Nombre Completo: GOYENECHE & LOPEZ TORNO Id Interno: 9026 Dirección: GOYENECHE & LOPEZ TORNO RINCÓN 477 ESC. 102 C.P. 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011896 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RUSSA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RUSSA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 90023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011834 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODERS & CO. BANK AG
Nombre Completo: SCHRODERS & CO. BANK AG Id Interno: 90096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011841 Id Fuente: Panama Papers
JEHAN, TERENCE A.
Nombre Completo: JEHAN, TERENCE A. Id Interno: 7926 Dirección: MR. TERENCE A. JEHAN LE CERISIER RUE DE LA VILLE BREE ST. MARTIN, JERSEY JE3 6AD CHANNEL ISLANDS ST. MARTIN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011859 Id Fuente: Panama Papers
MAYEE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MAYEE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8086 Dirección: MAYEE MANAGEMENT LIMITED 19/F, SEAVIEW COMMERCIAL BUILDING 21-24 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011880 Id Fuente: Panama Papers
RHONE GESTION S.A.
Nombre Completo: RHONE GESTION S.A. Id Interno: 90270 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011897 Id Fuente: Panama Papers
T.N. SOONG & CO.
Nombre Completo: T.N. SOONG & CO. Id Interno: 7945 Dirección: T.N. SOONG & CO. 12TH FL.; HUNG TAI CENTURY TOWER 156 MIN SHENG E. ROAD; SEC. 3 TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011860 Id Fuente: Panama Papers
KIEBERGER, FRANZ
Nombre Completo: KIEBERGER, FRANZ Id Interno: 901 Dirección: MR. FRANZ KIEBERGER 1821 BELMONT LANE NO. B REDONDO BEACH, CA 90278-4154 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011842 Id Fuente: Panama Papers
MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7991 Dirección: MERIDIAN MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 66 SUITE, EMPRESS HOUSE EMPRESS DRIVE DOUGLAS ISLE OF MAN IM99 1EE BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011862 Id Fuente: Panama Papers
ESCOBAR, LIC. ANA MARIA
Nombre Completo: ESCOBAR, LIC. ANA MARIA Id Interno: 810 Dirección: LIC. ANA MARIA ESCOBAR URB. FUENTE DEL FRESNO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011881 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, PHILIPPE
Nombre Completo: SCHMIDT, PHILIPPE Id Interno: 90278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011898 Id Fuente: Panama Papers
ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: ITM INVESTMENT & TRUST MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011843 Id Fuente: Panama Papers
AT TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AT TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8001 Dirección: AT TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 190 ANSON COURT LA ROUTE DES CAMPS ST. MARTINS, GUERNSEY GY1 3LS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011864 Id Fuente: Panama Papers
PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS
Nombre Completo: PARVANI, GOPICHAND THANWERDAS Id Interno: 8112 Dirección: PARVANI,GOPICHAND THANWERDAS MR. G. T. PARVANI G.P.O. BOX 9642 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011882 Id Fuente: Panama Papers
CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH
Nombre Completo: CABINET NAOUM FARAH/LAW OFFICES OF NAOUM FARAH Id Interno: 90282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011899 Id Fuente: Panama Papers
TORGLER,ANDREAS
Nombre Completo: TORGLER,ANDREAS Id Interno: 90117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011844 Id Fuente: Panama Papers
ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME
Nombre Completo: ROIG DOMINGUEZ, LIC. JAIME Id Interno: 8003 Dirección: LIC. JAIME ROIG DOMINGUEZ CALLE CATALUÑA 27; I B IBIZA 07800 BALEARES; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011865 Id Fuente: Panama Papers
WIEDERKEHR, ALFRED
Nombre Completo: WIEDERKEHR, ALFRED Id Interno: 90155 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011883 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES NOBLE, S.A.
Nombre Completo: INVERSIONES NOBLE, S.A. Id Interno: 974 Dirección: INVERSIONES NOBLE, S.A. APARTADO 8454 1000 SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011856 Id Fuente: Panama Papers
BELLELI, SERGE
Nombre Completo: BELLELI, SERGE Id Interno: 90143 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011845 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) AG Id Interno: 9373 Dirección: MOSSACK FONSECA MANAGEMENT LTD. P.O. BOX 55-0283; PAITILLA; PANAMA REPUBLICA DE PANAMA ATTENTION: CHRISTOPH ZOLLINGER *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011866 Id Fuente: Panama Papers
KEPPELER & ASSOCIES
Nombre Completo: KEPPELER & ASSOCIES Id Interno: 90179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011884 Id Fuente: Panama Papers
ASI ADMINISTRATIVE SERVICES
Nombre Completo: ASI ADMINISTRATIVE SERVICES Id Interno: 90146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011846 Id Fuente: Panama Papers
STEIER, ARTHUR A.
Nombre Completo: STEIER, ARTHUR A. Id Interno: 9384 Dirección: MR. ARTHUR A. STEIER SUITE 806 241 SEVILLA AVENUE CORAL GABLES, FLORIDA 33134 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011867 Id Fuente: Panama Papers
MS. SUSANNAH MAAS
Nombre Completo: MS. SUSANNAH MAAS Id Interno: 90186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011885 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL LUCK LTD.
Nombre Completo: ETERNAL LUCK LTD. Id Interno: 9441 Dirección: ETERNAL LUCK LTD. ROOM 2022; 20 FLOOR; LANDMARK NORTH 39 LUNG SUM AVE. SHEUNG SHUI; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011870 Id Fuente: Panama Papers
GIRARDIN, OLIVIER
Nombre Completo: GIRARDIN, OLIVIER Id Interno: 90147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011847 Id Fuente: Panama Papers
MS. CONNIE CHU
Nombre Completo: MS. CONNIE CHU Id Interno: 9413 Dirección: MS. CONNIE CHU ROOM 1308 DAVID HOUSE 8-20 NANKING STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011868 Id Fuente: Panama Papers
SIASSI, CYRUS
Nombre Completo: SIASSI, CYRUS Id Interno: 90194 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011886 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD.
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. Id Interno: 8994 Dirección: SINCERE SECRETARIES & NOMINEES LTD. SUITE 1019; 10/F.; CHINACHEM GOLDEN PLAZA; 77 MODY ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011831 Id Fuente: Panama Papers
FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9630 Dirección: FURAMA HOTEL ENTERPRISES LIMITED 5TH FLOOR; MAJESTIC HOTEL 348 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTENTION: MR. WILLMAN SHEK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011848 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) IMCS Id Interno: 9426 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT & CORPORATE SERVICES (RUSSIA) LTD. IMCS 22/2; STROENIE 1 BOLSHAYA NIKITSKAYA OFFICE 60 MOSCOW 103009; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011869 Id Fuente: Panama Papers
FINANCO S.A.R.L
Nombre Completo: FINANCO S.A.R.L Id Interno: 90195 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011887 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED
Nombre Completo: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED Id Interno: 8823 Dirección: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 416 BANK OF IRELAND HOUSE FRANCIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011795 Id Fuente: Panama Papers
MOLINO & MOLINO
Nombre Completo: MOLINO & MOLINO Id Interno: 9302 Dirección: MOLINO & MOLINO AVE.5 CUBA; 36-36 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011773 Id Fuente: Panama Papers
JENMART INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: JENMART INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 7777 Dirección: JENMART INDUSTRIES LIMITED ROOMS 203-6; HANKOW CENTRE 5-15 HANKOW ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011789 Id Fuente: Panama Papers
BERNHARDSE, AAGE
Nombre Completo: BERNHARDSE, AAGE Id Interno: 935 Dirección: MR. AAGE BERNHARDSE 78 KAMENITA 5800 SPLIT CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011806 Id Fuente: Panama Papers
HILL FINANCIAL LTD.
Nombre Completo: HILL FINANCIAL LTD. Id Interno: 8969 Dirección: HILL CONSULTING LIMITED 8 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA; BUILDING 1; TOWER SAINT-PETERSBURG; APT. NO 242C 123317; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011803 Id Fuente: Panama Papers
ERDAL & CO.
Nombre Completo: ERDAL & CO. Id Interno: 9325 Dirección: ERDAL & CO. BEDRETTIN DEMIREL CAD 100 KAT 2, PO BOX 410 LEFKOSA KIBRIS MERSIN 10 TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011776 Id Fuente: Panama Papers
FLESHER, PETER
Nombre Completo: FLESHER, PETER Id Interno: 7795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011790 Id Fuente: Panama Papers