Nombre Completo: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 6269 Dirección: AIB TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LTD. P.O. BOX 212 DOUGLAS, ISLE OF MAN IM99 1RQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011507 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RUBIO, ING. MARCO
Nombre Completo: RUBIO, ING. MARCO Id Interno: 8896 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011528 Id Fuente: Panama Papers
HENWISE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: HENWISE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 8769 Dirección: HENWISE DEVELOPMENT LTD. UNIT 1002 10TH FLOOR; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011515 Id Fuente: Panama Papers
YEARWELL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YEARWELL INVESTMENT LTD. Id Interno: 9107 Dirección: YEARWELL INVESTMENT LTD. FLAT A; 26/F; BLOCK 2; ILLUMINATION TCE; TAI HANG ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011489 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) TREMACO AG
Nombre Completo: (PMA CLT) TREMACO AG Id Interno: 9156 Dirección: TREMACO AG ESSANESTRASSE 91 POSTFACH 341 9492 ESCHEN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011493 Id Fuente: Panama Papers
J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED
Nombre Completo: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED Id Interno: 6349 Dirección: J.P. COMPANY REGISTRATION (IOM) LIMITED P.O. BOX 118 CHESTERFIELD SUITE CHESTERFIELD HOUSE 11-13 VICTORIA STREET DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 2LR BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011508 Id Fuente: Panama Papers
H & H ENTERPRISES
Nombre Completo: H & H ENTERPRISES Id Interno: 8901 Dirección: H & H ENTERPRISES 14312 81ST PLACE SE, SNOHOMISH WASHINGTON 98290 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011529 Id Fuente: Panama Papers
MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9034 Dirección: MASTER WORLD INTERNATIONAL LTD. C/O MR. CHAN CHI KWONG ROOM 7; 8/F. WAH CHUN INDUSTRIAL CENTRE 95 CHAI WAN KOK STREET TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011591 Id Fuente: Panama Papers
B.A.S.E.
Nombre Completo: B.A.S.E. Id Interno: 9168 Dirección: B.A.S.E. L’ESTORIL 31 AVENUE PRINCESSE GRACE MC 98000 MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011494 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE BERNA ET ASSOCIES
Nombre Completo: ETUDE BERNA ET ASSOCIES Id Interno: 638 Dirección: ETUDE BERNA ET ASSOCIES 16A, BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011510 Id Fuente: Panama Papers
LATOURETTE, JOHN RANDOLPH
Nombre Completo: LATOURETTE, JOHN RANDOLPH Id Interno: 8916 Dirección: MR. JOHN RANDOLPH LATOURETTE P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011530 Id Fuente: Panama Papers
JOHN LO & CO.
Nombre Completo: JOHN LO & CO. Id Interno: 6437 Dirección: JOHN LO & CO. RM 2601; UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011538 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS
Nombre Completo: RODRIGUEZ, ROBERT LOUIS Id Interno: 639 Dirección: MR. ROBERT LOUIS RODRIGUEZ P.O. BOX 1776 SARASOTA, FL 33578-1776 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011511 Id Fuente: Panama Papers
AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 6341 Dirección: AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A. 34, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011532 Id Fuente: Panama Papers
SLOTO, GREENBERG & BERK
Nombre Completo: SLOTO, GREENBERG & BERK Id Interno: 8342 Dirección: SLOTO; GREENBERG & BERK FIRST UNION FINANCIAL CENTER SUITE 3000 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131-2328 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011422 Id Fuente: Panama Papers
STRAESSLE, RUDOLF
Nombre Completo: STRAESSLE, RUDOLF Id Interno: 90178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011438 Id Fuente: Panama Papers
GVA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: GVA FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 90408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011457 Id Fuente: Panama Papers
CP ACCOUNTING & TAXATION
Nombre Completo: CP ACCOUNTING & TAXATION Id Interno: 8556 Dirección: CP ACCOUNTING & TAXATION ROOM 2301C-2D; 23/F NAM FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011473 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME Id Interno: 8358 Dirección: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011423 Id Fuente: Panama Papers
FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST
Nombre Completo: FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST Id Interno: 90187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011439 Id Fuente: Panama Papers
NERI GESTION S.A.
Nombre Completo: NERI GESTION S.A. Id Interno: 90416 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011458 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, BRANDAO
Nombre Completo: MACHADO, BRANDAO Id Interno: 6142 Dirección: DR. BRANDAO MACHADO AVENIDA 9 DE JULHO; 40 CJS. 3-A; 3-B SAO PAULO; S.P. BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011480 Id Fuente: Panama Papers
KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP.
Nombre Completo: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. Id Interno: 8489 Dirección: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. FLAT D 13/F YEUNG YIU CHUNG NO. 8 IND’L. BLDG. 20 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011433 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Nombre Completo: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT Id Interno: 836 Dirección: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT KATHARINENSTRASSE 13 P.O. BOX 11 19 13 D-20457 HAMBURG 11 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011424 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Id Interno: 90206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011440 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MADJID
Nombre Completo: PANAHPOUR, MADJID Id Interno: 90424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011459 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SYNTHESA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011453 Id Fuente: Panama Papers
BRAMPTON ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: BRAMPTON ASSOCIATES INC. Id Interno: 8534 Dirección: BRAMPTON ASSOCIATES INC. 11/12 FLOOR; TSIMSHATSUI CENTRE SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. ERIC IP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011470 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, THOMAS
Nombre Completo: KELLY, THOMAS Id Interno: 8391 Dirección: MR. THOMAS KELLY 2055 PARKSIDE CIRCLE SOUTH BOCA RATON, FLORIDA 33486 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011426 Id Fuente: Panama Papers
GHIOLDI, FRANCESCO
Nombre Completo: GHIOLDI, FRANCESCO Id Interno: 90221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011441 Id Fuente: Panama Papers
RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN
Nombre Completo: RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN Id Interno: 9044 Dirección: MR. CHRISTOPHER A. RYCROFT 70 LA CORNICHE FORT GEORGE, ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2SP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011460 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA Id Interno: 90094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011410 Id Fuente: Panama Papers
ASJ CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ASJ CAPITAL LIMITED Id Interno: 90223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011442 Id Fuente: Panama Papers
MR. WILLY CHENG
Nombre Completo: MR. WILLY CHENG Id Interno: 9057 Dirección: MR. WILLY CHENG STEVENSON; WONG & CO. 4/F. & 5/F.; CENTRAL TOWER; NO.28 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011461 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT)
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT) Id Interno: 90114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011411 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO ZONA FRANCA SRL
Nombre Completo: POSADAS & VECINO ZONA FRANCA SRL Id Interno: 8397 Dirección: POSADAS Y VECINO ZONA FRANCA S.R.L. RUTA 8 KM. 17.500 LOCAL 115A RUT: 216382880012 *S.I.* MONTEVIDEO CÓDIGO POSTAL 91600, MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011428 Id Fuente: Panama Papers
STRACHANS S.A.
Nombre Completo: STRACHANS S.A. Id Interno: 90226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011443 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA)
Nombre Completo: BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA) Id Interno: 5699 Dirección: THE BANK OF BERMUDA LIMITED (BERMUDA) COMPASS POINT, 9 BERMUDIANA ROAD HAMILTON HM11 BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011462 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (ZU)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (ZU) Id Interno: 90119 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011412 Id Fuente: Panama Papers
HUNG, WU SIU
Nombre Completo: HUNG, WU SIU Id Interno: 8422 Dirección: MR. WU SIU HUNG C/O ROOM 1728 SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011429 Id Fuente: Panama Papers