Nombre Completo: GOZAINE, PITTY & ASOCIADOS Id Interno: 9981 Dirección: GOZAINE; PITTY & ASOCIADOS OBARRIO; EDIFICIO MAGNA CORP.; PISO 4; OFICINA 415PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012197 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS
Nombre Completo: DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS Id Interno: 9449 Dirección: SUPERIOR RETAIL PANAMA; INC PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CORONADO; TORRE METROBANK; PISO 5 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012213 Id Fuente: Panama Papers
HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 1192 Dirección: HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD. P. O. BOX 237 HAVELET HOUSE; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012232 Id Fuente: Panama Papers
BAHAKEEM FOR TRADING
Nombre Completo: BAHAKEEM FOR TRADING Id Interno: 90189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012182 Id Fuente: Panama Papers
BERNEY TEMKO S.A.
Nombre Completo: BERNEY TEMKO S.A. Id Interno: 9989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012198 Id Fuente: Panama Papers
LING, CHOI TSUI
Nombre Completo: LING, CHOI TSUI Id Interno: 9492 Dirección: MS. CHOI TSUI LING M/F; NO. 33 PO YICK STREET; TAI PO; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012214 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA Id Interno: 12101 Dirección: GALLEGOS & VALAREZO ABOGADOS-CONSULTORESAVENIDA AMAZONAS 4080 Y NACIONES UNIDASEDIFICIO PUERTA DEL SOL TORRE ESTE; 4TO PISO; OF #406QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012236 Id Fuente: Panama Papers
UEB SWITZERLAND
Nombre Completo: UEB SWITZERLAND Id Interno: 90211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012183 Id Fuente: Panama Papers
CHAVAZ, CHRISTIAN
Nombre Completo: CHAVAZ, CHRISTIAN Id Interno: 9991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012199 Id Fuente: Panama Papers
MONTOYA, CESAR
Nombre Completo: MONTOYA, CESAR Id Interno: 951 Dirección: SR. CESAR MONTOYA APARTADO AEREO 22020 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012215 Id Fuente: Panama Papers
MR. YATIN SHAH
Nombre Completo: MR. YATIN SHAH Id Interno: 12122 Dirección: MR. YATIN SHAH P O BOX 66156-00800 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012237 Id Fuente: Panama Papers
CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M. Id Interno: 90229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012184 Id Fuente: Panama Papers
CHILLE, FELIX
Nombre Completo: CHILLE, FELIX Id Interno: 9992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012200 Id Fuente: Panama Papers
MR. YU QIBAO
Nombre Completo: MR. YU QIBAO Id Interno: 9573 Dirección: MR. YU QIBAO FLAT E; 12/F TANNER GARDEN; 18 TANNER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012217 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARZ GUENTHER
Nombre Completo: SCHWARZ GUENTHER Id Interno: 12148 Dirección: MR. SCHWARZ GUENTHER PISTORIUS STR 146 13086 BERLIN ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012238 Id Fuente: Panama Papers
HUSEYIN BESGUL
Nombre Completo: HUSEYIN BESGUL Id Interno: 90235 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012185 Id Fuente: Panama Papers
SK SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SK SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 9272 Dirección: SK SHIPPING CO. LTD. C/O MR. YUN SUNG HONG 19/F.; NAMSAN GREEN BUILDING 267; 5-GA; NAMDAEMUN-RO CHUNG-GU; SEUL 100-095 REPUBLIC OF KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012201 Id Fuente: Panama Papers
ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9582 Dirección: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED P.O. BOX 268 206 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY, GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012218 Id Fuente: Panama Papers
PRO CENTURY LIMITED
Nombre Completo: PRO CENTURY LIMITED Id Interno: 12158 Dirección: PRO CENTURY LIMITED ROOM 606; 6/F GINZA PLAZA 2A SAI YEUNG CHOI STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012239 Id Fuente: Panama Papers
GLORY CONCORD LTD.
Nombre Completo: GLORY CONCORD LTD. Id Interno: 11815 Dirección: GLORY CONCORD LTD. 1/F.; 22 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012219 Id Fuente: Panama Papers
GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11821 Dirección: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. FLAT 4; 2ND FLOOR; PEAK GARDEN; 20 MOUNT AUSTIN ROAD; THE PEAK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012220 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE MAURO POGGIA
Nombre Completo: ETUDE MAURO POGGIA Id Interno: 90246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012186 Id Fuente: Panama Papers
COLE, ANDREW L.
Nombre Completo: COLE, ANDREW L. Id Interno: 93 Dirección: MR. ANDREW L. COLE 2 DRAYTON CLOSE FETCHAM; SURREY KT22 9EZ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012202 Id Fuente: Panama Papers
CALLENDERS & CO.
Nombre Completo: CALLENDERS & CO. Id Interno: 11853 Dirección: CALLENDERS & CO. P.O. BOX NO. 7117 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012221 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LTD.
Nombre Completo: BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LTD. Id Interno: 12159 Dirección: BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LTD. LYFORD FINANCIAL CENTRE LYFORD CAY #2 WEST BAY STREET P. O. BOX SP – 63948 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012240 Id Fuente: Panama Papers
GOLD PALM LIMITED
Nombre Completo: GOLD PALM LIMITED Id Interno: 12162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012241 Id Fuente: Panama Papers
WORLD RICH LIMITED
Nombre Completo: WORLD RICH LIMITED Id Interno: 11913 Dirección: WORLD RICH LIMITED ROOM 1002; 10/F; TAI YAU BUILDING 181 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012226 Id Fuente: Panama Papers
WALKOWICZ, ANDRE
Nombre Completo: WALKOWICZ, ANDRE Id Interno: 90257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012187 Id Fuente: Panama Papers
GOLFPARK S.A.
Nombre Completo: GOLFPARK S.A. Id Interno: 930 Dirección: GOLFPARK S.A. P.O.BOX 70 132 7 KALAMON STR. & POSIDONOS AV. 166 75, ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012203 Id Fuente: Panama Papers
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED Id Interno: 11864 Dirección: CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 11/F; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012222 Id Fuente: Panama Papers
NICOLAS HUBERT DE REISET DE MONTFERRIER
Nombre Completo: NICOLAS HUBERT DE REISET DE MONTFERRIER Id Interno: 12210 Dirección: NICOLAS HUBERT DE REISET DE MONTFERRIER PATZIMBA 201; COL. VISTA BELLA MORELIA; MICH.-MEXICO C.P. 58090 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012242 Id Fuente: Panama Papers
FICOGEX S.A.
Nombre Completo: FICOGEX S.A. Id Interno: 90265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012188 Id Fuente: Panama Papers
KINGSTON HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: KINGSTON HOLDINGS LTD. Id Interno: 9306 Dirección: KINGSTON HOLDINGS LTD. ROOM 1702, 17/F 111 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012204 Id Fuente: Panama Papers
PROBERT, DAVID BRYANT
Nombre Completo: PROBERT, DAVID BRYANT Id Interno: 11899 Dirección: MR. DAVID B. PROBERT EVA AIR BUILDING MAIL BOX 236815 6/F; 376 HSIN NAN ROAD SECTION 1. LUCHU TAOYUAN HSIEN; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012224 Id Fuente: Panama Papers
OFS (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: OFS (ASIA) LIMITED Id Interno: 12250 Dirección: OFS (ASIA) LIMITED 16TH FLOOR; VANISSA BUILDING 29 SOI CHIDLOM PLOENCHIT ROAD LUMPINI; BANGKOK 10330 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012244 Id Fuente: Panama Papers
NICKO INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: NICKO INVESTMENT LIMITED Id Interno: 12349 Dirección: NICKO INVESTMENT LIMITED ROOM 212; 2/F; NEW EAST OCEAN CENTRE; NO. 9 SCIENCE MUSEUM ROAD; TSIM SHA TSUI EAST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012250 Id Fuente: Panama Papers
BIN JABR GROUP LTD.
Nombre Completo: BIN JABR GROUP LTD. Id Interno: 90269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012189 Id Fuente: Panama Papers
JYSKE BANK
Nombre Completo: JYSKE BANK Id Interno: 9315 Dirección: JYSKE BANK 76 MAIN STREET P.O. BOX 143 GIBRALTAR **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012205 Id Fuente: Panama Papers
RIGHINI, FRANCESCO
Nombre Completo: RIGHINI, FRANCESCO Id Interno: 11905 Dirección: FRANCESCO RIGHINI VIA SORGENTE 3 CH-6949 COMANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012225 Id Fuente: Panama Papers
IVAN CHAN & CO.
Nombre Completo: IVAN CHAN & CO. Id Interno: 12280 Dirección: IVAN CHAN & CO. UNIT 1902; 19TH FLOOR; CLI BUILDING NO. 313 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012246 Id Fuente: Panama Papers