Nombre Completo: BUTTERFIELD TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 6566 Dirección: BUTTERFIELD TRUST (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 25 REGENCY COURT; GLATEGNY ESPLANADE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3AP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011611 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CAMILLE FROIDEVAUX
Nombre Completo: CAMILLE FROIDEVAUX Id Interno: 90072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011552 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDUCIAIRE OPTRACK
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDUCIAIRE OPTRACK Id Interno: 90217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011572 Id Fuente: Panama Papers
BEAZER, JANICE
Nombre Completo: BEAZER, JANICE Id Interno: 8894 Dirección: MS. JANICE BEAZER AKARA BUILDING 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY I P.O. BOX 3136 ROAD TOWN, TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011594 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (CHRISTIAN FISCHELE)
Nombre Completo: ETUDE DE MES REYMOND, ULMANN & FISCHELE (CHRISTIAN FISCHELE) Id Interno: 90352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011617 Id Fuente: Panama Papers
BITTEL, PATRICK T.
Nombre Completo: BITTEL, PATRICK T. Id Interno: 90073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011553 Id Fuente: Panama Papers
RIBORDY & WENGER
Nombre Completo: RIBORDY & WENGER Id Interno: 90219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011573 Id Fuente: Panama Papers
TORRES DIZ, CARLOS JAVIER
Nombre Completo: TORRES DIZ, CARLOS JAVIER Id Interno: 8897 Dirección: SR. CARLOS JAVIER TORRES DIZ C/SIGUERO, 15-MADRID 28035 ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011595 Id Fuente: Panama Papers
FENLEX CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FENLEX CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 90357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011618 Id Fuente: Panama Papers
JAGGI, ANDRÉ
Nombre Completo: JAGGI, ANDRÉ Id Interno: 90083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011554 Id Fuente: Panama Papers
SOFINTRA SA
Nombre Completo: SOFINTRA SA Id Interno: 90228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011574 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 891 Dirección: MINERVA TRUST & CORPORATE SERVICES LIMITED P.O. BOX 218 43-45 LA MOTTE STREET; ST. HELIER JE4 8SD; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011597 Id Fuente: Panama Papers
TM WISDOM S.A.
Nombre Completo: TM WISDOM S.A. Id Interno: 90360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011619 Id Fuente: Panama Papers
PEGASUS TRUST
Nombre Completo: PEGASUS TRUST Id Interno: 8787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011559 Id Fuente: Panama Papers
RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: RIVAFID, SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 90130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011555 Id Fuente: Panama Papers
EAGLE CAPITAL
Nombre Completo: EAGLE CAPITAL Id Interno: 90233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011575 Id Fuente: Panama Papers
PARASKEVAS, DIMITRIS
Nombre Completo: PARASKEVAS, DIMITRIS Id Interno: 8910 Dirección: MR. DIMITRIS PARASKEVAS 7 ASKLEPIOU STREET 10679 ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011598 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) COLLYER- BRISTOW SOLICITORS Id Interno: 90141 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011556 Id Fuente: Panama Papers
NEDFIN MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: NEDFIN MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011576 Id Fuente: Panama Papers
CONTROLLER LIMITED
Nombre Completo: CONTROLLER LIMITED Id Interno: 8930 Dirección: CONTROLLER LIMITED ROOM 1906; EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011599 Id Fuente: Panama Papers
LAM WAI PING
Nombre Completo: LAM WAI PING Id Interno: 8767 Dirección: MS. LAM WAI PING FLAT B; 40/F.; TOWER 1 BEL-AIR ON THE PEAK; NO 68 BEL-AIR PEAK AVENUE; ISLAND SOUTH HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011602 Id Fuente: Panama Papers
LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM)
Nombre Completo: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) Id Interno: 8766 Dirección: LOYENS & LOEFF (AMSTERDAM) P.O. BOX 71170 1008 BD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011557 Id Fuente: Panama Papers
SOCOFINANCE
Nombre Completo: SOCOFINANCE Id Interno: 90240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011577 Id Fuente: Panama Papers
REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI
Nombre Completo: REGINA MARIA ZUFFO LAVIERI Id Interno: 8700 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011600 Id Fuente: Panama Papers
IVI INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 8773 Dirección: IVI INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O INDÚSTRIA VEROLME S.A. – IVESA AV. RIO BRANCO; 110; 12º ANDAR (PARTE) CENTRO RIO DE JANEIRO 20040-001; RIO DE JANEIRO BRAZIL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011558 Id Fuente: Panama Papers
PARALLAX HOLDINGS INC.
Nombre Completo: PARALLAX HOLDINGS INC. Id Interno: 8744 Dirección: PARALLAX HOLDINGS INC. 104B SAFFREY SQUARE BANK LANE & BAY STREET P.O. BOX N-1612 NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011601 Id Fuente: Panama Papers
FALCONI PUIG ABOGADOS
Nombre Completo: FALCONI PUIG ABOGADOS Id Interno: 6220 Dirección: AV. AMAZONAS N 21- 147 Y ROCA ED. RIO AMAZONASMCBRIDE OVERSEAS S.A.PISO 9, OFICINA 900 P.O.BOX 17-03-0423 QUITO ECUADOR *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011485 Id Fuente: Panama Papers
AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 8639 Dirección: AWT WORLD TRANSPORT HOLDINGS LIMITED UNITS 2204-5; 22/F.; WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011500 Id Fuente: Panama Papers
WOO, SUSANA
Nombre Completo: WOO, SUSANA Id Interno: 8792 Dirección: MS. SUSANA WOO C/O SUN HUNG KAI SECRETARIAL SERVICES LIMITED 45/F SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011519 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA DE GRANDI
Nombre Completo: ANDREA DE GRANDI Id Interno: 8996 Dirección: MF LLC – MF COMPANY INFORMATION & REGISTRATION LLC, MOSSACK FONSECA & CO. (ZURICH) A.G. BAHNHOFSTRASSE 37 8001 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011542 Id Fuente: Panama Papers
SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A.
Nombre Completo: SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A. Id Interno: 624 Dirección: SINGER & FRIEDLANDER INVESTMENT FUND S.A. P.O. BOX 197 S & F HOUSE 12-14 RIDGEWAY STREET DOUGLAS IM99 1SN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011486 Id Fuente: Panama Papers
SADEK, MOHAMMED KAMAL
Nombre Completo: SADEK, MOHAMMED KAMAL Id Interno: 8722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011502 Id Fuente: Panama Papers
CAICEDO, H. G.
Nombre Completo: CAICEDO, H. G. Id Interno: 884 Dirección: MR. H.G. CAICEDO P.O. BOX 430295 SOUTH MIAMI, FLA 33243-0295 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011522 Id Fuente: Panama Papers
MAITRE FRANCOIS ROULLET
Nombre Completo: MAITRE FRANCOIS ROULLET Id Interno: 90004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011543 Id Fuente: Panama Papers
C & M INTERNACIONAL, S.A.
Nombre Completo: C & M INTERNACIONAL, S.A. Id Interno: 9089 Dirección: C & M INTERNACIONAL; S.A. SR.D. JOAN MARIA DIEZ GONZALEZ; C I M INTERNACIONAL JM; S.A. C/FENER; 11 – 5-1 (EDIFICI ELAND-UNIO) AD500-ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id […]
BALMAREN S.A.
Nombre Completo: BALMAREN S.A. Id Interno: 8735 Dirección: BALMAREN S.A. RUTA 8 KM. 17,500 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011503 Id Fuente: Panama Papers
MANSWAY INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: MANSWAY INVESTMENT LTD. Id Interno: 8859 Dirección: MANSWAY INVESTMENT LTD. FLAT H; 12/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TERRACE TAI HANG ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011523 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA)
Nombre Completo: ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA) Id Interno: 9001 Dirección: ALPHA-OMEGA GROUP; INC (USA) 1203 HIGHWAY 98 SUITE 2F DAPHNE; ALABAMA 36526-2365 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011544 Id Fuente: Panama Papers
KHI MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KHI MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 6370 Dirección: KHI MANAGEMENT LIMITED; 19/F FAIRMONT HOUSE 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011509 Id Fuente: Panama Papers
HUGO P. LAFALCE
Nombre Completo: HUGO P. LAFALCE Id Interno: 910 Dirección: DR. HUGO PEDRO LAFALCE SAAVEDRA 211 LOMAS DE ZAMORA 1832 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011488 Id Fuente: Panama Papers