Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST AG Id Interno: 9139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011492 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 6269 Dirección: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 212 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1RQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011507 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ING. MARCO
Nombre Completo: RUBIO, ING. MARCO Id Interno: 8896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011528 Id Fuente: Panama Papers
HENWISE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HENWISE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8769 Dirección: HENWISE DEVELOPMENT LTD. UNIT 1002 10TH FLOOR; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011515 Id Fuente: Panama Papers
YEARWELL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YEARWELL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9107 Dirección: YEARWELL INVESTMENT LTD. FLAT A; 26/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TCE; TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011489 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) TREMACO AG
Nombre Completo: (PMA CLT) TREMACO AG Id Interno: 9156 Dirección: TREMACO AG ESSANESTRASSE 91 POSTFACH 341 9492 ESCHEN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011493 Id Fuente: Panama Papers
J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED
Nombre Completo: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED Id Interno: 6349 Dirección: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED P.O. BOX 118 CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE 11-13 VICTORIA STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011508 Id Fuente: Panama Papers
H & H ENTERPRISES
Nombre Completo: H & H ENTERPRISES Id Interno: 8901 Dirección: H & H ENTERPRISES 14312 81ST PLACE SE, SNOHOMISH WASHINGTON 98290 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011529 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9034 Dirección: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. C/O MR. CHAN CHI KWONG ROOM 7; 8/F. WAH CHUN INDUSTRIAL CENTRE 95 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011591 Id Fuente: Panama Papers
B.A.S.E.
Nombre Completo: B.A.S.E. Id Interno: 9168 Dirección: B.A.S.E. L’ESTORIL 31 AVENUE PRINCESSE GRACE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011494 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BERNA ET ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE BERNA ET ASSOCIES Id Interno: 638 Dirección: ETUDE BERNA ET ASSOCIES 16A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011510 Id Fuente: Panama Papers
LATOURETTE, JOHN RANDOLPH
Nombre Completo: LATOURETTE, JOHN RANDOLPH Id Interno: 8916 Dirección: MR. JOHN RANDOLPH LATOURETTE P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011530 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LO & CO.
Nombre Completo: JOHN LO & CO. Id Interno: 6437 Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011538 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS Id Interno: 639 Dirección: MR. ROBERT LOUIS RODRIGUEZ P.O. BOX 1776 SARASOTA, FL 33578-1776 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011511 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 6341 Dirección: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 34, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011532 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 90305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011588 Id Fuente: Panama Papers
FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6418 Dirección: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED RM 1404, WING ON CENTRE CONNAUGHT ROAD 111 SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011512 Id Fuente: Panama Papers
NELL-JOY INDUSTRIES, INC.
Nombre Completo: NELL-JOY INDUSTRIES, INC. Id Interno: 637 Dirección: NELL-JOY INDUSTRIES; INC. 10 REITH STREET; COPIAGUE NEW YORK 11726 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011533 Id Fuente: Panama Papers
CIM BANQUE SA
Nombre Completo: CIM BANQUE SA Id Interno: 90310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011589 Id Fuente: Panama Papers
CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS Id Interno: 8739 Dirección: CANCELA; PALLAS & ASOCIADOS EDIFICIO TORRE X JUNCAL 1378; PISO 5; OFICINA 501 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011513 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND & CO. (LONDON)
Nombre Completo: MAITLAND & CO. (LONDON) Id Interno: 6404 Dirección: MAITLAND & CO. (LONDON) 5TH FLOOR 44-48 DOVER STREET LONDON W1X 3RF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011534 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS S.A. DE C.V.
Nombre Completo: BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS S.A. DE C.V. Id Interno: 6170 Dirección: BUFETE DR. JFH & ASOCIADOS 7A CALLE PONIENTE ENTRE 87 Y 89 AVENIDA NORTE AVENIDA FOUNTAINBLUE MODULO 1 APARTAMENTO Nº 2 (FRENTE AL GRUPO GOLAN) COLONIA ESCALON SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
LORALIE S.A.
Nombre Completo: LORALIE S.A. Id Interno: 90334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011590 Id Fuente: Panama Papers
HAINES, RALPH EDGAR
Nombre Completo: HAINES, RALPH EDGAR Id Interno: 876 Dirección: SR. RALPH EDGAR HAINES APARTADO 264 SANTA ANA 6150 SAN JOSE, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011514 Id Fuente: Panama Papers
CARIOLA DIEZ PEREZ-COTAPOS & CIA. LTDA
Nombre Completo: CARIOLA DIEZ PEREZ-COTAPOS & CIA. LTDA Id Interno: 641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011535 Id Fuente: Panama Papers
MASTER BILLION LIMITED
Nombre Completo: MASTER BILLION LIMITED Id Interno: 8822 Dirección: MASTER BILLION LIMITED SHOP A13 (C/O 1007) GROUND FLOOR KWAI CHUNG PLAZA 7-11 KWAI FOO ROAD KWAI CHUNG, N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011521 Id Fuente: Panama Papers
OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 8955 Dirección: OBELISK INTERNATIONAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 588 NERINE HOUSE ST GEORGES PLACE ST PETER PORT, GUERNSEY GY1 6LT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011540 Id Fuente: Panama Papers
QUEVEDO & PONCE
Nombre Completo: QUEVEDO & PONCE Id Interno: 6188 Dirección: QUEVEDO & PONCE 12 DE OCTUBRE Y LINCOLN EDIF TORRE 1492 PISO 16; OFFICE #1601 QUITO; ECUADOR S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011482 Id Fuente: Panama Papers
SMC SOUTH AMERICA S.A.
Nombre Completo: SMC SOUTH AMERICA S.A. Id Interno: 8877 Dirección: SMC SOUTH AMERICA S.A. AVE. SAMUEL LEWIS; CALLE 58; P.H. TORRE ADR; OFICINA 6OO-A PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011592 Id Fuente: Panama Papers
MS. SANNIE LEUNG
Nombre Completo: MS. SANNIE LEUNG Id Interno: 8770 Dirección: MS. SANNIE LEUNG ROOM 1907, SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011516 Id Fuente: Panama Papers
YOLK INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: YOLK INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6420 Dirección: YOLK INVESTMENTS LIMITED 12 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011536 Id Fuente: Panama Papers
BLACKSTONE FRANKS & CO.
Nombre Completo: BLACKSTONE FRANKS & CO. Id Interno: 6195 Dirección: BLACKSTONE FRANKS & CO. C/O BARBICAN HOUSE 26-34 OLD STREET LONDON ECIV 9HL ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011483 Id Fuente: Panama Papers
LESKO, PAUL
Nombre Completo: LESKO, PAUL Id Interno: 8598 Dirección: SR. PAUL LESKO C/O OSCAR GALLEGOS APARTADO POSTAL #3525-1000; SAN JOSE COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011496 Id Fuente: Panama Papers
MR. JOE H. COOK
Nombre Completo: MR. JOE H. COOK Id Interno: 8784 Dirección: MR. JOE H. COOK 590 MAIN STREET SACRAMENTO, KENTUCKY 42372 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011517 Id Fuente: Panama Papers
I.T.O.C. SARL
Nombre Completo: I.T.O.C. SARL Id Interno: 6435 Dirección: I.T.O.C. SARL 88, RUE DE LA SEMOIS L-2533 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011537 Id Fuente: Panama Papers
ESQUEA & VALENZUELA
Nombre Completo: ESQUEA & VALENZUELA Id Interno: 6196 Dirección: ESQUEA & VALENZUELA 1500 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011484 Id Fuente: Panama Papers
MC HALE & CO.
Nombre Completo: MC HALE & CO. Id Interno: 862 Dirección: MC HALE & CO. 42 BOW LANE CHEAPSIDE, LONDON EC4M 9DP ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011499 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DINCA C.D., S.A.
Nombre Completo: CORPORACION DINCA C.D., S.A. Id Interno: 8789 Dirección: CORPORACION DINCA C.D., S.A. P.O. BOX 8-6190 SAN JOSE 1000 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011518 Id Fuente: Panama Papers
DAVY, JAMES F.
Nombre Completo: DAVY, JAMES F. Id Interno: 8990 Dirección: MR. JAMES F. DAVY 2124 EAST COURT STREET FLINT, MICHIGAN 48503 UNITED STATES OF AMERICA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011541 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED Id Interno: 6517 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (U.K.) LIMITED INVISION HOUSE WILBURY WAY, HITCHIN HERTFORDSHIRE SG4 OTW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011539 Id Fuente: Panama Papers