Nombre Completo: QUORUM TRUST GROUP Id Interno: 1230 Dirección: THE MANAGER QUORUM MANAGEMENT LTD. (COMPANY SECRETARIAL DEPARTMENT) P.O. BOX 292 47 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8TJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012248 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KITE MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: KITE MANAGEMENT CORP. Id Interno: 9543 Dirección: KITE MANAGEMENT CORP. C/O RAY MARTIN 6477 HIGHWAY 93; STREET 6306 WHITEFISH; MONTANA 59937 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012216 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED Id Interno: 9434 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012212 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP Id Interno: 90315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012192 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK, ODILE
Nombre Completo: FREDERICK, ODILE Id Interno: 9361 Dirección: SRA. ODILE FREDERICK ACAPULCO 1615 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012208 Id Fuente: Panama Papers
FIFO TRUST LIMITED
Nombre Completo: FIFO TRUST LIMITED Id Interno: 995 Dirección: FIFO TRUST LIMITED NOBLE HOUSE; LES BAISSIERES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 2UE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012229 Id Fuente: Panama Papers
SVG CONSULTANTS
Nombre Completo: SVG CONSULTANTS Id Interno: 90344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012193 Id Fuente: Panama Papers
KARPEL, ERICH
Nombre Completo: KARPEL, ERICH Id Interno: 938 Dirección: SR. ERICH KARPEL VIVERES CARACAS; C.A. CALLE 10; NO. 2 EDIF. BOSCHI LA YAGUARA; CARACAS 1020 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012209 Id Fuente: Panama Papers
CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS
Nombre Completo: CANONICA VALTICOS & ASSOCIÉS Id Interno: 9977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012230 Id Fuente: Panama Papers
PROMOCIONES MORALEJA SOTO S.A.
Nombre Completo: PROMOCIONES MORALEJA SOTO S.A. Id Interno: 90350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012194 Id Fuente: Panama Papers
MR. ETTA CHIU
Nombre Completo: MR. ETTA CHIU Id Interno: 9387 Dirección: MR. ETTA CHIU 24 G, PO YANG MANSION TAI KOO SHING SHAUKIWAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012210 Id Fuente: Panama Papers
P. W. NG & CO.
Nombre Completo: P. W. NG & CO. Id Interno: 11930 Dirección: P. W. NG & CO. 703 HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28 SHANGHAI STREET, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012233 Id Fuente: Panama Papers
BUONOMO MARTI & THÜRLER
Nombre Completo: BUONOMO MARTI & THÜRLER Id Interno: 9971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012195 Id Fuente: Panama Papers
PAINTER, ROY J.
Nombre Completo: PAINTER, ROY J. Id Interno: 9422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012211 Id Fuente: Panama Papers
RADUNSKI, SAUL MR./MCBRIDE, HELEN MRS.
Nombre Completo: RADUNSKI, SAUL MR./MCBRIDE, HELEN MRS. Id Interno: 11931 Dirección: THE COMPANY SECRETARY POSTNET BOX 292 PRIVATE BAG E835 KABULONGA LUSAKA ZAMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZMB País: Zambia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012234 Id Fuente: Panama Papers
C. I. M. BANQUE
Nombre Completo: C. I. M. BANQUE Id Interno: 9975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012196 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH NG & CO.
Nombre Completo: JOSEPH NG & CO. Id Interno: 11946 Dirección: JOSEPH NG & CO. ROOM 1903; 19/F. UNITED SUCCESS COMMERCIAL CENTRE 508 JAFFE ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012235 Id Fuente: Panama Papers
PLANET FINANCIAL AND LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PLANET FINANCIAL AND LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 998 Dirección: PLANET FINANCIAL AND LEGAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 426 FIRST FLOOR; 57 BATH STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SU CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012231 Id Fuente: Panama Papers
SELECTIVE MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SELECTIVE MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012181 Id Fuente: Panama Papers
GOZAINE, PITTY & ASOCIADOS
Nombre Completo: GOZAINE, PITTY & ASOCIADOS Id Interno: 9981 Dirección: GOZAINE; PITTY & ASOCIADOS OBARRIO; EDIFICIO MAGNA CORP.; PISO 4; OFICINA 415PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012197 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS
Nombre Completo: DAVID ALBERTO DAVARRO PALACIOS Id Interno: 9449 Dirección: SUPERIOR RETAIL PANAMA; INC PUNTA PACÍFICA; CALLE PUNTA CORONADO; TORRE METROBANK; PISO 5 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012213 Id Fuente: Panama Papers
HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 1192 Dirección: HAVELET TRUST CO. (INTERNATIONAL) LTD. P. O. BOX 237 HAVELET HOUSE; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3PE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012232 Id Fuente: Panama Papers
BAHAKEEM FOR TRADING
Nombre Completo: BAHAKEEM FOR TRADING Id Interno: 90189 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012182 Id Fuente: Panama Papers
BERNEY TEMKO S.A.
Nombre Completo: BERNEY TEMKO S.A. Id Interno: 9989 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012198 Id Fuente: Panama Papers
LING, CHOI TSUI
Nombre Completo: LING, CHOI TSUI Id Interno: 9492 Dirección: MS. CHOI TSUI LING M/F; NO. 33 PO YICK STREET; TAI PO; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012214 Id Fuente: Panama Papers
GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA
Nombre Completo: GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA Id Interno: 12101 Dirección: GALLEGOS & VALAREZO ABOGADOS-CONSULTORESAVENIDA AMAZONAS 4080 Y NACIONES UNIDASEDIFICIO PUERTA DEL SOL TORRE ESTE; 4TO PISO; OF #406QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012236 Id Fuente: Panama Papers
UEB SWITZERLAND
Nombre Completo: UEB SWITZERLAND Id Interno: 90211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012183 Id Fuente: Panama Papers
CHAVAZ, CHRISTIAN
Nombre Completo: CHAVAZ, CHRISTIAN Id Interno: 9991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012199 Id Fuente: Panama Papers
MONTOYA, CESAR
Nombre Completo: MONTOYA, CESAR Id Interno: 951 Dirección: SR. CESAR MONTOYA APARTADO AEREO 22020 SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012215 Id Fuente: Panama Papers
MR. YATIN SHAH
Nombre Completo: MR. YATIN SHAH Id Interno: 12122 Dirección: MR. YATIN SHAH P O BOX 66156-00800 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012237 Id Fuente: Panama Papers
CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M.
Nombre Completo: CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M. Id Interno: 90229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012184 Id Fuente: Panama Papers
CHILLE, FELIX
Nombre Completo: CHILLE, FELIX Id Interno: 9992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012200 Id Fuente: Panama Papers
MR. YU QIBAO
Nombre Completo: MR. YU QIBAO Id Interno: 9573 Dirección: MR. YU QIBAO FLAT E; 12/F TANNER GARDEN; 18 TANNER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012217 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARZ GUENTHER
Nombre Completo: SCHWARZ GUENTHER Id Interno: 12148 Dirección: MR. SCHWARZ GUENTHER PISTORIUS STR 146 13086 BERLIN ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012238 Id Fuente: Panama Papers
HUSEYIN BESGUL
Nombre Completo: HUSEYIN BESGUL Id Interno: 90235 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012185 Id Fuente: Panama Papers
SK SHIPPING CO. LTD.
Nombre Completo: SK SHIPPING CO. LTD. Id Interno: 9272 Dirección: SK SHIPPING CO. LTD. C/O MR. YUN SUNG HONG 19/F.; NAMSAN GREEN BUILDING 267; 5-GA; NAMDAEMUN-RO CHUNG-GU; SEUL 100-095 REPUBLIC OF KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012201 Id Fuente: Panama Papers
ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 9582 Dirección: ARGENTA & MAGNUM MANAGEMENT COMPANY LIMITED P.O. BOX 268 206 NEPTUNE HOUSE MARINA BAY, GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012218 Id Fuente: Panama Papers
PRO CENTURY LIMITED
Nombre Completo: PRO CENTURY LIMITED Id Interno: 12158 Dirección: PRO CENTURY LIMITED ROOM 606; 6/F GINZA PLAZA 2A SAI YEUNG CHOI STREET MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012239 Id Fuente: Panama Papers
GLORY CONCORD LTD.
Nombre Completo: GLORY CONCORD LTD. Id Interno: 11815 Dirección: GLORY CONCORD LTD. 1/F.; 22 TAI YAU STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012219 Id Fuente: Panama Papers
GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11821 Dirección: GATHER PROFIT CORPORATE SERVICES LTD. FLAT 4; 2ND FLOOR; PEAK GARDEN; 20 MOUNT AUSTIN ROAD; THE PEAK; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012220 Id Fuente: Panama Papers