Nombre Completo: BARCLAYS BANK Id Interno: 9932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012227 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO.
Nombre Completo: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. Id Interno: 12284 Dirección: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. ROOM 701; 7/F WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012247 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO
Nombre Completo: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO Id Interno: 12230 Dirección: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO DEGOLLADO NO. 405 SUR COL. MARIA LUISA C.P. 64040 MONTERREY, N.L. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012243 Id Fuente: Panama Papers
MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT
Nombre Completo: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT Id Interno: 90292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012191 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD.
Nombre Completo: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. Id Interno: 9351 Dirección: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. SUITE 613; 6TH FLOOR; COSMOS BUILDING 8-11 LAN KWAI FONG D’AGUILAR STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012207 Id Fuente: Panama Papers
BAVAUD, JEAN-LOUIS
Nombre Completo: BAVAUD, JEAN-LOUIS Id Interno: 9935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012228 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM TRUST GROUP
Nombre Completo: QUORUM TRUST GROUP Id Interno: 1230 Dirección: THE MANAGER QUORUM MANAGEMENT LTD. (COMPANY SECRETARIAL DEPARTMENT) P.O. BOX 292 47 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8TJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012248 Id Fuente: Panama Papers
KITE MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: KITE MANAGEMENT CORP. Id Interno: 9543 Dirección: KITE MANAGEMENT CORP. C/O RAY MARTIN 6477 HIGHWAY 93; STREET 6306 WHITEFISH; MONTANA 59937 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012216 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED Id Interno: 9434 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012212 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP Id Interno: 90315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012192 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK, ODILE
Nombre Completo: FREDERICK, ODILE Id Interno: 9361 Dirección: SRA. ODILE FREDERICK ACAPULCO 1615 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012208 Id Fuente: Panama Papers
FIFO TRUST LIMITED
Nombre Completo: FIFO TRUST LIMITED Id Interno: 995 Dirección: FIFO TRUST LIMITED NOBLE HOUSE; LES BAISSIERES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012229 Id Fuente: Panama Papers
SVG CONSULTANTS
Nombre Completo: SVG CONSULTANTS Id Interno: 90344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012193 Id Fuente: Panama Papers
KARPEL, ERICH
Nombre Completo: KARPEL, ERICH Id Interno: 938 Dirección: SR. ERICH KARPEL VIVERES CARACAS; C.A. CALLE 10; NO. 2 EDIF. BOSCHI LA YAGUARA; CARACAS 1020 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012209 Id Fuente: Panama Papers
CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS
Nombre Completo: CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS Id Interno: 9977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012230 Id Fuente: Panama Papers
ASHCOLIN S. A.
Nombre Completo: ASHCOLIN S. A. Id Interno: 8979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012143 Id Fuente: Panama Papers
GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E
Nombre Completo: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E Id Interno: 7734 Dirección: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E P.O. BOX 17168 JEHEL ALI DUBAI UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE & CONFIDENTIAL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012115 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ JURADO, RODRIGO
Nombre Completo: GONZALEZ JURADO, RODRIGO Id Interno: 788 Dirección: SR. RODRIGO GONZALEZ JURADO APARTADO 0819-09608 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012136 Id Fuente: Panama Papers
VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED.
Nombre Completo: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED. Id Interno: 813 Dirección: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 5TH FLOOR, 37 ESPLANADE JE1 2TR ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012160 Id Fuente: Panama Papers
CONNOR, GREGORY J.
Nombre Completo: CONNOR, GREGORY J. Id Interno: 90144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012178 Id Fuente: Panama Papers
OLD CROWN TRUST LIMITED
Nombre Completo: OLD CROWN TRUST LIMITED Id Interno: 8123 Dirección: OLD CROWN TRUST LIMITED 41 CENTRAL CHAMBERS DAME COURT, DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012159 Id Fuente: Panama Papers
2H CORPORATE NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED Id Interno: 7747 Dirección: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED UNIT 909; 9/F.; TOWER B SOUTHMARK; 11 YIP HING ST.; WONG CHUK HANG; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012116 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
Nombre Completo: ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE Id Interno: 7911 Dirección: ALEMAN; CORDERO; GALINDO & LEE TORRE SWISS BANK; PISO 2 CALLE 53 ESTE; URB. MARBELLA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012137 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS LTD.
Nombre Completo: QUADRIS LTD. Id Interno: 8131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012161 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN GROUP LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN GROUP LIMITED Id Interno: 90145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012179 Id Fuente: Panama Papers
BALKIN ABRAHAM
Nombre Completo: BALKIN ABRAHAM Id Interno: 7748 Dirección: ABRAHAM BALKIN 1 AVENUE RAINE VICTORIA 06000 NICE, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012117 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, RONALD
Nombre Completo: HARVEY, RONALD Id Interno: 897 Dirección: MR. RONALD HARVEY LE PERIGORD; 6 LACETS SAINT LEON MONTE CARLO; MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012141 Id Fuente: Panama Papers
THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8134 Dirección: WINTERBOTHAM PLACE MARLBOROUGH & QUEEN STREETS P.O. BOX N-3026 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012162 Id Fuente: Panama Papers
RIMM SERVICES S.A.
Nombre Completo: RIMM SERVICES S.A. Id Interno: 90148 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012180 Id Fuente: Panama Papers
LAM, SING NAM
Nombre Completo: LAM, SING NAM Id Interno: 7781 Dirección: MR. LAM SING NAM 18/F.; THYRSE HOUSE; NO. 16; POTTINGER STREET; CENTRAL. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012120 Id Fuente: Panama Papers
NEWCOM CORP.
Nombre Completo: NEWCOM CORP. Id Interno: 8970 Dirección: NEWCOM CORP.; ITUZAINGO 1324, OF. 606 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012142 Id Fuente: Panama Papers
LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 8161 Dirección: LABOUCHERE & CIE. (LUXEMBOURG) S.A. 5, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012163 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON & CO.
Nombre Completo: ROBINSON & CO. Id Interno: 7800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012121 Id Fuente: Panama Papers
JAYANT, SHAH
Nombre Completo: JAYANT, SHAH Id Interno: 898 Dirección: MR. SHAH JAYANT P.O. BOX 90099 MOMBASA, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012144 Id Fuente: Panama Papers
O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED Id Interno: 8184 Dirección: O.S.R. CONSULTANTS & SECRETARIES LIMITED UNITS C&D; 14/F.; NEICH TOWER; 128 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012164 Id Fuente: Panama Papers
FENTON ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: FENTON ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 7733 Dirección: FENTON ASSOCIATES LIMITED C/O MRS. W.E. WARD PINE VILLA; FLAT B1 49 STANLEY VILLAGE ROAD STANLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012114 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. CZ, S.R.O Id Interno: 7749 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. CZECH INC. AMAZON COURT BUILDING; KAROLINSKA 661/4; 18600 PRAGUE 8 – KARLIN PRAGUE CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012118 Id Fuente: Panama Papers
OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE
Nombre Completo: OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE Id Interno: 8987 Dirección: ERGOSERVE CORPORATE SERVICES LIMITED KOLOKOTRONI & CHYRSOROGIAATISSI 3032 LIMASSOL CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012146 Id Fuente: Panama Papers
SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO
Nombre Completo: SERVER SERVICIOS DE INFORMACAO Id Interno: 90001 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012166 Id Fuente: Panama Papers
HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED
Nombre Completo: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED Id Interno: 7763 Dirección: HUANG SHAN TRAVEL AGENCY LIMITED 22/F; 168 SAI YEUNG CHOI ST.; MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012119 Id Fuente: Panama Papers