Nombre Completo: SHOM CHUN PO CPA & CO. Id Interno: 9309 Dirección: SHOM CHUN PO CPA & CO. ROOM 801; 8/F.; WING KWOK CENTRE; 182 WOOSUNG STREET; JORDAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011775 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 7806 Dirección: BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD. ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011791 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED Id Interno: 9410 Dirección: ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED ROOMS 2207-2209A; 22/F.; ISLAND PLACE TOWER; ISLAND PLACE; 510 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011809 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI Id Interno: 7616 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI AV. ANDRES BELLO; EDIF. ATLANTIC PISO 1; OFC. 11-15; URB. LOS PALOS GRANDES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011761 Id Fuente: Panama Papers
ESC.JORGE PIÑEIRO OBENZA
Nombre Completo: ESC.JORGE PIÑEIRO OBENZA Id Interno: 9198 Dirección: ESTUDIO PEREZ MONTERO SAN JOSE 871 ENTREPISO 107 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011778 Id Fuente: Panama Papers
KENREY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: KENREY FINANCE LIMITED Id Interno: 7807 Dirección: KENREY FINANCE LIMITED 13/F.; RM. 1301; 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011792 Id Fuente: Panama Papers
SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9320 Dirección: SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED 16TH FLOOR; LOCKHART CENTRE; 301-307 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011812 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION INTERNATIONAL
Nombre Completo: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL Id Interno: 8827 Dirección: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL P.O. BOX 1504 WESTVILLE 3630 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011796 Id Fuente: Panama Papers
HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD.
Nombre Completo: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. Id Interno: 7618 Dirección: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. 72-76TH FLOOR TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8TH FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011762 Id Fuente: Panama Papers
BOND TRUST LIMITED
Nombre Completo: BOND TRUST LIMITED Id Interno: 9207 Dirección: BOND TRUST LIMITED 4 BOND STREET JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011779 Id Fuente: Panama Papers
SERVATUS TRUST CONSULTING S.A.
Nombre Completo: SERVATUS TRUST CONSULTING S.A. Id Interno: 7896 Dirección: SERVATUS TRUST CONSULTING S.A. 25, ROUTE DES ARSENAUX CH-1700 FRIBOURG SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011793 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS Id Interno: 9339 Dirección: ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS ITUZAINGO 1393; ESC. 401 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011815 Id Fuente: Panama Papers
AMUN MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: AMUN MANAGEMENT S.A. Id Interno: 7620 Dirección: AMUN MANAGEMENT S.A. 5, RAMPE DE LA TREILLE CASE POSTALE 5628 CH 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011763 Id Fuente: Panama Papers
STIHL INTERNATIONAL GMBH
Nombre Completo: STIHL INTERNATIONAL GMBH Id Interno: 922 Dirección: STIHL INTERNATIONAL GMBH CAIXA POSTAL NO. 384 93000 SAO LEUPOLDO-RS BRASIL ATTN. MR. MARCOS SEBASTIAO BAUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011780 Id Fuente: Panama Papers
CHI CHIU, WONG
Nombre Completo: CHI CHIU, WONG Id Interno: 7899 Dirección: MR. WONG CHI CHIU 11-C, BLOCK 16 SOUTH HORIZONS AP LEI CHAU HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011794 Id Fuente: Panama Papers
RATHBONE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: RATHBONE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 9344 Dirección: RATHBONE JERSEY LIMITED 17 SEATON HOUSE; SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1BG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011816 Id Fuente: Panama Papers
PAUL O´REGAN
Nombre Completo: PAUL O´REGAN Id Interno: 7623 Dirección: PAUL O´REGAN 77-260 ADELAIDE STREET EAST TORONTO, ONTARIO CANADA M5A 1N1 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011764 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) LACHENAL BRECHBUHL COTTIER & ROGUET
Nombre Completo: (PMA CLT) LACHENAL BRECHBUHL COTTIER & ROGUET Id Interno: 923 Dirección: LACHENAL BRECHBUHL COTTIER & ROGUET 3, PLACE DU MOLARD CP 3199 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND ATTN: MR. BERNARD LACHENAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011781 Id Fuente: Panama Papers
ENG, DAVID
Nombre Completo: ENG, DAVID Id Interno: 8832 Dirección: ENGASON ASIA LTD 391B ORCHARD ROAD #21-07 NGEE ANN CITY TOWER B SINGAPORE 238874 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011797 Id Fuente: Panama Papers
BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO., LTD.
Nombre Completo: BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO., LTD. Id Interno: 9372 Dirección: BILL KWONG UNIVERSAL INT’L ENG. CO.; LTD. 11/F.; UNIT 1116; STAR HOUSE 3 SALISBURY ROAD; T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011819 Id Fuente: Panama Papers
IBS INC.
Nombre Completo: IBS INC. Id Interno: 9599 Dirección: IBS INC. FLAT 2604; SHING TIN HOUSE PAK TIN ESTATE; SHAM SHUI PO KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011825 Id Fuente: Panama Papers
DAN ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: DAN ENTERPRISES INC. Id Interno: 919 Dirección: DAN ENTERPRISES INC. APARTADO POSTAL 0302-01333 ZONA LIBRE DE COLON REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011777 Id Fuente: Panama Papers
TEXON ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: TEXON ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 8973 Dirección: TEXON ENTERPRISES LIMITED 8F., 41 HILLWOOD ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011830 Id Fuente: Panama Papers
LO SCOGLIETTO LTD.
Nombre Completo: LO SCOGLIETTO LTD. Id Interno: 9364 Dirección: LO SCOGLIETTO LTD. C/O JISANDER VASTERASGATAN 11 113 43 STOCKHOLM SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011817 Id Fuente: Panama Papers
LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD.
Nombre Completo: LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. Id Interno: 7694 Dirección: LSH MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. 1 PHILLIP STREET NO. 07-00 LIPPO CENTRE SINGAPORE 0104 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011765 Id Fuente: Panama Papers
CARDINAL INTERNATIONAL CORPORATION LTD.
Nombre Completo: CARDINAL INTERNATIONAL CORPORATION LTD. Id Interno: 9235 Dirección: CARDINAL INTERNATIONAL CORPORATION LTD. P.O. BOX CB-12618 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011782 Id Fuente: Panama Papers
PRICE, ALLAN
Nombre Completo: PRICE, ALLAN Id Interno: 8849 Dirección: MR. ALLAN PRICE P.O. BOX 650983 BENMORE 2010 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011798 Id Fuente: Panama Papers
UNION CENTURY LIMITED
Nombre Completo: UNION CENTURY LIMITED Id Interno: 9531 Dirección: UNION CENTURY LIMITED FLAT C6, 12/F HONG KONG INDUSTRIAL CENTRE BLOCK C 489-491 CASTLE PEAK ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011824 Id Fuente: Panama Papers
ATOLL COMMUNICATIONS S.A.
Nombre Completo: ATOLL COMMUNICATIONS S.A. Id Interno: 7698 Dirección: ATOLL COMMUNICATIONS S.A. 161, ROUTE D’ESCH L-1471 LUXEMBOURG ATTENTION: MR. MARC MAILLIET Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011766 Id Fuente: Panama Papers
LAU WONG KAM WOON WENDY
Nombre Completo: LAU WONG KAM WOON WENDY Id Interno: 9249 Dirección: MRS. LAU WONG KAM WOON WENDY FLAT F; 18/F; TOWER VII THE WATERFRONT 1 AUSTIN ROAD WEST TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011783 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANIA BAREDES
Nombre Completo: ESCRIBANIA BAREDES Id Interno: 8884 Dirección: ESCRIBANIA BAREDES AVENIDA CORRIENTES 2422 PISO 2 – 2 B – ONCE – CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011799 Id Fuente: Panama Papers
KARLA GONZALEZ
Nombre Completo: KARLA GONZALEZ Id Interno: 9607 Dirección: LIC. KARLA GONZALEZ APARTADO POSTAL 7371-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011826 Id Fuente: Panama Papers
ALLNUTT, JR., WILLIAM B.
Nombre Completo: ALLNUTT, JR., WILLIAM B. Id Interno: 7709 Dirección: MR. WILLIAM B. ALLNUTT, JR. 3065 INDIAN TRAIL NC 27350-8179; U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011767 Id Fuente: Panama Papers
VON TRONCHIN, WOLFGANG-PETER
Nombre Completo: VON TRONCHIN, WOLFGANG-PETER Id Interno: 931 Dirección: MR. WOLFGANG-PETER VON TRONCHIN C/O DRESDNER BANK – LATEINAMERIKA AG POSTFACH 301246 2000 HAMBURG 36 GERMANY PRIVATE & CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011785 Id Fuente: Panama Papers
Y C IP & CO.
Nombre Completo: Y C IP & CO. Id Interno: 8895 Dirección: Y C IP & CO. RM 501; HANG PONT COMMERCIAL BUILDING 31 TONKIN STREET SHAM PUI PO; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011800 Id Fuente: Panama Papers
I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO.
Nombre Completo: I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO. Id Interno: 9623 Dirección: I&K IBRAHIM & KHALID ABU SHAQRA TRADING CO. ABDOUN – CAIRO STREET OPP. – ARAB BANK P.O. BOX 6525, AMMAN 111-18 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011827 Id Fuente: Panama Papers
CHANDLER BACKER & CO.
Nombre Completo: CHANDLER BACKER & CO. Id Interno: 7720 Dirección: CHANDLER BACKER & CO. WYCOMBE GRANGE ST. MARTINS, GUERNSEY GY4 N6AT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011768 Id Fuente: Panama Papers
MAN, DR. KWONG KOO
Nombre Completo: MAN, DR. KWONG KOO Id Interno: 7746 Dirección: DR. KWONG KOO MAN 28 G/F.; ON KAY BUILDING CHUN YIN SQUARE ON NING ROAD YUEN LONG; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011786 Id Fuente: Panama Papers
AZOV SHIPPING (HOLDING) GMBH
Nombre Completo: AZOV SHIPPING (HOLDING) GMBH Id Interno: 8958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011802 Id Fuente: Panama Papers
KERRY PROPERTIES LIMTED
Nombre Completo: KERRY PROPERTIES LIMTED Id Interno: 9625 Dirección: KERRY PROPERTIES LIMITED 13-14/F; CITYPLAZA 3 14 TAIKOO WAN ROAD; TAIKOO SHING HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011828 Id Fuente: Panama Papers