Nombre Completo: RANDALL DE GARIS Id Interno: 12934 Dirección: MR. RANDALL DE GARIS RUE DU CORNET 75 B-1040 BRUSSELS, BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL;CAN País: Belgium;Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012306 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ASIA TOP ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ASIA TOP ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 12895 Dirección: ASIA TOP ENTERPRISES LIMITED JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012303 Id Fuente: Panama Papers
MR. NIKOLAUS ZENS
Nombre Completo: MR. NIKOLAUS ZENS Id Interno: 9943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012318 Id Fuente: Panama Papers
GUY KENNETH SINCLAIR
Nombre Completo: GUY KENNETH SINCLAIR Id Interno: 12635 Dirección: MR.GUY KENNETH SINCLAIR P.O.BOX 28056 SUBAI NATIONAL INSURANCE BUILDING SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012267 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JORGE D. WILCHINSKY
Nombre Completo: ESTUDIO JORGE D. WILCHINSKY Id Interno: 12735 Dirección: ESTUDIO CR WILCHINSKY 18 DE JULIO 1516 OF 706 MONTEVIDEO, URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012286 Id Fuente: Panama Papers
MS. SIMONE BLAKEMAN
Nombre Completo: MS. SIMONE BLAKEMAN Id Interno: 9871 Dirección: MS. SIMONE BLAKEMAN 21 PRETORIA STREET OAKLANDS 2192 JOHANNESBURG SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012311 Id Fuente: Panama Papers
STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION FOUNDATION MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION FOUNDATION MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12386 Dirección: STRAIT PEACEFUL REUNIFICATION FOUNDATION MANAGEMENT LIMITED ROOMS 4406-8; 44/F.; CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012252 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (LONDON)
Nombre Completo: FERNANDO SCORNIK GERSTEIN (LONDON) Id Interno: 1265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012269 Id Fuente: Panama Papers
PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1)
Nombre Completo: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1) Id Interno: 12783 Dirección: PAUL W. C. HO & COMPANY (UNIT 1) UNIT 1701; 17TH FLOOR THE SUN’S GROUP CENTRE NO.200 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012288 Id Fuente: Panama Papers
KECSKEMETHY, GEORGE
Nombre Completo: KECSKEMETHY, GEORGE Id Interno: 99 Dirección: SR. GEORGE KECSKEMETHY 1111 CRANDON BLVD. B-808 KEY BISCAYNE, FL. 33149 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012312 Id Fuente: Panama Papers
JESSICA HOLDINGS INC.
Nombre Completo: JESSICA HOLDINGS INC. Id Interno: 1247 Dirección: JESSICA HOLDINGS INC. P.O. BOX 8811 INTERCONTINENTAL PLAZA; 11 FLOOR – FLAT 11F MAKTOUM STREET; DEIRA DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012256 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS LTD.
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS LTD. Id Interno: 12819 Dirección: MOSSFON MANAGERS LTD. SAFFREY SQUARE; SUITE 205; BANK LANE P.O. BOX N-8188 NASSAU **S.I**; NEW PROVIDENCE ISLAND BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012290 Id Fuente: Panama Papers
EQUINOX TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: EQUINOX TRUSTEES LIMITED Id Interno: 12672 Dirección: EQUINOX TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 771 GROUND FLOOR COLOMBERIE CLOSE ST. HELIER, JERSEY JE4 ORX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012270 Id Fuente: Panama Papers
CSC GUERNSEY SOLICITORS
Nombre Completo: CSC GUERNSEY SOLICITORS Id Interno: 12800 Dirección: CSC GUERNSEY SOLICITORS SUITE 5, MANSELL HOUE 9-11 MANSELL STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 2LF CHANNEL ISLANDS ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012289 Id Fuente: Panama Papers
DAHELU ENTERPRISES IMAGERY STRATEGY LIMITED
Nombre Completo: DAHELU ENTERPRISES IMAGERY STRATEGY LIMITED Id Interno: 12938 Dirección: DAHELU ENTERPRISES IMAGERY STRATEGY LIMITED 27F/EF XIWU BUILDING CHUNFENG ROAD, SHENZHEN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012308 Id Fuente: Panama Papers
E-COM NETWORK LTD.
Nombre Completo: E-COM NETWORK LTD. Id Interno: 12695 Dirección: E-COM NETWORK LTD. FLAT 5; 6/F; 110 SHATIN PASS ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012273 Id Fuente: Panama Papers
CONSULEGIS, S.A.
Nombre Completo: CONSULEGIS, S.A. Id Interno: 12675 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012271 Id Fuente: Panama Papers
TOURS INTERNATIONAL, INC.
Nombre Completo: TOURS INTERNATIONAL, INC. Id Interno: 990 Dirección: TOURS INTERNATIONAL; INC. 14855 MEMORIAL DRIVE; SUITE 811 HOUSTON; TX 77079 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012313 Id Fuente: Panama Papers
ZENITH TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY
Nombre Completo: ZENITH TRUST COMPANY LIMITED – JERSEY Id Interno: 9866 Dirección: ZENITH TRUST COMPANY LIMITED PO BOX 460 WATERLOO HOUSE DON STREET ST HELIER, JERSEY JE4 5RS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012310 Id Fuente: Panama Papers
WAYLA PROPERTY S.A.
Nombre Completo: WAYLA PROPERTY S.A. Id Interno: 12747 Dirección: CA’N TIA; S.L. WAYLA PROPERTY; S.A. CALLE CONQUISTADOR 10 – 3º B 07001 PALMA DE MALLORCA ISLAS BALEARES (ESPAÑA) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012287 Id Fuente: Panama Papers
SQUIRE SANDERS
Nombre Completo: SQUIRE SANDERS Id Interno: 12636 Dirección: SQUIRE; SANDERS & DEMPSEY 29TH FLOOR; EDINBURGH TOWER; THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012268 Id Fuente: Panama Papers
AS-B & CIE S.A.
Nombre Completo: AS-B & CIE S.A. Id Interno: 9902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012314 Id Fuente: Panama Papers
IGOR GORLACH
Nombre Completo: IGOR GORLACH Id Interno: 12940 Dirección: MR. IGOR GORLACH P.O. BOX 1838 BRAKPAN 1540 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012319 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH SEA INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: SOUTH SEA INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9802 Dirección: SOUTH SEA INVESTMENTS LIMITED KANER BUILDINGS 110-112 GIRNE CAD. IÇEL, MERSIN 10 TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012295 Id Fuente: Panama Papers
NEW CITY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: NEW CITY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 12491 Dirección: NEW CITY MANAGEMENT LIMITED ROOM 2802-7; 28TH FLOOR; MLC MILLENNIA PLAZA; 663 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012257 Id Fuente: Panama Papers
HUGE SPOT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: HUGE SPOT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 12542 Dirección: HUGE SPOT HOLDINGS LIMITED C/O MR. KWONG WUI CHUN 12/F.; RAILWAY PLAZA 39 CHAHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012260 Id Fuente: Panama Papers
HERBERT YOUNG
Nombre Completo: HERBERT YOUNG Id Interno: 12450 Dirección: HERBERT YOUNG APARTADO 0815-01131 EDIFICIO CRYSTAL PARK; OFICINA #1; VIA ARGENTINA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012255 Id Fuente: Panama Papers
J.T. ELLIS, MICHAEL
Nombre Completo: J.T. ELLIS, MICHAEL Id Interno: 90288 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012190 Id Fuente: Panama Papers
DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. Id Interno: 9318 Dirección: DIAMOND LEASE (HONG KONG) LTD. 402 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012206 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS BANK
Nombre Completo: BARCLAYS BANK Id Interno: 9932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012227 Id Fuente: Panama Papers
J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO.
Nombre Completo: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. Id Interno: 12284 Dirección: J & B SECRETARIAL AND ACCOUNTANCY SERVICES CO. ROOM 701; 7/F WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012247 Id Fuente: Panama Papers
OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO
Nombre Completo: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO Id Interno: 12230 Dirección: OSVALDO MANUEL MEZA CABALLERO DEGOLLADO NO. 405 SUR COL. MARIA LUISA C.P. 64040 MONTERREY, N.L. MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012243 Id Fuente: Panama Papers
MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT
Nombre Completo: MONFORT CAPITAL PARTNERS JLT Id Interno: 90292 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012191 Id Fuente: Panama Papers
PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD.
Nombre Completo: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. Id Interno: 9351 Dirección: PRIVATE PORTFOLIO SERVICES (HK) LTD. SUITE 613; 6TH FLOOR; COSMOS BUILDING 8-11 LAN KWAI FONG D’AGUILAR STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012207 Id Fuente: Panama Papers
BAVAUD, JEAN-LOUIS
Nombre Completo: BAVAUD, JEAN-LOUIS Id Interno: 9935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012228 Id Fuente: Panama Papers
QUORUM TRUST GROUP
Nombre Completo: QUORUM TRUST GROUP Id Interno: 1230 Dirección: THE MANAGER QUORUM MANAGEMENT LTD. (COMPANY SECRETARIAL DEPARTMENT) P.O. BOX 292 47 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8TJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012248 Id Fuente: Panama Papers
KITE MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: KITE MANAGEMENT CORP. Id Interno: 9543 Dirección: KITE MANAGEMENT CORP. C/O RAY MARTIN 6477 HIGHWAY 93; STREET 6306 WHITEFISH; MONTANA 59937 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012216 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED Id Interno: 9434 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED 1ST ZACHATYEVSKY PER. 6; NO. 3 MOSCOW 119034; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012212 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GROUP Id Interno: 90315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012192 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK, ODILE
Nombre Completo: FREDERICK, ODILE Id Interno: 9361 Dirección: SRA. ODILE FREDERICK ACAPULCO 1615 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012208 Id Fuente: Panama Papers