Nombre Completo: FICOGEX S.A. Id Interno: 90265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012188 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KINGSTON HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: KINGSTON HOLDINGS LTD. Id Interno: 9306 Dirección: KINGSTON HOLDINGS LTD. ROOM 1702, 17/F 111 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012204 Id Fuente: Panama Papers
PROBERT, DAVID BRYANT
Nombre Completo: PROBERT, DAVID BRYANT Id Interno: 11899 Dirección: MR. DAVID B. PROBERT EVA AIR BUILDING MAIL BOX 236815 6/F; 376 HSIN NAN ROAD SECTION 1. LUCHU TAOYUAN HSIEN; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012224 Id Fuente: Panama Papers
OFS (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: OFS (ASIA) LIMITED Id Interno: 12250 Dirección: OFS (ASIA) LIMITED 16TH FLOOR; VANISSA BUILDING 29 SOI CHIDLOM PLOENCHIT ROAD LUMPINI; BANGKOK 10330 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012244 Id Fuente: Panama Papers
NICKO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: NICKO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12349 Dirección: NICKO INVESTMENT LIMITED ROOM 212; 2/F; NEW EAST OCEAN CENTRE; NO. 9 SCIENCE MUSEUM ROAD; TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012250 Id Fuente: Panama Papers
BIN JABR GROUP LTD.
Nombre Completo: BIN JABR GROUP LTD. Id Interno: 90269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012189 Id Fuente: Panama Papers
JYSKE BANK
Nombre Completo: JYSKE BANK Id Interno: 9315 Dirección: JYSKE BANK 76 MAIN STREET P.O. BOX 143 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012205 Id Fuente: Panama Papers
RIGHINI, FRANCESCO
Nombre Completo: RIGHINI, FRANCESCO Id Interno: 11905 Dirección: FRANCESCO RIGHINI VIA SORGENTE 3 CH-6949 COMANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012225 Id Fuente: Panama Papers
IVAN CHAN & CO.
Nombre Completo: IVAN CHAN & CO. Id Interno: 12280 Dirección: IVAN CHAN & CO. UNIT 1902; 19TH FLOOR; CLI BUILDING NO. 313 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012246 Id Fuente: Panama Papers
RED CHAIN LIMITED
Nombre Completo: RED CHAIN LIMITED Id Interno: 12270 Dirección: RED CHAIN LIMITED C/O ROOM 802 TOWER 1; HARBOUR CENTRE 1 HOK CHEUNG STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012245 Id Fuente: Panama Papers
J.T. ELLIS, MICHAEL
Nombre Completo: J.T. ELLIS, MICHAEL Id Interno: 90288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012190 Id Fuente: Panama Papers
DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. Id Interno: 9318 Dirección: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. 402 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012206 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS BANK
Nombre Completo: BARCLAYS BANK Id Interno: 9932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012227 Id Fuente: Panama Papers
J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO.
Nombre Completo: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. Id Interno: 12284 Dirección: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. ROOM 701; 7/F WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012247 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO
Nombre Completo: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO Id Interno: 12230 Dirección: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO DEGOLLADO NO. 405 SUR COL. MARIA LUISA C.P. 64040 MONTERREY, N.L. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012243 Id Fuente: Panama Papers
CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK)
Nombre Completo: CHADBOURNE & PARKE (NEW YORK) Id Interno: 987 Dirección: CHADBOURNE & PARKE 30 ROCKEFELLER PLAZA NEW YORK, NY 10112 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012111 Id Fuente: Panama Papers
ANG SAU HUNG, JOANNA
Nombre Completo: ANG SAU HUNG, JOANNA Id Interno: 7850 Dirección: MS. ANG SAU HUNG; JOANNA C/O CONTINENTAL AIR EXPRESS (HK) LTD. 20 GRAMPIAN ROAD GROUND FLOOR KOWLOON CITY KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012133 Id Fuente: Panama Papers
KAHALE, RIAD
Nombre Completo: KAHALE, RIAD Id Interno: 808 Dirección: MR. RIAD KAHALE P.O. BOX 22281 SAFAT, KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012156 Id Fuente: Panama Papers
VGENOPOULOS & PARTNERS
Nombre Completo: VGENOPOULOS & PARTNERS Id Interno: 90106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012175 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER
Nombre Completo: COURVOISIER, BERCHER, ZOELLY, GASSER Id Interno: 9880 Dirección: COURVOISIER; BERCHER; ZOELLY; GASSER BOULEVARD DES PHILOSOPHES 17 1205 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012112 Id Fuente: Panama Papers
BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN
Nombre Completo: BURGOS DIAZ, ALFREDO EFRAIN Id Interno: 7867 Dirección: SR. ALFREDO EFRAIN BURGOS DIAZ APARTADO POSTAL 0818-02245 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012134 Id Fuente: Panama Papers
PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY)
Nombre Completo: PENNINGTONS SOLICITORS (SURREY) Id Interno: 81 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11012157 Id Fuente: Panama Papers
DEGA FAURE,MIGUEL
Nombre Completo: DEGA FAURE,MIGUEL Id Interno: 90134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012176 Id Fuente: Panama Papers
HOT SHOT SUCCESS LIMITED
Nombre Completo: HOT SHOT SUCCESS LIMITED Id Interno: 8965 Dirección: HOT SHOT SUCCESS LIMITED ROOM 606 WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012140 Id Fuente: Panama Papers
HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD. Id Interno: 9885 Dirección: HARCOURT BUSINESS MANAGEMENT LTD. 2001 HUTCHISON HOUSE 10 HARCOURT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012113 Id Fuente: Panama Papers
BLANCARD, PHILIPPE
Nombre Completo: BLANCARD, PHILIPPE Id Interno: 7873 Dirección: MONSIEUR PHILIPPE BLANCARD 47, RUE DE PONTOISE F-95430 AUVERS-SUR-OISE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012135 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A.
Nombre Completo: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A. Id Interno: 8120 Dirección: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS, S.A C/O SRA. MERCEDES HERRERA OFICINA NO. 504 CALLE 51 PISO NO. 5 AVE. MANUEL MARIA ICAZA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012158 Id Fuente: Panama Papers
BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ
Nombre Completo: BOURLET, DOMINIQUE ANDRÉ Id Interno: 90139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012177 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO RAVEN ODIO
Nombre Completo: ALBERTO RAVEN ODIO Id Interno: 8940 Dirección: ZURCHER ODIO & RAVEN PISO 4; TORRE LOS BALCONES CENTRO DE NEGOCIOS PLAZA ROBLE ESCAZU; SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012129 Id Fuente: Panama Papers
ASHCOLIN S. A.
Nombre Completo: ASHCOLIN S. A. Id Interno: 8979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012143 Id Fuente: Panama Papers
GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E
Nombre Completo: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E Id Interno: 7734 Dirección: GULF ENVIRONMENT & WASTE F Z E P.O. BOX 17168 JEHEL ALI DUBAI UNITED ARAB EMIRATES PRIVATE & CONFIDENTIAL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012115 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ JURADO, RODRIGO
Nombre Completo: GONZALEZ JURADO, RODRIGO Id Interno: 788 Dirección: SR. RODRIGO GONZALEZ JURADO APARTADO 0819-09608 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012136 Id Fuente: Panama Papers
VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED.
Nombre Completo: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED. Id Interno: 813 Dirección: VOLAW TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED 5TH FLOOR, 37 ESPLANADE JE1 2TR ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012160 Id Fuente: Panama Papers
CONNOR, GREGORY J.
Nombre Completo: CONNOR, GREGORY J. Id Interno: 90144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012178 Id Fuente: Panama Papers
OLD CROWN TRUST LIMITED
Nombre Completo: OLD CROWN TRUST LIMITED Id Interno: 8123 Dirección: OLD CROWN TRUST LIMITED 41 CENTRAL CHAMBERS DAME COURT, DUBLIN 2 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012159 Id Fuente: Panama Papers
2H CORPORATE NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED Id Interno: 7747 Dirección: 2H CORPORATE NOMINEES LIMITED UNIT 909; 9/F.; TOWER B SOUTHMARK; 11 YIP HING ST.; WONG CHUK HANG; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012116 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE
Nombre Completo: ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE Id Interno: 7911 Dirección: ALEMAN; CORDERO; GALINDO & LEE TORRE SWISS BANK; PISO 2 CALLE 53 ESTE; URB. MARBELLA PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012137 Id Fuente: Panama Papers
QUADRIS LTD.
Nombre Completo: QUADRIS LTD. Id Interno: 8131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012161 Id Fuente: Panama Papers
NEWHAVEN GROUP LIMITED
Nombre Completo: NEWHAVEN GROUP LIMITED Id Interno: 90145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012179 Id Fuente: Panama Papers
BALKIN ABRAHAM
Nombre Completo: BALKIN ABRAHAM Id Interno: 7748 Dirección: ABRAHAM BALKIN 1 AVENUE RAINE VICTORIA 06000 NICE, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012117 Id Fuente: Panama Papers