Nombre Completo: FENTON ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 7733 Dirección: FENTON ASSOCIATES LIMITED C/O MRS. W.E. WARD PINE VILLA; FLAT B1 49 STANLEY VILLAGE ROAD STANLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012114 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O Id Interno: 7749 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. AMAZON COURT BUILDING; KAROLINSKA 661/4; 18600 PRAGUE 8 – KARLIN PRAGUE CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012118 Id Fuente: Panama Papers
OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE
Nombre Completo: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE Id Interno: 8987 Dirección: ERGOSERVE CORPORATE SERVICES LIMITED KOLOKOTRONI & CHYRSOROGIAATISSI 3032 LIMASSOL CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012146 Id Fuente: Panama Papers
SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO
Nombre Completo: SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO Id Interno: 90001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012166 Id Fuente: Panama Papers
HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED
Nombre Completo: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED Id Interno: 7763 Dirección: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED 22/F; 168 SAI YEUNG CHOI ST.; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012119 Id Fuente: Panama Papers
INTERCENTER WORLD-WIDE CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: INTERCENTER WORLD-WIDE CORPORATE SERVICES Id Interno: 8812 Dirección: INTERCENTER WORLD-WIDE CORPORATE SERVICES COMPANIES HOUSE 7-11 KENSINGTON HIGH STREET LONDON W8 5NP ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012122 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ERNST & YOUNG TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 899 Dirección: ERNST & YOUNG TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 621 LE GALLAIS CHAMBERS 54 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012147 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE LOMBARD ODIER & CIE.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE LOMBARD ODIER & CIE. Id Interno: 90053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012167 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAIME J. ARIZALETA A.
Nombre Completo: DR. JAIME J. ARIZALETA A. Id Interno: 8833 Dirección: DR. JAIME J. ARIZALETA A. AV. EUGENIO MENDOZA CRUCE CON CALLE LOS GRANADOS QTA. CATATUMBO 46; URB. LA CASTELLANA CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012123 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL & CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL & CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 7919 Dirección: FINANCIAL & CORPORATE SERVICES LTD. SUITES 1904-6; 19/F.; DOMINION CENTRE; 43-59 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012148 Id Fuente: Panama Papers
F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A.
Nombre Completo: F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A. Id Interno: 8196 Dirección: F.A.S. FIDUCIAIRE & AGENCE DE SERVICES S.A. 12, BD. GRANDE-DUCHESE CHARLOTTE L-1330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012165 Id Fuente: Panama Papers
CR. FOSSATI-ETCHEGORRY & ASOCIADOS
Nombre Completo: CR. FOSSATI-ETCHEGORRY & ASOCIADOS Id Interno: 8851 Dirección: CR. FOSSATI-ETCHEGORRY & ASOCIADOS RINCON 468; PISO 3 11000 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012125 Id Fuente: Panama Papers
ANGELA WANG & CO.
Nombre Completo: ANGELA WANG & CO. Id Interno: 7953 Dirección: ANGELA WANG & CO. 24/F.; ENTERTAINMENT BUILDING 30; QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012149 Id Fuente: Panama Papers
TRANS COMMERCE CO. S.A.L.
Nombre Completo: TRANS COMMERCE CO. S.A.L. Id Interno: 90070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012168 Id Fuente: Panama Papers
ADAM & COMPANY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: ADAM & COMPANY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 8934 Dirección: ADAM & COMPANY INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 402 ROYAL BANK PLACE 1 GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3GB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012128 Id Fuente: Panama Papers
VESMARK OY
Nombre Completo: VESMARK OY Id Interno: 7990 Dirección: VESMARK OY AHVENTIE 4 A 02170 ESPOO FINLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012150 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT EUROPE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: CREDIT EUROPE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 90077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012170 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT COSMOS LIMITED
Nombre Completo: BRILLIANT COSMOS LIMITED Id Interno: 8950 Dirección: BRILLIANT COSMOS LIMITED HOUSE NO. 12, RAINBOW VILLAS SILVER CREST ROAD SILVER STRAND CLEARWATER BAY ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012139 Id Fuente: Panama Papers
PANMAR MARITIME S.A.
Nombre Completo: PANMAR MARITIME S.A. Id Interno: 802 Dirección: PANMAR MARITIME S.A. FILONOS 66 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012153 Id Fuente: Panama Papers
LAM, LEE AND LAI
Nombre Completo: LAM, LEE AND LAI Id Interno: 9820 Dirección: LAM; LEE AND LAI RM. 2609; TOWER II; LIPPO CENTRE 89; QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012108 Id Fuente: Panama Papers
YAU MAN YING, FIDELIA
Nombre Completo: YAU MAN YING, FIDELIA Id Interno: 7802 Dirección: MS. FIDELIA YAU MAN YING HOUSE 82; CEDAR DRIVE RED HILL PENISULA NO. 18 PAK PAT SHAN ROAD TAI TAM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012130 Id Fuente: Panama Papers
CORREA, FERNANDEZ-SALVADOR & ITURRALDE
Nombre Completo: CORREA, FERNANDEZ-SALVADOR & ITURRALDE Id Interno: 7992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012151 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER KURYSHEV
Nombre Completo: ALEXANDER KURYSHEV Id Interno: 9008 Dirección: RISSAN GROUP VILLA TATIANA TRIQ WIED GHOLLIEQA KAPPARA SGN 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012171 Id Fuente: Panama Papers
STOCKS, JOHN WILLIAM
Nombre Completo: STOCKS, JOHN WILLIAM Id Interno: 9853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012109 Id Fuente: Panama Papers
VAN MENS & WISSELINK
Nombre Completo: VAN MENS & WISSELINK Id Interno: 7804 Dirección: VAN MENS & WISSELINK PIET HEINKADE 55 1019 GM AMSTERDAM P.O. BOX 2911 1000 CX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012131 Id Fuente: Panama Papers
NOSSOV, ALEXANDRE
Nombre Completo: NOSSOV, ALEXANDRE Id Interno: 8006 Dirección: MR. ALEXANDRE NOSSOV DOROZHNAYA STREET 20-3-156 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012152 Id Fuente: Panama Papers
SACHA
Nombre Completo: SACHA Id Interno: 90084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012172 Id Fuente: Panama Papers
HANG LUNG GROUP LIMITED
Nombre Completo: HANG LUNG GROUP LIMITED Id Interno: 9860 Dirección: HANG LUNG GROUP LIMITED 21/F.; STANDARD CHARTERED BANK BLDG. 4 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012110 Id Fuente: Panama Papers
KOURKOUL GUENNADI
Nombre Completo: KOURKOUL GUENNADI Id Interno: 7840 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012132 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL +
Nombre Completo: UNIVERSAL + Id Interno: 8035 Dirección: UNIVERSAL + ROOM 39-40; HOUSE 40; IVANOVSKY ST. ROSTOV-ON-DON 344012 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012154 Id Fuente: Panama Papers
G.M.V. ASESORES DE INVERSIONES, S.A.
Nombre Completo: G.M.V. ASESORES DE INVERSIONES, S.A. Id Interno: 90086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012173 Id Fuente: Panama Papers
CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK)
Nombre Completo: CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK) Id Interno: 987 Dirección: CHADBOURNE & PARKE 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK, NY 10112 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012111 Id Fuente: Panama Papers
ANG SAU HUNG, JOANNA
Nombre Completo: ANG SAU HUNG, JOANNA Id Interno: 7850 Dirección: MS. ANG SAU HUNG; JOANNA C/O CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. 20 GRAMPIAN ROAD GROUND FLOOR KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012133 Id Fuente: Panama Papers
KAHALE, RIAD
Nombre Completo: KAHALE, RIAD Id Interno: 808 Dirección: MR. RIAD KAHALE P.O. BOX 22281 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012156 Id Fuente: Panama Papers
VGENOPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: VGENOPOULOS & PARTNERS Id Interno: 90106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012175 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER
Nombre Completo: COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER Id Interno: 9880 Dirección: COURVOISIER; BERCHER; ZOELLY; GASSER BOULEVARD DES PHILOSOPHES 17 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012112 Id Fuente: Panama Papers
BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN
Nombre Completo: BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN Id Interno: 7867 Dirección: SR. ALFREDO EFRAIN BURGOS DIAZ APARTADO POSTAL 0818-02245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012134 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY)
Nombre Completo: PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY) Id Interno: 81 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11012157 Id Fuente: Panama Papers
DEGA FAURE,MIGUEL
Nombre Completo: DEGA FAURE,MIGUEL Id Interno: 90134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012176 Id Fuente: Panama Papers
HOT SHOT SUCCESS LIMITED
Nombre Completo: HOT SHOT SUCCESS LIMITED Id Interno: 8965 Dirección: HOT SHOT SUCCESS LIMITED ROOM 606 WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012140 Id Fuente: Panama Papers