Nombre Completo: KUESTERMANN R., ARNOLDO Id Interno: 94 Dirección: SR. ARNOLDO KUESTERMANN R. 10 CALLE 7-60 ZONA 9 – APARTADO POSTAL 386 GUATEMALA, C.A. GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11012002 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FTI CONSULTING (HK) LIMITED
Nombre Completo: FTI CONSULTING (HK) LIMITED Id Interno: 7301 Dirección: FTI CONSULTING (HK) LIMITED LEVEL 22; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; CENTRAL. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012025 Id Fuente: Panama Papers
WELL CHEST HOLDING LIMITED
Nombre Completo: WELL CHEST HOLDING LIMITED Id Interno: 8607 Dirección: WELL CHEST HOLDING LIMITED C/O MS. CHEUNG SIU FUNG UNIT 706; EMPEROR GROUP CENTRE; NO.288 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011987 Id Fuente: Panama Papers
VUILLE & PARTNER
Nombre Completo: VUILLE & PARTNER Id Interno: 8547 Dirección: VUILLE & PARTNER DUFOURSTRASSE 58 8702 ZOLLIKON ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011983 Id Fuente: Panama Papers
AL TAMIMI & COMPANY
Nombre Completo: AL TAMIMI & COMPANY Id Interno: 9405 Dirección: AL TAMIMI & COMPANY DIFC BUILDING 4 EAST; 6TH FLOOR SHEIKH ZAYED ROAD P.O.BOX 9275 DUBAI; UAE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012004 Id Fuente: Panama Papers
LOPAG TRUST REG.
Nombre Completo: LOPAG TRUST REG. Id Interno: 7382 Dirección: LOPAG TRUST REG. POSTSTRASSE 3; POSTFACH 335; 9491 RUGGELL LIECHTENSTEIN RUGGEL LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012027 Id Fuente: Panama Papers
WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8502 Dirección: WELLSUN INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD. ROOM 2001; 20/F INTERNATIONAL TRADE CENTRE 11-19 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011972 Id Fuente: Panama Papers
SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED
Nombre Completo: SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED Id Interno: 8548 Dirección: SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LIMITED 7/F.; FIRST PACIFIC BANK CENTRE 56 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011984 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE BONDAT
Nombre Completo: PHILIPPE BONDAT Id Interno: 9411 Dirección: MR. PHILIPPE BONDAT 11, VIA DE COISSON 1214 VERNIER SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012005 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE SA (AARAU)
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) Id Interno: 7407 Dirección: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) P.O. BOX 2701 CH-5001 AARAU SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012028 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 Id Interno: 8566 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011985 Id Fuente: Panama Papers
KEY VENTURES (PVT) LIMITED
Nombre Completo: KEY VENTURES (PVT) LIMITED Id Interno: 9418 Dirección: KEY VENTURES (PVT) LIMITED PO BOX 12300 21-C 1ST FLOOR SUNSET COMMERCIAL ST. NO.1. PHASE IV, D.H.A. KARACHI 755 **S.I.** PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012006 Id Fuente: Panama Papers
VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A.
Nombre Completo: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A. Id Interno: 7411 Dirección: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICANA (VENLAT) S.A. APT. 55-0277 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012029 Id Fuente: Panama Papers
MANTA SURVEYORS INCORPORATED
Nombre Completo: MANTA SURVEYORS INCORPORATED Id Interno: 738 Dirección: MANTA SURVEYORS INCORPORATED 22 MIDVALE ROAD ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012026 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG, AUSTIN
Nombre Completo: ZHANG, AUSTIN Id Interno: 8655 Dirección: SR. AUSTIN ZHANG C/O MOSSACK FONSECA & CO. APARTADO POSTAL 0832-00886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011990 Id Fuente: Panama Papers
LINDEGREN, HANS PETER ULF
Nombre Completo: LINDEGREN, HANS PETER ULF Id Interno: 7185 Dirección: MR. HANS PETER ULF LINDEGREN ROOM 1003 PARK TOWER 15 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012007 Id Fuente: Panama Papers
MAK KAM, BRENDA
Nombre Completo: MAK KAM, BRENDA Id Interno: 7515 Dirección: MS. BRENDA MAK KAM OFFICE L; 17/F.; MG TOWER NO. 133 HOI BUN ROAD; KWUN TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012030 Id Fuente: Panama Papers
DIAB, MUHAMMAD
Nombre Completo: DIAB, MUHAMMAD Id Interno: 8727 Dirección: DR. MUHAMMAD DIAB 1625 LINCOLN AVENUE SUITE 905 MONTREAL, QUEBEC H3H 2T5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011991 Id Fuente: Panama Papers
FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL
Nombre Completo: FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL Id Interno: 7186 Dirección: MR. FARRUKH RIAZ FAZAIL AND MR. ARSHAD RIAZ FAZAIL P.O. BOX NO. 13774 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012008 Id Fuente: Panama Papers
HRT FIDALUX SA.
Nombre Completo: HRT FIDALUX SA. Id Interno: 7526 Dirección: FIDALUX (FIDUCIAIRE) S.A. 163, RUE DU KIEM L-8030 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012031 Id Fuente: Panama Papers
AL-TAYYAR, M
Nombre Completo: AL-TAYYAR, M Id Interno: 8746 Dirección: MR.M AL-TAYYAR P.O.BOX 94657 RIAD 11614 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011992 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7198 Dirección: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED ROSEBANK CENTRE 14 BERMUDIANA ROAD PEMBROKE, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012009 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE COGEBA-GONET
Nombre Completo: BANQUE COGEBA-GONET Id Interno: 7533 Dirección: BANQUE COGEBA-GONET C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012032 Id Fuente: Panama Papers
JACKSON, DAVID P.
Nombre Completo: JACKSON, DAVID P. Id Interno: 850 Dirección: MR. DAVID P. JACKSON ROSEVALE MONT GRAS D’EAU ST. BRELADE, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011971 Id Fuente: Panama Papers
S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD. Id Interno: 9092 Dirección: S.A.S. DRAGON HOLDINGS LTD. 6/F; TOWER B HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37 MA TAU WAI ROAD HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012018 Id Fuente: Panama Papers
CHORARIA, SANJEEV K.
Nombre Completo: CHORARIA, SANJEEV K. Id Interno: 7227 Dirección: MR. SANJEEV K. CHORARIA AVENUE HOUSE 21 THE BISHOPS AVENUE LONDON N2 OAL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012011 Id Fuente: Panama Papers
WAKESERVE LIMITED
Nombre Completo: WAKESERVE LIMITED Id Interno: 9161 Dirección: WAKESERVE LIMITED 3/F HING MING BUILDING 41A GRANVILLE ROAD TSIMSHATSUI KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012033 Id Fuente: Panama Papers
D.S. CHEUNG & CO.
Nombre Completo: D.S. CHEUNG & CO. Id Interno: 9600 Dirección: D.S. CHEUNG & CO. 6B, 5 DRAGON TERRACE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011973 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND NG
Nombre Completo: RAYMOND NG Id Interno: 9109 Dirección: MR. RAYMOND NG 1 MARITIME SQUARE NO. 10-10, WORLD TRADE CENTER SINGAPORE 099253 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012020 Id Fuente: Panama Papers
Y.T. KO & CO.
Nombre Completo: Y.T. KO & CO. Id Interno: 7240 Dirección: Y.T. KO & CO. ROOM 1802; 18/F WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012013 Id Fuente: Panama Papers
SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9189 Dirección: SUPREME CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012034 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPH ZOLLINGER
Nombre Completo: CHRISTOPH ZOLLINGER Id Interno: 9670 Dirección: LIC. CHRISTOPH ZOLLINGER MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC; 2DO PISO CALLE 54 ESTE; BELLA VISTA; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011976 Id Fuente: Panama Papers
HOLMSTROM, ROGER
Nombre Completo: HOLMSTROM, ROGER Id Interno: 9629 Dirección: MR. ROGER HOLMSTROM DOEBELNSGATAN 51 11352 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011975 Id Fuente: Panama Papers
BURR, ROBERT
Nombre Completo: BURR, ROBERT Id Interno: 9140 Dirección: MR. ROBERT BURR C/O SG SECURITIES (HK) LIMITED 41/F., EDINBURGH TOWER 15 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012022 Id Fuente: Panama Papers
GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1)
Nombre Completo: GESTION DE PATRIMOINE DU RHONE S.A. (1) Id Interno: 90428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012015 Id Fuente: Panama Papers
BETTER HOME PRODUCTS, C.A.
Nombre Completo: BETTER HOME PRODUCTS, C.A. Id Interno: 9191 Dirección: BETTER HOME PRODUCTS; C.A. APARTADO 70612 LOS RUICES ZONA POSTAL 1071 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012035 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG KING ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8796 Dirección: YOUNG KING ENTERPRISES LTD. ROOM 1605B, SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011996 Id Fuente: Panama Papers
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Completo: CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 9209 Dirección: CHINA EVERBRIGHT HOLDING CO.; LTD. 48TH FLOOR; FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD; HONG KONG ATTN: MS. PEGGY TANG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012036 Id Fuente: Panama Papers
FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 7201 Dirección: FISCAL SERVICES INTERNATIONAL LIMITED P.O. BOX 811 QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 0TH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11012010 Id Fuente: Panama Papers
NG, TERENCE
Nombre Completo: NG, TERENCE Id Interno: 9680 Dirección: MR. TERENCE NG ROOM 1904-1906, 19TH FLOOR HARBOUR CENTRE NO.25 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011978 Id Fuente: Panama Papers