Nombre Completo: LORNE STEWART GROUP PLC Id Interno: 709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011679 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EXINVEST CORPORATION
Nombre Completo: EXINVEST CORPORATION Id Interno: 8988 Dirección: EXINVEST CORPORATION 2020 N.W. 89TH PLACE MIAMI, FLORIDA 33172 ATTN.: HEIDI VERDEZOTO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011683 Id Fuente: Panama Papers
SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9054 Dirección: SPLENDID WOOD ENTERPRISES LTD. C/O. MR. KOH PIE SIONG RM 27; 4TH FLOOR COSMOPOLITAN CENTRE 760 NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011624 Id Fuente: Panama Papers
DE VEER CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: DE VEER CONSULTANTS LTD. Id Interno: 9267 Dirección: DE VEER CONSULTANTS LTD. P.O. BOX 137 DOUGLAS IM99 1WZ ISLE OF MAN BRITISH ISLES *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011659 Id Fuente: Panama Papers
GERLI & CO.
Nombre Completo: GERLI & CO. Id Interno: 7101 Dirección: GERLI & CO. P.O. BOX (APTO POSTAL) 55-2484 PAITILLA PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011680 Id Fuente: Panama Papers
EVER LOYAL TRADING LTD.
Nombre Completo: EVER LOYAL TRADING LTD. Id Interno: 9106 Dirección: EVER LOYAL TRADING LTD. FLAT D, 6/F WINDSOR COURT 6 CASTLE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011642 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, LEUNG HING
Nombre Completo: CHIU, LEUNG HING Id Interno: 9071 Dirección: MR. LEUNG HING CHIU FLAT D2, 7/F. 343 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011625 Id Fuente: Panama Papers
BILLION LUCK MOTORS LTD.
Nombre Completo: BILLION LUCK MOTORS LTD. Id Interno: 9147 Dirección: BILLION LUCK MOTORS LTD. UNIT 2; 21ST FLOOR; DUNDAS SQUARE; 43 DUNDAS STREET; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011644 Id Fuente: Panama Papers
MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 9280 Dirección: MANYLIKE CORPORATE SERVICES LIMITED 20TH FLOOR; EIB CENTRE NOS. 40-44 BONHAM STRAND SHEUNG WNA; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011661 Id Fuente: Panama Papers
ATTC
Nombre Completo: ATTC Id Interno: 90237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011726 Id Fuente: Panama Papers
MESOFARMA CORPORATION
Nombre Completo: MESOFARMA CORPORATION Id Interno: 9099 Dirección: MESOFARMA CORPORATION 12 AVENIDA 0-33 ZONA 2 MIXCO EDIFICIO MERCK S. A. GUATEMALA, C.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011640 Id Fuente: Panama Papers
LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED Id Interno: 9238 Dirección: LOGIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED ROOM 1105; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011657 Id Fuente: Panama Papers
GIUSEPPE BOGLIO
Nombre Completo: GIUSEPPE BOGLIO Id Interno: 7066 Dirección: MR. GIUSEPPE BOGLIO PARK PALACE 5, IMPASSE DE LA FONTAINE MC 98000 MONACO MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011678 Id Fuente: Panama Papers
LATEKO BANKA
Nombre Completo: LATEKO BANKA Id Interno: 9083 Dirección: LATEKO BANKA PILS STREET 9 OFFICE NO.8 RIGA LV-1050 LATVIA ATTENTION: MR. ALEX SHAPUROV Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011627 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD.
Nombre Completo: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. Id Interno: 9154 Dirección: ROSSIER, MARI & ASSOCIATES LTD. CLARIDENSTRASSE 22 P.O. BOX 95 8027 ZURICH SWITZERLAND ATTENTION: MR. PIERRE ROSSIER Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011645 Id Fuente: Panama Papers
ELLIOT, VICTORIA J.
Nombre Completo: ELLIOT, VICTORIA J. Id Interno: 6782 Dirección: MRS. VICTORIA J. ELLIOT 132 SANDS POINT DRIVE TIERRA VERDE, FL 33715 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011664 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: LGT BANK (SCHWEIZ) AG Id Interno: 90266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011727 Id Fuente: Panama Papers
BARON INTERNATIONAL CORPORATION
Nombre Completo: BARON INTERNATIONAL CORPORATION Id Interno: 908 Dirección: BARON INTERNATIONAL CORPORATION C/O BOSTON CAPITAL VENTURES OLD CITY HALL 45 SCHOOL STREET BOSTON, MASSACHUSETTS 02108 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011626 Id Fuente: Panama Papers
GARESE & ASSOCIATES
Nombre Completo: GARESE & ASSOCIATES Id Interno: 9086 Dirección: GARESE & ASSOCIATES UL. VOZDVIZHENKA; 7/6 119019; MOSCOW; RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011628 Id Fuente: Panama Papers
NEIL ROBBIRT
Nombre Completo: NEIL ROBBIRT Id Interno: 9171 Dirección: MR. NEIL ROBBIRT GLOBAL HOUSE 235/15 SUKHUMVIT SOI 31 SUKHUMVIT ROAD BANGKOK 10110, THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011646 Id Fuente: Panama Papers
TURNER KENNETH BROWN (LONDON)
Nombre Completo: TURNER KENNETH BROWN (LONDON) Id Interno: 68 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011665 Id Fuente: Panama Papers
GARRIDO & GARRIDO
Nombre Completo: GARRIDO & GARRIDO Id Interno: 9030 Dirección: GARRIDO & GARRIDO APARTADO POSTAL 0819-02750 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011728 Id Fuente: Panama Papers
VFS INTERNATIONAL LTD
Nombre Completo: VFS INTERNATIONAL LTD Id Interno: 9093 Dirección: VFS INTERNATIONAL LTD 11TH FLOOR; TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING CYBERCITY EBENE; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011629 Id Fuente: Panama Papers
BYRON INTERNATIONAL HOTELS
Nombre Completo: BYRON INTERNATIONAL HOTELS Id Interno: 9173 Dirección: BYRON INTERNATIONAL HOTELS UNITS 1934-35 19TH FLOOR; STAR HOUSE NO. 3 SALISBURY ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011647 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA Id Interno: 6809 Dirección: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTDA RUTA 8; KM 17500 EDIFICIO M1 MERCOSUR PLAZA I; OFICINA HI; PLANTA ALTA MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011666 Id Fuente: Panama Papers
HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LIMITED
Nombre Completo: HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LIMITED Id Interno: 711 Dirección: HILL SAMUEL OFFSHORE TRUST CO. LTD. P.O. BOX 63 7 BOND STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8PH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011681 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INDOSUEZ TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011630 Id Fuente: Panama Papers
KRENSLER, ULF
Nombre Completo: KRENSLER, ULF Id Interno: 657 Dirección: SR. ULF KRENSLER CALLE LAS MARGARITAS 246 URB. EL ROSARIO; MARBELLA MALAGA; ESPA#A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011649 Id Fuente: Panama Papers
BRADBURY & MUIR
Nombre Completo: BRADBURY & MUIR Id Interno: 6813 Dirección: BRADBURY & MUIR 16TH FLOOR; WESTPACTRUST TOWER 120 ALBERT STREET AUCKLAND; NEW ZEALAND DX CP23532 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011667 Id Fuente: Panama Papers
EHK HOLDINGS
Nombre Completo: EHK HOLDINGS Id Interno: 896 Dirección: EHK HOLDINGS P.O. BOX 1581 COALDALE; ALTA TOKOLO ALBERTA; CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011682 Id Fuente: Panama Papers
SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED Id Interno: 6737 Dirección: SARNIA MANAGEMENT CORPORATION LIMITED HIRZEL HOUSE; SMITH STREET; PO BOX 263 ST. PETER PORT GY1 2NG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011631 Id Fuente: Panama Papers
NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 6828 Dirección: NATIONWIDE COMPANY SERVICES LIMITED 6070 BIRMINGHAM BUSINESS PARK BIRMINGHAM B37 7BF ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011668 Id Fuente: Panama Papers
CAPROTTI, ALBERTO
Nombre Completo: CAPROTTI, ALBERTO Id Interno: 90 Dirección: SR. ALBERTO CAPROTTI APARTADO POSTAL 5046 CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO BLOQUE D MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011684 Id Fuente: Panama Papers
CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 9301 Dirección: CROSS WORLD DEVELOPMENT LTD. C/O FLA A; 17/F.; 77-91 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011663 Id Fuente: Panama Papers
ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED Id Interno: 6787 Dirección: ASIALINK COMPANY SERVICES LIMITED 1707; 17/F.; TWO CHINACHEM EXCHANGE SQUARE; 338 KING’S ROAD; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011632 Id Fuente: Panama Papers
CHAN CHAK CHUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN CHAK CHUNG & CO. Id Interno: 6598 Dirección: CHAN CHAK CHUNG & CO. RM. 1203-4; 12/F.; ING TOWER 308-320 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011651 Id Fuente: Panama Papers
AUSKERRY INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: AUSKERRY INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011669 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 90002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011685 Id Fuente: Panama Papers
COMPTABILITE & GESTION S.A.
Nombre Completo: COMPTABILITE & GESTION S.A. Id Interno: 90033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011549 Id Fuente: Panama Papers
LUKOIL UKRAINE
Nombre Completo: LUKOIL UKRAINE Id Interno: 90177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011569 Id Fuente: Panama Papers