Nombre Completo: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9792 Dirección: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED C/O SOUTH EAST ASIA RESOURCES LTD. 151-153 HOI BUN ROAD UNIT 02-03; 19TH FLOOR KWONG SANG HONG CENTRE KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012096 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9682 Dirección: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 384 2ND FLOOR; 6 HILGROVE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9ZH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012082 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9745 Dirección: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2SH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012066 Id Fuente: Panama Papers
HU, ROBERT
Nombre Completo: HU, ROBERT Id Interno: 9523 Dirección: MR. ROBERT HU CHENGDU TLI PHARMACEUTICAL CO.LTD. 4TH FLOOR TLI MANSION NO. 48 BEIXIANGZI STREET CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012047 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEZ ABOGADOS
Nombre Completo: MARQUEZ ABOGADOS Id Interno: 9765 Dirección: MARQUEZ ABOGADOS APARTADO POSTAL 0816-04550 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012068 Id Fuente: Panama Papers
SHERIDAN, JUDITH MARY
Nombre Completo: SHERIDAN, JUDITH MARY Id Interno: 9730 Dirección: MS. JUDITH MARY SHERIDAN 23 KING EDWARD BAY SEACLIFF ROAD, ONCHAN ISLE OF MAN IM3 2JF BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012086 Id Fuente: Panama Papers
FERGUS KYNASTON FORBES
Nombre Completo: FERGUS KYNASTON FORBES Id Interno: 9872 Dirección: FERGUS KYNASTON FORBES PO BOX 35139 LUSAKA, ZAMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZMB País: Zambia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012103 Id Fuente: Panama Papers
VIAL Y CIA.
Nombre Completo: VIAL Y CIA. Id Interno: 9524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012048 Id Fuente: Panama Papers
ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS
Nombre Completo: ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS Id Interno: 9788 Dirección: ALFARO; FERRER; RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS PISO 10 Y 11 EDIFICIO TORRE AFRA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 54 URBANIZACION OBARRIO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012069 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CAFFINIERE, CLAUDE
Nombre Completo: DE LA CAFFINIERE, CLAUDE Id Interno: 7549 Dirección: MR. CLAUDE DE LA CAFFINIERE 46 BATTHYANY UTCA 1196 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012087 Id Fuente: Panama Papers
MR. FAOUZI ABBOUD
Nombre Completo: MR. FAOUZI ABBOUD Id Interno: 9896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012104 Id Fuente: Panama Papers
WANG, EDWARD
Nombre Completo: WANG, EDWARD Id Interno: 9542 Dirección: MR. EDWARD WANG 1-2-401; XI XIAO QU CHAOYANG PARK BEIJING; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 100026 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012049 Id Fuente: Panama Papers
SINGARES, ERIC LIC.
Nombre Completo: SINGARES, ERIC LIC. Id Interno: 9559 Dirección: LIC. ERIC SINGARES APARTADO 0831-02300 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012070 Id Fuente: Panama Papers
GROOM HILL LAW OFFICES
Nombre Completo: GROOM HILL LAW OFFICES Id Interno: 7571 Dirección: 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000; MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012088 Id Fuente: Panama Papers
MS. HO
Nombre Completo: MS. HO Id Interno: 9760 Dirección: MS. HO (ACCOUNT DEPT.) SUITE 4704, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012105 Id Fuente: Panama Papers
CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE
Nombre Completo: CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE Id Interno: 9886 Dirección: CRA . CLAUDIA MORÁS LOYARTE FLORIDA 1408, ESC. 604 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012050 Id Fuente: Panama Papers
STEWART STEVENSON DE VENEZUELA, S.A.
Nombre Completo: STEWART STEVENSON DE VENEZUELA, S.A. Id Interno: 9560 Dirección: STEWART STEVENSON DE VENEZUELA; S.A. KILOMETRO 4 1/2; VIA CARRETERA LA CANADA MARACAIBO; ESTADO ZULIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012071 Id Fuente: Panama Papers
HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 7575 Dirección: HATTON CROSS HOLDINGS LIMITED C/O MRS. CINDY CHEUNG; RBC INVESTMENT MANAGEMENT (ASIA) LTD. 1701; 17/F; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012089 Id Fuente: Panama Papers
TUREVA TREUHAND AG ZURICH
Nombre Completo: TUREVA TREUHAND AG ZURICH Id Interno: 979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012106 Id Fuente: Panama Papers
JASSZINGER LIMITED
Nombre Completo: JASSZINGER LIMITED Id Interno: 9421 Dirección: JASSZINGER LIMITED APT. C7 MAISON VICTOR HUGO ST CLEMENTS JERSEY JE2 6PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012041 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE LUCIO AMORUSO
Nombre Completo: MAITRE LUCIO AMORUSO Id Interno: 9903 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012051 Id Fuente: Panama Papers
PING, LO WAI
Nombre Completo: PING, LO WAI Id Interno: 9574 Dirección: MR. LO WAI PING FLAT E; 12/FLOOR BLOCK 4; TANNER GARDEN 18 TANNER ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012072 Id Fuente: Panama Papers
MACKEY, P.A.
Nombre Completo: MACKEY, P.A. Id Interno: 7596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012090 Id Fuente: Panama Papers
WEALTH CAPE LIMITED
Nombre Completo: WEALTH CAPE LIMITED Id Interno: 9819 Dirección: WEALTH CAPE LIMITED 4/F.; FLAT E; KAI FAT BLDG. 204-210 WING LOK STREET W. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012107 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA Id Interno: 9924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012055 Id Fuente: Panama Papers
ANAVI, RAMON
Nombre Completo: ANAVI, RAMON Id Interno: 9905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012052 Id Fuente: Panama Papers
MR. BASSAM SAMMAN
Nombre Completo: MR. BASSAM SAMMAN Id Interno: 9583 Dirección: MR. BASSAM SAMMAN APT. NO 18 MOHD AL YAGHSHI BLD. ABU RUMANEH ARIA AL HASSAN ROAD (BESIDE MAROUSH REST.) DAMASCUS SYRIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012073 Id Fuente: Panama Papers
TANNER, JOHN BRIAN
Nombre Completo: TANNER, JOHN BRIAN Id Interno: 7611 Dirección: MR. JOHN BRIAN TANNER KNOWLE, 12 ELM AVENUE EAST PRESTON NR. LITTLEHAMPTON WEST SUSSEX BN16 1HJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012091 Id Fuente: Panama Papers
WONG MAN KEE, DANNY
Nombre Completo: WONG MAN KEE, DANNY Id Interno: 8873 Dirección: MR. DANNY WONG 17/F; SIU ON CENTRE 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012126 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ELIAS GLUSMAN
Nombre Completo: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN Id Interno: 9617 Dirección: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN 18 DE JULIO 1513, ESQUINA VÁZQUEZ; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011974 Id Fuente: Panama Papers
DENVILLE CONSULTANTS SA
Nombre Completo: DENVILLE CONSULTANTS SA Id Interno: 8785 Dirección: DENVILLE CONSULTANTS SA P.O. BOX 2; THE POST OFFICE CASTLEGREGORY; CO. KERRY REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011995 Id Fuente: Panama Papers
RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 729 Dirección: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED 7/F ALLIED KAJIMA BUILDING 138; GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012014 Id Fuente: Panama Papers
BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M
Nombre Completo: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M Id Interno: 9968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012061 Id Fuente: Panama Papers
MILLION HOST ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8617 Dirección: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. C/O MR. YUE CHAN MING; STEPHENSON FLAT E; 12/F; SHING YIP BUILDING NO. 46 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011988 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED Id Interno: 9679 Dirección: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED 18/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011977 Id Fuente: Panama Papers
AL-FERGIANI, M. B.
Nombre Completo: AL-FERGIANI, M. B. Id Interno: 88 Dirección: MR. M. B. AL-FERGIANI 68A HAVERSTOCK HILL LONDON NW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011997 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG GROUP LIMITED
Nombre Completo: LIT CHEONG GROUP LIMITED Id Interno: 9098 Dirección: LIT CHEONG GROUP LIMITED UNIT 3810-3811 38/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012019 Id Fuente: Panama Papers
PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL
Nombre Completo: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL Id Interno: 9223 Dirección: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012037 Id Fuente: Panama Papers
FONG, LAW
Nombre Completo: FONG, LAW Id Interno: 9693 Dirección: MR. LAW FONG SUITE 2304; 23RD FLOOR; SUN LIFE TOWER; THE GATEWAY; HARBOUR CITY; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011979 Id Fuente: Panama Papers
COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY)
Nombre Completo: COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY) Id Interno: 933 Dirección: COLLAS DAY & ROWLAND (GUERNSEY) P.O. BOX 140 MANOR PLACE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012000 Id Fuente: Panama Papers