUNGOLD ADMINISTRATION Id Interno: 33032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008668 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO PINTO
Nombre Completo: ANTONIO PINTO Id Interno: 33578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008557 Id Fuente: Panama Papers
MR E SALAKOV
Nombre Completo: MR E SALAKOV Id Interno: 33381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008552 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM ASIA LIMITED
Nombre Completo: JD-INFINUM ASIA LIMITED Id Interno: 39541 Dirección: JD-INFINUM ASIA LIMITED 29TH FLOOR; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008569 Id Fuente: Panama Papers
MR PATRICK ROGERS
Nombre Completo: MR PATRICK ROGERS Id Interno: 32969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008585 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO GONZALEZ TORRE
Nombre Completo: ROBERTO GONZALEZ TORRE Id Interno: 37559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008605 Id Fuente: Panama Papers
SUPREMA LEX
Nombre Completo: SUPREMA LEX Id Interno: 33384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008553 Id Fuente: Panama Papers
GARDI & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARDI & ASSOCIATES Id Interno: 3955 Dirección: GARDI & ASSOCIATES GARDI & ASSOCIATES M-1 SHEIKH SAUD BLDG. M-01 SALAUDDIN ROAD, OPP. REEF MALL P.O. BOX 22489 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008570 Id Fuente: Panama Papers
LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 3372 Dirección: LF FINANCE (SUISSE) S.A. 86 RUE DU RHONE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008586 Id Fuente: Panama Papers
ADV. ORI CALIF
Nombre Completo: ADV. ORI CALIF Id Interno: 37577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008606 Id Fuente: Panama Papers
HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO
Nombre Completo: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO Id Interno: 39520 Dirección: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO 7A AVE. 6-53 ZONA 4 EDIFICIO EL TRIANGULO 4TO NIVEL, GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008568 Id Fuente: Panama Papers
STARR HOLDINGS INC
Nombre Completo: STARR HOLDINGS INC Id Interno: 33392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008554 Id Fuente: Panama Papers
PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA Id Interno: 39560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008571 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ Id Interno: 33723 Dirección: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ TAMAYO NO.24-283 Y LIZARDO GARCÍA EDIFICIO MATISSE; PISO 8 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008587 Id Fuente: Panama Papers
CARRY ON ELECTRIC CO LTD
Nombre Completo: CARRY ON ELECTRIC CO LTD Id Interno: 37583 Dirección: CARRY ON ELECTRIC CO LTD RM 6 & 7; 10/F; BLKA. VERISTRONG INDUSTRIAL CENTRE; 34-36 AU PUI WAN STREET; FO TAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008607 Id Fuente: Panama Papers
MR HAROON SIDDIQUI
Nombre Completo: MR HAROON SIDDIQUI Id Interno: 33394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008555 Id Fuente: Panama Papers
GS DESPACHO LEGAL, SRL
Nombre Completo: GS DESPACHO LEGAL, SRL Id Interno: 39634 Dirección: GUZMAN – SENCION PISO 9, LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008572 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA
Nombre Completo: IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA Id Interno: 33839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008590 Id Fuente: Panama Papers
ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH
Nombre Completo: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH Id Interno: 37592 Dirección: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH LA COMMUNE; LINKS COURT; GROUVILLE; JERSEY C.I. JE3 9DX GROUVILLE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008608 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO GALSKY
Nombre Completo: ALBERTO GALSKY Id Interno: 33575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008556 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON
Nombre Completo: PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON Id Interno: 39689 Dirección: PABLO ROBAYO TRANSVERSAL 19 A NO. 97 – 34 APARTAMENTO 403 BARRIO CHICO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008573 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI
Nombre Completo: BANK LEUMI Id Interno: 3384 Dirección: BANK LEUMI 17TH FLOOR DIZZENGOFF TOP TOWER TEL AVIV 64332 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008591 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MEZA
Nombre Completo: OSVALDO MEZA Id Interno: 37638 Dirección: OSVALDO MEZA MARCELINO LACAS NO. 324; COL. DEPORTIVO OBISPADO C.P. 64040 MONTERREY; N.L. MEXICO MONTERREY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008609 Id Fuente: Panama Papers
FREDY LABARCA
Nombre Completo: FREDY LABARCA Id Interno: 33602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008558 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF KUWAIT Id Interno: 32881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008574 Id Fuente: Panama Papers
DAVID JOSEPH SINCLAIR
Nombre Completo: DAVID JOSEPH SINCLAIR Id Interno: 33847 Dirección: DAVID JOSEPH SINCLAIR LA TOUR PARC ST ROMAN AVENUE ST ROMAN MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008592 Id Fuente: Panama Papers
FIDENS SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIDENS SERVICES LTD. Id Interno: 37684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008610 Id Fuente: Panama Papers