Nombre Completo: BRUNO PAUL J. GOUTALAND ROSSET DE GREYSIER Id Interno: 90037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011689 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MASONS (HONG KONG)
Nombre Completo: MASONS (HONG KONG) Id Interno: 7174 Dirección: MASONS 26TH FLOOR, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR RD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011709 Id Fuente: Panama Papers
MONTLAKE CAPITAL SA
Nombre Completo: MONTLAKE CAPITAL SA Id Interno: 90351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011733 Id Fuente: Panama Papers
THE SINCERE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: THE SINCERE COMPANY LIMITED Id Interno: 7583 Dirección: THE SINCERE COMPANY LIMITED 24/F., LEIGHTON CENTRE 77 LEIGHTON ROAD HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011750 Id Fuente: Panama Papers
SCARLETT CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SCARLETT CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9510 Dirección: SCARLETT CORPORATE SERVICES PO BOX 277; DOUGLAS; ISLE OF MAN DOUGLAS IM99 2LJ; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011822 Id Fuente: Panama Papers
GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG
Nombre Completo: GROUP SOCFINAL, LUXEMBOURG Id Interno: 90038 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011690 Id Fuente: Panama Papers
FOX, ANTHONY K.
Nombre Completo: FOX, ANTHONY K. Id Interno: 7209 Dirección: MR. ANTHONY K. FOX 905/906 GITIC CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011710 Id Fuente: Panama Papers
COMINSEL
Nombre Completo: COMINSEL Id Interno: 90370 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011734 Id Fuente: Panama Papers
PRIME PARTNERS S.A.
Nombre Completo: PRIME PARTNERS S.A. Id Interno: 90433 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011752 Id Fuente: Panama Papers
NEW EMPORIUM TRADING CORP.
Nombre Completo: NEW EMPORIUM TRADING CORP. Id Interno: 9105 Dirección: NEW EMPORIUM TRADING CORP. FLAT C 11/F; BLOCK 2 CITY GARDEN; 231-233 ELECTRIC ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011756 Id Fuente: Panama Papers
SHARGHI, EMAD.
Nombre Completo: SHARGHI, EMAD. Id Interno: 6960 Dirección: MR. EMAD SHARGHI 5124 LOUGHBORO ROAD N.W. WASHINGTON, D.C. 20016 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011638 Id Fuente: Panama Papers
ABOU-KHADRA, RASHID
Nombre Completo: ABOU-KHADRA, RASHID Id Interno: 925 Dirección: MR. RASHID ABOU-KHADRA P.O. BOX 2931 RIYADH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011658 Id Fuente: Panama Papers
ASODIA, HARISH
Nombre Completo: ASODIA, HARISH Id Interno: 7047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011676 Id Fuente: Panama Papers
ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 90383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011621 Id Fuente: Panama Papers
SHERRARDS SOLICITORS
Nombre Completo: SHERRARDS SOLICITORS Id Interno: 9097 Dirección: SHERRARDS SOLICITORS 45 GROSVENOR ROAD ST. ALBANS HERTFORDSHIRE AL1 3AW ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011639 Id Fuente: Panama Papers
A & L ASOCIADOS
Nombre Completo: A & L ASOCIADOS Id Interno: 9268 Dirección: A & L ASOCIADOS CIRCUNVALACIÓN DURANGO 1429 APTO. 3 E MONTEVIDEO, URUGUAY **S.I.** ATTN: CRA.ANABEL LÓPEZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011660 Id Fuente: Panama Papers
MAX MOROZ (FULTON CONSULTANTS)
Nombre Completo: MAX MOROZ (FULTON CONSULTANTS) Id Interno: 7061 Dirección: MR. MAX MOROZ 1417 CHAUTAUQUA BL PACIFIC PALISADES, CA 90272 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011677 Id Fuente: Panama Papers
S.A. SULQUISA
Nombre Completo: S.A. SULQUISA Id Interno: 90396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011623 Id Fuente: Panama Papers
DEXTIMA CONSEILS S.A.
Nombre Completo: DEXTIMA CONSEILS S.A. Id Interno: 90388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011622 Id Fuente: Panama Papers
SCHURTE, PAUL
Nombre Completo: SCHURTE, PAUL Id Interno: 9102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011641 Id Fuente: Panama Papers
PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 9298 Dirección: PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD. RM. 1708 KAI TAK COMMERCIAL BLDG. 317-321 DES VOEUX ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011662 Id Fuente: Panama Papers
LORNE STEWART GROUP PLC
Nombre Completo: LORNE STEWART GROUP PLC Id Interno: 709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011679 Id Fuente: Panama Papers
EXINVEST CORPORATION
Nombre Completo: EXINVEST CORPORATION Id Interno: 8988 Dirección: EXINVEST CORPORATION 2020 N.W. 89TH PLACE MIAMI, FLORIDA 33172 ATTN.: HEIDI VERDEZOTO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011683 Id Fuente: Panama Papers
SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9054 Dirección: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. C/O. MR. KOH PIE SIONG RM 27; 4TH FLOOR COSMOPOLITAN CENTRE 760 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011624 Id Fuente: Panama Papers
DE VEER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: DE VEER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 9267 Dirección: DE VEER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 137 DOUGLAS IM99 1WZ ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011659 Id Fuente: Panama Papers
GERLI & CO.
Nombre Completo: GERLI & CO. Id Interno: 7101 Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011680 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, LEUNG HING
Nombre Completo: CHIU, LEUNG HING Id Interno: 9071 Dirección: MR. LEUNG HING CHIU FLAT D2, 7/F. 343 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011625 Id Fuente: Panama Papers
BILLION LUCK MOTORS LTD.
Nombre Completo: BILLION LUCK MOTORS LTD. Id Interno: 9147 Dirección: BILLION LUCK MOTORS LTD. UNIT 2; 21ST FLOOR; DUNDAS SQUARE; 43 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011644 Id Fuente: Panama Papers
MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9280 Dirección: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED 20TH FLOOR; EIB CENTRE NOS. 40-44 BONHAM STRAND SHEUNG WNA; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011661 Id Fuente: Panama Papers
ATTC
Nombre Completo: ATTC Id Interno: 90237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011726 Id Fuente: Panama Papers
MESOFARMA CORPORATION
Nombre Completo: MESOFARMA CORPORATION Id Interno: 9099 Dirección: MESOFARMA CORPORATION 12 AVENIDA 0-33 ZONA 2 MIXCO EDIFICIO MERCK S. A. GUATEMALA, C.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011640 Id Fuente: Panama Papers
LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Id Interno: 9238 Dirección: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ROOM 1105; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011657 Id Fuente: Panama Papers
EVER LOYAL TRADING LTD.
Nombre Completo: EVER LOYAL TRADING LTD. Id Interno: 9106 Dirección: EVER LOYAL TRADING LTD. FLAT D, 6/F WINDSOR COURT 6 CASTLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011642 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE BOGLIO
Nombre Completo: GIUSEPPE BOGLIO Id Interno: 7066 Dirección: MR. GIUSEPPE BOGLIO PARK PALACE 5, IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011678 Id Fuente: Panama Papers
LATEKO BANKA
Nombre Completo: LATEKO BANKA Id Interno: 9083 Dirección: LATEKO BANKA PILS STREET 9 OFFICE NO.8 RIGA LV-1050 LATVIA ATTENTION: MR. ALEX SHAPUROV Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011627 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 9154 Dirección: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. CLARIDENSTRASSE 22 P.O. BOX 95 8027 ZURICH SWITZERLAND ATTENTION: MR. PIERRE ROSSIER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011645 Id Fuente: Panama Papers
ELLIOT, VICTORIA J.
Nombre Completo: ELLIOT, VICTORIA J. Id Interno: 6782 Dirección: MRS. VICTORIA J. ELLIOT 132 SANDS POINT DRIVE TIERRA VERDE, FL 33715 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011664 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: LGT BANK (SCHWEIZ) AG Id Interno: 90266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011727 Id Fuente: Panama Papers
GARESE & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARESE & ASSOCIATES Id Interno: 9086 Dirección: GARESE & ASSOCIATES UL. VOZDVIZHENKA; 7/6 119019; MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011628 Id Fuente: Panama Papers
NEIL ROBBIRT
Nombre Completo: NEIL ROBBIRT Id Interno: 9171 Dirección: MR. NEIL ROBBIRT GLOBAL HOUSE 235/15 SUKHUMVIT SOI 31 SUKHUMVIT ROAD BANGKOK 10110, THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011646 Id Fuente: Panama Papers