Nombre Completo: MONTLAKE CAPITAL SA Id Interno: 90351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011733 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
THE SINCERE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE SINCERE COMPANY LIMITED Id Interno: 7583 Dirección: THE SINCERE COMPANY LIMITED 24/F., LEIGHTON CENTRE 77 LEIGHTON ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011750 Id Fuente: Panama Papers
GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG
Nombre Completo: GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG Id Interno: 90038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011690 Id Fuente: Panama Papers
FOX, ANTHONY K.
Nombre Completo: FOX, ANTHONY K. Id Interno: 7209 Dirección: MR. ANTHONY K. FOX 905/906 GITIC CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011710 Id Fuente: Panama Papers
COMINSEL
Nombre Completo: COMINSEL Id Interno: 90370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011734 Id Fuente: Panama Papers
PRIME PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PRIME PARTNERS S.A. Id Interno: 90433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011752 Id Fuente: Panama Papers
NEW EMPORIUM TRADING CORP.
Nombre Completo: NEW EMPORIUM TRADING CORP. Id Interno: 9105 Dirección: NEW EMPORIUM TRADING CORP. FLAT C 11/F; BLOCK 2 CITY GARDEN; 231-233 ELECTRIC ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011756 Id Fuente: Panama Papers
LONGINI, RENE
Nombre Completo: LONGINI, RENE Id Interno: 90051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011691 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 721 Dirección: BARCLAYS PRIVATE BANK & TRUST LIMITED (GUERNSEY) P.O. BOX 184 LE MARCHANT HOUSE LE TRUCHOT, ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 4HN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011711 Id Fuente: Panama Papers
ABERLÉ CLAUDE
Nombre Completo: ABERLÉ CLAUDE Id Interno: 90374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011735 Id Fuente: Panama Papers
EURO BANK CORPORATION
Nombre Completo: EURO BANK CORPORATION Id Interno: 905 Dirección: EURO BANK CORPORATION P.O.BOX 1792 ANDERSON SQUARE GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011753 Id Fuente: Panama Papers
RANGECROFT, CHARLES ZELL
Nombre Completo: RANGECROFT, CHARLES ZELL Id Interno: 90081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011692 Id Fuente: Panama Papers
QUEVEDO, ISABEL DE DIEGO
Nombre Completo: QUEVEDO, ISABEL DE DIEGO Id Interno: 722 Dirección: ISABEL DE DIEGO QUEVEDO C/ SERRANO 63; ESCALERA CASTELLANA; PRIMERA PLANTA; 28006 MADRID; ESPAÑA MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011712 Id Fuente: Panama Papers
SCHACHTER, BERNARD J.
Nombre Completo: SCHACHTER, BERNARD J. Id Interno: 90391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011736 Id Fuente: Panama Papers
B.E.C. SALES (EUROPE) INC.
Nombre Completo: B.E.C. SALES (EUROPE) INC. Id Interno: 952 Dirección: B.E.C. SALES (EUROPE) INC. RUE DU LAC 20 1815 CLARENS-MONTREUX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011823 Id Fuente: Panama Papers
CHINAGOLD INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: CHINAGOLD INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 9111 Dirección: CHINAGOLD INVESTMENTS LIMITED UNIT B; 22/F CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011757 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS REFIDAR S.A.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS REFIDAR S.A. Id Interno: 90110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011694 Id Fuente: Panama Papers
NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD.
Nombre Completo: NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD. Id Interno: 7225 Dirección: NISSHO IWAI HONG KONG CORPORATION LTD. 30/F.; BANK OF AMERICA TOWER 12; HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011713 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS BANK VON ERNST LTD. (GENEVA)
Nombre Completo: COUTTS BANK VON ERNST LTD. (GENEVA) Id Interno: 90401 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011737 Id Fuente: Panama Papers
EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED
Nombre Completo: EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Id Interno: 9063 Dirección: EFG PRIVATE BANK (CHANNEL ISLANDS) LIMITED P.O. BOX 603 EFG HOUSE ST. JULIAN´S AVENUE ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011754 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALAIN LANY
Nombre Completo: MR. ALAIN LANY Id Interno: 90112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011695 Id Fuente: Panama Papers
VCT VECTOR GESTION S.A.
Nombre Completo: VCT VECTOR GESTION S.A. Id Interno: 90341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011732 Id Fuente: Panama Papers
VON ALVENSLEBEN, MARIE-CLAIRE
Nombre Completo: VON ALVENSLEBEN, MARIE-CLAIRE Id Interno: 90118 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011696 Id Fuente: Panama Papers
HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 724 Dirección: HUGO MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 274 HUGO CHAMBERS 36 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011714 Id Fuente: Panama Papers
PRATEO CONSEIL S.A.
Nombre Completo: PRATEO CONSEIL S.A. Id Interno: 90405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011738 Id Fuente: Panama Papers
CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9070 Dirección: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. ROOM 01; 12/F; 9 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011755 Id Fuente: Panama Papers
CANSORT LIMITED
Nombre Completo: CANSORT LIMITED Id Interno: 90199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011722 Id Fuente: Panama Papers
UZIEL, ROLANDO
Nombre Completo: UZIEL, ROLANDO Id Interno: 90128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011697 Id Fuente: Panama Papers
SCHAEFER, WOLF JUERGEN
Nombre Completo: SCHAEFER, WOLF JUERGEN Id Interno: 7435 Dirección: MR. WOLF J. SCHAEFER WEBERSTRASSE, 198 53347 ALFTER ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011718 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIPS, CHRISTOPHER
Nombre Completo: PHILLIPS, CHRISTOPHER Id Interno: 90407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011739 Id Fuente: Panama Papers
BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9144 Dirección: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED HELVETIA COURT P.O. BOX 102 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3EN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011758 Id Fuente: Panama Papers
SIRIN, ERHAN
Nombre Completo: SIRIN, ERHAN Id Interno: 90133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011698 Id Fuente: Panama Papers
VIZZAVONA, PATRICE
Nombre Completo: VIZZAVONA, PATRICE Id Interno: 90203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011723 Id Fuente: Panama Papers
ARAYGI & MAALOULY
Nombre Completo: ARAYGI & MAALOULY Id Interno: 90418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011740 Id Fuente: Panama Papers
GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA
Nombre Completo: GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA Id Interno: 90135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011699 Id Fuente: Panama Papers
NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET
Nombre Completo: NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET Id Interno: 90212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011724 Id Fuente: Panama Papers
STAUFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: STAUFFER & ASSOCIES Id Interno: 90423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011741 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO PENSO & ASSOCIATES
Nombre Completo: GUIDO PENSO & ASSOCIATES Id Interno: 90157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011701 Id Fuente: Panama Papers
FERRERE ABOGADOS
Nombre Completo: FERRERE ABOGADOS Id Interno: 9022 Dirección: FERRERE ABOGADOS JUNCAL 1392 MONTEVIDEO 11000, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011725 Id Fuente: Panama Papers
R & R AVOCATS
Nombre Completo: R & R AVOCATS Id Interno: 90427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011742 Id Fuente: Panama Papers