Nombre Completo: MOSS ADVISORY GROUP Id Interno: 9256 Dirección: MOSS ADVISORY GROUP C/O SCHRODERS (C.I.) LTD. HAMILTON HOUSE ST. JULIAN’S AVENUE ST. PETER PORT GY1 34F GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012039 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BERBEY INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BERBEY INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012057 Id Fuente: Panama Papers
MONTERO FIGUEROA, ENRIQUE E.
Nombre Completo: MONTERO FIGUEROA, ENRIQUE E. Id Interno: 9656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012078 Id Fuente: Panama Papers
WILDE & CO.
Nombre Completo: WILDE & CO. Id Interno: 771 Dirección: WILDE & CO. P.O. BOX 175 FRANCES HOUSE; SIR WILLIAM PLACE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4HQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012095 Id Fuente: Panama Papers
THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS SOLICITORS
Nombre Completo: THRING TOWNSEND LEE & PEMBERTONS SOLICITORS Id Interno: 926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012040 Id Fuente: Panama Papers
BFI BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Nombre Completo: BFI BANQUE DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT Id Interno: 9945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012058 Id Fuente: Panama Papers
LEIRO PEREZ, CARLOS ALBERTO
Nombre Completo: LEIRO PEREZ, CARLOS ALBERTO Id Interno: 9658 Dirección: SR. CARLOS ALBERTO LEIRO PEREZ CALLE 76; SAN FRANCISCO CASA NO.47 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012079 Id Fuente: Panama Papers
SINDEN, ADRIAN PHILIP
Nombre Completo: SINDEN, ADRIAN PHILIP Id Interno: 9816 Dirección: MR. ADRIAN PHILIP SINDEN P.O. BOX 1610 CRAMERVIEW 2060 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012097 Id Fuente: Panama Papers
EBC ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: EBC ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 9433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012042 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH BAMFORD GLASSBY
Nombre Completo: KENNETH BAMFORD GLASSBY Id Interno: 9698 Dirección: MR. KENNETH B. GLASSBY ROSE DE FRANCE BLOC C 17 BOULEVARD DE SUISSE MONTE-CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012062 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: CORPORATE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9704 Dirección: CORPORATE MANAGEMENT LTD. UNIT 2005; 248 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012083 Id Fuente: Panama Papers
LEVY COHEN & CO.
Nombre Completo: LEVY COHEN & CO. Id Interno: 8848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012124 Id Fuente: Panama Papers
ETCHEVERRY & LUSSICH
Nombre Completo: ETCHEVERRY & LUSSICH Id Interno: 9454 Dirección: ESTUDIO ETCHEVERRY & LUSSICH JUNCAL 1327 /1904 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012043 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST CORP. (INTERTRUST)
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST CORP. (INTERTRUST) Id Interno: 9714 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & TRUST CORP. (INTERTRUST) APARTADO POSTAL 0816-07440 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED LEGAL Id Nodo: 11012063 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROGER KING
Nombre Completo: MR. ROGER KING Id Interno: 9717 Dirección: MR. ROGER KING APARTADO 28 SAN PEDRO DE ALCANTARA 29670 MALAGA SPAIN **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012084 Id Fuente: Panama Papers
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 8908 Dirección: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012127 Id Fuente: Panama Papers
HUISH CORPORATION
Nombre Completo: HUISH CORPORATION Id Interno: 9832 Dirección: HUISH CORPORATION SUITE 8; MALVEM HOUSE 2ND STREET SELOUS AVENUE CENTRAL BUISINES DISTRICT HARARE; ZIMBABWE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZWE País: Zimbabwe Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012098 Id Fuente: Panama Papers
HYLANDS LAW FIRM
Nombre Completo: HYLANDS LAW FIRM Id Interno: 9472 Dirección: HYLANDS LAW FIRM 5A1; 5TH FLOOR HANWEI PLAZA NO.7 GUANGHUA ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING 100004; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012044 Id Fuente: Panama Papers
MS. KATHERINE TSUI
Nombre Completo: MS. KATHERINE TSUI Id Interno: 9718 Dirección: MS. KATHERINE TSUI 1501 RUTTONJEE HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012064 Id Fuente: Panama Papers
TOUILI, KADDA
Nombre Completo: TOUILI, KADDA Id Interno: 9723 Dirección: MR. KADDA TOUILI 37 RUE D’INKERMANN 69100 VILLEURBANNE FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012085 Id Fuente: Panama Papers
CHI YUEN, SIN
Nombre Completo: CHI YUEN, SIN Id Interno: 9849 Dirección: MR. SIN CHI YUEN C/O SUCCESSING ONWARDS BUSINESS LTD. ROOM 9; 13/F.; BLOCK B2 YAU TONG INDUSTRIAL CITY 17 KO FAI ROAD; YAU TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012100 Id Fuente: Panama Papers
HINNEMAN, FABIENNE
Nombre Completo: HINNEMAN, FABIENNE Id Interno: 9485 Dirección: MISS FABIENNE HINNEMAN L´ANNONCIADE 17, AV. DE L´ANNONCIADE 98000 MONTE-CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012045 Id Fuente: Panama Papers
MR. NOBORU TAKAMIYA
Nombre Completo: MR. NOBORU TAKAMIYA Id Interno: 9737 Dirección: MR. NOBORU TAKAMIYA 2-17 MATSUGAOKA-CHO; NISHINOMIYA; HYOGO; JAPAN. 662-0061. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN;HKG País: Japan;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012065 Id Fuente: Panama Papers
SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY
Nombre Completo: SHORTT, THOMAS – BARON GALMOY Id Interno: 9671 Dirección: MR. THOMAS SHORTT; BARON GALMOY 12 HANDFORD PLACE; ENTRANCE BETWEEN NO.1 AND NO.3QUEENS ROADLEXDEN; COLCHESTER CO3 3NYENGLAND CHESTER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ESP País: United Kingdom;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012080 Id Fuente: Panama Papers
MOLINA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MOLINA & ASOCIADOS Id Interno: 9850 Dirección: MOLINA & ASOCIADOS P.O BOX 0823-03979 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012101 Id Fuente: Panama Papers
SUNVEST CORPORATION
Nombre Completo: SUNVEST CORPORATION Id Interno: 9592 Dirección: SUNVEST CORPORATION C/O FREEWOOD ENTERPRISES LTD. KAISER ESTATE; PHASE 3; 10/FLOOR; UNIT M 11 HOK YUEN STREET HUNG HOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012075 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9745 Dirección: EQUIOM TRUST COMPANY LIMITED 1ST FLOOR JUBILEE BUILDINGS VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2SH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012066 Id Fuente: Panama Papers
BECCHIO, B.
Nombre Completo: BECCHIO, B. Id Interno: 950 Dirección: MR. B. BECCHIO KANTSTRASSE 14 8044 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012046 Id Fuente: Panama Papers
FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR)
Nombre Completo: FUNDICION ACEROS MARA C.A. (ACERMAR) Id Interno: 9748 Dirección: FUNDICION ACEROS MARA; C.A. (ACERMAR) ZONA INDUSTRIAL; AV. 62; NO. 140-352 MARACAIBO; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012067 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD..
Nombre Completo: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD.. Id Interno: 9676 Dirección: PACIFIC AMERICAN BANCORP LTD. 9D; RITZ PLAZA 122 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012081 Id Fuente: Panama Papers
CHANG, KEVIN
Nombre Completo: CHANG, KEVIN Id Interno: 9857 Dirección: MR. KEVIN CHANG 1808-9; 18/F.; THE OFFICE TOWER OF CONVENTION PLAZA; 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012102 Id Fuente: Panama Papers
DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9792 Dirección: DOUBLE WEALTH INTERNATIONAL LIMITED C/O SOUTH EAST ASIA RESOURCES LTD. 151-153 HOI BUN ROAD UNIT 02-03; 19TH FLOOR KWONG SANG HONG CENTRE KWUN TONG; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012096 Id Fuente: Panama Papers
PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9682 Dirección: PHILEAN TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 384 2ND FLOOR; 6 HILGROVE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 9ZH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012082 Id Fuente: Panama Papers
HU, ROBERT
Nombre Completo: HU, ROBERT Id Interno: 9523 Dirección: MR. ROBERT HU CHENGDU TLI PHARMACEUTICAL CO.LTD. 4TH FLOOR TLI MANSION NO. 48 BEIXIANGZI STREET CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012047 Id Fuente: Panama Papers
MARQUEZ ABOGADOS
Nombre Completo: MARQUEZ ABOGADOS Id Interno: 9765 Dirección: MARQUEZ ABOGADOS APARTADO POSTAL 0816-04550 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012068 Id Fuente: Panama Papers
SHERIDAN, JUDITH MARY
Nombre Completo: SHERIDAN, JUDITH MARY Id Interno: 9730 Dirección: MS. JUDITH MARY SHERIDAN 23 KING EDWARD BAY SEACLIFF ROAD, ONCHAN ISLE OF MAN IM3 2JF BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012086 Id Fuente: Panama Papers
FERGUS KYNASTON FORBES
Nombre Completo: FERGUS KYNASTON FORBES Id Interno: 9872 Dirección: FERGUS KYNASTON FORBES PO BOX 35139 LUSAKA, ZAMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZMB País: Zambia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012103 Id Fuente: Panama Papers
VIAL Y CIA.
Nombre Completo: VIAL Y CIA. Id Interno: 9524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012048 Id Fuente: Panama Papers
ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS
Nombre Completo: ALFARO, FERRER, RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS Id Interno: 9788 Dirección: ALFARO; FERRER; RAMIREZ Y ALEMAN ABOGADOS PISO 10 Y 11 EDIFICIO TORRE AFRA AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 54 URBANIZACION OBARRIO PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012069 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CAFFINIERE, CLAUDE
Nombre Completo: DE LA CAFFINIERE, CLAUDE Id Interno: 7549 Dirección: MR. CLAUDE DE LA CAFFINIERE 46 BATTHYANY UTCA 1196 BUDAPEST HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012087 Id Fuente: Panama Papers