Nombre Completo: JEREMY STEERE, MR. Id Interno: 9756 Dirección: MR. JEREMY STEERE P. O. BOX 388 CTRA.; CABO LA NAO (PLA) 71-6 03730 JAVEA; ALICANTE SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011912 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BANQUE IPPA & ASSOCIES
Nombre Completo: BANQUE IPPA & ASSOCIES Id Interno: 8252 Dirección: BANQUE IPPA & ASSOCIES 15, BD. DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011931 Id Fuente: Panama Papers
SARAVIA Y MUNOZ
Nombre Completo: SARAVIA Y MUNOZ Id Interno: 954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011949 Id Fuente: Panama Papers
K.J. BYRNE & CO.
Nombre Completo: K.J. BYRNE & CO. Id Interno: 8420 Dirección: K.J. BYRNE & CO. C/O BERNADETTE WONG CHUNG SHAN GOLF CLUB 38/F.; UNIT B; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011965 Id Fuente: Panama Papers
PAZ & HOROWITZ
Nombre Completo: PAZ & HOROWITZ Id Interno: 8276 Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011932 Id Fuente: Panama Papers
NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED
Nombre Completo: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED Id Interno: 9794 Dirección: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED SUITE 901; 9TH FLOOR; WANG YIP INDUSTRIAL BUILDING 1 ELM STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011914 Id Fuente: Panama Papers
NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 8299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011934 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, PAUL
Nombre Completo: YOUNG, PAUL Id Interno: 9544 Dirección: MR. PAUL YOUNG 24-26 BROAD STREET ST. HELIER JERSEY JE2 3RR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011950 Id Fuente: Panama Papers
T.Y. YING & CO.
Nombre Completo: T.Y. YING & CO. Id Interno: 8431 Dirección: T.Y. YING & CO. ROOM 502; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28; SHANGHAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011966 Id Fuente: Panama Papers
MR. WAI CHI KWOK, JACOB
Nombre Completo: MR. WAI CHI KWOK, JACOB Id Interno: 9810 Dirección: MR. WAI CHI KWOK; JACOB UNIT 1-5; 36/F.; WHARF CABLE TOWER NO. 9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011915 Id Fuente: Panama Papers
WILSON, DWIGHT C.
Nombre Completo: WILSON, DWIGHT C. Id Interno: 8329 Dirección: MR. DWIGHT C. WILSON (D.M.D.) P. O. BOX 47 HARTFORD, KY 42347 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011936 Id Fuente: Panama Papers
R.C.G., S.L.
Nombre Completo: R.C.G., S.L. Id Interno: 9548 Dirección: R.C.G.; S.L. AVENIDA DEL PORTET 11-1 IZQUIERDA E-03724 MORAIRA ALICANTE; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011951 Id Fuente: Panama Papers
HARPER, GREY, EASTON & COMPANY
Nombre Completo: HARPER, GREY, EASTON & COMPANY Id Interno: 846 Dirección: HARPER; GREY; EASTON & COMPANY P.O. BOX 11504 3100 VANCOUVER CENTRE 650 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER; B. C. CANADA V6B 4P7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011967 Id Fuente: Panama Papers
CLARK, ROGER L.
Nombre Completo: CLARK, ROGER L. Id Interno: 9833 Dirección: MR. ROGER L. CLARK 4100 EMMA SW WYOMING MICHIGAN 49509 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011917 Id Fuente: Panama Papers
SAMI HUSSEIN KHALLAF
Nombre Completo: SAMI HUSSEIN KHALLAF Id Interno: 8332 Dirección: INVESTMENT FINANCE MONITORS C/0 MR. SAMI HUSSEIN KHALLAF 16 MIDAN HAIT EL TADRISSE DOKKY,CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011937 Id Fuente: Panama Papers
DEJUANE MATEO, CESAREO
Nombre Completo: DEJUANE MATEO, CESAREO Id Interno: 9556 Dirección: LIC. CESAREO DEJUANE MATEO APARTADO POSTAL 0823-03705 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011952 Id Fuente: Panama Papers
LAWRANCE MESSER & CO.
Nombre Completo: LAWRANCE MESSER & CO. Id Interno: 847 Dirección: LAWRANCE MESSER & CO. 1 NOBLE STREET LONDON EC2V 7BJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011968 Id Fuente: Panama Papers
ROTHSCHILD BANK A.G. (HONG KONG)
Nombre Completo: ROTHSCHILD BANK A.G. (HONG KONG) Id Interno: 984 Dirección: ROTHSCHILD BANK A.G. HK REPRESENTATIVE OFFICE 16/F; ALEXANDRA HOUSE CHATER ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011918 Id Fuente: Panama Papers
LIPPO SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: LIPPO SECURITIES LIMITED Id Interno: 8291 Dirección: LIPPO SECURITIES LIMITED 2302 LIPPO TOWER; TOWER I; LIPPO CENTRE; 89 QUEEN’S WAY; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011933 Id Fuente: Panama Papers
CHUI, FOK & CO.
Nombre Completo: CHUI, FOK & CO. Id Interno: 9563 Dirección: CHUI; FOK & CO. 10/F.; DOUBLE BUILDING 22 STANLEY ST.; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011953 Id Fuente: Panama Papers
GRAYCLIFF LTD.
Nombre Completo: GRAYCLIFF LTD. Id Interno: 8498 Dirección: GRAYCLIFF LTD. P.O. BOX N-10246 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011970 Id Fuente: Panama Papers
SCHWARTZ, MARTIN
Nombre Completo: SCHWARTZ, MARTIN Id Interno: 90289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011901 Id Fuente: Panama Papers
MELVANI, ANIL
Nombre Completo: MELVANI, ANIL Id Interno: 9845 Dirección: MR. ANIL MELVANI 27B, UNITED CENTRE 95 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011919 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON)
Nombre Completo: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. (LONDON) Id Interno: 831 Dirección: CHARTERHOUSE EQUITIES INC. C/O COHEN & NAICKER 4B/4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; MAIDA VALE LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011935 Id Fuente: Panama Papers
CLEVERLINE LIMITED
Nombre Completo: CLEVERLINE LIMITED Id Interno: 9568 Dirección: CLEVERLINE LIMITED 22/F., PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011954 Id Fuente: Panama Papers
JC CONSULTING CO. SARL
Nombre Completo: JC CONSULTING CO. SARL Id Interno: 90296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011902 Id Fuente: Panama Papers
HAR YUET SIM, NOEL
Nombre Completo: HAR YUET SIM, NOEL Id Interno: 9884 Dirección: MS. NOEL HAR YUET SIM ROOM 1808; 18TH FLOOR TOWER 1; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011920 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR
Nombre Completo: THOMAS RICHARD ADOLF LOEHR Id Interno: 8412 Dirección: COMERCIAL LOGI; S.A./THOMAS LOEHR SECTION: 008748 P.O. BOX 02-5289 MIAMI; FL 33102-5289 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011938 Id Fuente: Panama Papers
MONCH, JORGE L.
Nombre Completo: MONCH, JORGE L. Id Interno: 9589 Dirección: SR. JORGE L. MONCH AV. MARCOS BERACASA ZONA INDUSTRIAL CAGUA EDO. ARAGUA – ALUCENCA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011955 Id Fuente: Panama Papers
TAYLEX RESOURCES INC.
Nombre Completo: TAYLEX RESOURCES INC. Id Interno: 8117 Dirección: TAYLEX RESOURCES INC. ETR. 4; 3 NIZHNI KISLOVSKI PER.; MOSCOW; 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011921 Id Fuente: Panama Papers
FRORIEP RENGGLI
Nombre Completo: FRORIEP RENGGLI Id Interno: 90304 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011903 Id Fuente: Panama Papers
WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED
Nombre Completo: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED Id Interno: 8130 Dirección: WAH YUEN HOLDINGS (CHINA) PROPERTIES LIMITED SUITE 5607; 56/F.; CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011922 Id Fuente: Panama Papers
PANTRUST INTERNATIONAL
Nombre Completo: PANTRUST INTERNATIONAL Id Interno: 6912 Dirección: PANTRUST INTERNATIONAL CALLE 66 SAN FRANCISCO. ARRIBA DE WING ZONE PISO 1 – OFICINA 103 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011939 Id Fuente: Panama Papers
MACE, ROBERT
Nombre Completo: MACE, ROBERT Id Interno: 7058 Dirección: MR. ROBERT MACE 37/F.; CITIBANK TOWER CITIBANK PLAZA CENTRAL; HONG KONG *I.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011956 Id Fuente: Panama Papers
KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9773 Dirección: KEYBASE INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. I-15; HILLTOP MANSION 60 CLOUD VIEW ROAD NORTHPOINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011913 Id Fuente: Panama Papers
FIREX AUDIT & CONSULTING S.A.
Nombre Completo: FIREX AUDIT & CONSULTING S.A. Id Interno: 90312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011904 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL FACILITIES INSTITUTION
Nombre Completo: LEGAL FACILITIES INSTITUTION Id Interno: 8135 Dirección: LEGAL FACILITIES INSTITUTION P.O. BOX 75 620027 YEKATERINBURG RUSSIAN FEDERATION *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011923 Id Fuente: Panama Papers
R. WAX
Nombre Completo: R. WAX Id Interno: 6924 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011940 Id Fuente: Panama Papers
MACLAND GROUP (THE)
Nombre Completo: MACLAND GROUP (THE) Id Interno: 7073 Dirección: THE MACLAND GROUP TALBOTT BLDG.; SUITE 213 CARMEL VALLEY VILLAGE CENTER P.O. BOX 1149 CARMEL VALLEY; CA 93924 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011957 Id Fuente: Panama Papers
QUALIS WEALTH SA
Nombre Completo: QUALIS WEALTH SA Id Interno: 90345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011905 Id Fuente: Panama Papers