Nombre Completo: PRATEO CONSEIL S.A. Id Interno: 90405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011738 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Id Interno: 9070 Dirección: CHINESE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. ROOM 01; 12/F; 9 QUEEN´S ROAD CENTRAL HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011755 Id Fuente: Panama Papers
CANSORT LIMITED
Nombre Completo: CANSORT LIMITED Id Interno: 90199 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011722 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALAIN LANY
Nombre Completo: MR. ALAIN LANY Id Interno: 90112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011695 Id Fuente: Panama Papers
VCT VECTOR GESTION S.A.
Nombre Completo: VCT VECTOR GESTION S.A. Id Interno: 90341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011732 Id Fuente: Panama Papers
UZIEL, ROLANDO
Nombre Completo: UZIEL, ROLANDO Id Interno: 90128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011697 Id Fuente: Panama Papers
SCHAEFER, WOLF JUERGEN
Nombre Completo: SCHAEFER, WOLF JUERGEN Id Interno: 7435 Dirección: MR. WOLF J. SCHAEFER WEBERSTRASSE, 198 53347 ALFTER ALEMANIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011718 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIPS, CHRISTOPHER
Nombre Completo: PHILLIPS, CHRISTOPHER Id Interno: 90407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011739 Id Fuente: Panama Papers
BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9144 Dirección: BANK HOFMANN TRUSTEES LIMITED HELVETIA COURT P.O. BOX 102 ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3EN CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011758 Id Fuente: Panama Papers
SIRIN, ERHAN
Nombre Completo: SIRIN, ERHAN Id Interno: 90133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011698 Id Fuente: Panama Papers
VIZZAVONA, PATRICE
Nombre Completo: VIZZAVONA, PATRICE Id Interno: 90203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011723 Id Fuente: Panama Papers
ARAYGI & MAALOULY
Nombre Completo: ARAYGI & MAALOULY Id Interno: 90418 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011740 Id Fuente: Panama Papers
GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA
Nombre Completo: GENEVA MANAGEMENT GROUP SWITZERLAND SA Id Interno: 90135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011699 Id Fuente: Panama Papers
NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET
Nombre Completo: NANCHEN, ROULET & MATHEY-DORET Id Interno: 90212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011724 Id Fuente: Panama Papers
STAUFFER & ASSOCIES
Nombre Completo: STAUFFER & ASSOCIES Id Interno: 90423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011741 Id Fuente: Panama Papers
GUIDO PENSO & ASSOCIATES
Nombre Completo: GUIDO PENSO & ASSOCIATES Id Interno: 90157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011701 Id Fuente: Panama Papers
FERRERE ABOGADOS
Nombre Completo: FERRERE ABOGADOS Id Interno: 9022 Dirección: FERRERE ABOGADOS JUNCAL 1392 MONTEVIDEO 11000, MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011725 Id Fuente: Panama Papers
R & R AVOCATS
Nombre Completo: R & R AVOCATS Id Interno: 90427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011742 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 7612 Dirección: PERFECT HARVEST INVESTMENTS LIMITED 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011751 Id Fuente: Panama Papers
BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ
Nombre Completo: BÉGUIN, PIERRE-ANDRÉ Id Interno: 90162 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011702 Id Fuente: Panama Papers
CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS
Nombre Completo: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS Id Interno: 734 Dirección: CARRILLO PACHECO & ASOCIADOS APARTADO 3800-1000 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011715 Id Fuente: Panama Papers
MONCADA & MONCADA
Nombre Completo: MONCADA & MONCADA Id Interno: 7470 Dirección: MONCADA & MONCADA APARTADO POSTAL 0843-03585 PANAMA 7, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011743 Id Fuente: Panama Papers
TECHFULL PROPERTIES CORP.
Nombre Completo: TECHFULL PROPERTIES CORP. Id Interno: 7437 Dirección: TECHFULL PROPERTIES CORP. 30/F.; ASIA ORIENT TOWER TOWN PLACE 33 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011719 Id Fuente: Panama Papers
CLAMORGAN S.A.
Nombre Completo: CLAMORGAN S.A. Id Interno: 90311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011729 Id Fuente: Panama Papers
WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES
Nombre Completo: WPS SA – WEALTH PLANNING SERVICES Id Interno: 90340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011731 Id Fuente: Panama Papers
UBS (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: UBS (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 90188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011703 Id Fuente: Panama Papers
HO, BENNY
Nombre Completo: HO, BENNY Id Interno: 7354 Dirección: MR. BENNY HO ROOM 515; 5/F; FO TAN INDUSTRIAL CENTRE 26-28 AU PUI WAN STREET FO TAN; SHATIN; N. T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011716 Id Fuente: Panama Papers
MR. KENNETH YANG ZHEN KUN
Nombre Completo: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN Id Interno: 7481 Dirección: MR. KENNETH YANG ZHEN KUN 1/F A BLOCK 2 BEVERLY VILLA 16 LA SALLE ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011744 Id Fuente: Panama Papers
TRUST NET (HK) LTD
Nombre Completo: TRUST NET (HK) LTD Id Interno: 7124 Dirección: TRUST NET (HONG KONG) LIMITED UNIT 1204A; 12/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011704 Id Fuente: Panama Papers
SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED
Nombre Completo: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED Id Interno: 74 Dirección: SG HAMBROS BANK & TRUST (BAHAMAS) LIMITED PO BOX N-7785; LYFORD CAY HOUSE NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011717 Id Fuente: Panama Papers
LUDWIG & ASSOCIATES
Nombre Completo: LUDWIG & ASSOCIATES Id Interno: 7483 Dirección: LUDWIG & ASSOCIATES P.O. BOX 32 32 24 20117 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011745 Id Fuente: Panama Papers
PRUDENTIAL SECURITIES
Nombre Completo: PRUDENTIAL SECURITIES Id Interno: 7159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011706 Id Fuente: Panama Papers
JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. Id Interno: 7438 Dirección: JARDINE FLEMING INVESTMENT SERVICES LTD. 47/F.; JARDINE HOUSE 1 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011720 Id Fuente: Panama Papers
WU LONG XIANG
Nombre Completo: WU LONG XIANG Id Interno: 7491 Dirección: MR. WU LONG XIANG NO. 21, SOUTH HUANGGU STREET 314203 PINGHU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011746 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED
Nombre Completo: SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED Id Interno: 7144 Dirección: SOVEREIGN OFFSHORE LIMITED 2 VILLAGE WALK ONCHAN ISLE OF MAN, BRITISH ISLES IM3 4EA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011705 Id Fuente: Panama Papers
REUBEN BROTHERS SA
Nombre Completo: REUBEN BROTHERS SA Id Interno: 90140 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011700 Id Fuente: Panama Papers
SPOERER URRUTIA, CARLOS
Nombre Completo: SPOERER URRUTIA, CARLOS Id Interno: 7171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011707 Id Fuente: Panama Papers
R. DAVID JOHNSON
Nombre Completo: R. DAVID JOHNSON Id Interno: 9019 Dirección: MR. R. DAVID JOHNSON P.O. BOX 1471 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011721 Id Fuente: Panama Papers
OFC SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 7574 Dirección: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. 1ST FLOOR; CNAC GROUP BUILDING NO. 10 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011748 Id Fuente: Panama Papers
SILVER SPOON LIMITED
Nombre Completo: SILVER SPOON LIMITED Id Interno: 7535 Dirección: SILVER SPOON LIMITED 2/F, BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011747 Id Fuente: Panama Papers