Nombre Completo: T AND M INC. Id Interno: 892 Dirección: T AND M INC. »LE SUFFREN» 7, RUE SUFFREN-REYMOND MONTE-CARLO 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011801 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA.
Nombre Completo: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. Id Interno: 9453 Dirección: CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA. CIRCUNVALACIÓN DURANGO 383 APTO. 201 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011820 Id Fuente: Panama Papers
TSAI-FANG SUN
Nombre Completo: TSAI-FANG SUN Id Interno: 9333 Dirección: SRA. TSAI-FANG SUN C/O STEPHEN LIAO APARTADO POSTAL 0818-06751 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011814 Id Fuente: Panama Papers
K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED Id Interno: 9158 Dirección: K.S. ADVISORY COMPANY LIMITED 10B; KINGSWELL COMMERCIAL TOWER 171-173 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011759 Id Fuente: Panama Papers
LUSSICH TORRENDELL, CR. SANTIAGO
Nombre Completo: LUSSICH TORRENDELL, CR. SANTIAGO Id Interno: 9304 Dirección: CR. SANTIAGO LUSSICH TORRENDELL MISIONES Nº 1.371 PISO 4º ( C.P. 11.100 ) MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011774 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD.
Nombre Completo: PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD. Id Interno: 9499 Dirección: PACIFIC GLORY (HK) PROPERTY LTD. UNIT C-D; 10/F CINDIC TOWER 128 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011821 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: ROBINSON ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9398 Dirección: ROBINSON ENTERPRISES LTD. 2002; 20/F.; SINO PLAZA 255-257 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011808 Id Fuente: Panama Papers
FOUR SEAS LIMITED
Nombre Completo: FOUR SEAS LIMITED Id Interno: 9174 Dirección: FOUR SEAS LIMITED G/F FLAT A, BLOCK 4 CHI FU FA YUEN POKFULAM HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011760 Id Fuente: Panama Papers
SHOM CHUN PO CPA & CO.
Nombre Completo: SHOM CHUN PO CPA & CO. Id Interno: 9309 Dirección: SHOM CHUN PO CPA & CO. ROOM 801; 8/F.; WING KWOK CENTRE; 182 WOOSUNG STREET; JORDAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011775 Id Fuente: Panama Papers
BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 7806 Dirección: BUSIAID MANAGEMENT SERVICES LTD. ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011791 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED Id Interno: 9410 Dirección: ORIENT FIRST CAPITAL LIMITED ROOMS 2207-2209A; 22/F.; ISLAND PLACE TOWER; ISLAND PLACE; 510 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011809 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI Id Interno: 7616 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO DR. CAPONI AV. ANDRES BELLO; EDIF. ATLANTIC PISO 1; OFC. 11-15; URB. LOS PALOS GRANDES; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11011761 Id Fuente: Panama Papers
ESC.JORGE PIÑEIRO OBENZA
Nombre Completo: ESC.JORGE PIÑEIRO OBENZA Id Interno: 9198 Dirección: ESTUDIO PEREZ MONTERO SAN JOSE 871 ENTREPISO 107 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011778 Id Fuente: Panama Papers
KENREY FINANCE LIMITED
Nombre Completo: KENREY FINANCE LIMITED Id Interno: 7807 Dirección: KENREY FINANCE LIMITED 13/F.; RM. 1301; 9 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011792 Id Fuente: Panama Papers
SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9320 Dirección: SW CORPORATE CONSULTANTS LIMITED 16TH FLOOR; LOCKHART CENTRE; 301-307 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011812 Id Fuente: Panama Papers
ASSET PROTECTION INTERNATIONAL
Nombre Completo: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL Id Interno: 8827 Dirección: ASSET PROTECTION INTERNATIONAL P.O. BOX 1504 WESTVILLE 3630 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011796 Id Fuente: Panama Papers
HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD.
Nombre Completo: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. Id Interno: 7618 Dirección: HENDERSON REAL ESTATE AGENCY LTD. 72-76TH FLOOR TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8TH FINANCE STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011762 Id Fuente: Panama Papers
BOND TRUST LIMITED
Nombre Completo: BOND TRUST LIMITED Id Interno: 9207 Dirección: BOND TRUST LIMITED 4 BOND STREET JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011779 Id Fuente: Panama Papers
SERVATUS TRUST CONSULTING S.A.
Nombre Completo: SERVATUS TRUST CONSULTING S.A. Id Interno: 7896 Dirección: SERVATUS TRUST CONSULTING S.A. 25, ROUTE DES ARSENAUX CH-1700 FRIBOURG SWITZERLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011793 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS Id Interno: 9339 Dirección: ESTUDIO ALGORTA & ASOCIADOS ITUZAINGO 1393; ESC. 401 11.000 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011815 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 90188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011703 Id Fuente: Panama Papers
HO, BENNY
Nombre Completo: HO, BENNY Id Interno: 7354 Dirección: MR. BENNY HO ROOM 515; 5/F; FO TAN INDUSTRIAL CENTRE 26-28 AU PUI WAN STREET FO TAN; SHATIN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011716 Id Fuente: Panama Papers
MR. KENNETH YANG ZHEN KUN
Nombre Completo: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN Id Interno: 7481 Dirección: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN 1/F A BLOCK 2 BEVERLY VILLA 16 LA SALLE ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011744 Id Fuente: Panama Papers
WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES
Nombre Completo: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES Id Interno: 90340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011731 Id Fuente: Panama Papers
TRUST NET (HK) LTD
Nombre Completo: TRUST NET (HK) LTD Id Interno: 7124 Dirección: TRUST NET (HONG KONG) LIMITED UNIT 1204A; 12/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011704 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 74 Dirección: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011717 Id Fuente: Panama Papers
LUDWIG & ASSOCIATES
Nombre Completo: LUDWIG & ASSOCIATES Id Interno: 7483 Dirección: LUDWIG & ASSOCIATES P.O. BOX 32 32 24 20117 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011745 Id Fuente: Panama Papers
PRUDENTIAL SECURITIES
Nombre Completo: PRUDENTIAL SECURITIES Id Interno: 7159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011706 Id Fuente: Panama Papers
JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. Id Interno: 7438 Dirección: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. 47/F.; JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011720 Id Fuente: Panama Papers
WU LONG XIANG
Nombre Completo: WU LONG XIANG Id Interno: 7491 Dirección: MR. WU LONG XIANG NO. 21, SOUTH HUANGGU STREET 314203 PINGHU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011746 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED Id Interno: 7144 Dirección: SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED 2 VILLAGE WALK ONCHAN ISLE OF MAN, BRITISH ISLES IM3 4EA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011705 Id Fuente: Panama Papers
REUBEN BROTHERS SA
Nombre Completo: REUBEN BROTHERS SA Id Interno: 90140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011700 Id Fuente: Panama Papers
SPOERER URRUTIA, CARLOS
Nombre Completo: SPOERER URRUTIA, CARLOS Id Interno: 7171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011707 Id Fuente: Panama Papers
R. DAVID JOHNSON
Nombre Completo: R. DAVID JOHNSON Id Interno: 9019 Dirección: MR. R. DAVID JOHNSON P.O. BOX 1471 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011721 Id Fuente: Panama Papers
OFC SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 7574 Dirección: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. 1ST FLOOR; CNAC GROUP BUILDING NO. 10 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011748 Id Fuente: Panama Papers
SILVER SPOON LIMITED
Nombre Completo: SILVER SPOON LIMITED Id Interno: 7535 Dirección: SILVER SPOON LIMITED 2/F, BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011747 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHARLES KIEFER
Nombre Completo: MR. CHARLES KIEFER Id Interno: 90097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011693 Id Fuente: Panama Papers
THE ENANY GROUP OF COMPANIES
Nombre Completo: THE ENANY GROUP OF COMPANIES Id Interno: 90018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011688 Id Fuente: Panama Papers
BROWN, MALCOLM R.
Nombre Completo: BROWN, MALCOLM R. Id Interno: 7172 Dirección: MR. MALCOLM R. BROWN SUITE 247; 28 OLD BROMPTON ROAD LONDON SW7 3DL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011708 Id Fuente: Panama Papers
PERTHUS GESTION S.A.
Nombre Completo: PERTHUS GESTION S.A. Id Interno: 90339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011730 Id Fuente: Panama Papers