Nombre Completo: MR HAROON SIDDIQUI Id Interno: 33394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008555 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GS DESPACHO LEGAL, SRL
Nombre Completo: GS DESPACHO LEGAL, SRL Id Interno: 39634 Dirección: GUZMAN – SENCION PISO 9, LA JULIA. TORRE EMPRESARIAL LAS MARIPOSAS SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008572 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA
Nombre Completo: IVAN ENRIQUE HIDROBO CUEVA Id Interno: 33839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008590 Id Fuente: Panama Papers
ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH
Nombre Completo: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH Id Interno: 37592 Dirección: ALAISTAIR EDWARD JERROM-SMITH LA COMMUNE; LINKS COURT; GROUVILLE; JERSEY C.I. JE3 9DX GROUVILLE UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008608 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO GALSKY
Nombre Completo: ALBERTO GALSKY Id Interno: 33575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008556 Id Fuente: Panama Papers
PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON
Nombre Completo: PABLO ANDRES ROBAYO CALDERON Id Interno: 39689 Dirección: PABLO ROBAYO TRANSVERSAL 19 A NO. 97 – 34 APARTAMENTO 403 BARRIO CHICO BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008573 Id Fuente: Panama Papers
BANK LEUMI
Nombre Completo: BANK LEUMI Id Interno: 3384 Dirección: BANK LEUMI 17TH FLOOR DIZZENGOFF TOP TOWER TEL AVIV 64332 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008591 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MEZA
Nombre Completo: OSVALDO MEZA Id Interno: 37638 Dirección: OSVALDO MEZA MARCELINO LACAS NO. 324; COL. DEPORTIVO OBISPADO C.P. 64040 MONTERREY; N.L. MEXICO MONTERREY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008609 Id Fuente: Panama Papers
FREDY LABARCA
Nombre Completo: FREDY LABARCA Id Interno: 33602 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008558 Id Fuente: Panama Papers
NATIONAL BANK OF KUWAIT
Nombre Completo: NATIONAL BANK OF KUWAIT Id Interno: 32881 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008574 Id Fuente: Panama Papers
DAVID JOSEPH SINCLAIR
Nombre Completo: DAVID JOSEPH SINCLAIR Id Interno: 33847 Dirección: DAVID JOSEPH SINCLAIR LA TOUR PARC ST ROMAN AVENUE ST ROMAN MC 98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008592 Id Fuente: Panama Papers
FIDENS SERVICES LTD.
Nombre Completo: FIDENS SERVICES LTD. Id Interno: 37684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008610 Id Fuente: Panama Papers
THIAGO MANZI COUTINHO
Nombre Completo: THIAGO MANZI COUTINHO Id Interno: 33604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008559 Id Fuente: Panama Papers
NORTON ROSE
Nombre Completo: NORTON ROSE Id Interno: 32890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008575 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC Id Interno: 33766 Dirección: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC 28 CHYTRON STREET; TOFARCO HOUSE; BLOCK B; OFFICE 41; 4TH FLOOR; 1075 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008588 Id Fuente: Panama Papers
HATCHER ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: HATCHER ENTERPRISES INC. Id Interno: 6849 Dirección: HATCHER ENTERPRISES INC. BITCO BUILDING THIRD FLOOR P.O. BOX N-8188 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008598 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PEDRO PEREZ
Nombre Completo: LIC. PEDRO PEREZ Id Interno: 37528 Dirección: LIC. PEDRO PEREZ MISIONES 1475, AP 201 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008542 Id Fuente: Panama Papers
OPEXIA
Nombre Completo: OPEXIA Id Interno: 33611 Dirección: OPEXIA 4A RUE HENRI SCHNADT L-2530 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008560 Id Fuente: Panama Papers
NAGLE JAY LTD
Nombre Completo: NAGLE JAY LTD Id Interno: 32894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008576 Id Fuente: Panama Papers
TAXWAYS LIMITED
Nombre Completo: TAXWAYS LIMITED Id Interno: 33815 Dirección: TAXWAYS LIMITED 7TH FLOOR; OFFICE 702; MEDCON TOWER 46 THEMISTOCLI DERVI STREET; 1066; VAT REGISTRATION:CY-10126061H; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;POL País: Cyprus;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008589 Id Fuente: Panama Papers
MR LUKE JACOBS
Nombre Completo: MR LUKE JACOBS Id Interno: 33261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008544 Id Fuente: Panama Papers
MONARCH ADMINISTRATION
Nombre Completo: MONARCH ADMINISTRATION Id Interno: 32896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008577 Id Fuente: Panama Papers
DAVID YEN CHING WAI
Nombre Completo: DAVID YEN CHING WAI Id Interno: 33867 Dirección: DAVID YEN CHING WAI C/O ERNST & YOUNG TRADING TRANSACTIONS LIMITED 62/F ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS ROAD ISLAND EAST, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008593 Id Fuente: Panama Papers
SERGI LUCAS FERNANDEZ
Nombre Completo: SERGI LUCAS FERNANDEZ Id Interno: 37526 Dirección: SERGI LUCAS FERNANDEZ BELLA VISTA; ANASTASIO RUIZ URB. MARBELLA 10160; P.H. MAR ABIERTO 22-B AL LADO DEL EDIFICIO SOLIMAR PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008541 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 3369 Dirección: GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LTD. 11 FLOOR; GOLDEN RESOURCES CENTRE 2-12 CHEUNG TAI ROAD; TSING YI ISLAND N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008562 Id Fuente: Panama Papers
MR INDIVAR PATHAK
Nombre Completo: MR INDIVAR PATHAK Id Interno: 32914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008578 Id Fuente: Panama Papers
ANTONY SIMON RIVOLTA
Nombre Completo: ANTONY SIMON RIVOLTA Id Interno: 33909 Dirección: ANTONY SIMON RIVOLTA CONCEPCION BEISTEGUI 1559 COLONIA NARVARTE CODIGO POSTAL 03020, DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO D.F. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008594 Id Fuente: Panama Papers
SAVITZ AND CO.
Nombre Completo: SAVITZ AND CO. Id Interno: 3331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11008546 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS OPM, S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS OPM, S.A. Id Interno: 33697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008563 Id Fuente: Panama Papers
PRENTICE JAMES ASSOCIAT
Nombre Completo: PRENTICE JAMES ASSOCIAT Id Interno: 32939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008579 Id Fuente: Panama Papers
LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY
Nombre Completo: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY Id Interno: 6826 Dirección: LCK ACCOUNTING SERVICE COMPANY 1912C WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET MONGKOK, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008597 Id Fuente: Panama Papers
CABALLERO CONSULTORES
Nombre Completo: CABALLERO CONSULTORES Id Interno: 33704 Dirección: CABALLERO CONSULTORES CALLE 90 NO. 19 A 49 ED. BAMBU OF. 705 COLOMBIA – BOGOTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008564 Id Fuente: Panama Papers
MACOB PROJECTS LIMITED
Nombre Completo: MACOB PROJECTS LIMITED Id Interno: 32946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008580 Id Fuente: Panama Papers
HERCULES DATA COMM CO LTD
Nombre Completo: HERCULES DATA COMM CO LTD Id Interno: 6896 Dirección: HERCULES DATA COMM CO LTD ROOM 1110; CORNELL CENTRE 50 WING TAI ROAD CHAIWAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008600 Id Fuente: Panama Papers
BELMADENA ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: BELMADENA ASSOCIATES INC. Id Interno: 3947 Dirección: BELMADENA ASSOCIATES INC C/O DAVID G. O’LEARY COURTHOUSE CENTER SUITE 1730; 175 N.W. FIRST AVE. MIAMI; FLORIDA 33128-1817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008566 Id Fuente: Panama Papers
DSNZ TRUST LIMITED
Nombre Completo: DSNZ TRUST LIMITED Id Interno: 37549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008543 Id Fuente: Panama Papers
PENINVEST LTD
Nombre Completo: PENINVEST LTD Id Interno: 33344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008548 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. Id Interno: 33705 Dirección: FIDUCIAIRE GLACIS S.À.R.L. 18A, BD DE LA FOIRE L–1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008565 Id Fuente: Panama Papers
NOUNOU, J.
Nombre Completo: NOUNOU, J. Id Interno: 3295 Dirección: MR. J. NOUNOU FIRST FLOOR 77 WALTON STREET LONDON S.W.3. ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008581 Id Fuente: Panama Papers
HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR)
Nombre Completo: HARNEY, WESTWOOD & RIEGELS (HWR) Id Interno: 6915 Dirección: HARNEY; WESTWOOD & RIEGELS CRAIGMUIR CHAMBERS P.O.BOX 71; ROAD TOWN TORTOLA – BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008601 Id Fuente: Panama Papers