Nombre Completo: C.I. LAW TRUST GROUP Id Interno: 8751 Dirección: C.I.LAW TRUST GROUP LIMITED P.O. BOX 303 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011993 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD.
Nombre Completo: CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD. Id Interno: 7232 Dirección: CHUNG KIU TELECOMMUNICATION (CHINA) LTD. RM 2302 23/F.; TOWER 1; ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD ADMIRALTY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012012 Id Fuente: Panama Papers
ME DIDIER BROSSET
Nombre Completo: ME DIDIER BROSSET Id Interno: 9962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012060 Id Fuente: Panama Papers
SUNTREND INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: SUNTREND INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8600 Dirección: SUNTREND INTERNATIONAL LTD. C/O MR. LAI CHI SING G/F.; FLAT A; 32; FA PO STREET YAU YAT CHUEN KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011986 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA (SUISSE) SA Id Interno: 90432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11012016 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ELIAS GLUSMAN
Nombre Completo: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN Id Interno: 9617 Dirección: ESTUDIO ELIAS GLUSMAN 18 DE JULIO 1513, ESQUINA VÁZQUEZ; 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY; MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011974 Id Fuente: Panama Papers
DENVILLE CONSULTANTS SA
Nombre Completo: DENVILLE CONSULTANTS SA Id Interno: 8785 Dirección: DENVILLE CONSULTANTS SA P.O. BOX 2; THE POST OFFICE CASTLEGREGORY; CO. KERRY REPUBLIC OF IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011995 Id Fuente: Panama Papers
RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 729 Dirección: RSM NELSON WHEELER CORPORATE ADVISORY SERVICES LIMITED 7/F ALLIED KAJIMA BUILDING 138; GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012014 Id Fuente: Panama Papers
BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M
Nombre Completo: BSI INTERNATIONAL PRIVATE BANKING S.A.M Id Interno: 9968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012061 Id Fuente: Panama Papers
MILLION HOST ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. Id Interno: 8617 Dirección: MILLION HOST ENTERPRISES LTD. C/O MR. YUE CHAN MING; STEPHENSON FLAT E; 12/F; SHING YIP BUILDING NO. 46 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011988 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED
Nombre Completo: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED Id Interno: 9679 Dirección: VICTOR CONSULTANTS & DEVELOPMENT MANAGERS LIMITED 18/F.; HONG KONG TRADE CENTRE 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011977 Id Fuente: Panama Papers
AL-FERGIANI, M. B.
Nombre Completo: AL-FERGIANI, M. B. Id Interno: 88 Dirección: MR. M. B. AL-FERGIANI 68A HAVERSTOCK HILL LONDON NW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011997 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG GROUP LIMITED
Nombre Completo: LIT CHEONG GROUP LIMITED Id Interno: 9098 Dirección: LIT CHEONG GROUP LIMITED UNIT 3810-3811 38/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11012019 Id Fuente: Panama Papers
PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL
Nombre Completo: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL Id Interno: 9223 Dirección: PRIME CORPORATE SOLUTIONS SARL 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11012037 Id Fuente: Panama Papers
CUENTA COLECTIVA MOSSFON
Nombre Completo: CUENTA COLECTIVA MOSSFON Id Interno: 9036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011908 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEROA G., OSCAR
Nombre Completo: FIGUEROA G., OSCAR Id Interno: 8199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011927 Id Fuente: Panama Papers
ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA
Nombre Completo: ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA Id Interno: 7020 Dirección: FRANCISCO J. ARTILES R. Y BETTINA TIGLER CALLE ANDREA DORIA NO.42 35118 PLAYA DE ARINAGA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011944 Id Fuente: Panama Papers
MS. SHIRLEY NG
Nombre Completo: MS. SHIRLEY NG Id Interno: 7109 Dirección: MS. SHIRLEY NG 14/F HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011961 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESIS BANK
Nombre Completo: SYNTHESIS BANK Id Interno: 90364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011909 Id Fuente: Panama Papers
EGEBERG, DAG
Nombre Completo: EGEBERG, DAG Id Interno: 8215 Dirección: DAG EGEBERG P.O. BOX 30712 S.M.B. GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011928 Id Fuente: Panama Papers
RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS
Nombre Completo: RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS Id Interno: 7030 Dirección: SR. ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO SANCHO C C CAPRICHO CRTA DE CADIZ KM179 LOCAL 3B-197 29600 MARBELLA MALAGA (SPAIN) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011945 Id Fuente: Panama Papers
CORDON, OVALLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORDON, OVALLE & ASOCIADOS Id Interno: 7143 Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011962 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS AG
Nombre Completo: INTERIS AG Id Interno: 90393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011910 Id Fuente: Panama Papers
CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 8238 Dirección: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 104 38 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011929 Id Fuente: Panama Papers
HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7054 Dirección: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2707; 27/F; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011946 Id Fuente: Panama Papers
WILSON ASSOCIATES
Nombre Completo: WILSON ASSOCIATES Id Interno: 7180 Dirección: WILSON ASSOCIATES 11 BOULEVARD ROYAL PO BOX 742; LUXEMBOURG CITY L-2017; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011963 Id Fuente: Panama Papers
CORPO S.A.M.
Nombre Completo: CORPO S.A.M. Id Interno: 9041 Dirección: CORPO S.A.M. 5 AVENUE ST. LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011911 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HAY & CO.
Nombre Completo: GEORGE HAY & CO. Id Interno: 824 Dirección: GEORGE HAY & CO. 83; CAMBRIDGE STREET LONDON SW1V 4BS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011930 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN METAL LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN METAL LIMITED Id Interno: 9533 Dirección: YINMAIN METAL LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011948 Id Fuente: Panama Papers
SERCOR TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SERCOR TREUHAND ANSTALT Id Interno: 8419 Dirección: SERCOR TREUHAND ANSTALT POSTFACH 749 LI-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011964 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. Id Interno: 9830 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011916 Id Fuente: Panama Papers
JEREMY STEERE, MR.
Nombre Completo: JEREMY STEERE, MR. Id Interno: 9756 Dirección: MR. JEREMY STEERE P. O. BOX 388 CTRA.; CABO LA NAO (PLA) 71-6 03730 JAVEA; ALICANTE SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011912 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE IPPA & ASSOCIES
Nombre Completo: BANQUE IPPA & ASSOCIES Id Interno: 8252 Dirección: BANQUE IPPA & ASSOCIES 15, BD. DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011931 Id Fuente: Panama Papers
SARAVIA Y MUNOZ
Nombre Completo: SARAVIA Y MUNOZ Id Interno: 954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011949 Id Fuente: Panama Papers
K.J. BYRNE & CO.
Nombre Completo: K.J. BYRNE & CO. Id Interno: 8420 Dirección: K.J. BYRNE & CO. C/O BERNADETTE WONG CHUNG SHAN GOLF CLUB 38/F.; UNIT B; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011965 Id Fuente: Panama Papers
PAZ & HOROWITZ
Nombre Completo: PAZ & HOROWITZ Id Interno: 8276 Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011932 Id Fuente: Panama Papers
NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED
Nombre Completo: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED Id Interno: 9794 Dirección: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED SUITE 901; 9TH FLOOR; WANG YIP INDUSTRIAL BUILDING 1 ELM STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011914 Id Fuente: Panama Papers
NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 8299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011934 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, PAUL
Nombre Completo: YOUNG, PAUL Id Interno: 9544 Dirección: MR. PAUL YOUNG 24-26 BROAD STREET ST. HELIER JERSEY JE2 3RR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011950 Id Fuente: Panama Papers
T.Y. YING & CO.
Nombre Completo: T.Y. YING & CO. Id Interno: 8431 Dirección: T.Y. YING & CO. ROOM 502; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28; SHANGHAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011966 Id Fuente: Panama Papers