Nombre Completo: QUALIS WEALTH SA Id Interno: 90345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011905 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LALUMIERE, ROBERT
Nombre Completo: LALUMIERE, ROBERT Id Interno: 8143 Dirección: MR. ROBERT LALUMIERE PO BOX 846 ENFIELD NEW HAMPSHIRE 03748 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011924 Id Fuente: Panama Papers
A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: A&W CONSULTINGS SERVICES LIMITED Id Interno: 6925 Dirección: A&W CONSULTING SERVICES LIMITED L’ERMANO 27 BD ALBERT 1ER MONACO 98000 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011941 Id Fuente: Panama Papers
LETTE & ASSOCIES
Nombre Completo: LETTE & ASSOCIES Id Interno: 7074 Dirección: LETTE & ASSOCIES RUE DE BOCCADOR 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011958 Id Fuente: Panama Papers
LBC CONSULTING
Nombre Completo: LBC CONSULTING Id Interno: 90348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011906 Id Fuente: Panama Papers
ACOCA MIRO, ANABELLA
Nombre Completo: ACOCA MIRO, ANABELLA Id Interno: 8152 Dirección: LICDA. ANABELLA ACOCA MIRO P.O. BOX 0830-00335; PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011925 Id Fuente: Panama Papers
TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD.
Nombre Completo: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. Id Interno: 6957 Dirección: TAI HUNG FAI ENTERPRISE CO. LTD. ROOM 4302 FAR EAST FINANCE CENTRE; 16 HARCOURT ROAD ADMIRALTY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011942 Id Fuente: Panama Papers
OCCIDENTAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 7076 Dirección: OCCIDENTAL INVESTMENTS INC. 12280 NW; 7 TRAIL MIAMI; FLORIDA 33182 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011959 Id Fuente: Panama Papers
AMN CONSULTANTS S.A.
Nombre Completo: AMN CONSULTANTS S.A. Id Interno: 90358 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011907 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, BILLY
Nombre Completo: CHUNG, BILLY Id Interno: 8172 Dirección: MR. BILLY CHUNG 8/F.; UNIT B; LEE KUM KEE BLDG. 168 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011926 Id Fuente: Panama Papers
NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. (NACS)
Nombre Completo: NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. (NACS) Id Interno: 6999 Dirección: NORTH ASIA CORPORATE SERVICES LTD. SUITE 1005; ALBION PLAZA; 2-6 GRANVILLE ROAD; TSIM SHA TSUI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011943 Id Fuente: Panama Papers
CLARAN ATLANTIC LIMITED
Nombre Completo: CLARAN ATLANTIC LIMITED Id Interno: 7092 Dirección: CLARAN ATLANTIC LIMITED P.O. BOX 561 P.M.B. 6/864 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011960 Id Fuente: Panama Papers
CAI CONSULTAS TECNICAS S.A.
Nombre Completo: CAI CONSULTAS TECNICAS S.A. Id Interno: 8473 Dirección: CAI CONSULTAS TECNICAS S.A. MR. PERTTI SAARTEINEN; LEPOKORVENKATU 1 A.; 33340 TAMPERE FINLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011969 Id Fuente: Panama Papers
CUENTA COLECTIVA MOSSFON
Nombre Completo: CUENTA COLECTIVA MOSSFON Id Interno: 9036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011908 Id Fuente: Panama Papers
FIGUEROA G., OSCAR
Nombre Completo: FIGUEROA G., OSCAR Id Interno: 8199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011927 Id Fuente: Panama Papers
ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA
Nombre Completo: ARTILES R., FRANCISCO J. Y TIGLER BETTINA Id Interno: 7020 Dirección: FRANCISCO J. ARTILES R. Y BETTINA TIGLER CALLE ANDREA DORIA NO.42 35118 PLAYA DE ARINAGA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011944 Id Fuente: Panama Papers
MS. SHIRLEY NG
Nombre Completo: MS. SHIRLEY NG Id Interno: 7109 Dirección: MS. SHIRLEY NG 14/F HONG KONG TRADE CENTRE 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011961 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESIS BANK
Nombre Completo: SYNTHESIS BANK Id Interno: 90364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011909 Id Fuente: Panama Papers
EGEBERG, DAG
Nombre Completo: EGEBERG, DAG Id Interno: 8215 Dirección: DAG EGEBERG P.O. BOX 30712 S.M.B. GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011928 Id Fuente: Panama Papers
RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS
Nombre Completo: RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS Id Interno: 7030 Dirección: SR. ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO SANCHO C C CAPRICHO CRTA DE CADIZ KM179 LOCAL 3B-197 29600 MARBELLA MALAGA (SPAIN) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011945 Id Fuente: Panama Papers
CORDON, OVALLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORDON, OVALLE & ASOCIADOS Id Interno: 7143 Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011962 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS AG
Nombre Completo: INTERIS AG Id Interno: 90393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011910 Id Fuente: Panama Papers
CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 8238 Dirección: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 104 38 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011929 Id Fuente: Panama Papers
HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7054 Dirección: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2707; 27/F; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011946 Id Fuente: Panama Papers
WILSON ASSOCIATES
Nombre Completo: WILSON ASSOCIATES Id Interno: 7180 Dirección: WILSON ASSOCIATES 11 BOULEVARD ROYAL PO BOX 742; LUXEMBOURG CITY L-2017; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011963 Id Fuente: Panama Papers
CORPO S.A.M.
Nombre Completo: CORPO S.A.M. Id Interno: 9041 Dirección: CORPO S.A.M. 5 AVENUE ST. LAURENT MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011911 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HAY & CO.
Nombre Completo: GEORGE HAY & CO. Id Interno: 824 Dirección: GEORGE HAY & CO. 83; CAMBRIDGE STREET LONDON SW1V 4BS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011930 Id Fuente: Panama Papers
YINMAIN METAL LIMITED
Nombre Completo: YINMAIN METAL LIMITED Id Interno: 9533 Dirección: YINMAIN METAL LIMITED UNIT 1402; 14TH FLOOR OFFICE TOWER; CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011948 Id Fuente: Panama Papers
SERCOR TREUHAND ANSTALT
Nombre Completo: SERCOR TREUHAND ANSTALT Id Interno: 8419 Dirección: SERCOR TREUHAND ANSTALT POSTFACH 749 LI-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011964 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. Id Interno: 9830 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (THAILAND) LTD. ABDULRAHIM BUILDING GPO BOX 62 BANGKOK 10500, THAILAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011916 Id Fuente: Panama Papers
JEREMY STEERE, MR.
Nombre Completo: JEREMY STEERE, MR. Id Interno: 9756 Dirección: MR. JEREMY STEERE P. O. BOX 388 CTRA.; CABO LA NAO (PLA) 71-6 03730 JAVEA; ALICANTE SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011912 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE IPPA & ASSOCIES
Nombre Completo: BANQUE IPPA & ASSOCIES Id Interno: 8252 Dirección: BANQUE IPPA & ASSOCIES 15, BD. DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011931 Id Fuente: Panama Papers
SARAVIA Y MUNOZ
Nombre Completo: SARAVIA Y MUNOZ Id Interno: 954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011949 Id Fuente: Panama Papers
K.J. BYRNE & CO.
Nombre Completo: K.J. BYRNE & CO. Id Interno: 8420 Dirección: K.J. BYRNE & CO. C/O BERNADETTE WONG CHUNG SHAN GOLF CLUB 38/F.; UNIT B; BANK OF CHINA TOWER 1 GARDEN ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011965 Id Fuente: Panama Papers
PAZ & HOROWITZ
Nombre Completo: PAZ & HOROWITZ Id Interno: 8276 Dirección: PAZ & HOROWITZ P.O. BOX 17-22-20399 QUITO, ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011932 Id Fuente: Panama Papers
NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED
Nombre Completo: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED Id Interno: 9794 Dirección: NORTHEAST ASIA INVESTORS LIMITED SUITE 901; 9TH FLOOR; WANG YIP INDUSTRIAL BUILDING 1 ELM STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011914 Id Fuente: Panama Papers
NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED
Nombre Completo: NOVAC HOLDINGS INTERNATIONAL INCORPORATED Id Interno: 8299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011934 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, PAUL
Nombre Completo: YOUNG, PAUL Id Interno: 9544 Dirección: MR. PAUL YOUNG 24-26 BROAD STREET ST. HELIER JERSEY JE2 3RR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011950 Id Fuente: Panama Papers
T.Y. YING & CO.
Nombre Completo: T.Y. YING & CO. Id Interno: 8431 Dirección: T.Y. YING & CO. ROOM 502; HANG BONG COMMERCIAL CENTRE 28; SHANGHAI STREET KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011966 Id Fuente: Panama Papers
MR. WAI CHI KWOK, JACOB
Nombre Completo: MR. WAI CHI KWOK, JACOB Id Interno: 9810 Dirección: MR. WAI CHI KWOK; JACOB UNIT 1-5; 36/F.; WHARF CABLE TOWER NO. 9 HOI SHING ROAD TSUEN WAN; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011915 Id Fuente: Panama Papers