Nombre Completo: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT Id Interno: 836 Dirección: DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT KATHARINENSTRASSE 13 P.O. BOX 11 19 13 D-20457 HAMBURG 11 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011424 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Nombre Completo: BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO Id Interno: 90206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011440 Id Fuente: Panama Papers
PANAHPOUR, MADJID
Nombre Completo: PANAHPOUR, MADJID Id Interno: 90424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011459 Id Fuente: Panama Papers
DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A.
Nombre Completo: DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A. Id Interno: 58 Dirección: DAEWOO INTERNATIONAL (PANAMA) S.A. APARTADO 0819-07874 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011346 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE & RAYTON
Nombre Completo: CLARKE & RAYTON Id Interno: 5524 Dirección: CLARKE & RAYTON 10/12 ST. GEORGES STREET DOUGLAS IM1 1PN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011365 Id Fuente: Panama Papers
YICK F. INDUSTRIAL CO. LTD.
Nombre Completo: YICK F. INDUSTRIAL CO. LTD. Id Interno: 8608 Dirección: YICK INDUSTRIAL CO. LTD. FLAT A.; 20 FLOOR KWAI BO IND. BLDG 40 WONG CHUCK HANG ROAD ABERDEEN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011386 Id Fuente: Panama Papers
EUROFIN SERVICES S.A.
Nombre Completo: EUROFIN SERVICES S.A. Id Interno: 90088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011409 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP LEE & CO.
Nombre Completo: PHILIP LEE & CO. Id Interno: 5810 Dirección: PHILIP LEE & CO. OFFICE B; 22ND FLOOR; GUANGDONG INVESTMENT TOWER; 148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011347 Id Fuente: Panama Papers
PHILIP ROSS & CO.
Nombre Completo: PHILIP ROSS & CO. Id Interno: 553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11011366 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO BROS CONSULTING LTDA.
Nombre Completo: BRUNO BROS CONSULTING LTDA. Id Interno: 6163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011388 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE TRUST LTD.
Nombre Completo: CREDIT SUISSE TRUST LTD. Id Interno: 5823 Dirección: CREDIT SUISSE TRUST LIMITED BAHAMAS FINANCIAL CENTRE P.O. BOX N 3023, FOURTH FLOOR NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011348 Id Fuente: Panama Papers
UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD. Id Interno: 5530 Dirección: UBS TRUSTEES (JERSEY) LTD. P. O. BOX 350 ST. HELIER, JERSEY JE4 8UJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011367 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD S.A.
Nombre Completo: CHESTERFIELD S.A. Id Interno: 6169 Dirección: CHESTERFIELD S.A. 12 ROUTE DE SOLEURE 2072 SAINT-BLAISE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011389 Id Fuente: Panama Papers
PARAMOUNT ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: PARAMOUNT ENTERPRISES INC. Id Interno: 867 Dirección: PARAMOUNT ENTERPRISES INC. C/O MRS. VERENA REGALADO 177 OCEAN LANE DRIVE; APT. 700 KEY BISCAYNE; FL 33149 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011340 Id Fuente: Panama Papers
BANCO COMERCIAL PORTUGUES
Nombre Completo: BANCO COMERCIAL PORTUGUES Id Interno: 5625 Dirección: BANCO COMERCIAL PORTUGUES AVE.5 OUTUBRO, 60/68-1 1000 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011368 Id Fuente: Panama Papers
RUPERT GROUP HOLDINGS AG.
Nombre Completo: RUPERT GROUP HOLDINGS AG. Id Interno: 620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011390 Id Fuente: Panama Papers
JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER
Nombre Completo: JUNOD, MUHLSTEIN, LEVY & PUDER Id Interno: 5961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011374 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. HARVEY & CO.
Nombre Completo: MICHAEL J. HARVEY & CO. Id Interno: 583 Dirección: MICHAEL J. HARVEY & CO. 73 SOUTHAMPTON ROW LONDON WCI ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011350 Id Fuente: Panama Papers
MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE)
Nombre Completo: MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE) Id Interno: 5647 Dirección: MAYNE KIRK & CO. (LAUSANNE) P.O. BOX 2070 1002 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011369 Id Fuente: Panama Papers
BIZZARI, DR. FARID MAHOMED
Nombre Completo: BIZZARI, DR. FARID MAHOMED Id Interno: 621 Dirección: DR. FARID MAHOMED BIZZARI APARTMENT 12 26 AL-GIZA STREET AL-GIZA, EGYPT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011392 Id Fuente: Panama Papers
RAMOS, GERALD R.
Nombre Completo: RAMOS, GERALD R. Id Interno: 584 Dirección: SR. GERALD R. RAMOS A/C EMPRESA CONSTRUCTORA MASO S.A. *N.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011351 Id Fuente: Panama Papers
FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 5672 Dirección: FIDEICOMIS CORPORATION CALLE 53, ESTE URB. MARBELLA TORRE SWISS BANK 2º PISO REPUBLICA DE PANAMÁ PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011370 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN JOHN FREEZE
Nombre Completo: MARTIN JOHN FREEZE Id Interno: 622 Dirección: MR. JOHN MARTIN P.O. BOX 372 WHISTLER, BRITISH COLUMBIA CANADA VON 1B0 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011393 Id Fuente: Panama Papers
BENTATA ABOGADOS
Nombre Completo: BENTATA ABOGADOS Id Interno: 5845 Dirección: BENTATA ABOGADOS TORRE LAS MERCEDES 2DO PISO, CHUAO APARTADO POSTAL 67.348 CARACAS 1061-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011352 Id Fuente: Panama Papers
LOUIS W. O. LEUNG & CO.
Nombre Completo: LOUIS W. O. LEUNG & CO. Id Interno: 5919 Dirección: LOUIS W. O. LEUNG & CO. 802-3; 8/F FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011371 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTA, G.M.A.
Nombre Completo: AGUSTA, G.M.A. Id Interno: 625 Dirección: MR. G.M.A. AGUSTA 70; LEXHAM GARDENS LONDON W8 ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011394 Id Fuente: Panama Papers
NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LTD. Id Interno: 8909 Dirección: NEWWAY CONSULTANT SERVICES CO. LIMITED UNIT C; 9/FLOOR TRUST TOWER; 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011353 Id Fuente: Panama Papers
C. K. LIU & COMPANY
Nombre Completo: C. K. LIU & COMPANY Id Interno: 5920 Dirección: C. K. LIU & COMPANY 13TH FLOOR WAH KIT COMMERCIAL CENTRE 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011372 Id Fuente: Panama Papers
A. DAVID NERCESSIAN & CO.
Nombre Completo: A. DAVID NERCESSIAN & CO. Id Interno: 6270 Dirección: A. DAVID NERCESSIAN & CO. 1155 RENE-LEVESQUE W. SUITE 816 MONTREAL, QUEBEC H3R 2H7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011395 Id Fuente: Panama Papers
NEWTECH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NEWTECH SERVICES LIMITED Id Interno: 90078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011406 Id Fuente: Panama Papers
SPHERE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SPHERE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 8978 Dirección: SPHERE MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 587 ST. PETER PORT GUERNSEY, GY1 6LS CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011399 Id Fuente: Panama Papers
MR. DIRK STAUBITZ
Nombre Completo: MR. DIRK STAUBITZ Id Interno: 8913 Dirección: MR. DIRK STAUBITZ ALAMEDA COTOVIA 136-ALDEIA DA SERRA MORADA DOS PASSAROS BR-06428-000 BARUERI SAO PAOLO BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011354 Id Fuente: Panama Papers
MR. RICHARD LELAND GOUGEON
Nombre Completo: MR. RICHARD LELAND GOUGEON Id Interno: 595 Dirección: MR. RICHARD LELAND GOUGEON 441 ELIZABETH ST. SUDBURY ONTARIO P3E2X3, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011373 Id Fuente: Panama Papers
RICH FUNDS CO. LIMITED
Nombre Completo: RICH FUNDS CO. LIMITED Id Interno: 8976 Dirección: RICH FUNDS CO. LIMITED 29/F.; PEREGRINE TOWER; LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011397 Id Fuente: Panama Papers
DELMAS AGENTS, S.A.
Nombre Completo: DELMAS AGENTS, S.A. Id Interno: 606 Dirección: DELMAS AGENTS; S.A. C/O COHEN & NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011378 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI
Nombre Completo: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI Id Interno: 8928 Dirección: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI WORLD TRADE CENTER CALLE LUIS LECUEDER 3536 TORRE 2 OF. 1111 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011357 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, RICHARD EDWARD
Nombre Completo: BUSCH, RICHARD EDWARD Id Interno: 8917 Dirección: MR. RICHARD EDWARD BUSCH JR. P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011355 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO)
Nombre Completo: LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO) Id Interno: 5974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011375 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC (TURKEY)
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC (TURKEY) Id Interno: 90003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011400 Id Fuente: Panama Papers
WREM HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: WREM HOLDINGS S.A. Id Interno: 8519 Dirección: WREM HOLDINGS S.A. C/O P.O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011381 Id Fuente: Panama Papers