Nombre Completo: KHI MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 6370 Dirección: KHI MANAGEMENT LIMITED; 19/F FAIRMONT HOUSE 8 COTTON TREE DRIVE CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011509 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
C & M INTERNACIONAL, S.A.
Nombre Completo: C & M INTERNACIONAL, S.A. Id Interno: 9089 Dirección: C & M INTERNACIONAL; S.A. SR.D. JOAN MARIA DIEZ GONZALEZ; C I M INTERNACIONAL JM; S.A. C/FENER; 11 – 5-1 (EDIFICI ELAND-UNIO) AD500-ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id […]
BALMAREN S.A.
Nombre Completo: BALMAREN S.A. Id Interno: 8735 Dirección: BALMAREN S.A. RUTA 8 KM. 17,500 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011503 Id Fuente: Panama Papers
MANSWAY INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: MANSWAY INVESTMENT LTD. Id Interno: 8859 Dirección: MANSWAY INVESTMENT LTD. FLAT H; 12/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TERRACE TAI HANG ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011523 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA)
Nombre Completo: ALPHA-OMEGA GROUP, INC.(USA) Id Interno: 9001 Dirección: ALPHA-OMEGA GROUP; INC (USA) 1203 HIGHWAY 98 SUITE 2F DAPHNE; ALABAMA 36526-2365 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011544 Id Fuente: Panama Papers
FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8611 Dirección: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED C/O MR. SHIU HOK MAN UNIT 1-12; 17/F; NEW COMMERCE CENTRE; 19; ON SUM STREET; SIU LEK YUEN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011498 Id Fuente: Panama Papers
HUGO P. LAFALCE
Nombre Completo: HUGO P. LAFALCE Id Interno: 910 Dirección: DR. HUGO PEDRO LAFALCE SAAVEDRA 211 LOMAS DE ZAMORA 1832 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011488 Id Fuente: Panama Papers
BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI
Nombre Completo: BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI Id Interno: 8736 Dirección: BADO; KUSTER; ZERBINO & RACHETTI TREINTA Y TRES 1269 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011504 Id Fuente: Panama Papers
EPA CONSULTORES
Nombre Completo: EPA CONSULTORES Id Interno: 8880 Dirección: EPA CONSULTORES JULIO HERRERA Y OBES 1342 OF. 503 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011525 Id Fuente: Panama Papers
TECHTRADE INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TECHTRADE INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011545 Id Fuente: Panama Papers
AZUR NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: AZUR NOMINEES LIMITED Id Interno: 9197 Dirección: DOMAINE DE CANASTEL 137 CHEMIN DU MICOCOULIER; 06270 VILLENEUVE LOUBET; FRANCE ALPES-MARITIMES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA;MCO País: France;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011495 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. Id Interno: 9126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011490 Id Fuente: Panama Papers
SOLOMON C. CHONG & CO.
Nombre Completo: SOLOMON C. CHONG & CO. Id Interno: 6256 Dirección: SOLOMON C. CHONG & CO. 19/F; KWONG FAT HONG BLDG. 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011505 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN
Nombre Completo: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN Id Interno: 8892 Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011526 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD.
Nombre Completo: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. Id Interno: 9134 Dirección: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. UNIT 3810-11; 38/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 168-200 CONNAUGHT RD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011491 Id Fuente: Panama Papers
PEARSE TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PEARSE TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6266 Dirección: PEARSE TRUST SERVICES LTD. 7TH FLOOR; HUME HOUSE BALLSBRIDGE; DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011506 Id Fuente: Panama Papers
DEVIPASA
Nombre Completo: DEVIPASA Id Interno: 8893 Dirección: DEVIPASA WORLD TRADE CENTER PISO 14 OFICINA 1401 MARBELLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011527 Id Fuente: Panama Papers
TRIOSTAR (ASIA) LTD.
Nombre Completo: TRIOSTAR (ASIA) LTD. Id Interno: 8874 Dirección: TRIOSTAR (ASIA) LTD. 45/F.; CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER; 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG **S.I.** ATTENTION: MS. LILIAN OUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011524 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTUM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 8794 Dirección: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. 24TH FLOOR; PACIFIC STAR BUILDING SEN G PUYAT COR. MAKATI AVENUE MAKATI CITY; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011520 Id Fuente: Panama Papers
YEARWELL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YEARWELL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9107 Dirección: YEARWELL INVESTMENT LTD. FLAT A; 26/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TCE; TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011489 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST AG
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST AG Id Interno: 9139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011492 Id Fuente: Panama Papers
AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 6269 Dirección: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 212 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1RQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011507 Id Fuente: Panama Papers
RUBIO, ING. MARCO
Nombre Completo: RUBIO, ING. MARCO Id Interno: 8896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011528 Id Fuente: Panama Papers
HENWISE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HENWISE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8769 Dirección: HENWISE DEVELOPMENT LTD. UNIT 1002 10TH FLOOR; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011515 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9034 Dirección: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. C/O MR. CHAN CHI KWONG ROOM 7; 8/F. WAH CHUN INDUSTRIAL CENTRE 95 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011591 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) TREMACO AG
Nombre Completo: (PMA CLT) TREMACO AG Id Interno: 9156 Dirección: TREMACO AG ESSANESTRASSE 91 POSTFACH 341 9492 ESCHEN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011493 Id Fuente: Panama Papers
J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED
Nombre Completo: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED Id Interno: 6349 Dirección: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED P.O. BOX 118 CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE 11-13 VICTORIA STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011508 Id Fuente: Panama Papers
H & H ENTERPRISES
Nombre Completo: H & H ENTERPRISES Id Interno: 8901 Dirección: H & H ENTERPRISES 14312 81ST PLACE SE, SNOHOMISH WASHINGTON 98290 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011529 Id Fuente: Panama Papers
B.A.S.E.
Nombre Completo: B.A.S.E. Id Interno: 9168 Dirección: B.A.S.E. L’ESTORIL 31 AVENUE PRINCESSE GRACE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011494 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BERNA ET ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE BERNA ET ASSOCIES Id Interno: 638 Dirección: ETUDE BERNA ET ASSOCIES 16A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011510 Id Fuente: Panama Papers
LATOURETTE, JOHN RANDOLPH
Nombre Completo: LATOURETTE, JOHN RANDOLPH Id Interno: 8916 Dirección: MR. JOHN RANDOLPH LATOURETTE P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011530 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LO & CO.
Nombre Completo: JOHN LO & CO. Id Interno: 6437 Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011538 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS Id Interno: 639 Dirección: MR. ROBERT LOUIS RODRIGUEZ P.O. BOX 1776 SARASOTA, FL 33578-1776 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011511 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 6341 Dirección: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 34, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011532 Id Fuente: Panama Papers
STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED
Nombre Completo: STEMBRIDGE TRUST (IRELAND) LIMITED Id Interno: 90305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011588 Id Fuente: Panama Papers
FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 6418 Dirección: FULL GLOSS INVESTMENTS LIMITED RM 1404, WING ON CENTRE CONNAUGHT ROAD 111 SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011512 Id Fuente: Panama Papers
NELL-JOY INDUSTRIES, INC.
Nombre Completo: NELL-JOY INDUSTRIES, INC. Id Interno: 637 Dirección: NELL-JOY INDUSTRIES; INC. 10 REITH STREET; COPIAGUE NEW YORK 11726 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011533 Id Fuente: Panama Papers
CIM BANQUE SA
Nombre Completo: CIM BANQUE SA Id Interno: 90310 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011589 Id Fuente: Panama Papers
CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS
Nombre Completo: CANCELA, PALLAS & ASOCIADOS Id Interno: 8739 Dirección: CANCELA; PALLAS & ASOCIADOS EDIFICIO TORRE X JUNCAL 1378; PISO 5; OFICINA 501 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011513 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND & CO. (LONDON)
Nombre Completo: MAITLAND & CO. (LONDON) Id Interno: 6404 Dirección: MAITLAND & CO. (LONDON) 5TH FLOOR 44-48 DOVER STREET LONDON W1X 3RF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011534 Id Fuente: Panama Papers