Nombre Completo: HUGO P. LAFALCE Id Interno: 910 Dirección: DR. HUGO PEDRO LAFALCE SAAVEDRA 211 LOMAS DE ZAMORA 1832 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011488 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI
Nombre Completo: BADO, KUSTER, ZERBINO & RACHETTI Id Interno: 8736 Dirección: BADO; KUSTER; ZERBINO & RACHETTI TREINTA Y TRES 1269 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011504 Id Fuente: Panama Papers
EPA CONSULTORES
Nombre Completo: EPA CONSULTORES Id Interno: 8880 Dirección: EPA CONSULTORES JULIO HERRERA Y OBES 1342 OF. 503 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011525 Id Fuente: Panama Papers
TECHTRADE INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: TECHTRADE INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011545 Id Fuente: Panama Papers
FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8611 Dirección: FINE AROH INTERNATIONAL LIMITED C/O MR. SHIU HOK MAN UNIT 1-12; 17/F; NEW COMMERCE CENTRE; 19; ON SUM STREET; SIU LEK YUEN; SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011498 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. Id Interno: 9126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011490 Id Fuente: Panama Papers
SOLOMON C. CHONG & CO.
Nombre Completo: SOLOMON C. CHONG & CO. Id Interno: 6256 Dirección: SOLOMON C. CHONG & CO. 19/F; KWONG FAT HONG BLDG. 1 RUMSEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011505 Id Fuente: Panama Papers
CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN
Nombre Completo: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN Id Interno: 8892 Dirección: CHARTERHOUSE LOMBARD LIMITED ISLE OF MAN 1ST FLOOR, VIKING HOUSE ST. PAUL’S SQUARE RAMSEY IM8 1LB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011526 Id Fuente: Panama Papers
AZUR NOMINEES LIMITED
Nombre Completo: AZUR NOMINEES LIMITED Id Interno: 9197 Dirección: DOMAINE DE CANASTEL 137 CHEMIN DU MICOCOULIER; 06270 VILLENEUVE LOUBET; FRANCE ALPES-MARITIMES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA;MCO País: France;Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011495 Id Fuente: Panama Papers
LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD.
Nombre Completo: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. Id Interno: 9134 Dirección: LIT CHEONG AGRICULTURAL LTD. UNIT 3810-11; 38/F; SHUN TAK CENTRE WEST TOWER; 168-200 CONNAUGHT RD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011491 Id Fuente: Panama Papers
PEARSE TRUST SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PEARSE TRUST SERVICES LIMITED Id Interno: 6266 Dirección: PEARSE TRUST SERVICES LTD. 7TH FLOOR; HUME HOUSE BALLSBRIDGE; DUBLIN 4 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011506 Id Fuente: Panama Papers
DEVIPASA
Nombre Completo: DEVIPASA Id Interno: 8893 Dirección: DEVIPASA WORLD TRADE CENTER PISO 14 OFICINA 1401 MARBELLA PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011527 Id Fuente: Panama Papers
TRIOSTAR (ASIA) LTD.
Nombre Completo: TRIOSTAR (ASIA) LTD. Id Interno: 8874 Dirección: TRIOSTAR (ASIA) LTD. 45/F.; CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER; 1 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG **S.I.** ATTENTION: MS. LILIAN OUNG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011524 Id Fuente: Panama Papers
INCREMENTUM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 8794 Dirección: INCREMENTUM INVESTMENTS LTD. 24TH FLOOR; PACIFIC STAR BUILDING SEN G PUYAT COR. MAKATI AVENUE MAKATI CITY; METRO MANILA PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011520 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES Id Interno: 90169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011418 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA ASIA LTD.
Nombre Completo: OLYMPIA ASIA LTD. Id Interno: 8465 Dirección: OLYMPIA ASIA LTD. 33/F.; TWO LANDMARK EAST; 100 HOW MING STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011432 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA Id Interno: 90367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011452 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6051 Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011469 Id Fuente: Panama Papers
LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED
Nombre Completo: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED Id Interno: 8300 Dirección: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED ROOM 2201 HONG KONG TRADE CENTRE; 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011419 Id Fuente: Panama Papers
KOHN L., SIGMUND
Nombre Completo: KOHN L., SIGMUND Id Interno: 852 Dirección: SR. SIGMUND KOHN LOEBEL APARTADO POSTAL 75053 CARACAS 1070 A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011435 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY)
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY) Id Interno: 90375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011454 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDMUND SIT
Nombre Completo: MR. EDMUND SIT Id Interno: 8541 Dirección: MR. EDMUND SIT 12/F., 77-83 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011472 Id Fuente: Panama Papers
OWENS & WATSON
Nombre Completo: OWENS & WATSON Id Interno: 8518 Dirección: OWENS & WATSON C/O WATSON & ASSOCIATES APARTADO POSTAL 0823-00038 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011434 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, JAMES
Nombre Completo: CHIU, JAMES Id Interno: 8312 Dirección: MR. JAMES CHIU APARTMENT 1; ANN GARDENS; 29 SHOUSON HILL ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011420 Id Fuente: Panama Papers
HELVERAIL S.A.
Nombre Completo: HELVERAIL S.A. Id Interno: 90172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011436 Id Fuente: Panama Papers
CAREY SAM
Nombre Completo: CAREY SAM Id Interno: 90384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011455 Id Fuente: Panama Papers
IBS/LUXOFT
Nombre Completo: IBS/LUXOFT Id Interno: 8559 Dirección: LUXOFT/IBS ATTN: GLEN GRANOVSKY 225 WEST 34TH STREET SUITE 1706 NEW YORK; NEW YORK; 10122 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011474 Id Fuente: Panama Papers
APOLLO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: APOLLO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8341 Dirección: APOLLO MANAGEMENT LIMITED 15 HILLTOP VIEW FARMHILL, BRADDAN ISLE OF MAN IM2 2LD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011421 Id Fuente: Panama Papers
RENALCO S.A.
Nombre Completo: RENALCO S.A. Id Interno: 90174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011437 Id Fuente: Panama Papers
KAUER, BERNHARD
Nombre Completo: KAUER, BERNHARD Id Interno: 90392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011456 Id Fuente: Panama Papers
HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION
Nombre Completo: HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION Id Interno: 854 Dirección: GALANTE INVERSIONES S.A. C/O HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION 93 POSEIDONOS AVE. GLYFADA 166 74, ATTICA (ATTIKI) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011471 Id Fuente: Panama Papers
SLOTO, GREENBERG & BERK
Nombre Completo: SLOTO, GREENBERG & BERK Id Interno: 8342 Dirección: SLOTO; GREENBERG & BERK FIRST UNION FINANCIAL CENTER SUITE 3000 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131-2328 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011422 Id Fuente: Panama Papers
STRAESSLE, RUDOLF
Nombre Completo: STRAESSLE, RUDOLF Id Interno: 90178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011438 Id Fuente: Panama Papers
GVA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: GVA FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 90408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011457 Id Fuente: Panama Papers
CP ACCOUNTING & TAXATION
Nombre Completo: CP ACCOUNTING & TAXATION Id Interno: 8556 Dirección: CP ACCOUNTING & TAXATION ROOM 2301C-2D; 23/F NAM FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011473 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME Id Interno: 8358 Dirección: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011423 Id Fuente: Panama Papers
FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST
Nombre Completo: FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST Id Interno: 90187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011439 Id Fuente: Panama Papers
NERI GESTION S.A.
Nombre Completo: NERI GESTION S.A. Id Interno: 90416 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011458 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, BRANDAO
Nombre Completo: MACHADO, BRANDAO Id Interno: 6142 Dirección: DR. BRANDAO MACHADO AVENIDA 9 DE JULHO; 40 CJS. 3-A; 3-B SAO PAULO; S.P. BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011480 Id Fuente: Panama Papers
KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP.
Nombre Completo: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. Id Interno: 8489 Dirección: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. FLAT D 13/F YEUNG YIU CHUNG NO. 8 IND’L. BLDG. 20 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011433 Id Fuente: Panama Papers