Nombre Completo: G.M.V. ASESORES DE INVERSIONES, S.A. Id Interno: 90086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012173 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK)
Nombre Completo: CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK) Id Interno: 987 Dirección: CHADBOURNE & PARKE 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK, NY 10112 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012111 Id Fuente: Panama Papers
ANG SAU HUNG, JOANNA
Nombre Completo: ANG SAU HUNG, JOANNA Id Interno: 7850 Dirección: MS. ANG SAU HUNG; JOANNA C/O CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. 20 GRAMPIAN ROAD GROUND FLOOR KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012133 Id Fuente: Panama Papers
KAHALE, RIAD
Nombre Completo: KAHALE, RIAD Id Interno: 808 Dirección: MR. RIAD KAHALE P.O. BOX 22281 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012156 Id Fuente: Panama Papers
VGENOPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: VGENOPOULOS & PARTNERS Id Interno: 90106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012175 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER
Nombre Completo: COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER Id Interno: 9880 Dirección: COURVOISIER; BERCHER; ZOELLY; GASSER BOULEVARD DES PHILOSOPHES 17 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012112 Id Fuente: Panama Papers
BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN
Nombre Completo: BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN Id Interno: 7867 Dirección: SR. ALFREDO EFRAIN BURGOS DIAZ APARTADO POSTAL 0818-02245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012134 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY)
Nombre Completo: PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY) Id Interno: 81 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11012157 Id Fuente: Panama Papers
DEGA FAURE,MIGUEL
Nombre Completo: DEGA FAURE,MIGUEL Id Interno: 90134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012176 Id Fuente: Panama Papers
HOT SHOT SUCCESS LIMITED
Nombre Completo: HOT SHOT SUCCESS LIMITED Id Interno: 8965 Dirección: HOT SHOT SUCCESS LIMITED ROOM 606 WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012140 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO RAVEN ODIO
Nombre Completo: ALBERTO RAVEN ODIO Id Interno: 8940 Dirección: ZURCHER ODIO & RAVEN PISO 4; TORRE LOS BALCONES CENTRO DE NEGOCIOS PLAZA ROBLE ESCAZU; SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012129 Id Fuente: Panama Papers
HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9885 Dirección: HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD. 2001 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012113 Id Fuente: Panama Papers
BLANCARD, PHILIPPE
Nombre Completo: BLANCARD, PHILIPPE Id Interno: 7873 Dirección: MONSIEUR PHILIPPE BLANCARD 47, RUE DE PONTOISE F-95430 AUVERS-SUR-OISE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012135 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A.
Nombre Completo: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A. Id Interno: 8120 Dirección: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A C/O SRA. MERCEDES HERRERA OFICINA NO. 504 CALLE 51 PISO NO. 5 AVE. MANUEL MARIA ICAZA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012158 Id Fuente: Panama Papers
BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ
Nombre Completo: BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ Id Interno: 90139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012177 Id Fuente: Panama Papers
OLD CROWN TRUST LIMITED
Nombre Completo: OLD CROWN TRUST LIMITED Id Interno: 8123 Dirección: OLD CROWN TRUST LIMITED 41 CENTRAL CHAMBERS DAME COURT, DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012159 Id Fuente: Panama Papers
ASHCOLIN S. A.
Nombre Completo: ASHCOLIN S. A. Id Interno: 8979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012143 Id Fuente: Panama Papers
GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E
Nombre Completo: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E Id Interno: 7734 Dirección: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E P.O. BOX 17168 JEHEL ALI DUBAI UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE & CONFIDENTIAL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012115 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ JURADO, RODRIGO
Nombre Completo: GONZALEZ JURADO, RODRIGO Id Interno: 788 Dirección: SR. RODRIGO GONZALEZ JURADO APARTADO 0819-09608 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012136 Id Fuente: Panama Papers
VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED.
Nombre Completo: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED. Id Interno: 813 Dirección: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 5TH FLOOR, 37 ESPLANADE JE1 2TR ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012160 Id Fuente: Panama Papers
CONNOR, GREGORY J.
Nombre Completo: CONNOR, GREGORY J. Id Interno: 90144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012178 Id Fuente: Panama Papers
2H CORPORATE NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED Id Interno: 7747 Dirección: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED UNIT 909; 9/F.; TOWER B SOUTHMARK; 11 YIP HING ST.; WONG CHUK HANG; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012116 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
Nombre Completo: ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE Id Interno: 7911 Dirección: ALEMAN; CORDERO; GALINDO & LEE TORRE SWISS BANK; PISO 2 CALLE 53 ESTE; URB. MARBELLA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012137 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS LTD.
Nombre Completo: QUADRIS LTD. Id Interno: 8131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012161 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN GROUP LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN GROUP LIMITED Id Interno: 90145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012179 Id Fuente: Panama Papers
BALKIN ABRAHAM
Nombre Completo: BALKIN ABRAHAM Id Interno: 7748 Dirección: ABRAHAM BALKIN 1 AVENUE RAINE VICTORIA 06000 NICE, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012117 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, RONALD
Nombre Completo: HARVEY, RONALD Id Interno: 897 Dirección: MR. RONALD HARVEY LE PERIGORD; 6 LACETS SAINT LEON MONTE CARLO; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012141 Id Fuente: Panama Papers
THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8134 Dirección: WINTERBOTHAM PLACE MARLBOROUGH & QUEEN STREETS P.O. BOX N-3026 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012162 Id Fuente: Panama Papers
RIMM SERVICES S.A.
Nombre Completo: RIMM SERVICES S.A. Id Interno: 90148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012180 Id Fuente: Panama Papers
LAM, SING NAM
Nombre Completo: LAM, SING NAM Id Interno: 7781 Dirección: MR. LAM SING NAM 18/F.; THYRSE HOUSE; NO. 16; POTTINGER STREET; CENTRAL. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012120 Id Fuente: Panama Papers
NEWCOM CORP.
Nombre Completo: NEWCOM CORP. Id Interno: 8970 Dirección: NEWCOM CORP.; ITUZAINGO 1324, OF. 606 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012142 Id Fuente: Panama Papers
LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 8161 Dirección: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. 5, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012163 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON & CO.
Nombre Completo: ROBINSON & CO. Id Interno: 7800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012121 Id Fuente: Panama Papers
JAYANT, SHAH
Nombre Completo: JAYANT, SHAH Id Interno: 898 Dirección: MR. SHAH JAYANT P.O. BOX 90099 MOMBASA, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012144 Id Fuente: Panama Papers
O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8184 Dirección: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED UNITS C&D; 14/F.; NEICH TOWER; 128 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012164 Id Fuente: Panama Papers
FENTON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: FENTON ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 7733 Dirección: FENTON ASSOCIATES LIMITED C/O MRS. W.E. WARD PINE VILLA; FLAT B1 49 STANLEY VILLAGE ROAD STANLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012114 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O Id Interno: 7749 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. AMAZON COURT BUILDING; KAROLINSKA 661/4; 18600 PRAGUE 8 – KARLIN PRAGUE CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012118 Id Fuente: Panama Papers
OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE
Nombre Completo: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE Id Interno: 8987 Dirección: ERGOSERVE CORPORATE SERVICES LIMITED KOLOKOTRONI & CHYRSOROGIAATISSI 3032 LIMASSOL CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012146 Id Fuente: Panama Papers
SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO
Nombre Completo: SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO Id Interno: 90001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012166 Id Fuente: Panama Papers
HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED
Nombre Completo: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED Id Interno: 7763 Dirección: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED 22/F; 168 SAI YEUNG CHOI ST.; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012119 Id Fuente: Panama Papers