Nombre Completo: WU LONG XIANG Id Interno: 7491 Dirección: MR. WU LONG XIANG NO. 21, SOUTH HUANGGU STREET 314203 PINGHU CITY ZHEJIANG PROVINCE THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011746 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SILVER SPOON LIMITED
Nombre Completo: SILVER SPOON LIMITED Id Interno: 7535 Dirección: SILVER SPOON LIMITED 2/F, BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011747 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHARLES KIEFER
Nombre Completo: MR. CHARLES KIEFER Id Interno: 90097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011693 Id Fuente: Panama Papers
SPOERER URRUTIA, CARLOS
Nombre Completo: SPOERER URRUTIA, CARLOS Id Interno: 7171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011707 Id Fuente: Panama Papers
R. DAVID JOHNSON
Nombre Completo: R. DAVID JOHNSON Id Interno: 9019 Dirección: MR. R. DAVID JOHNSON P.O. BOX 1471 CHANCERY CHAMBERS 8 DUHAMEL PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011721 Id Fuente: Panama Papers
OFC SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 7574 Dirección: OFC SECRETARIAL SERVICES LTD. 1ST FLOOR; CNAC GROUP BUILDING NO. 10 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011748 Id Fuente: Panama Papers
THE ENANY GROUP OF COMPANIES
Nombre Completo: THE ENANY GROUP OF COMPANIES Id Interno: 90018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011688 Id Fuente: Panama Papers
BROWN, MALCOLM R.
Nombre Completo: BROWN, MALCOLM R. Id Interno: 7172 Dirección: MR. MALCOLM R. BROWN SUITE 247; 28 OLD BROMPTON ROAD LONDON SW7 3DL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;MCO País: United Kingdom;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011708 Id Fuente: Panama Papers
PERTHUS GESTION S.A.
Nombre Completo: PERTHUS GESTION S.A. Id Interno: 90339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011730 Id Fuente: Panama Papers
ROSENSWEIG & CO.
Nombre Completo: ROSENSWEIG & CO. Id Interno: 7577 Dirección: ROSENSWEIG & CO. 45 ROTHSCHILD BOULEVARD TEL AVIV 61291 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011749 Id Fuente: Panama Papers
LE GRESLEY & HABIN
Nombre Completo: LE GRESLEY & HABIN Id Interno: 6879 Dirección: LE GRESLEY & HABIN CHARLES HOUSE; CHARLES STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011636 Id Fuente: Panama Papers
EBC TRUST CORPORATION (MONACO)
Nombre Completo: EBC TRUST CORPORATION (MONACO) Id Interno: 6761 Dirección: EBC TRUST CORPORATION GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011655 Id Fuente: Panama Papers
DONOVAN, REILLY AND COMPANY
Nombre Completo: DONOVAN, REILLY AND COMPANY Id Interno: 7005 Dirección: DONOVAN; REILLY AND COMPANY 12 RODEN PLACE DUNDALK CO. LOUTH; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011674 Id Fuente: Panama Papers
HAPPY BOCAS CHARTER, CORP.
Nombre Completo: HAPPY BOCAS CHARTER, CORP. Id Interno: 6873 Dirección: HAPPY BOCAS CHARTER; CORP. CERVANTES 4 MONACHIL 18193 GRANADA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011670 Id Fuente: Panama Papers
WALDRON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WALDRON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 6900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011637 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR GIRTEIT
Nombre Completo: ARTHUR GIRTEIT Id Interno: 9210 Dirección: MR. ARTHUR GIRTEIT MANAGEMENT DEPARTMENT P.O. BOX 0832-00886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011656 Id Fuente: Panama Papers
IMPUESTOS E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: IMPUESTOS E INVERSIONES S.A. Id Interno: 7040 Dirección: IMPUESTOS E INVERSIONES S.A. EDIF. MERCURIO; TORRE II 1 G; MASPALOMAS 35100 LAS PALMAS; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011675 Id Fuente: Panama Papers
SHARGHI, EMAD.
Nombre Completo: SHARGHI, EMAD. Id Interno: 6960 Dirección: MR. EMAD SHARGHI 5124 LOUGHBORO ROAD N.W. WASHINGTON, D.C. 20016 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011638 Id Fuente: Panama Papers
ABOU-KHADRA, RASHID
Nombre Completo: ABOU-KHADRA, RASHID Id Interno: 925 Dirección: MR. RASHID ABOU-KHADRA P.O. BOX 2931 RIYADH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011658 Id Fuente: Panama Papers
ASODIA, HARISH
Nombre Completo: ASODIA, HARISH Id Interno: 7047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011676 Id Fuente: Panama Papers
S.A. SULQUISA
Nombre Completo: S.A. SULQUISA Id Interno: 90396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011623 Id Fuente: Panama Papers
ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ZETLAND EUROPEAN ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 90383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011621 Id Fuente: Panama Papers
SHERRARDS SOLICITORS
Nombre Completo: SHERRARDS SOLICITORS Id Interno: 9097 Dirección: SHERRARDS SOLICITORS 45 GROSVENOR ROAD ST. ALBANS HERTFORDSHIRE AL1 3AW ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011639 Id Fuente: Panama Papers
A & L ASOCIADOS
Nombre Completo: A & L ASOCIADOS Id Interno: 9268 Dirección: A & L ASOCIADOS CIRCUNVALACIÓN DURANGO 1429 APTO. 3 E MONTEVIDEO, URUGUAY **S.I.** ATTN: CRA.ANABEL LÓPEZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011660 Id Fuente: Panama Papers
MAX MOROZ (FULTON CONSULTANTS)
Nombre Completo: MAX MOROZ (FULTON CONSULTANTS) Id Interno: 7061 Dirección: MR. MAX MOROZ 1417 CHAUTAUQUA BL PACIFIC PALISADES, CA 90272 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011677 Id Fuente: Panama Papers
DEXTIMA CONSEILS S.A.
Nombre Completo: DEXTIMA CONSEILS S.A. Id Interno: 90388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011622 Id Fuente: Panama Papers
SCHURTE, PAUL
Nombre Completo: SCHURTE, PAUL Id Interno: 9102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011641 Id Fuente: Panama Papers
PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 9298 Dirección: PANOCEAN SECRETARIAL SERVICES LTD. RM. 1708 KAI TAK COMMERCIAL BLDG. 317-321 DES VOEUX ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011662 Id Fuente: Panama Papers
LORNE STEWART GROUP PLC
Nombre Completo: LORNE STEWART GROUP PLC Id Interno: 709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011679 Id Fuente: Panama Papers
EXINVEST CORPORATION
Nombre Completo: EXINVEST CORPORATION Id Interno: 8988 Dirección: EXINVEST CORPORATION 2020 N.W. 89TH PLACE MIAMI, FLORIDA 33172 ATTN.: HEIDI VERDEZOTO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011683 Id Fuente: Panama Papers
SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9054 Dirección: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. C/O. MR. KOH PIE SIONG RM 27; 4TH FLOOR COSMOPOLITAN CENTRE 760 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011624 Id Fuente: Panama Papers
DE VEER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: DE VEER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 9267 Dirección: DE VEER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 137 DOUGLAS IM99 1WZ ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011659 Id Fuente: Panama Papers
GERLI & CO.
Nombre Completo: GERLI & CO. Id Interno: 7101 Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011680 Id Fuente: Panama Papers
LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Id Interno: 9238 Dirección: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ROOM 1105; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011657 Id Fuente: Panama Papers
EVER LOYAL TRADING LTD.
Nombre Completo: EVER LOYAL TRADING LTD. Id Interno: 9106 Dirección: EVER LOYAL TRADING LTD. FLAT D, 6/F WINDSOR COURT 6 CASTLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011642 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, LEUNG HING
Nombre Completo: CHIU, LEUNG HING Id Interno: 9071 Dirección: MR. LEUNG HING CHIU FLAT D2, 7/F. 343 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011625 Id Fuente: Panama Papers
BILLION LUCK MOTORS LTD.
Nombre Completo: BILLION LUCK MOTORS LTD. Id Interno: 9147 Dirección: BILLION LUCK MOTORS LTD. UNIT 2; 21ST FLOOR; DUNDAS SQUARE; 43 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011644 Id Fuente: Panama Papers
MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9280 Dirección: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED 20TH FLOOR; EIB CENTRE NOS. 40-44 BONHAM STRAND SHEUNG WNA; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011661 Id Fuente: Panama Papers
ATTC
Nombre Completo: ATTC Id Interno: 90237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011726 Id Fuente: Panama Papers
MESOFARMA CORPORATION
Nombre Completo: MESOFARMA CORPORATION Id Interno: 9099 Dirección: MESOFARMA CORPORATION 12 AVENIDA 0-33 ZONA 2 MIXCO EDIFICIO MERCK S. A. GUATEMALA, C.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011640 Id Fuente: Panama Papers