Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) Id Interno: 7407 Dirección: KENDRIS PRIVATE SA (AARAU) P.O. BOX 2701 CH-5001 AARAU SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012028 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 Id Interno: 8566 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS LIMITED-ACCT 1 21/F EDINBURGH TOWER 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL THE LANDMARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011985 Id Fuente: Panama Papers
KEY VENTURES (PVT) LIMITED
Nombre Completo: KEY VENTURES (PVT) LIMITED Id Interno: 9418 Dirección: KEY VENTURES (PVT) LIMITED PO BOX 12300 21-C 1ST FLOOR SUNSET COMMERCIAL ST. NO.1. PHASE IV, D.H.A. KARACHI 755 **S.I.** PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012006 Id Fuente: Panama Papers
VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A.
Nombre Completo: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICA (VENLAT) ,S.A. Id Interno: 7411 Dirección: VENTAS DIRECTAS DE LATINOAMERICANA (VENLAT) S.A. APT. 55-0277 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012029 Id Fuente: Panama Papers
MANTA SURVEYORS INCORPORATED
Nombre Completo: MANTA SURVEYORS INCORPORATED Id Interno: 738 Dirección: MANTA SURVEYORS INCORPORATED 22 MIDVALE ROAD ST. HELIER, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012026 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG, AUSTIN
Nombre Completo: ZHANG, AUSTIN Id Interno: 8655 Dirección: SR. AUSTIN ZHANG C/O MOSSACK FONSECA & CO. APARTADO POSTAL 0832-00886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011990 Id Fuente: Panama Papers
LINDEGREN, HANS PETER ULF
Nombre Completo: LINDEGREN, HANS PETER ULF Id Interno: 7185 Dirección: MR. HANS PETER ULF LINDEGREN ROOM 1003 PARK TOWER 15 AUSTIN ROAD TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012007 Id Fuente: Panama Papers
MAK KAM, BRENDA
Nombre Completo: MAK KAM, BRENDA Id Interno: 7515 Dirección: MS. BRENDA MAK KAM OFFICE L; 17/F.; MG TOWER NO. 133 HOI BUN ROAD; KWUN TONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012030 Id Fuente: Panama Papers
DIAB, MUHAMMAD
Nombre Completo: DIAB, MUHAMMAD Id Interno: 8727 Dirección: DR. MUHAMMAD DIAB 1625 LINCOLN AVENUE SUITE 905 MONTREAL, QUEBEC H3H 2T5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011991 Id Fuente: Panama Papers
FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL
Nombre Completo: FAZAIL, FARRUKH RIAZ AND ARSHAD RIAZ FAZAIL Id Interno: 7186 Dirección: MR. FARRUKH RIAZ FAZAIL AND MR. ARSHAD RIAZ FAZAIL P.O. BOX NO. 13774 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11012008 Id Fuente: Panama Papers
HRT FIDALUX SA.
Nombre Completo: HRT FIDALUX SA. Id Interno: 7526 Dirección: FIDALUX (FIDUCIAIRE) S.A. 163, RUE DU KIEM L-8030 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012031 Id Fuente: Panama Papers
AL-TAYYAR, M
Nombre Completo: AL-TAYYAR, M Id Interno: 8746 Dirección: MR.M AL-TAYYAR P.O.BOX 94657 RIAD 11614 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011992 Id Fuente: Panama Papers
BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7198 Dirección: BUTTERFIELD CORPORATE SERVICES LIMITED ROSEBANK CENTRE 14 BERMUDIANA ROAD PEMBROKE, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012009 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE COGEBA-GONET
Nombre Completo: BANQUE COGEBA-GONET Id Interno: 7533 Dirección: BANQUE COGEBA-GONET C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012032 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARTZ, MARTIN
Nombre Completo: SCHWARTZ, MARTIN Id Interno: 90289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011901 Id Fuente: Panama Papers
MELVANI, ANIL
Nombre Completo: MELVANI, ANIL Id Interno: 9845 Dirección: MR. ANIL MELVANI 27B, UNITED CENTRE 95 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011919 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON)
Nombre Completo: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON) Id Interno: 831 Dirección: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. C/O COHEN & NAICKER 4B/4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; MAIDA VALE LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011935 Id Fuente: Panama Papers
CLEVERLINE LIMITED
Nombre Completo: CLEVERLINE LIMITED Id Interno: 9568 Dirección: CLEVERLINE LIMITED 22/F., PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011954 Id Fuente: Panama Papers
JC CONSULTING CO. SARL
Nombre Completo: JC CONSULTING CO. SARL Id Interno: 90296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011902 Id Fuente: Panama Papers
HAR YUET SIM, NOEL
Nombre Completo: HAR YUET SIM, NOEL Id Interno: 9884 Dirección: MS. NOEL HAR YUET SIM ROOM 1808; 18TH FLOOR TOWER 1; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011920 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR
Nombre Completo: THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR Id Interno: 8412 Dirección: COMERCIAL LOGI; S.A./THOMAS LOEHR SECTION: 008748 P.O. BOX 02-5289 MIAMI; FL 33102-5289 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011938 Id Fuente: Panama Papers
MONCH, JORGE L.
Nombre Completo: MONCH, JORGE L. Id Interno: 9589 Dirección: SR. JORGE L. MONCH AV. MARCOS BERACASA ZONA INDUSTRIAL CAGUA EDO. ARAGUA – ALUCENCA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011955 Id Fuente: Panama Papers
TAYLEX RESOURCES INC.
Nombre Completo: TAYLEX RESOURCES INC. Id Interno: 8117 Dirección: TAYLEX RESOURCES INC. ETR. 4; 3 NIZHNI KISLOVSKI PER.; MOSCOW; 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011921 Id Fuente: Panama Papers
FRORIEP RENGGLI
Nombre Completo: FRORIEP RENGGLI Id Interno: 90304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011903 Id Fuente: Panama Papers
WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED Id Interno: 8130 Dirección: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED SUITE 5607; 56/F.; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011922 Id Fuente: Panama Papers
PANTRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PANTRUST INTERNATIONAL Id Interno: 6912 Dirección: PANTRUST INTERNATIONAL CALLE 66 SAN FRANCISCO. ARRIBA DE WING ZONE PISO 1 – OFICINA 103 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011939 Id Fuente: Panama Papers
MACE, ROBERT
Nombre Completo: MACE, ROBERT Id Interno: 7058 Dirección: MR. ROBERT MACE 37/F.; CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA CENTRAL; HONG KONG *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011956 Id Fuente: Panama Papers
KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9773 Dirección: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. I-15; HILLTOP MANSION 60 CLOUD VIEW ROAD NORTHPOINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011913 Id Fuente: Panama Papers
FIREX AUDIT & CONSULTING S.A.
Nombre Completo: FIREX AUDIT & CONSULTING S.A. Id Interno: 90312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011904 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL FACILITIES INSTITUTION
Nombre Completo: LEGAL FACILITIES INSTITUTION Id Interno: 8135 Dirección: LEGAL FACILITIES INSTITUTION P.O. BOX 75 620027 YEKATERINBURG RUSSIAN FEDERATION *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011923 Id Fuente: Panama Papers
R. WAX
Nombre Completo: R. WAX Id Interno: 6924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011940 Id Fuente: Panama Papers
MACLAND GROUP (THE)
Nombre Completo: MACLAND GROUP (THE) Id Interno: 7073 Dirección: THE MACLAND GROUP TALBOTT BLDG.; SUITE 213 CARMEL VALLEY VILLAGE CENTER P.O. BOX 1149 CARMEL VALLEY; CA 93924 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011957 Id Fuente: Panama Papers
QUALIS WEALTH SA
Nombre Completo: QUALIS WEALTH SA Id Interno: 90345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011905 Id Fuente: Panama Papers
LALUMIERE, ROBERT
Nombre Completo: LALUMIERE, ROBERT Id Interno: 8143 Dirección: MR. ROBERT LALUMIERE PO BOX 846 ENFIELD NEW HAMPSHIRE 03748 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011924 Id Fuente: Panama Papers
A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED Id Interno: 6925 Dirección: A&W CONSULTING SERVICES LIMITED L’ERMANO 27 BD ALBERT 1ER MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011941 Id Fuente: Panama Papers
LETTE & ASSOCIES
Nombre Completo: LETTE & ASSOCIES Id Interno: 7074 Dirección: LETTE & ASSOCIES RUE DE BOCCADOR 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011958 Id Fuente: Panama Papers
LBC CONSULTING
Nombre Completo: LBC CONSULTING Id Interno: 90348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011906 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, ANABELLA
Nombre Completo: ACOCA MIRO, ANABELLA Id Interno: 8152 Dirección: LICDA. ANABELLA ACOCA MIRO P.O. BOX 0830-00335; PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011925 Id Fuente: Panama Papers
TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD.
Nombre Completo: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. Id Interno: 6957 Dirección: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. ROOM 4302 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011942 Id Fuente: Panama Papers
OCCIDENTAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 7076 Dirección: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. 12280 NW; 7 TRAIL MIAMI; FLORIDA 33182 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011959 Id Fuente: Panama Papers