Nombre Completo: VFS INTERNATIONAL LTD Id Interno: 9093 Dirección: VFS INTERNATIONAL LTD 11TH FLOOR; TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011629 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BYRON INTERNATIONAL HOTELS
Nombre Completo: BYRON INTERNATIONAL HOTELS Id Interno: 9173 Dirección: BYRON INTERNATIONAL HOTELS UNITS 1934-35 19TH FLOOR; STAR HOUSE NO. 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011647 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA Id Interno: 6809 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA RUTA 8; KM 17500 EDIFICIO M1 MERCOSUR PLAZA I; OFICINA HI; PLANTA ALTA MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011666 Id Fuente: Panama Papers
HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LIMITED Id Interno: 711 Dirección: HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011681 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011630 Id Fuente: Panama Papers
KRENSLER, ULF
Nombre Completo: KRENSLER, ULF Id Interno: 657 Dirección: SR. ULF KRENSLER CALLE LAS MARGARITAS 246 URB. EL ROSARIO; MARBELLA MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011649 Id Fuente: Panama Papers
BRADBURY & MUIR
Nombre Completo: BRADBURY & MUIR Id Interno: 6813 Dirección: BRADBURY & MUIR 16TH FLOOR; WESTPACTRUST TOWER 120 ALBERT STREET AUCKLAND; NEW ZEALAND DX CP23532 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011667 Id Fuente: Panama Papers
EHK HOLDINGS
Nombre Completo: EHK HOLDINGS Id Interno: 896 Dirección: EHK HOLDINGS P.O. BOX 1581 COALDALE; ALTA TOKOLO ALBERTA; CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011682 Id Fuente: Panama Papers
SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED Id Interno: 6737 Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011631 Id Fuente: Panama Papers
NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 6828 Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011668 Id Fuente: Panama Papers
CAPROTTI, ALBERTO
Nombre Completo: CAPROTTI, ALBERTO Id Interno: 90 Dirección: SR. ALBERTO CAPROTTI APARTADO POSTAL 5046 CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO BLOQUE D MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011684 Id Fuente: Panama Papers
ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 6787 Dirección: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED 1707; 17/F.; TWO CHINACHEM EXCHANGE SQUARE; 338 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011632 Id Fuente: Panama Papers
CHAN CHAK CHUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN CHAK CHUNG & CO. Id Interno: 6598 Dirección: CHAN CHAK CHUNG & CO. RM. 1203-4; 12/F.; ING TOWER 308-320 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011651 Id Fuente: Panama Papers
AUSKERRY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: AUSKERRY INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011669 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 90002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011685 Id Fuente: Panama Papers
CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 9301 Dirección: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. C/O FLA A; 17/F.; 77-91 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011663 Id Fuente: Panama Papers
ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED Id Interno: 6565 Dirección: ALBANY TRUSTEE COMPANY LIMITED P.O. BOX 232 NEWPORT HOUSE, 15 THE GRANGE ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY1 4LA ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011648 Id Fuente: Panama Papers
GUY CLAPHAM & CO.
Nombre Completo: GUY CLAPHAM & CO. Id Interno: 684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011633 Id Fuente: Panama Papers
RODIONOV, SERGUEI
Nombre Completo: RODIONOV, SERGUEI Id Interno: 6616 Dirección: MR. SERGUEI RODIONOV RYLEEVA STREET 5 MOSCOW 119034 RUSSIA *PERSONAL AND CONFIDENTIAL* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011652 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMSON, JOHN
Nombre Completo: WILLIAMSON, JOHN Id Interno: 6890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011671 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE ME. ELIE L. LINDENFELD
Nombre Completo: ETUDE DE ME. ELIE L. LINDENFELD Id Interno: 90008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011686 Id Fuente: Panama Papers
UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD. Id Interno: 6852 Dirección: UBS BRIDGE TRUSTEES (JERSEY) LTD. P.O. BOX 450; 40 THE ESPLANADE ST. HELIER; JERSEY JE4 8NW; CHANNEL ISLANDS ATTN: MR. CHRISTOPHER BUNT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011634 Id Fuente: Panama Papers
D. A. LIMITED
Nombre Completo: D. A. LIMITED Id Interno: 662 Dirección: D. A. LIMITED SARNIA HOUSE; BRAYE DE VALLE ST. SAMPSON; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011653 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) AVOCATS ADOR & ASSOCIES
Nombre Completo: (PMA CLT) AVOCATS ADOR & ASSOCIES Id Interno: 69 Dirección: AVOCATS ADOR & ASSOCIES 44, AVENUE KRIEG BOITE POSTALE 45 CH-1211 GENEVE 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011672 Id Fuente: Panama Papers
MADAME MARIE-PIERRE JAGGI
Nombre Completo: MADAME MARIE-PIERRE JAGGI Id Interno: 90017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011687 Id Fuente: Panama Papers
TAN, B.C.
Nombre Completo: TAN, B.C. Id Interno: 6874 Dirección: MR. B.C. TAN C/O 65 CHULIA STREET NO. 39-01 OCBC CENTRE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011635 Id Fuente: Panama Papers
UBS S.A.(SERVICIOS JURIDICOS) (AA2M)
Nombre Completo: UBS S.A.(SERVICIOS JURIDICOS) (AA2M) Id Interno: 6734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011654 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAMS INTERNATIONAL GROUP, LTD.
Nombre Completo: WILLIAMS INTERNATIONAL GROUP, LTD. Id Interno: 6991 Dirección: WILLIAMS INTERNATIONAL GROUP, LTD. P.O. BOX 420271 DALLAS TEXAS 75342-0271 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011673 Id Fuente: Panama Papers
LE GRESLEY & HABIN
Nombre Completo: LE GRESLEY & HABIN Id Interno: 6879 Dirección: LE GRESLEY & HABIN CHARLES HOUSE; CHARLES STREET ST. HELIER; JERSEY JE2 4SF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011636 Id Fuente: Panama Papers
EBC TRUST CORPORATION (MONACO)
Nombre Completo: EBC TRUST CORPORATION (MONACO) Id Interno: 6761 Dirección: EBC TRUST CORPORATION GILDO PASTOR CENTER 7 RUE DU GABIAN MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011655 Id Fuente: Panama Papers
DONOVAN, REILLY AND COMPANY
Nombre Completo: DONOVAN, REILLY AND COMPANY Id Interno: 7005 Dirección: DONOVAN; REILLY AND COMPANY 12 RODEN PLACE DUNDALK CO. LOUTH; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011674 Id Fuente: Panama Papers
HAPPY BOCAS CHARTER, CORP.
Nombre Completo: HAPPY BOCAS CHARTER, CORP. Id Interno: 6873 Dirección: HAPPY BOCAS CHARTER; CORP. CERVANTES 4 MONACHIL 18193 GRANADA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011670 Id Fuente: Panama Papers
WALDRON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: WALDRON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 6900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011637 Id Fuente: Panama Papers
ARTHUR GIRTEIT
Nombre Completo: ARTHUR GIRTEIT Id Interno: 9210 Dirección: MR. ARTHUR GIRTEIT MANAGEMENT DEPARTMENT P.O. BOX 0832-00886 WORLD TRADE CENTER PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011656 Id Fuente: Panama Papers
IMPUESTOS E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: IMPUESTOS E INVERSIONES S.A. Id Interno: 7040 Dirección: IMPUESTOS E INVERSIONES S.A. EDIF. MERCURIO; TORRE II 1 G; MASPALOMAS 35100 LAS PALMAS; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011675 Id Fuente: Panama Papers
SHARGHI, EMAD.
Nombre Completo: SHARGHI, EMAD. Id Interno: 6960 Dirección: MR. EMAD SHARGHI 5124 LOUGHBORO ROAD N.W. WASHINGTON, D.C. 20016 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011638 Id Fuente: Panama Papers
ABOU-KHADRA, RASHID
Nombre Completo: ABOU-KHADRA, RASHID Id Interno: 925 Dirección: MR. RASHID ABOU-KHADRA P.O. BOX 2931 RIYADH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011658 Id Fuente: Panama Papers
ASODIA, HARISH
Nombre Completo: ASODIA, HARISH Id Interno: 7047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011676 Id Fuente: Panama Papers
PEGASUS TRUST
Nombre Completo: PEGASUS TRUST Id Interno: 8787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011559 Id Fuente: Panama Papers
RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011555 Id Fuente: Panama Papers