Nombre Completo: CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH Id Interno: 90282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011899 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
TORGLER,ANDREAS
Nombre Completo: TORGLER,ANDREAS Id Interno: 90117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011844 Id Fuente: Panama Papers
ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME
Nombre Completo: ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME Id Interno: 8003 Dirección: LIC. JAIME ROIG DOMINGUEZ CALLE CATALUÑA 27; I B IBIZA 07800 BALEARES; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011865 Id Fuente: Panama Papers
WIEDERKEHR, ALFRED
Nombre Completo: WIEDERKEHR, ALFRED Id Interno: 90155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011883 Id Fuente: Panama Papers
BELLELI, SERGE
Nombre Completo: BELLELI, SERGE Id Interno: 90143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011845 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 9373 Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011866 Id Fuente: Panama Papers
KEPPELER & ASSOCIES
Nombre Completo: KEPPELER & ASSOCIES Id Interno: 90179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011884 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES NOBLE, S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES NOBLE, S.A. Id Interno: 974 Dirección: INVERSIONES NOBLE, S.A. APARTADO 8454 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011856 Id Fuente: Panama Papers
ASI ADMINISTRATIVE SERVICES
Nombre Completo: ASI ADMINISTRATIVE SERVICES Id Interno: 90146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011846 Id Fuente: Panama Papers
STEIER, ARTHUR A.
Nombre Completo: STEIER, ARTHUR A. Id Interno: 9384 Dirección: MR. ARTHUR A. STEIER SUITE 806 241 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011867 Id Fuente: Panama Papers
MS. SUSANNAH MAAS
Nombre Completo: MS. SUSANNAH MAAS Id Interno: 90186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011885 Id Fuente: Panama Papers
GIRARDIN, OLIVIER
Nombre Completo: GIRARDIN, OLIVIER Id Interno: 90147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011847 Id Fuente: Panama Papers
MS. CONNIE CHU
Nombre Completo: MS. CONNIE CHU Id Interno: 9413 Dirección: MS. CONNIE CHU ROOM 1308 DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011868 Id Fuente: Panama Papers
SIASSI, CYRUS
Nombre Completo: SIASSI, CYRUS Id Interno: 90194 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011886 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL LUCK LTD.
Nombre Completo: ETERNAL LUCK LTD. Id Interno: 9441 Dirección: ETERNAL LUCK LTD. ROOM 2022; 20 FLOOR; LANDMARK NORTH 39 LUNG SUM AVE. SHEUNG SHUI; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011870 Id Fuente: Panama Papers
FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9630 Dirección: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LIMITED 5TH FLOOR; MAJESTIC HOTEL 348 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MR. WILLMAN SHEK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011848 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS Id Interno: 9426 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) LTD. IMCS 22/2; STROENIE 1 BOLSHAYA NIKITSKAYA OFFICE 60 MOSCOW 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011869 Id Fuente: Panama Papers
FINANCO S.A.R.L
Nombre Completo: FINANCO S.A.R.L Id Interno: 90195 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011887 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD.
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. Id Interno: 8994 Dirección: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. SUITE 1019; 10/F.; CHINACHEM GOLDEN PLAZA; 77 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011831 Id Fuente: Panama Papers
DANOCA DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: DANOCA DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9655 Dirección: DANOCA DEVELOPMENT LTD. SUITE E-F; 3RD FLOOR; SUM WAY MANSIONS; 1 BELCHER’S STREET KENNEDY TOWN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011849 Id Fuente: Panama Papers
OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (JERSEY) LTD. Id Interno: 9467 Dirección: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY LTD. P.O. BOX 235 ST. HELIER, JERSEY JE 5PQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011871 Id Fuente: Panama Papers
MR. VICTOR DANA
Nombre Completo: MR. VICTOR DANA Id Interno: 90209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011889 Id Fuente: Panama Papers
DFM MANAGEMENT SAM
Nombre Completo: DFM MANAGEMENT SAM Id Interno: 90204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011888 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS LEMA
Nombre Completo: SR. CARLOS LEMA Id Interno: 90015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011832 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHEN, SEBASTIAN HAO HAN
Nombre Completo: MR. CHEN, SEBASTIAN HAO HAN Id Interno: 9657 Dirección: MR. CHEN; SEBASTIAN HAO HAN APARTMENT 0155; TOWER 8; 88 TAI TAM RESERVOIR RD. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011850 Id Fuente: Panama Papers
CHENG LAI LAI
Nombre Completo: CHENG LAI LAI Id Interno: 9494 Dirección: MS. CHENG LAI LAI FLAT F; 24/F. BLOCK I; 18 TANNER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011872 Id Fuente: Panama Papers
CLIFFORD CHANCE US LLP
Nombre Completo: CLIFFORD CHANCE US LLP Id Interno: 90216 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011890 Id Fuente: Panama Papers
MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 8004 Dirección: MODERN CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT D; 5TH FLOOR; CHINA INSURANCE BUILDING; 48 CAMERON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG. HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011875 Id Fuente: Panama Papers
MIRGANA ROBIN-CEROVIC
Nombre Completo: MIRGANA ROBIN-CEROVIC Id Interno: 90016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011833 Id Fuente: Panama Papers
CAFFERATA & CO.
Nombre Completo: CAFFERATA & CO. Id Interno: 9665 Dirección: CAFFERATA & CO. THE LUCAYAN BUILDING EAST MALL DRIVE P.O. BOX F-42222 FREEPORT GRAND BAHAMA BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011851 Id Fuente: Panama Papers
SRA. MONICA SCHUSTER
Nombre Completo: SRA. MONICA SCHUSTER Id Interno: 9500 Dirección: SRA. MONICA SCHUSTER BILU 58/1, RAANANA 43581 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011873 Id Fuente: Panama Papers
STG – SOCIETE FIDUCAIRE SUISSE (GE)
Nombre Completo: STG – SOCIETE FIDUCAIRE SUISSE (GE) Id Interno: 90232 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011891 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PRIETO & CIA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PRIETO & CIA Id Interno: 90027 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011835 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA.
Nombre Completo: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. Id Interno: 9453 Dirección: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 APTO. 201 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011820 Id Fuente: Panama Papers
TSAI-FANG SUN
Nombre Completo: TSAI-FANG SUN Id Interno: 9333 Dirección: SRA. TSAI-FANG SUN C/O STEPHEN LIAO APARTADO POSTAL 0818-06751 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011814 Id Fuente: Panama Papers
K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED Id Interno: 9158 Dirección: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED 10B; KINGSWELL COMMERCIAL TOWER 171-173 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011759 Id Fuente: Panama Papers
LUSSICH TORRENDELL, CR. SANTIAGO
Nombre Completo: LUSSICH TORRENDELL, CR. SANTIAGO Id Interno: 9304 Dirección: CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL MISIONES Nº 1.371 PISO 4º ( C.P. 11.100 ) MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011774 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD.
Nombre Completo: PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD. Id Interno: 9499 Dirección: PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD. UNIT C-D; 10/F CINDIC TOWER 128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011821 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: ROBINSON ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9398 Dirección: ROBINSON ENTERPRISES LTD. 2002; 20/F.; SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011808 Id Fuente: Panama Papers
FOUR SEAS LIMITED
Nombre Completo: FOUR SEAS LIMITED Id Interno: 9174 Dirección: FOUR SEAS LIMITED G/F FLAT A, BLOCK 4 CHI FU FA YUEN POKFULAM HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011760 Id Fuente: Panama Papers