Nombre Completo: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 8238 Dirección: CITIBANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 104 38 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011929 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 7054 Dirección: HOTEX CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2707; 27/F; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG; P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011946 Id Fuente: Panama Papers
WILSON ASSOCIATES
Nombre Completo: WILSON ASSOCIATES Id Interno: 7180 Dirección: WILSON ASSOCIATES 11 BOULEVARD ROYAL PO BOX 742; LUXEMBOURG CITY L-2017; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011963 Id Fuente: Panama Papers
SHAUKAT, MOHAMMAD
Nombre Completo: SHAUKAT, MOHAMMAD Id Interno: 90045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011838 Id Fuente: Panama Papers
DE PFYFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: DE PFYFFER & ASSOCIES Id Interno: 9719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011855 Id Fuente: Panama Papers
ESCHTEHARDI, IRAJ
Nombre Completo: ESCHTEHARDI, IRAJ Id Interno: 803 Dirección: SR. IRAJ ESCHTEHARDI URBANIZACION LA CAROLINA CALLE MARGARITA; CASA 30 MARBELLA; MALAGA ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011877 Id Fuente: Panama Papers
TURQUOISE FINANCES SA
Nombre Completo: TURQUOISE FINANCES SA Id Interno: 90249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011894 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. Id Interno: 8000 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011863 Id Fuente: Panama Papers
NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION
Nombre Completo: NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION Id Interno: 90047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011839 Id Fuente: Panama Papers
WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL
Nombre Completo: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL Id Interno: 9752 Dirección: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL 7 HUME HIGHWAY WARWICK FARM NSW 2170 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011857 Id Fuente: Panama Papers
PANAGLOBAL TRADING S.A.
Nombre Completo: PANAGLOBAL TRADING S.A. Id Interno: 8072 Dirección: PANAGLOBAL TRADING S.A. APARTADO POSTAL 0816-06973 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011878 Id Fuente: Panama Papers
TAMISIER, CHRISTIAN
Nombre Completo: TAMISIER, CHRISTIAN Id Interno: 90255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011895 Id Fuente: Panama Papers
ASPI R. SATTHA
Nombre Completo: ASPI R. SATTHA Id Interno: 90052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011840 Id Fuente: Panama Papers
THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 7914 Dirección: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED 10 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011858 Id Fuente: Panama Papers
KEVAL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KEVAL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8085 Dirección: HAPPY ON HOLDINGS LTD 19/F; EIB CENTRE; 40-44 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG.*S.I.* HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011879 Id Fuente: Panama Papers
GOYENECHE & LOPEZ TORNO
Nombre Completo: GOYENECHE & LOPEZ TORNO Id Interno: 9026 Dirección: GOYENECHE & LOPEZ TORNO RINCÓN 477 ESC. 102 C.P. 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011896 Id Fuente: Panama Papers
BRALTRUST LIMITED
Nombre Completo: BRALTRUST LIMITED Id Interno: 7947 Dirección: BRALTRUST LIMITED PO BOX 532 CHANNEL HOUSE 7 ESPLANADE ST. HELIER JERSEY, CHANNEL ISLANDS JE4 5UW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011861 Id Fuente: Panama Papers
FOUAD EL IMAM
Nombre Completo: FOUAD EL IMAM Id Interno: 90286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011900 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODERS & CO. BANK AG
Nombre Completo: SCHRODERS & CO. BANK AG Id Interno: 90096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011841 Id Fuente: Panama Papers
JEHAN, TERENCE A.
Nombre Completo: JEHAN, TERENCE A. Id Interno: 7926 Dirección: MR. TERENCE A. JEHAN LE CERISIER RUE DE LA VILLE BREE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6AD CHANNEL ISLANDS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011859 Id Fuente: Panama Papers
MAYEE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MAYEE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8086 Dirección: MAYEE MANAGEMENT LIMITED 19/F, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011880 Id Fuente: Panama Papers
RHONE GESTION S.A.
Nombre Completo: RHONE GESTION S.A. Id Interno: 90270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011897 Id Fuente: Panama Papers
RUSSA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RUSSA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 90023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011834 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SOONG & CO.
Nombre Completo: T.N. SOONG & CO. Id Interno: 7945 Dirección: T.N. SOONG & CO. 12TH FL.; HUNG TAI CENTURY TOWER 156 MIN SHENG E. ROAD; SEC. 3 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011860 Id Fuente: Panama Papers
KIEBERGER, FRANZ
Nombre Completo: KIEBERGER, FRANZ Id Interno: 901 Dirección: MR. FRANZ KIEBERGER 1821 BELMONT LANE NO. B REDONDO BEACH, CA 90278-4154 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011842 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7991 Dirección: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 66 SUITE, EMPRESS HOUSE EMPRESS DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1EE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011862 Id Fuente: Panama Papers
ESCOBAR, LIC. ANA MARIA
Nombre Completo: ESCOBAR, LIC. ANA MARIA Id Interno: 810 Dirección: LIC. ANA MARIA ESCOBAR URB. FUENTE DEL FRESNO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011881 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, PHILIPPE
Nombre Completo: SCHMIDT, PHILIPPE Id Interno: 90278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011898 Id Fuente: Panama Papers
ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011843 Id Fuente: Panama Papers
AT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8001 Dirección: AT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 190 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTINS, GUERNSEY GY1 3LS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011864 Id Fuente: Panama Papers
PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS
Nombre Completo: PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS Id Interno: 8112 Dirección: PARVANI,GOPICHAND THANWERDAS MR. G. T. PARVANI G.P.O. BOX 9642 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011882 Id Fuente: Panama Papers
CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH
Nombre Completo: CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH Id Interno: 90282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011899 Id Fuente: Panama Papers
TORGLER,ANDREAS
Nombre Completo: TORGLER,ANDREAS Id Interno: 90117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011844 Id Fuente: Panama Papers
ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME
Nombre Completo: ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME Id Interno: 8003 Dirección: LIC. JAIME ROIG DOMINGUEZ CALLE CATALUÑA 27; I B IBIZA 07800 BALEARES; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011865 Id Fuente: Panama Papers
WIEDERKEHR, ALFRED
Nombre Completo: WIEDERKEHR, ALFRED Id Interno: 90155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011883 Id Fuente: Panama Papers
BELLELI, SERGE
Nombre Completo: BELLELI, SERGE Id Interno: 90143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011845 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 9373 Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011866 Id Fuente: Panama Papers
KEPPELER & ASSOCIES
Nombre Completo: KEPPELER & ASSOCIES Id Interno: 90179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011884 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES NOBLE, S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES NOBLE, S.A. Id Interno: 974 Dirección: INVERSIONES NOBLE, S.A. APARTADO 8454 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011856 Id Fuente: Panama Papers
ASI ADMINISTRATIVE SERVICES
Nombre Completo: ASI ADMINISTRATIVE SERVICES Id Interno: 90146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011846 Id Fuente: Panama Papers