Nombre Completo: LOROCH & ELKAIM Id Interno: 90332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011450 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DEBAISE, JEAN-CLAUDE
Nombre Completo: DEBAISE, JEAN-CLAUDE Id Interno: 602 Dirección: MR. JEAN-CLAUDE DEBAISE RESIDENCE »JUPITER» AV. DU CHAMP DE MAI; 12 BTE 50 1410 WATERLOO; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011468 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BOUCHARD & ASSOCIATES Id Interno: 90169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011418 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA ASIA LTD.
Nombre Completo: OLYMPIA ASIA LTD. Id Interno: 8465 Dirección: OLYMPIA ASIA LTD. 33/F.; TWO LANDMARK EAST; 100 HOW MING STREET; KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011432 Id Fuente: Panama Papers
JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: JD-INFINUM FIDUCIAIRE SA Id Interno: 90367 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011452 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 6051 Dirección: CAPITAL CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT F; 7 FLOOR; CNT TOWER 338 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011469 Id Fuente: Panama Papers
OWENS & WATSON
Nombre Completo: OWENS & WATSON Id Interno: 8518 Dirección: OWENS & WATSON C/O WATSON & ASSOCIATES APARTADO POSTAL 0823-00038 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011434 Id Fuente: Panama Papers
LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED
Nombre Completo: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED Id Interno: 8300 Dirección: LONGON (SECRETARIES & NOMINEES) LIMITED ROOM 2201 HONG KONG TRADE CENTRE; 161 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011419 Id Fuente: Panama Papers
KOHN L., SIGMUND
Nombre Completo: KOHN L., SIGMUND Id Interno: 852 Dirección: SR. SIGMUND KOHN LOEBEL APARTADO POSTAL 75053 CARACAS 1070 A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011435 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY)
Nombre Completo: BANQUE CANTONALE DU VALAIS (MARTIGNY) Id Interno: 90375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011454 Id Fuente: Panama Papers
MR. EDMUND SIT
Nombre Completo: MR. EDMUND SIT Id Interno: 8541 Dirección: MR. EDMUND SIT 12/F., 77-83 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011472 Id Fuente: Panama Papers
CHIU, JAMES
Nombre Completo: CHIU, JAMES Id Interno: 8312 Dirección: MR. JAMES CHIU APARTMENT 1; ANN GARDENS; 29 SHOUSON HILL ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011420 Id Fuente: Panama Papers
HELVERAIL S.A.
Nombre Completo: HELVERAIL S.A. Id Interno: 90172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011436 Id Fuente: Panama Papers
CAREY SAM
Nombre Completo: CAREY SAM Id Interno: 90384 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011455 Id Fuente: Panama Papers
IBS/LUXOFT
Nombre Completo: IBS/LUXOFT Id Interno: 8559 Dirección: LUXOFT/IBS ATTN: GLEN GRANOVSKY 225 WEST 34TH STREET SUITE 1706 NEW YORK; NEW YORK; 10122 U.S.A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011474 Id Fuente: Panama Papers
APOLLO MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: APOLLO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8341 Dirección: APOLLO MANAGEMENT LIMITED 15 HILLTOP VIEW FARMHILL, BRADDAN ISLE OF MAN IM2 2LD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011421 Id Fuente: Panama Papers
RENALCO S.A.
Nombre Completo: RENALCO S.A. Id Interno: 90174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011437 Id Fuente: Panama Papers
KAUER, BERNHARD
Nombre Completo: KAUER, BERNHARD Id Interno: 90392 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011456 Id Fuente: Panama Papers
HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION
Nombre Completo: HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION Id Interno: 854 Dirección: GALANTE INVERSIONES S.A. C/O HELLESPONT STEAMSHIP CORPORATION 93 POSEIDONOS AVE. GLYFADA 166 74, ATTICA (ATTIKI) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011471 Id Fuente: Panama Papers
SLOTO, GREENBERG & BERK
Nombre Completo: SLOTO, GREENBERG & BERK Id Interno: 8342 Dirección: SLOTO; GREENBERG & BERK FIRST UNION FINANCIAL CENTER SUITE 3000 200 SOUTH BISCAYNE BOULEVARD MIAMI; FLORIDA 33131-2328 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011422 Id Fuente: Panama Papers
STRAESSLE, RUDOLF
Nombre Completo: STRAESSLE, RUDOLF Id Interno: 90178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011438 Id Fuente: Panama Papers
GVA FIDUCIARY SERVICES S.A.
Nombre Completo: GVA FIDUCIARY SERVICES S.A. Id Interno: 90408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011457 Id Fuente: Panama Papers
CP ACCOUNTING & TAXATION
Nombre Completo: CP ACCOUNTING & TAXATION Id Interno: 8556 Dirección: CP ACCOUNTING & TAXATION ROOM 2301C-2D; 23/F NAM FUNG CENTRE 264-298 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011473 Id Fuente: Panama Papers
KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP.
Nombre Completo: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. Id Interno: 8489 Dirección: KEY-STATE INTERNATIONAL HK CORP. FLAT D 13/F YEUNG YIU CHUNG NO. 8 IND’L. BLDG. 20 WANG HOI ROAD KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011433 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME Id Interno: 8358 Dirección: FIDUCIAIRE ANGILA SOCIETE ANONYME C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011423 Id Fuente: Panama Papers
FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST
Nombre Completo: FTI-BANQUE FIDUCIARY TRUST Id Interno: 90187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011439 Id Fuente: Panama Papers
NERI GESTION S.A.
Nombre Completo: NERI GESTION S.A. Id Interno: 90416 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011458 Id Fuente: Panama Papers
MACHADO, BRANDAO
Nombre Completo: MACHADO, BRANDAO Id Interno: 6142 Dirección: DR. BRANDAO MACHADO AVENIDA 9 DE JULHO; 40 CJS. 3-A; 3-B SAO PAULO; S.P. BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011480 Id Fuente: Panama Papers
SYNTHESA MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SYNTHESA MANAGEMENT S.A. Id Interno: 90371 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011453 Id Fuente: Panama Papers
BRAMPTON ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: BRAMPTON ASSOCIATES INC. Id Interno: 8534 Dirección: BRAMPTON ASSOCIATES INC. 11/12 FLOOR; TSIMSHATSUI CENTRE SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG ATTENTION: MR. ERIC IP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011470 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Nombre Completo: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT Id Interno: 836 Dirección: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT KATHARINENSTRASSE 13 P.O. BOX 11 19 13 D-20457 HAMBURG 11 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011424 Id Fuente: Panama Papers
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Id Interno: 90206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011440 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MADJID
Nombre Completo: PANAHPOUR, MADJID Id Interno: 90424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011459 Id Fuente: Panama Papers
KELLY, THOMAS
Nombre Completo: KELLY, THOMAS Id Interno: 8391 Dirección: MR. THOMAS KELLY 2055 PARKSIDE CIRCLE SOUTH BOCA RATON, FLORIDA 33486 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011426 Id Fuente: Panama Papers
GHIOLDI, FRANCESCO
Nombre Completo: GHIOLDI, FRANCESCO Id Interno: 90221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011441 Id Fuente: Panama Papers
RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN
Nombre Completo: RYCROFT, CHRISTOPHER ALAN Id Interno: 9044 Dirección: MR. CHRISTOPHER A. RYCROFT 70 LA CORNICHE FORT GEORGE, ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2SP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011460 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) OSBORNE CLARKE OWA Id Interno: 90094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011410 Id Fuente: Panama Papers
ASJ CAPITAL LIMITED
Nombre Completo: ASJ CAPITAL LIMITED Id Interno: 90223 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011442 Id Fuente: Panama Papers
MR. WILLY CHENG
Nombre Completo: MR. WILLY CHENG Id Interno: 9057 Dirección: MR. WILLY CHENG STEVENSON; WONG & CO. 4/F. & 5/F.; CENTRAL TOWER; NO.28 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011461 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT)
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG (GVA CLIENT) Id Interno: 90114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011411 Id Fuente: Panama Papers