Nombre Completo: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 8773 Dirección: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O INDÚSTRIA VEROLME S.A. – IVESA AV. RIO BRANCO; 110; 12º ANDAR (PARTE) CENTRO RIO DE JANEIRO 20040-001; RIO DE JANEIRO BRAZIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011558 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PARALLAX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: PARALLAX HOLDINGS INC. Id Interno: 8744 Dirección: PARALLAX HOLDINGS INC. 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET P.O. BOX N-1612 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011601 Id Fuente: Panama Papers
ABEL C.K. TSUI & CO.
Nombre Completo: ABEL C.K. TSUI & CO. Id Interno: 8805 Dirección: ABEL C.K. TSUI & CO. 10/F.; BOUBLE BUILDING 22 STANLEY ST.; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011561 Id Fuente: Panama Papers
AXXILON MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: AXXILON MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011578 Id Fuente: Panama Papers
SAVILL-MF, VAL
Nombre Completo: SAVILL-MF, VAL Id Interno: 8772 Dirección: M.R.D ATTN M VAL SAVILL ESQ BP 172 98003 MONACO CEDEX PRINCIPALITY OF MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011603 Id Fuente: Panama Papers
CAMBERRY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8899 Dirección: CAMBERRY INTERNATIONAL LTD. 2/F.; 174 DES VOEUX ROAD WEST CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011596 Id Fuente: Panama Papers
RENE MERKT & ASSOCIES
Nombre Completo: RENE MERKT & ASSOCIES Id Interno: 8811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011562 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES AG
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES AG Id Interno: 90262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011580 Id Fuente: Panama Papers
SPIRAL FINANCE LTD.
Nombre Completo: SPIRAL FINANCE LTD. Id Interno: 8774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011604 Id Fuente: Panama Papers
TINFAR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8846 Dirección: TINFAR INTERNATIONAL LIMITED FLAT D 6TH FLOOR, 321 KING’S ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011563 Id Fuente: Panama Papers
HIRSCH, DAVID
Nombre Completo: HIRSCH, DAVID Id Interno: 90272 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011581 Id Fuente: Panama Papers
CHAN FUK WA, ALLAN
Nombre Completo: CHAN FUK WA, ALLAN Id Interno: 8775 Dirección: MR.CHAN FUK WA; ALLAN 88; M/F; STONE NULLAH; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011605 Id Fuente: Panama Papers
DR. PAUL RIZK
Nombre Completo: DR. PAUL RIZK Id Interno: 8856 Dirección: DR. PAUL RIZK P.O. BOX 11-3288 NAZARETH STREET RIZK BUILDING; ACHRAFIEH BEIRUT; LEBANON PRIVATE & CONFIDENTIAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011565 Id Fuente: Panama Papers
DEGIULI, STEFANO
Nombre Completo: DEGIULI, STEFANO Id Interno: 90274 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011582 Id Fuente: Panama Papers
SANTISTEVAN, CARLOS
Nombre Completo: SANTISTEVAN, CARLOS Id Interno: 878 Dirección: MR. CARLOS SANTISTEVAN LIBRA BANK LIMITED BASTION HOUSE 140 LONDON WALL LONDON EC27 5DN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011606 Id Fuente: Panama Papers
PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC.
Nombre Completo: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC. Id Interno: 8801 Dirección: PAN PACIFIC HOTEL & MARINE SUPPLIES INC APARTADO 0818-03210 PANAMA, REP. DE PANAMA *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011607 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS PRIVATE LTD.
Nombre Completo: KENDRIS PRIVATE LTD. Id Interno: 90019 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011546 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFITHS, DAWN
Nombre Completo: GRIFFITHS, DAWN Id Interno: 90167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011566 Id Fuente: Panama Papers
KULVIK & CIE S.A.
Nombre Completo: KULVIK & CIE S.A. Id Interno: 90281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011583 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL B. EDGE
Nombre Completo: MICHAEL B. EDGE Id Interno: 6427 Dirección: MICHAEL B. EDGE P.O. BOX 1004; WADDELL; AZ 85355 WADDELL USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011609 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY HARVEST LTD.
Nombre Completo: CENTURY HARVEST LTD. Id Interno: 8793 Dirección: CENTURY HARVEST LTD. 5/F., SUEN YUE BUILDING 48 BONHAM STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011560 Id Fuente: Panama Papers
GONARY S.A.
Nombre Completo: GONARY S.A. Id Interno: 8850 Dirección: GONARY S.A. DIVINA COMEDIA 1666 11.500 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011564 Id Fuente: Panama Papers
REGIE R. GAUTHEY & FILS
Nombre Completo: REGIE R. GAUTHEY & FILS Id Interno: 90026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011547 Id Fuente: Panama Papers
NOVARA, GAETANO
Nombre Completo: NOVARA, GAETANO Id Interno: 90171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011567 Id Fuente: Panama Papers
GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING)
Nombre Completo: GB SERVICES COMPTABLES S.A. (EX: TACOMA TRADING) Id Interno: 90284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011584 Id Fuente: Panama Papers
ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC.
Nombre Completo: ANGLO SCANDINAVIAN PETROLEUM INC. Id Interno: 648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011610 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST AG
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST AG Id Interno: 9139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011492 Id Fuente: Panama Papers
AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 6269 Dirección: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 212 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1RQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011507 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ING. MARCO
Nombre Completo: RUBIO, ING. MARCO Id Interno: 8896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011528 Id Fuente: Panama Papers
HENWISE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HENWISE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8769 Dirección: HENWISE DEVELOPMENT LTD. UNIT 1002 10TH FLOOR; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011515 Id Fuente: Panama Papers
YEARWELL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YEARWELL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9107 Dirección: YEARWELL INVESTMENT LTD. FLAT A; 26/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TCE; TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011489 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) TREMACO AG
Nombre Completo: (PMA CLT) TREMACO AG Id Interno: 9156 Dirección: TREMACO AG ESSANESTRASSE 91 POSTFACH 341 9492 ESCHEN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011493 Id Fuente: Panama Papers
J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED
Nombre Completo: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED Id Interno: 6349 Dirección: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED P.O. BOX 118 CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE 11-13 VICTORIA STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011508 Id Fuente: Panama Papers
H & H ENTERPRISES
Nombre Completo: H & H ENTERPRISES Id Interno: 8901 Dirección: H & H ENTERPRISES 14312 81ST PLACE SE, SNOHOMISH WASHINGTON 98290 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011529 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9034 Dirección: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. C/O MR. CHAN CHI KWONG ROOM 7; 8/F. WAH CHUN INDUSTRIAL CENTRE 95 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011591 Id Fuente: Panama Papers
B.A.S.E.
Nombre Completo: B.A.S.E. Id Interno: 9168 Dirección: B.A.S.E. L’ESTORIL 31 AVENUE PRINCESSE GRACE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011494 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BERNA ET ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE BERNA ET ASSOCIES Id Interno: 638 Dirección: ETUDE BERNA ET ASSOCIES 16A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011510 Id Fuente: Panama Papers
LATOURETTE, JOHN RANDOLPH
Nombre Completo: LATOURETTE, JOHN RANDOLPH Id Interno: 8916 Dirección: MR. JOHN RANDOLPH LATOURETTE P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011530 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LO & CO.
Nombre Completo: JOHN LO & CO. Id Interno: 6437 Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011538 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS Id Interno: 639 Dirección: MR. ROBERT LOUIS RODRIGUEZ P.O. BOX 1776 SARASOTA, FL 33578-1776 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011511 Id Fuente: Panama Papers