Nombre Completo: TOP PEAK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9312 Dirección: TOP PEAK INVESTMENT LIMITED UNIT 2503 WORLDWIDE HOUSE NO. 19, DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011804 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ
Nombre Completo: JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ Id Interno: 8972 Dirección: MR. JOHN JAMES MOREL-ORCHARD ESQ LA VIELLE MAISON RUE DE L’ELYSEE ST. PETER, JERSEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011829 Id Fuente: Panama Papers
WAYSUN HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WAYSUN HOLDINGS LIMITED Id Interno: 9305 Dirección: WAYSUN HOLDINGS LIMITED C/O LOUIS LAI & LUK 9/F.; SURSON COMMERCIAL BLDG. 140-142 AUSTIN ROAD T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011784 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG LICK INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: CHUNG LICK INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9247 Dirección: CHUNG LICK INDUSTRIAL LIMITED FLAT 1; 8TH FLOOR HOPEFUL FACTORY CENTRE 10 WO SHING STREET FOTAN; SHATIN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011770 Id Fuente: Panama Papers
RUSH, DAVID
Nombre Completo: RUSH, DAVID Id Interno: 776 Dirección: MR. DAVID RUSH 3 STANHOPE PLACE LONDON W. 2. ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011788 Id Fuente: Panama Papers
CHINA HANI (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: CHINA HANI (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 9322 Dirección: CHINA HANI (HOLDINGS) LIMITED ROOM 2502-3; LIPPO TOWER; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011805 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED
Nombre Completo: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY(JERSEY)LIMITED Id Interno: 8823 Dirección: BANK OF IRELAND TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 416 BANK OF IRELAND HOUSE FRANCIS STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4QE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011795 Id Fuente: Panama Papers
MOLINO & MOLINO
Nombre Completo: MOLINO & MOLINO Id Interno: 9302 Dirección: MOLINO & MOLINO AVE.5 CUBA; 36-36 PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011773 Id Fuente: Panama Papers
JENMART INDUSTRIES LIMITED
Nombre Completo: JENMART INDUSTRIES LIMITED Id Interno: 7777 Dirección: JENMART INDUSTRIES LIMITED ROOMS 203-6; HANKOW CENTRE 5-15 HANKOW ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011789 Id Fuente: Panama Papers
BERNHARDSE, AAGE
Nombre Completo: BERNHARDSE, AAGE Id Interno: 935 Dirección: MR. AAGE BERNHARDSE 78 KAMENITA 5800 SPLIT CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011806 Id Fuente: Panama Papers
HILL FINANCIAL LTD.
Nombre Completo: HILL FINANCIAL LTD. Id Interno: 8969 Dirección: HILL CONSULTING LIMITED 8 PRESNENSKAYA NABEREZHNAYA; BUILDING 1; TOWER SAINT-PETERSBURG; APT. NO 242C 123317; MOSCOW RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011803 Id Fuente: Panama Papers
ERDAL & CO.
Nombre Completo: ERDAL & CO. Id Interno: 9325 Dirección: ERDAL & CO. BEDRETTIN DEMIREL CAD 100 KAT 2, PO BOX 410 LEFKOSA KIBRIS MERSIN 10 TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011776 Id Fuente: Panama Papers
FLESHER, PETER
Nombre Completo: FLESHER, PETER Id Interno: 7795 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011790 Id Fuente: Panama Papers
HUI & WONG SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: HUI & WONG SECRETARIES LIMITED Id Interno: 9388 Dirección: HUI & WONG SECRETARIES LIMITED SUITE 1011; 10/F.; TOWER 2; CHINA HONG KONG CITY; 33 CANTON ROAD; TST.; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011807 Id Fuente: Panama Papers
DCA CONTADORES & ASOCIADOS
Nombre Completo: DCA CONTADORES & ASOCIADOS Id Interno: 9265 Dirección: DCA CONTADORES & ASOCIADOS SARANDI 693, PISO 3 CASILLA DE CORREO 1271 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011771 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ECONOMICO CONTABLE CARLOS JOSE LECUEDER
Nombre Completo: ESTUDIO ECONOMICO CONTABLE CARLOS JOSE LECUEDER Id Interno: 9370 Dirección: ESTUDIO ECONOMICO CONTABLE CARLOS JOSE LECUEDER 25 DE MAYO 444; PISO 2 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011818 Id Fuente: Panama Papers
BYRON B. NELSON
Nombre Completo: BYRON B. NELSON Id Interno: 9423 Dirección: MR. BYRON B. NELSON LES MARAIS ROUTE DU MARAIS ST. OUEN JERSEY JE3 2GG CHANNEL ISLANDS **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011811 Id Fuente: Panama Papers
T AND M INC.
Nombre Completo: T AND M INC. Id Interno: 892 Dirección: T AND M INC. »LE SUFFREN» 7, RUE SUFFREN-REYMOND MONTE-CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011801 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA.
Nombre Completo: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. Id Interno: 9453 Dirección: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 APTO. 201 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011820 Id Fuente: Panama Papers
TSAI-FANG SUN
Nombre Completo: TSAI-FANG SUN Id Interno: 9333 Dirección: SRA. TSAI-FANG SUN C/O STEPHEN LIAO APARTADO POSTAL 0818-06751 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011814 Id Fuente: Panama Papers
SIRIN, ERHAN
Nombre Completo: SIRIN, ERHAN Id Interno: 90133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011698 Id Fuente: Panama Papers
VIZZAVONA, PATRICE
Nombre Completo: VIZZAVONA, PATRICE Id Interno: 90203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011723 Id Fuente: Panama Papers
ARAYGI & MAALOULY
Nombre Completo: ARAYGI & MAALOULY Id Interno: 90418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011740 Id Fuente: Panama Papers
GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA
Nombre Completo: GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA Id Interno: 90135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011699 Id Fuente: Panama Papers
NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET
Nombre Completo: NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET Id Interno: 90212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011724 Id Fuente: Panama Papers
STAUFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: STAUFFER & ASSOCIES Id Interno: 90423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011741 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO PENSO & ASSOCIATES
Nombre Completo: GUIDO PENSO & ASSOCIATES Id Interno: 90157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011701 Id Fuente: Panama Papers
FERRERE ABOGADOS
Nombre Completo: FERRERE ABOGADOS Id Interno: 9022 Dirección: FERRERE ABOGADOS JUNCAL 1392 MONTEVIDEO 11000, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011725 Id Fuente: Panama Papers
R & R AVOCATS
Nombre Completo: R & R AVOCATS Id Interno: 90427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011742 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7612 Dirección: PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011751 Id Fuente: Panama Papers
BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ
Nombre Completo: BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ Id Interno: 90162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011702 Id Fuente: Panama Papers
CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS Id Interno: 734 Dirección: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS APARTADO 3800-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011715 Id Fuente: Panama Papers
MONCADA & MONCADA
Nombre Completo: MONCADA & MONCADA Id Interno: 7470 Dirección: MONCADA & MONCADA APARTADO POSTAL 0843-03585 PANAMA 7, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011743 Id Fuente: Panama Papers
TECHFULL PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: TECHFULL PROPERTIES CORP. Id Interno: 7437 Dirección: TECHFULL PROPERTIES CORP. 30/F.; ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011719 Id Fuente: Panama Papers
CLAMORGAN S.A.
Nombre Completo: CLAMORGAN S.A. Id Interno: 90311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011729 Id Fuente: Panama Papers
WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES
Nombre Completo: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES Id Interno: 90340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011731 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 90188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011703 Id Fuente: Panama Papers
HO, BENNY
Nombre Completo: HO, BENNY Id Interno: 7354 Dirección: MR. BENNY HO ROOM 515; 5/F; FO TAN INDUSTRIAL CENTRE 26-28 AU PUI WAN STREET FO TAN; SHATIN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011716 Id Fuente: Panama Papers
MR. KENNETH YANG ZHEN KUN
Nombre Completo: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN Id Interno: 7481 Dirección: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN 1/F A BLOCK 2 BEVERLY VILLA 16 LA SALLE ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011744 Id Fuente: Panama Papers
TRUST NET (HK) LTD
Nombre Completo: TRUST NET (HK) LTD Id Interno: 7124 Dirección: TRUST NET (HONG KONG) LIMITED UNIT 1204A; 12/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011704 Id Fuente: Panama Papers