Nombre Completo: HUISH CORPORATION Id Interno: 9832 Dirección: HUISH CORPORATION SUITE 8; MALVEM HOUSE 2ND STREET SELOUS AVENUE CENTRAL BUISINES DISTRICT HARARE; ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012098 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HYLANDS LAW FIRM
Nombre Completo: HYLANDS LAW FIRM Id Interno: 9472 Dirección: HYLANDS LAW FIRM 5A1; 5TH FLOOR HANWEI PLAZA NO.7 GUANGHUA ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING 100004; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012044 Id Fuente: Panama Papers
MS. KATHERINE TSUI
Nombre Completo: MS. KATHERINE TSUI Id Interno: 9718 Dirección: MS. KATHERINE TSUI 1501 RUTTONJEE HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012064 Id Fuente: Panama Papers
TOUILI, KADDA
Nombre Completo: TOUILI, KADDA Id Interno: 9723 Dirección: MR. KADDA TOUILI 37 RUE D’INKERMANN 69100 VILLEURBANNE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012085 Id Fuente: Panama Papers
CHI YUEN, SIN
Nombre Completo: CHI YUEN, SIN Id Interno: 9849 Dirección: MR. SIN CHI YUEN C/O SUCCESSING ONWARDS BUSINESS LTD. ROOM 9; 13/F.; BLOCK B2 YAU TONG INDUSTRIAL CITY 17 KO FAI ROAD; YAU TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012100 Id Fuente: Panama Papers
HINNEMAN, FABIENNE
Nombre Completo: HINNEMAN, FABIENNE Id Interno: 9485 Dirección: MISS FABIENNE HINNEMAN L´ANNONCIADE 17, AV. DE L´ANNONCIADE 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012045 Id Fuente: Panama Papers
MR. NOBORU TAKAMIYA
Nombre Completo: MR. NOBORU TAKAMIYA Id Interno: 9737 Dirección: MR. NOBORU TAKAMIYA 2-17 MATSUGAOKA-CHO; NISHINOMIYA; HYOGO; JAPAN. 662-0061. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN;HKG País: Japan;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012065 Id Fuente: Panama Papers
SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY
Nombre Completo: SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY Id Interno: 9671 Dirección: MR. THOMAS SHORTT; BARON GALMOY 12 HANDFORD PLACE; ENTRANCE BETWEEN NO.1 AND NO.3QUEENS ROADLEXDEN; COLCHESTER CO3 3NYENGLAND CHESTER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ESP País: United Kingdom;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012080 Id Fuente: Panama Papers
MOLINA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOLINA & ASOCIADOS Id Interno: 9850 Dirección: MOLINA & ASOCIADOS P.O BOX 0823-03979 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012101 Id Fuente: Panama Papers
SUNVEST CORPORATION
Nombre Completo: SUNVEST CORPORATION Id Interno: 9592 Dirección: SUNVEST CORPORATION C/O FREEWOOD ENTERPRISES LTD. KAISER ESTATE; PHASE 3; 10/FLOOR; UNIT M 11 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012075 Id Fuente: Panama Papers
BECCHIO, B.
Nombre Completo: BECCHIO, B. Id Interno: 950 Dirección: MR. B. BECCHIO KANTSTRASSE 14 8044 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012046 Id Fuente: Panama Papers
FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR)
Nombre Completo: FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR) Id Interno: 9748 Dirección: FUNDICION ACEROS MARA; C.A. (ACERMAR) ZONA INDUSTRIAL; AV. 62; NO. 140-352 MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012067 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD..
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD.. Id Interno: 9676 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD. 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012081 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, KEVIN
Nombre Completo: CHANG, KEVIN Id Interno: 9857 Dirección: MR. KEVIN CHANG 1808-9; 18/F.; THE OFFICE TOWER OF CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012102 Id Fuente: Panama Papers
DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9792 Dirección: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED C/O SOUTH EAST ASIA RESOURCES LTD. 151-153 HOI BUN ROAD UNIT 02-03; 19TH FLOOR KWONG SANG HONG CENTRE KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012096 Id Fuente: Panama Papers
PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9682 Dirección: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 384 2ND FLOOR; 6 HILGROVE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9ZH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012082 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9745 Dirección: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2SH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012066 Id Fuente: Panama Papers
HU, ROBERT
Nombre Completo: HU, ROBERT Id Interno: 9523 Dirección: MR. ROBERT HU CHENGDU TLI PHARMACEUTICAL CO.LTD. 4TH FLOOR TLI MANSION NO. 48 BEIXIANGZI STREET CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012047 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEZ ABOGADOS
Nombre Completo: MARQUEZ ABOGADOS Id Interno: 9765 Dirección: MARQUEZ ABOGADOS APARTADO POSTAL 0816-04550 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012068 Id Fuente: Panama Papers
SHERIDAN, JUDITH MARY
Nombre Completo: SHERIDAN, JUDITH MARY Id Interno: 9730 Dirección: MS. JUDITH MARY SHERIDAN 23 KING EDWARD BAY SEACLIFF ROAD, ONCHAN ISLE OF MAN IM3 2JF BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012086 Id Fuente: Panama Papers
FERGUS KYNASTON FORBES
Nombre Completo: FERGUS KYNASTON FORBES Id Interno: 9872 Dirección: FERGUS KYNASTON FORBES PO BOX 35139 LUSAKA, ZAMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZMB País: Zambia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012103 Id Fuente: Panama Papers
VIAL Y CIA.
Nombre Completo: VIAL Y CIA. Id Interno: 9524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012048 Id Fuente: Panama Papers
ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS
Nombre Completo: ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS Id Interno: 9788 Dirección: ALFARO; FERRER; RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS PISO 10 Y 11 EDIFICIO TORRE AFRA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 54 URBANIZACION OBARRIO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012069 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CAFFINIERE, CLAUDE
Nombre Completo: DE LA CAFFINIERE, CLAUDE Id Interno: 7549 Dirección: MR. CLAUDE DE LA CAFFINIERE 46 BATTHYANY UTCA 1196 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012087 Id Fuente: Panama Papers
MR. FAOUZI ABBOUD
Nombre Completo: MR. FAOUZI ABBOUD Id Interno: 9896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012104 Id Fuente: Panama Papers
WANG, EDWARD
Nombre Completo: WANG, EDWARD Id Interno: 9542 Dirección: MR. EDWARD WANG 1-2-401; XI XIAO QU CHAOYANG PARK BEIJING; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 100026 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012049 Id Fuente: Panama Papers
SINGARES, ERIC LIC.
Nombre Completo: SINGARES, ERIC LIC. Id Interno: 9559 Dirección: LIC. ERIC SINGARES APARTADO 0831-02300 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012070 Id Fuente: Panama Papers
GROOM HILL LAW OFFICES
Nombre Completo: GROOM HILL LAW OFFICES Id Interno: 7571 Dirección: 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE; MC 98000; MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012088 Id Fuente: Panama Papers
MS. HO
Nombre Completo: MS. HO Id Interno: 9760 Dirección: MS. HO (ACCOUNT DEPT.) SUITE 4704, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012105 Id Fuente: Panama Papers
HOLMSTROM, ROGER
Nombre Completo: HOLMSTROM, ROGER Id Interno: 9629 Dirección: MR. ROGER HOLMSTROM DOEBELNSGATAN 51 11352 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011975 Id Fuente: Panama Papers
BURR, ROBERT
Nombre Completo: BURR, ROBERT Id Interno: 9140 Dirección: MR. ROBERT BURR C/O SG SECURITIES (HK) LIMITED 41/F., EDINBURGH TOWER 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012022 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1) Id Interno: 90428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012015 Id Fuente: Panama Papers
BETTER HOME PRODUCTS, C.A.
Nombre Completo: BETTER HOME PRODUCTS, C.A. Id Interno: 9191 Dirección: BETTER HOME PRODUCTS; C.A. APARTADO 70612 LOS RUICES ZONA POSTAL 1071 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012035 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG KING ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8796 Dirección: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. ROOM 1605B, SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011996 Id Fuente: Panama Papers
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Completo: CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 9209 Dirección: CHINA EVERBRIGHT HOLDING CO.; LTD. 48TH FLOOR; FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; HONG KONG ATTN: MS. PEGGY TANG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012036 Id Fuente: Panama Papers
FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7201 Dirección: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 811 QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 0TH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012010 Id Fuente: Panama Papers
NG, TERENCE
Nombre Completo: NG, TERENCE Id Interno: 9680 Dirección: MR. TERENCE NG ROOM 1904-1906, 19TH FLOOR HARBOUR CENTRE NO.25 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011978 Id Fuente: Panama Papers
COOKE, PETER
Nombre Completo: COOKE, PETER Id Interno: 9148 Dirección: MR. PETER COOKE PROMEDIA INTERNATIONAL LTD. C/O P.O. BOX 188 DAMASCUS SYRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYR País: Syrian Arab Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012023 Id Fuente: Panama Papers
SELEFIN S.A.
Nombre Completo: SELEFIN S.A. Id Interno: 9058 Dirección: SELEFIN S.A. CORSO ELVEZIA 4 CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012017 Id Fuente: Panama Papers
CONTACT IMMOBILIER, SAMY-CLAUDE DESBIOLLES
Nombre Completo: CONTACT IMMOBILIER, SAMY-CLAUDE DESBIOLLES Id Interno: 9948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012059 Id Fuente: Panama Papers