Nombre Completo: CLARIDEN ASSET MANAGEMENT Id Interno: 8586 Dirección: CLARIDEN ASSET MANAGEMENT EXCHANGE SQUARE, TOWER ONE 10TH FLOOR CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011478 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LOROCH & ELKAIM
Nombre Completo: LOROCH & ELKAIM Id Interno: 90332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011450 Id Fuente: Panama Papers
DEBAISE, JEAN-CLAUDE
Nombre Completo: DEBAISE, JEAN-CLAUDE Id Interno: 602 Dirección: MR. JEAN-CLAUDE DEBAISE RESIDENCE »JUPITER» AV. DU CHAMP DE MAI; 12 BTE 50 1410 WATERLOO; BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011468 Id Fuente: Panama Papers
BUSCH, RICHARD EDWARD
Nombre Completo: BUSCH, RICHARD EDWARD Id Interno: 8917 Dirección: MR. RICHARD EDWARD BUSCH JR. P.O. BOX 0831-01213 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011355 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO)
Nombre Completo: LOMBARD TRUST S.A. (EX-CITCO) Id Interno: 5974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011375 Id Fuente: Panama Papers
HSBC REPUBLIC (TURKEY)
Nombre Completo: HSBC REPUBLIC (TURKEY) Id Interno: 90003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011400 Id Fuente: Panama Papers
DELMAS AGENTS, S.A.
Nombre Completo: DELMAS AGENTS, S.A. Id Interno: 606 Dirección: DELMAS AGENTS; S.A. C/O COHEN & NAICKER 4B – 4C WARWICK COURT SHIRLAND MEWS; LONDON W9 3DY ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011378 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI
Nombre Completo: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI Id Interno: 8928 Dirección: ESTUDIO DR. RAUL DOLDAN AMARELLI WORLD TRADE CENTER CALLE LUIS LECUEDER 3536 TORRE 2 OF. 1111 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011357 Id Fuente: Panama Papers
WANJIALI INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: WANJIALI INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 8919 Dirección: WANJIALI INTERNATIONAL LTD. C/O MR. LO KWONG FAI FLAT F; 8/F BLOCK 3 CAMELPAINT BUILDING 60 HOI YUEN ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG **SI** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011356 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA (ERIC BREUILLE)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK (SUISSE) SA (ERIC BREUILLE) Id Interno: 6035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011376 Id Fuente: Panama Papers
ANIBAL, ALEXANDRE
Nombre Completo: ANIBAL, ALEXANDRE Id Interno: 90030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011401 Id Fuente: Panama Papers
WREM HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: WREM HOLDINGS S.A. Id Interno: 8519 Dirección: WREM HOLDINGS S.A. C/O P.O. BOX 8235 RAMAT GAN 52181 ISRAEL *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011381 Id Fuente: Panama Papers
INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD. Id Interno: 8613 Dirección: INDEPENDENT WAY HOLDINGS LTD. 5/F; CHUN YU CARGO CENTRE; BLOCK E 52-62 TSING YI ROAD; TSING YI NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011387 Id Fuente: Panama Papers
OR, DELLA
Nombre Completo: OR, DELLA Id Interno: 8708 Dirección: MISS DELLA OR 903 OMEGA PLAZA 32A DUNDAS STREET MONGKOK KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011341 Id Fuente: Panama Papers
VIOLA INC
Nombre Completo: VIOLA INC Id Interno: 8937 Dirección: VIOLA INC ITUZAINGÓ 1393 – OF 503 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011358 Id Fuente: Panama Papers
BERGENGREN, ANDERS G.
Nombre Completo: BERGENGREN, ANDERS G. Id Interno: 6050 Dirección: MR. ANDERS G. BERGENGREN JORGEN ANKERSGATAN 20 OSTRA RONNEHOLMSVAGEN 5 21147 MALMO SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011377 Id Fuente: Panama Papers
CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 6276 Dirección: CARIPLO BANK INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011396 Id Fuente: Panama Papers
ALBA S.A.
Nombre Completo: ALBA S.A. Id Interno: 90080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011407 Id Fuente: Panama Papers
FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 8962 Dirección: FU KEUNG ENTERPRISES LIMITED FLAT A, 15/F TEMPO COURT 4 BRAEMAR HILL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011359 Id Fuente: Panama Papers
WINTERBOTHAM TRUST COMPANY, THE
Nombre Completo: WINTERBOTHAM TRUST COMPANY, THE Id Interno: 8742 Dirección: THE WINTERBOTHAM TRUST COMPANY AVENIDA DE LAS AMERICAS 8000 PARQUE MIRAMAR CANELONES CP 14.000, CANELONES URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011342 Id Fuente: Panama Papers
TIMIS, VASILE FRANK
Nombre Completo: TIMIS, VASILE FRANK Id Interno: 8975 Dirección: MR. VASILE FRANK TIMIS 9 CALAIS WAY SORRENTO 6020 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011361 Id Fuente: Panama Papers
HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON)
Nombre Completo: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) Id Interno: 61 Dirección: HAMLIN SLOWE & CO. (LONDON) P. O. BOX 4SQ ROXBURGHE HOUSE 273-287 REGENT STREET LONDON W1A 4SQ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011379 Id Fuente: Panama Papers
INDOSUEZ MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: INDOSUEZ MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 90069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011403 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN FINLAY
Nombre Completo: STEPHEN FINLAY Id Interno: 8745 Dirección: MR. STEPHEN FINLAY 16575 SOUTH PACIFIC AVENUE SUNSET BEACH CALIFORNIA 90742 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011343 Id Fuente: Panama Papers
CERABANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: CERABANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 5497 Dirección: CERABANK LUXEMBOURG S.A. 7, BOULEVARD ROYAL; L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011362 Id Fuente: Panama Papers
COMTEX SECRETARIAL LIMITED (EX – PH LAM & CO.)
Nombre Completo: COMTEX SECRETARIAL LIMITED (EX – PH LAM & CO.) Id Interno: 8553 Dirección: COMTEX SECRETARIAL LIMITED ROOM B, 19/F. TUNG HIP COMMERCIAL BLDG. 244/252 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011382 Id Fuente: Panama Papers
KESSLER GESTION S.A.
Nombre Completo: KESSLER GESTION S.A. Id Interno: 90071 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011404 Id Fuente: Panama Papers
CUALESQUIER HOLDINGS INC.
Nombre Completo: CUALESQUIER HOLDINGS INC. Id Interno: 8517 Dirección: CUALESQUIER HOLDINGS INC. AVENIDA MERITXELL NO. 79 ANDORRA LA VELLA ANDORRA ATTENCION: SRA. ISABEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011380 Id Fuente: Panama Papers
TANGENT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TANGENT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 8977 Dirección: TANGENT INTERNATIONAL LIMITED C/O WERNER MULLER HINDERGARTENSTRASSE 36 CH-8447 DACHSEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11011398 Id Fuente: Panama Papers
DANTE, RENZO
Nombre Completo: DANTE, RENZO Id Interno: 577 Dirección: MR. RENZO DANTE VIA 1 NIEVO 28 CASELLE DI SELVAZZANO PADOVA, ITALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011344 Id Fuente: Panama Papers
CITCO JERSEY LIMITED
Nombre Completo: CITCO JERSEY LIMITED Id Interno: 5503 Dirección: CITCO JERSEY LIMITED LE MASURIER HOUSE LA RUE LE MASURIER ST. HELIER, JERSEY JE2 4YE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011363 Id Fuente: Panama Papers
TOPMIND INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOPMIND INVESTMENT LTD. Id Interno: 8557 Dirección: TOPMIND INVESTMENT LTD. UNIT A; 19/F; ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011383 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIE HOROWITZ-CHALLANDE
Nombre Completo: SYLVIE HOROWITZ-CHALLANDE Id Interno: 90074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011405 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE FRANCO-PORTUGAISE (PARIS)
Nombre Completo: BANQUE FRANCO-PORTUGAISE (PARIS) Id Interno: 5771 Dirección: BANQUE FRANCO-PORTUGAISE BOITE POSTALE 240-09 75428 PARIS CEDEX 09 FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011345 Id Fuente: Panama Papers
PELLET, RAYMOND
Nombre Completo: PELLET, RAYMOND Id Interno: 552 Dirección: MR. RAYMOND PELLET BOULEVARD DU TIVOLI, 4 7100 LA LOUVIERE – BELGIUM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011364 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSEN, LARS
Nombre Completo: ANDERSEN, LARS Id Interno: 8575 Dirección: MR. LARS ANDERSEN 1 RUE DE LA MONTEE L-8248 MAMER LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11011385 Id Fuente: Panama Papers
EGS HOLDING A.S.
Nombre Completo: EGS HOLDING A.S. Id Interno: 90085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11011408 Id Fuente: Panama Papers
SOLAR POWER LIMITED
Nombre Completo: SOLAR POWER LIMITED Id Interno: 8966 Dirección: SOLAR POWER LIMITED ROOM 606 WING ON CENTRE 111 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011360 Id Fuente: Panama Papers
DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A.
Nombre Completo: DAEWOO INTERNATIONAL PANAMA, S. A. Id Interno: 58 Dirección: DAEWOO INTERNATIONAL (PANAMA) S.A. APARTADO 0819-07874 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11011346 Id Fuente: Panama Papers
CLARKE & RAYTON
Nombre Completo: CLARKE & RAYTON Id Interno: 5524 Dirección: CLARKE & RAYTON 10/12 ST. GEORGES STREET DOUGLAS IM1 1PN ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11011365 Id Fuente: Panama Papers