Nombre Completo: EAGLE CAPITAL Id Interno: 90233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011575 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PARASKEVAS, DIMITRIS
Nombre Completo: PARASKEVAS, DIMITRIS Id Interno: 8910 Dirección: MR. DIMITRIS PARASKEVAS 7 ASKLEPIOU STREET 10679 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011598 Id Fuente: Panama Papers
LAM WAI PING
Nombre Completo: LAM WAI PING Id Interno: 8767 Dirección: MS. LAM WAI PING FLAT B; 40/F.; TOWER 1 BEL-AIR ON THE PEAK; NO 68 BEL-AIR PEAK AVENUE; ISLAND SOUTH HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011602 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS Id Interno: 90141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011556 Id Fuente: Panama Papers
NEDFIN MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NEDFIN MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011576 Id Fuente: Panama Papers
CONTROLLER LIMITED
Nombre Completo: CONTROLLER LIMITED Id Interno: 8930 Dirección: CONTROLLER LIMITED ROOM 1906; EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011599 Id Fuente: Panama Papers
IVI INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 8773 Dirección: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O INDÚSTRIA VEROLME S.A. – IVESA AV. RIO BRANCO; 110; 12º ANDAR (PARTE) CENTRO RIO DE JANEIRO 20040-001; RIO DE JANEIRO BRAZIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011558 Id Fuente: Panama Papers
PARALLAX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: PARALLAX HOLDINGS INC. Id Interno: 8744 Dirección: PARALLAX HOLDINGS INC. 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET P.O. BOX N-1612 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011601 Id Fuente: Panama Papers
LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM)
Nombre Completo: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) Id Interno: 8766 Dirección: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) P.O. BOX 71170 1008 BD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011557 Id Fuente: Panama Papers
SOCOFINANCE
Nombre Completo: SOCOFINANCE Id Interno: 90240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011577 Id Fuente: Panama Papers
REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI
Nombre Completo: REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI Id Interno: 8700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011600 Id Fuente: Panama Papers
CAMBERRY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8899 Dirección: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. 2/F.; 174 DES VOEUX ROAD WEST CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011596 Id Fuente: Panama Papers
ABEL C.K. TSUI & CO.
Nombre Completo: ABEL C.K. TSUI & CO. Id Interno: 8805 Dirección: ABEL C.K. TSUI & CO. 10/F.; BOUBLE BUILDING 22 STANLEY ST.; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011561 Id Fuente: Panama Papers
AXXILON MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: AXXILON MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011578 Id Fuente: Panama Papers
SAVILL-MF, VAL
Nombre Completo: SAVILL-MF, VAL Id Interno: 8772 Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011603 Id Fuente: Panama Papers
RENE MERKT & ASSOCIES
Nombre Completo: RENE MERKT & ASSOCIES Id Interno: 8811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011562 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG Id Interno: 90262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011580 Id Fuente: Panama Papers
SPIRAL FINANCE LTD.
Nombre Completo: SPIRAL FINANCE LTD. Id Interno: 8774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011604 Id Fuente: Panama Papers
TINFAR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8846 Dirección: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED FLAT D 6TH FLOOR, 321 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011563 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH, DAVID
Nombre Completo: HIRSCH, DAVID Id Interno: 90272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011581 Id Fuente: Panama Papers
CHAN FUK WA, ALLAN
Nombre Completo: CHAN FUK WA, ALLAN Id Interno: 8775 Dirección: MR.CHAN FUK WA; ALLAN 88; M/F; STONE NULLAH; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011605 Id Fuente: Panama Papers
PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC.
Nombre Completo: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC. Id Interno: 8801 Dirección: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC APARTADO 0818-03210 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011607 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL RIZK
Nombre Completo: DR. PAUL RIZK Id Interno: 8856 Dirección: DR. PAUL RIZK P.O. BOX 11-3288 NAZARETH STREET RIZK BUILDING; ACHRAFIEH BEIRUT; LEBANON PRIVATE & CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011565 Id Fuente: Panama Papers
DEGIULI, STEFANO
Nombre Completo: DEGIULI, STEFANO Id Interno: 90274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011582 Id Fuente: Panama Papers
SANTISTEVAN, CARLOS
Nombre Completo: SANTISTEVAN, CARLOS Id Interno: 878 Dirección: MR. CARLOS SANTISTEVAN LIBRA BANK LIMITED BASTION HOUSE 140 LONDON WALL LONDON EC27 5DN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011606 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY HARVEST LTD.
Nombre Completo: CENTURY HARVEST LTD. Id Interno: 8793 Dirección: CENTURY HARVEST LTD. 5/F., SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011560 Id Fuente: Panama Papers
GONARY S.A.
Nombre Completo: GONARY S.A. Id Interno: 8850 Dirección: GONARY S.A. DIVINA COMEDIA 1666 11.500 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011564 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE LTD.
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE LTD. Id Interno: 90019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011546 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFITHS, DAWN
Nombre Completo: GRIFFITHS, DAWN Id Interno: 90167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011566 Id Fuente: Panama Papers
KULVIK & CIE S.A.
Nombre Completo: KULVIK & CIE S.A. Id Interno: 90281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011583 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL B. EDGE
Nombre Completo: MICHAEL B. EDGE Id Interno: 6427 Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011609 Id Fuente: Panama Papers
REGIE R. GAUTHEY & FILS
Nombre Completo: REGIE R. GAUTHEY & FILS Id Interno: 90026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011547 Id Fuente: Panama Papers
NOVARA, GAETANO
Nombre Completo: NOVARA, GAETANO Id Interno: 90171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011567 Id Fuente: Panama Papers
GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING)
Nombre Completo: GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING) Id Interno: 90284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011584 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC.
Nombre Completo: ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC. Id Interno: 648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011610 Id Fuente: Panama Papers
MASSIMO ANNESI
Nombre Completo: MASSIMO ANNESI Id Interno: 90028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011548 Id Fuente: Panama Papers
2C2F, CABINET DE CONSEL FISCAL ET FIDUCIAIRE SARL
Nombre Completo: 2C2F, CABINET DE CONSEL FISCAL ET FIDUCIAIRE SARL Id Interno: 90175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011568 Id Fuente: Panama Papers
MR. PHILIP TIVY
Nombre Completo: MR. PHILIP TIVY Id Interno: 9029 Dirección: MR. PHILIP TIVY TREGGARON HOUSE FRONT STRAND YOUGHAL CO. CORK IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011585 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM BARRY & COMPANY
Nombre Completo: GRAHAM BARRY & COMPANY Id Interno: 6586 Dirección: GRAHAM BARRY & COMPANY P.O.BOX 1080 CEDARWOOD VILLAGE WINTERTON 3340 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011612 Id Fuente: Panama Papers
COMPTABILITE & GESTION S.A.
Nombre Completo: COMPTABILITE & GESTION S.A. Id Interno: 90033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011549 Id Fuente: Panama Papers