Nombre Completo: EGEBERG, DAG Id Interno: 8215 Dirección: DAG EGEBERG P.O. BOX 30712 S.M.B. GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011928 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS
Nombre Completo: RIBEIRO SANCHO, ANTONIO DOS SANTOS Id Interno: 7030 Dirección: SR. ANTONIO DOS SANTOS RIBEIRO SANCHO C C CAPRICHO CRTA DE CADIZ KM179 LOCAL 3B-197 29600 MARBELLA MALAGA (SPAIN) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011945 Id Fuente: Panama Papers
CORDON, OVALLE & ASOCIADOS
Nombre Completo: CORDON, OVALLE & ASOCIADOS Id Interno: 7143 Dirección: CORDON; OVALLE & ASOCIADOS 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO GEMINIS 10; OFICINAS 1303 Y 1304 TORRE NORTE; CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA; C.A. ATENCIÓN: LIC. ALVARO CORDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011962 Id Fuente: Panama Papers
ICS INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES
Nombre Completo: ICS INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES Id Interno: 90044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011837 Id Fuente: Panama Papers
DRA. FATIMA GALVAO
Nombre Completo: DRA. FATIMA GALVAO Id Interno: 9686 Dirección: DRA. FATIMA GALVAO AVENIDA 5 DE OUTUBRO; 105 – 2º APARTADO 3020 8135-901 ALMANCIL; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011854 Id Fuente: Panama Papers
CARLISLE HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CARLISLE HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8022 Dirección: CARLISLE HOLDINGS LIMITED 60 MARKET SQUARE P.O. BOX 1764 BELIZE CITY, BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011876 Id Fuente: Panama Papers
COALCO INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: COALCO INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 90239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011893 Id Fuente: Panama Papers
WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9685 Dirección: WORLD CAPITAL INVESTMENT LTD. ROOM 2403, TOWER I ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011853 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. Id Interno: 8000 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING CALLE 54 ESTE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011863 Id Fuente: Panama Papers
SHAUKAT, MOHAMMAD
Nombre Completo: SHAUKAT, MOHAMMAD Id Interno: 90045 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011838 Id Fuente: Panama Papers
DE PFYFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: DE PFYFFER & ASSOCIES Id Interno: 9719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011855 Id Fuente: Panama Papers
ESCHTEHARDI, IRAJ
Nombre Completo: ESCHTEHARDI, IRAJ Id Interno: 803 Dirección: SR. IRAJ ESCHTEHARDI URBANIZACION LA CAROLINA CALLE MARGARITA; CASA 30 MARBELLA; MALAGA ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011877 Id Fuente: Panama Papers
TURQUOISE FINANCES SA
Nombre Completo: TURQUOISE FINANCES SA Id Interno: 90249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011894 Id Fuente: Panama Papers
NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION
Nombre Completo: NEAR EAST FINANCIAL CORPORATION Id Interno: 90047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011839 Id Fuente: Panama Papers
WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL
Nombre Completo: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL Id Interno: 9752 Dirección: WARWICK FARM GRANDSTAND MOTEL 7 HUME HIGHWAY WARWICK FARM NSW 2170 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011857 Id Fuente: Panama Papers
PANAGLOBAL TRADING S.A.
Nombre Completo: PANAGLOBAL TRADING S.A. Id Interno: 8072 Dirección: PANAGLOBAL TRADING S.A. APARTADO POSTAL 0816-06973 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011878 Id Fuente: Panama Papers
TAMISIER, CHRISTIAN
Nombre Completo: TAMISIER, CHRISTIAN Id Interno: 90255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011895 Id Fuente: Panama Papers
FOUAD EL IMAM
Nombre Completo: FOUAD EL IMAM Id Interno: 90286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011900 Id Fuente: Panama Papers
ASPI R. SATTHA
Nombre Completo: ASPI R. SATTHA Id Interno: 90052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011840 Id Fuente: Panama Papers
THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 7914 Dirección: THE OFFSHORE CONSULTANCY LIMITED 10 PEEL ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM1 4LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011858 Id Fuente: Panama Papers
KEVAL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KEVAL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8085 Dirección: HAPPY ON HOLDINGS LTD 19/F; EIB CENTRE; 40-44 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG.*S.I.* HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011879 Id Fuente: Panama Papers
GOYENECHE & LOPEZ TORNO
Nombre Completo: GOYENECHE & LOPEZ TORNO Id Interno: 9026 Dirección: GOYENECHE & LOPEZ TORNO RINCÓN 477 ESC. 102 C.P. 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011896 Id Fuente: Panama Papers
BRALTRUST LIMITED
Nombre Completo: BRALTRUST LIMITED Id Interno: 7947 Dirección: BRALTRUST LIMITED PO BOX 532 CHANNEL HOUSE 7 ESPLANADE ST. HELIER JERSEY, CHANNEL ISLANDS JE4 5UW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011861 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODERS & CO. BANK AG
Nombre Completo: SCHRODERS & CO. BANK AG Id Interno: 90096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011841 Id Fuente: Panama Papers
JEHAN, TERENCE A.
Nombre Completo: JEHAN, TERENCE A. Id Interno: 7926 Dirección: MR. TERENCE A. JEHAN LE CERISIER RUE DE LA VILLE BREE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6AD CHANNEL ISLANDS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011859 Id Fuente: Panama Papers
MAYEE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MAYEE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8086 Dirección: MAYEE MANAGEMENT LIMITED 19/F, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011880 Id Fuente: Panama Papers
RHONE GESTION S.A.
Nombre Completo: RHONE GESTION S.A. Id Interno: 90270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011897 Id Fuente: Panama Papers
RUSSA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RUSSA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 90023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011834 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SOONG & CO.
Nombre Completo: T.N. SOONG & CO. Id Interno: 7945 Dirección: T.N. SOONG & CO. 12TH FL.; HUNG TAI CENTURY TOWER 156 MIN SHENG E. ROAD; SEC. 3 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011860 Id Fuente: Panama Papers
KIEBERGER, FRANZ
Nombre Completo: KIEBERGER, FRANZ Id Interno: 901 Dirección: MR. FRANZ KIEBERGER 1821 BELMONT LANE NO. B REDONDO BEACH, CA 90278-4154 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011842 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7991 Dirección: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 66 SUITE, EMPRESS HOUSE EMPRESS DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1EE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011862 Id Fuente: Panama Papers
ESCOBAR, LIC. ANA MARIA
Nombre Completo: ESCOBAR, LIC. ANA MARIA Id Interno: 810 Dirección: LIC. ANA MARIA ESCOBAR URB. FUENTE DEL FRESNO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011881 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, PHILIPPE
Nombre Completo: SCHMIDT, PHILIPPE Id Interno: 90278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011898 Id Fuente: Panama Papers
ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011843 Id Fuente: Panama Papers
AT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8001 Dirección: AT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 190 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTINS, GUERNSEY GY1 3LS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011864 Id Fuente: Panama Papers
PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS
Nombre Completo: PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS Id Interno: 8112 Dirección: PARVANI,GOPICHAND THANWERDAS MR. G. T. PARVANI G.P.O. BOX 9642 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011882 Id Fuente: Panama Papers
CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH
Nombre Completo: CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH Id Interno: 90282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011899 Id Fuente: Panama Papers
TORGLER,ANDREAS
Nombre Completo: TORGLER,ANDREAS Id Interno: 90117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011844 Id Fuente: Panama Papers
ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME
Nombre Completo: ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME Id Interno: 8003 Dirección: LIC. JAIME ROIG DOMINGUEZ CALLE CATALUÑA 27; I B IBIZA 07800 BALEARES; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011865 Id Fuente: Panama Papers
WIEDERKEHR, ALFRED
Nombre Completo: WIEDERKEHR, ALFRED Id Interno: 90155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011883 Id Fuente: Panama Papers