Nombre Completo: ANTONIO PINTO Id Interno: 33578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008557 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR E SALAKOV
Nombre Completo: MR E SALAKOV Id Interno: 33381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008552 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM ASIA LIMITED
Nombre Completo: JD-INFINUM ASIA LIMITED Id Interno: 39541 Dirección: JD-INFINUM ASIA LIMITED 29TH FLOOR; TESBURY CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008569 Id Fuente: Panama Papers
MR PATRICK ROGERS
Nombre Completo: MR PATRICK ROGERS Id Interno: 32969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008585 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO GONZALEZ TORRE
Nombre Completo: ROBERTO GONZALEZ TORRE Id Interno: 37559 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008605 Id Fuente: Panama Papers
SUPREMA LEX
Nombre Completo: SUPREMA LEX Id Interno: 33384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008553 Id Fuente: Panama Papers
GARDI & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARDI & ASSOCIATES Id Interno: 3955 Dirección: GARDI & ASSOCIATES GARDI & ASSOCIATES M-1 SHEIKH SAUD BLDG. M-01 SALAUDDIN ROAD, OPP. REEF MALL P.O. BOX 22489 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008570 Id Fuente: Panama Papers
LF FINANCE (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: LF FINANCE (SUISSE) S.A. Id Interno: 3372 Dirección: LF FINANCE (SUISSE) S.A. 86 RUE DU RHONE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008586 Id Fuente: Panama Papers
ADV. ORI CALIF
Nombre Completo: ADV. ORI CALIF Id Interno: 37577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008606 Id Fuente: Panama Papers
HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO
Nombre Completo: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO Id Interno: 39520 Dirección: HUGO ALBERTO MOSQUERA TENORIO 7A AVE. 6-53 ZONA 4 EDIFICIO EL TRIANGULO 4TO NIVEL, GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008568 Id Fuente: Panama Papers
STARR HOLDINGS INC
Nombre Completo: STARR HOLDINGS INC Id Interno: 33392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008554 Id Fuente: Panama Papers
PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: PC&M PRIVATE CONSULTING AND MANAGEMENT SA Id Interno: 39560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008571 Id Fuente: Panama Papers
JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ
Nombre Completo: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ Id Interno: 33723 Dirección: JORGE RODRIGO ALEGRIA DIAZ TAMAYO NO.24-283 Y LIZARDO GARCÍA EDIFICIO MATISSE; PISO 8 QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008587 Id Fuente: Panama Papers
CARRY ON ELECTRIC CO LTD
Nombre Completo: CARRY ON ELECTRIC CO LTD Id Interno: 37583 Dirección: CARRY ON ELECTRIC CO LTD RM 6 & 7; 10/F; BLKA. VERISTRONG INDUSTRIAL CENTRE; 34-36 AU PUI WAN STREET; FO TAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008607 Id Fuente: Panama Papers
MR HAROON SIDDIQUI
Nombre Completo: MR HAROON SIDDIQUI Id Interno: 33394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008555 Id Fuente: Panama Papers
GS DESPACHO LEGAL, SRL
Nombre Completo: GS DESPACHO LEGAL, SRL Id Interno: 39634 Dirección: GUZMAN – SENCION PISO 9, LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008572 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA
Nombre Completo: IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA Id Interno: 33839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008590 Id Fuente: Panama Papers
ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH
Nombre Completo: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH Id Interno: 37592 Dirección: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH LA COMMUNE; LINKS COURT; GROUVILLE; JERSEY C.I. JE3 9DX GROUVILLE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008608 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO GALSKY
Nombre Completo: ALBERTO GALSKY Id Interno: 33575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008556 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON
Nombre Completo: PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON Id Interno: 39689 Dirección: PABLO ROBAYO TRANSVERSAL 19 A NO. 97 – 34 APARTAMENTO 403 BARRIO CHICO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008573 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI
Nombre Completo: BANK LEUMI Id Interno: 3384 Dirección: BANK LEUMI 17TH FLOOR DIZZENGOFF TOP TOWER TEL AVIV 64332 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008591 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MEZA
Nombre Completo: OSVALDO MEZA Id Interno: 37638 Dirección: OSVALDO MEZA MARCELINO LACAS NO. 324; COL. DEPORTIVO OBISPADO C.P. 64040 MONTERREY; N.L. MEXICO MONTERREY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008609 Id Fuente: Panama Papers
FREDY LABARCA
Nombre Completo: FREDY LABARCA Id Interno: 33602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008558 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF KUWAIT Id Interno: 32881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008574 Id Fuente: Panama Papers
DAVID JOSEPH SINCLAIR
Nombre Completo: DAVID JOSEPH SINCLAIR Id Interno: 33847 Dirección: DAVID JOSEPH SINCLAIR LA TOUR PARC ST ROMAN AVENUE ST ROMAN MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008592 Id Fuente: Panama Papers
FIDENS SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIDENS SERVICES LTD. Id Interno: 37684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008610 Id Fuente: Panama Papers
THIAGO MANZI COUTINHO
Nombre Completo: THIAGO MANZI COUTINHO Id Interno: 33604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008559 Id Fuente: Panama Papers
NORTON ROSE
Nombre Completo: NORTON ROSE Id Interno: 32890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008575 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC Id Interno: 33766 Dirección: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC 28 CHYTRON STREET; TOFARCO HOUSE; BLOCK B; OFFICE 41; 4TH FLOOR; 1075 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008588 Id Fuente: Panama Papers
HATCHER ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: HATCHER ENTERPRISES INC. Id Interno: 6849 Dirección: HATCHER ENTERPRISES INC. BITCO BUILDING THIRD FLOOR P.O. BOX N-8188 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008598 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PEDRO PEREZ
Nombre Completo: LIC. PEDRO PEREZ Id Interno: 37528 Dirección: LIC. PEDRO PEREZ MISIONES 1475, AP 201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008542 Id Fuente: Panama Papers
OPEXIA
Nombre Completo: OPEXIA Id Interno: 33611 Dirección: OPEXIA 4A RUE HENRI SCHNADT L-2530 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008560 Id Fuente: Panama Papers
NAGLE JAY LTD
Nombre Completo: NAGLE JAY LTD Id Interno: 32894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008576 Id Fuente: Panama Papers
TAXWAYS LIMITED
Nombre Completo: TAXWAYS LIMITED Id Interno: 33815 Dirección: TAXWAYS LIMITED 7TH FLOOR; OFFICE 702; MEDCON TOWER 46 THEMISTOCLI DERVI STREET; 1066; VAT REGISTRATION:CY-10126061H; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;POL País: Cyprus;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008589 Id Fuente: Panama Papers
MR LUKE JACOBS
Nombre Completo: MR LUKE JACOBS Id Interno: 33261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008544 Id Fuente: Panama Papers
MONARCH ADMINISTRATION
Nombre Completo: MONARCH ADMINISTRATION Id Interno: 32896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008577 Id Fuente: Panama Papers
DAVID YEN CHING WAI
Nombre Completo: DAVID YEN CHING WAI Id Interno: 33867 Dirección: DAVID YEN CHING WAI C/O ERNST & YOUNG TRADING TRANSACTIONS LIMITED 62/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS ROAD ISLAND EAST, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008593 Id Fuente: Panama Papers
SERGI LUCAS FERNANDEZ
Nombre Completo: SERGI LUCAS FERNANDEZ Id Interno: 37526 Dirección: SERGI LUCAS FERNANDEZ BELLA VISTA; ANASTASIO RUIZ URB. MARBELLA 10160; P.H. MAR ABIERTO 22-B AL LADO DEL EDIFICIO SOLIMAR PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008541 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3369 Dirección: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. 11 FLOOR; GOLDEN RESOURCES CENTRE 2-12 CHEUNG TAI ROAD; TSING YI ISLAND N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008562 Id Fuente: Panama Papers
MR INDIVAR PATHAK
Nombre Completo: MR INDIVAR PATHAK Id Interno: 32914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008578 Id Fuente: Panama Papers